公司章程修订对照表 福建纳川管材科技股份有限公司 公司章程修订对照表（2024 年 4 月） 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订内容，公司拟对 《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提 | 第四十六条 独立董事有权向董事会提 | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求 | 议召开临时股东大会。独立董事行使该 | | 召开临时股东大会的提议，董事会应当 | 职权的，应当经全体独立董事过半数同 | | 根据法律、行政法规和本章程的规定， | 意。对独立董事要求召开临时股东大会 | | 在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | 的提议， 董事会应当根据法律、行政 | | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 法规和本章程的规定，在收到提议后 | | 董事会同意召开临 ...

一、2023 年度监事会的工作情况 根据公司生产经营实际情况和董事会的安排，监事会坚持了定期会议制 度。会议的通知、召开程序以及参与表决监事人数均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。2023年度，监事会共召开4次会议，具体内容如下： （一）2023年4月27日，公司召开了第五届监事会第十次会议，全体三名 监事出席会议，会议审议通过了以下议案： （1）《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关规定的要求，任期内认真审议监事会的各项议案， 围绕董事会形成的决议、股东大会通过的决议，本着对全体股东负责的态度， 认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员 履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、 完善和提升治理水平有效发挥了职能。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如 下： （10）《关于董事会对公司2022年带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明的议案》 （二）2023年8月28日，公司召开 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-024 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十九次会议决 定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2023 年年度股东大会。 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年5月20日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建纳川管材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2023 年度内部控制自我评价报告 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建纳川管材科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年四月 - 1 - | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 4 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 6 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 | 8 | | 第五章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 14 | | 第六章 | 附 则 | 16 | 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第一章 总则 第一条 为了促进福建纳川管材科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《福建 纳川管材科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规 定，结合公司实际，制定本 ...

关于大额减值准备计提的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-053 福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2023 年度大额减值准备计提的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次大额减值准备计提概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于 谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测 试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备，本次大额减值准备计提已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审 计确认。2023 年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失总额为-15,767.54 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 106.37 | | 应收账款坏账准备 | -3,006.46 | | 其他应收款坏账准备 | -654.3 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-033 福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营的 需要，公司预计2024年度将与江西川安管业科技有限责任公司（以下简称"川 安管业"）发生总额不超过300万元的日常关联交易，公司预计2024年度将与长 江生态环保集团有限公司及其关联方（以下简称"长江环保集团及其关联 方"）发生总额不超过15,000万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方 根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 2、以上事项已经公司于2024年4月26日第五届董事会第十九次会议审议通 过，关联董事刘鑫宏、史晟彦、熊永生先生回避表决。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关 联 交 易 定 | 合同签订金额 | 2023 | 年发 | | --- | --- | --- | --- ...

福建纳川管材科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5799 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5799 号 福建纳川管材科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了福建纳川管材科技股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了审计报 告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 5798 号）。在此基础上，我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 中国 上海 二〇二四年四月二十六日 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 ...

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润-3.06亿元[1] - 2023年母公司净利润-1.67亿元[1] - 截至2023年底，合并报表未分配利润-4.08亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[2] - 留存利润用于日常经营[5] - 分配预案待股东大会审议[2]

公司基本信息 - 公司于2011年3月17日核准首次发行2300万股人民币普通股，4月7日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为1031548540元，股份总数为1031548540股，均为人民币普通股[10][21] - 公司经营期限为50年[11] 股份相关规定 - 发起人于2008年12月10日合计认购6000万股[22] - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[28] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[31] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可请求监事会或董事会对违规人员提起诉讼[37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[91] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[95] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名[120] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日通知[123] 财报与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报等[132] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[132] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[136] 其他规定 - 公司党组织工作经费纳入公司预算[129] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[144]