公司治理 - 公司第五届董事会、监事会任期届满将延期换届[1] - 各专门委员会和高管任期相应顺延[1] - 换届前原成员及高管继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

股东大会参与情况 - 参加表决股东（代理人）50人，代表股份241,119,362股，占比23.3745%[5] - 现场会议股东2人，代表股份17,109,373股，占比1.6586%[5] - 网络投票股东48人，代表股份224,009,989股，占比21.7159%[5] - 中小股东出席46人，代表股份14,667,160股，占比1.4219％[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意237,596,502股，占比98.5390%[6] - 《2023年度监事会工作报告》同意237,633,202股，占比98.5542%[7] - 《2023年年度报告全文》及摘要同意237,377,302股，占比98.4480%[9] - 《2023年度利润分配预案》同意237,487,302股，占比98.4937%[10] - 《2023年度财务决算报告》同意237,596,502股，占比98.5390%[12] - 《为公司及子公司提供担保》同意234,098,002股，占比97.0880%[13] - 《2024年度日常关联交易预计》同意27,670,098股，占比87.3768%[16] - 《2024年度日常关联交易预计》中小股东同意10,669,700股，占比72.7455％[16] - 《修订独立董事工作制度》同意237,629,002股，占比98.5524%[17] - 《修订独立董事工作制度》中小股东同意11,176,800股，占比76.2029%[17] - 《修订公司章程》同意237,629,002股，占比98.5524%[19] - 《修订公司章程》中小股东同意11,176,800股，占比76.2029%[19] - 《大额减值准备计提》同意234,994,902股，占比97.4600%[20] - 《大额减值准备计提》中小股东同意8,542,700股，占比58.2437%[20] 其他 - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[21] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和律师法律意见书[23]

北京市新桥律师事务所 股东大会法律 意见书 BEIJING NEW BRIDGE LAW FIRM 北京市新桥律师事务所 关于 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 北京市新桥律师事务所 BEIJING NEW BRIDGE LAW FIRM 北京市新桥律师事务所 股东大会法律 意见书 BEIJING NEW BRIDGE LAW FIRM 北京市新桥律师事务所 关于福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：福建纳川管材科技股份有限公司 敬启者： 第一部分 引言 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 年度股东大会现场会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在福建省泉 州市泉港区普安工业区公司五楼会议室召开。北京新桥律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派蔡青律师、杜军辉律 师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（以下 简称"《通知》"）及其他适 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-063 关于公司股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司股东被司法拍卖的股份完成过户 暨被动减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称"公司") 通过中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登结算公司")系统查询获悉，公司股东 陈志江先生被司法拍卖的共计 34,351,474 股公司股份已完成过户登记手续，现将 有关情况公告如下： 一、司法拍卖的基本情况 厦门市思明区人民法院于 2024 年 5 月 9 日 10 时至 2024 年 5 月 10 日 10 时止 在京东拍卖平台上对陈志江先生持有的 44,351,474 股公司股份进行司法拍卖，根 据拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》，竞买人陈丽华竞得 10,000,000 股， 竞买人戴徐雅竞得 10,000,000 股，竞买人吴二永竞得 24,351,474 股。 二、股份完成过户登记情况 公司通过中登结算公司系统查询获悉，上述被 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-062 福建纳川管材科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 关于董事辞职的公告 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，史晟彦先生、熊 永生先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申 请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作。公 司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成空缺的董 事补选工作。 史晟彦先生、熊永生先生在担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，公司及 公司董事会对史晟彦先生、熊永生先生在任期间为公司发展和董事会建设所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十七日 福建纳川管材科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事史晟彦先生、董事熊永生先生提交的书面辞职申请，史晟彦先生因个人原 因 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-061 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年5月20日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至 2024年5月20日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现 场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内 福建纳川管材科技 ...

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-060 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日 披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-024）。 披露完成后，经事后复核，上述公告中部分信息有误。为保障投资者顺利参与投 票，现对相关内容进行更正如下： 一、召开会议的基本情况 更正前： 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 20 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 2024 年 5 月 19 日下午 ...

会议信息 - 董事会通知于2024年5月10日以邮件发出[2] - 2024年5月15日下午在公司总部5楼会议室召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 决策事项 - 审议通过《关于变更公司总经理的议案》[3] - 聘任刘鑫宏为公司总经理，任期至第五届董事会届满[3]

人事变动 - 2024年5月15日公司审议通过变更总经理议案[2] - 吴晓晖因工作安排辞去总经理职务[2] - 公司聘任刘鑫宏担任总经理[2] 新总经理信息 - 刘鑫宏1983年出生，博士学历[5] - 截至目前未直接或间接持股，与大股东及董监高无关联[7]

行业竞争格局和发展策略 - 公司主营业务包括给排水管材研发制造销售、管道修复、管道工程服务、管网投资运营以及新能源业务[2][3] - 塑料管道行业正面临重新"洗牌"的挑战与巨大市场机遇并存的格局[2][3] - 公司作为行业龙头企业,需要适应宏观经济发展新常态,调整优化产业结构,加强供给侧改革,注重行业交流合作,加快技术创新[2][3] - 公司将通过自主技术创新、工艺革新、设备改进等方式,推出高性能高附加值的新产品和新技术,提升品牌和质量竞争力[2][3] - 公司将继续深耕新能源汽车、环卫车和工程机械领域的零部件供应,推动新能源业务产业化[2][4] 业务拓展和创新 - 公司在高品质大口径重负载管材领域深耕多年,近年来成功中标多个海外重大工程项目[7] - 公司正积极推进海上光伏等新兴业务,将按监管要求进行披露[8] - 公司子公司福建万润在新能源客车、物流车、环卫、工程机械等领域深耕动力系统产品和市场开发[9] - 公司通过参股基金持有星恒电源股份,布局储能业务[9] - 公司将持续加强新领域新技术新材料新产品新工艺的探索和创新,提升产品开发能力和市场竞争力[10][11] 经营管理和财务状况 - 公司计划通过PPP项目回购等方式改善现金流,并加强与大股东的业务协同[5][6] - 公司2023年营业收入下降,主要受市场供需环境等多方面因素影响[13] - 公司2023年资产减值准备情况已在年报中披露[11] - 公司正考虑通过并购、合作等方式增强市场竞争力和改善财务状况,相关动态以公告为准[13]