会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年3月26日决议召开本次股东大会，3月28日发布通知[7] - 现场会议于2025年4月21日14:30召开，网络投票时间为当天09:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席会议的股东（股东代理人）共291名，所持股份168,979,757股，占公司有表决权股份总数的40.5778%[11] - 现场投票股东（股东代理人）6名，所持股份7,664,266股，占公司有表决权股份总数的1.8405%[11] - 网络投票股东及股东代理共285人，所持股份161,315,491股，占公司有表决权股份总数的38.7374%[11] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意168,749,817股，占比99.8639%[14] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意168,759,217股，占比99.8695%[17] - 《关于公司<2024年年度报告及年报摘要>的议案》同意168,748,317股，占比99.8630%[18] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意168,755,617股占99.8674%[19] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意168,721,317股占99.8471%[22] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》总表决同意168,748,017股占99.8629%[23] - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》总表决同意168,712,817股占99.8420%[24] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意168,734,217股占99.8547%[27] - 《关于开展票据池业务的议案》总表决同意168,732,517股占99.8537%[28] - 《关于董事和高级管理人员2024年度薪酬绩效情况及2025年度薪酬调整的议案》总表决同意159,962,689股占99.8283%[28] - 《关于监事2024年度薪酬绩效情况及2025年度薪酬调整的议案》总表决同意168,625,517股占99.8147%[29] - 《关于购买董监高责任险的议案》总表决同意36,827,242股占99.2913%[31] 会议结果 - 公司2024年度股东大会召集、召开、表决程序和结果合法有效[34]

公司战略与发展规划 - 确立“3 + 1”发展战略，领先发展复合粘接材料、提升发展交通功能材料、加快发展电气功能材料、突破发展光学显示材料 [2][3][5][8][20][25][27][28][29] - 坚持内生式发展与外延式并购相结合，优先外延并购加快电气功能材料和光学显示材料业务布局 [3][4][5][8][20][28][29] - 2025 年经营指导思想为“战略引领，创新驱动国际化；项目攻坚，提质上量增人效” [3][5][8] 各业务领域情况 复合粘接材料 - 作为优势业务，提升市场份额和竞争力，巩固国内行业龙头地位，在功能化和通用复合两方向发展 [3][27] 交通功能材料 - 强化车用 NVH 隔音减振降噪材料等业务，拓展在轨道交通、低空飞行器、人形机器人等方向应用 [3][27] 电气功能材料 - 在电力、电器、电子用胶粘剂等功能材料方面布局 [3][27] 光学显示材料 - 围绕偏光片保护膜用压敏胶、偏光片用压敏胶、OCA 胶研发突破和进口替代，偏光片保护膜用压敏胶等已小批量试产，盖板玻璃固定用 OCA 中试产品通过下游标杆客户测试 [3][8][27] 光刻胶领域 - 投资参股北京科华微电子材料有限公司 3.67%股权、北京鼎材科技有限公司 1.39%股权、成都粤海金半导体材料有限公司 4.09%股权，暂未直接开展光刻胶业务，北京鼎材未来几年目标是成功 IPO [10][11][13][17][23][24] 业绩与财务情况 - 2024 年全年，营业收入 118,084.36 万元，增幅 14.05%；营业利润 15,491.59 万元，增幅 145.52%；归属上市公司股东的净利润 13,536.04 万元，增幅 139.21%，主要因上年计提商誉减值损失，剔除影响后本年较上期增加 2,760.80 万元，增幅 25.62% [22][24] - 2024 年前三季度营业收入 8.98 亿元，同比增加 15.87%，净利润 1.10 亿元，同比增加 9.63%，第三季度营业收入 2.75 亿元，同比减少 0.67%，第四季度营业收入同比、环比均增长 [16] - 2024 年研发投入 8,190.96 万元，占营业收入的 6.94%，研发团队有博士 8 名，硕士 71 名 [6][7][12] - 2024 年 1 月 30 日通过回购股份方案，截至 2025 年 1 月 25 日，累计回购股份 14,539,280 股，成交总金额 79,994,258.60 元；2025 年 3 月 26 日通过 2024 年度利润分配预案，拟以 416,433,926 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元，预计派发现金股利 62,465,088.90 元 [17][18][19] 市场与营销情况 - 2025 年新增产能逐步落地，消化新增产能和提升市场份额是营销首要任务，坚持大客户开发战略，运用特色 LTC 流程体系等工具，改善客户关系、提升大客户占比 [21][25] - 加快国际化战略步伐，匹配资源拓展国际市场，提升出口业务占比，重点突破东南亚、中东、前苏联国家和其他新兴经济体业务 [7][21][22][25] 项目进展情况 - 南通高盟年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目陆续试车，年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目加快设备调试，项目团队推进产能释放前市场准备工作 [12][23] 中美贸易战影响 - 公司无向美国直接出口，主要出口东南亚、中东地区和前苏联国家，贸易战无直接影响，将关注政策变化并评估影响 [5][7] - 贸易战带来压力同时为产品进口替代带来机遇，公司加大研发投入和人才队伍建设，增强自主研发创新能力 [6][7][12] 其他情况 - 公司高管目前无减持计划，拟减持大股东为 2017 年收购武汉华森时交易对方，此次减持不影响公司经营业绩 [10][14] - 公司暂时无在碳纤维复合材料方向布局计划 [23] - 公司暂时无收购粤海金股权计划，粤海金致力于碳化硅半导体材料产业化生产与运营 [22][23]

公司发展战略 - 公司整合确立新的"3+1"发展战略，包括领先发展复合粘接材料、提升发展交通功能材料、加快发展电气功能材料、突破发展光学显示材料 [1] - 复合粘接材料产品包括功能型复合胶、无溶剂型复合胶、水性聚氨酯胶粘剂、反应型热熔胶PUR等多个系列产品，应用从软包装扩展到多个复合胶粘领域 [1] - 交通功能材料涵盖NVH隔音减振降噪材料、车用胶粘剂、动力电池胶粘剂、动力电池辅材、胶带等产品 [1] - 电气功能材料分为电力设备用灌封树脂、光伏设备用胶粘剂、电工电气和电子电器绝缘树脂和胶粘剂等 [1] - 光学显示材料主要研发产品为偏光片及偏光片保护膜用压敏胶和固定用OCA胶 [1] 2025年发展规划 - 复合粘接材料作为优势业务，将持续提升市场份额和竞争力，巩固国内市场龙头地位，在快固、耐介质、高速复合等功能化和通用复合两方向发展 [2] - 交通功能材料将强化车用NVH隔音减振降噪材料、胶粘剂、胶粘带等业务，并拓展在轨道交通、低空飞行器、人形机器人等方向的应用 [2] - 电气功能材料将持续布局电力、电器、电子用胶粘剂、胶粘带、功能树脂及导电、导热、屏蔽等功能材料 [2] - 光学显示材料将重点围绕偏光片保护膜用压敏胶、偏光片用压敏胶、OCA胶进行研发突破和进口替代 [2]

限制性股票激励计划基本情况 - 授予限制性股票总数3000万股，占公告日公司股本总额7.05%[4] - 首次授予2400万股占80%，预留授予600万股占20%[4] - 首次授予分三个归属期，比例为30%、30%、40%[5] - 预留授予分两个归属期，比例均为50%[6] 业绩考核目标 - 考核年度为2022 - 2024年，以2021年净利润为基数考核增长率[7] - 首次授予第一个归属期2022年净利润增长率目标值15%，触发值10.5%[7] - 首次授予第二个归属期2023年净利润增长率目标值35%，触发值24.5%[7] - 首次授予第三个归属期2024年净利润增长率目标值60%，触发值42.0%[7] 激励计划进展 - 2021年11月2日董事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年11月10日以4.48元/股向29名对象授予600万股预留部分[13] - 2023年3月29日拟作废293.1711万股，后因1人离职再作废2万股[14] - 2023年3月29日121名对象符合归属条件，548.2373万股上市流通日为2023年4月26日[14] - 8位对象2860008股限制性股票上市流通日为2023年11月6日[14] 2024年业绩及股票作废情况 - 2024年公司净利润较2021年增长率为 - 32.47%，未达业绩考核下限[19] - 本次作废1175.44万股，首次授予部分876.44万股、预留授予部分299万股[19] 相关审议情况 - 2025年3月24日薪酬与考核委员会审议通过相关议案[21] - 2025年3月26日董事会和监事会审议通过相关议案[22] - 监事会同意作废1175.44万股[23] - 律师认为作废股票已取得必要批准和授权，符合规定[24]

激励计划时间线 - 2021年11月19日首次授予限制性股票，2022年11月10日授予预留部分[12] - 2025年3月11日预留部分进入第二个归属期，3月20日首次授予部分进入第三个归属期[18][19] 业绩相关 - 2024年净利润较2021年增长率 -32.47%，公司层面归属比例为0[20] 作废情况 - 合计作废未归属限制性股票1175.44万股，首次876.44万股、预留299万股[21]

市场扩张和并购 - 2022年2月25日公司以6765.30万元增资江苏睿浦，增资后持股51%成控股股东[10] 业绩总结 - 2022 - 2024年三年累计承诺净利润3618万元，实际完成 - 2858.10万元，完成率 - 179.00% [16] - 2024年承诺净利润2000万元，实际完成 - 623.86万元，完成率 - 131.19% [14] 业绩补偿 - 若累计净利润未达承诺90%，原股东应股权补偿，上限1104.85万股[12] - 2024年度已确认1223万元业绩补偿损益，最终补偿2025年核算确认[17]

财务内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[5] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标向好，前十大流通股东持股有变化，且公布了分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.32元，较2023年的 - 0.8元增长140% [1] - 2024年每股净资产3.69元，较2023年增长2.22% [1] - 2024年每股公积金2.22元，较2023年下降2.63% [1] - 2024年每股未分配利润0.39元，较2023年增长333.33% [1] - 2024年营业收入11.81亿元，较2023年增长14.11% [1] - 2024年净利润1.35亿元，较2023年的 - 3.45亿元增长139.13% [1] - 2024年净资产收益率8.78%，较2023年的 - 19.72%增长144.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17226.81万股，占流通股比40.72%，较上期减少146.26万股 [1] - 高金技术产业集团等4家股东持股数量不变 [2] - 谢仁国增持54.50万股，袁志明增持5.86万股 [2] - 何宇飞减持60.00万股 [2] - 朱彩娟、蔡江奇为新进前十大股东 [2] - 北京高盟新材料股份有限公司 - 第一期员工持股计划、王子平退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.5元(含税)的分红送配方案 [3]

会议情况 - 2024年董事会会议应出席8次，通讯表决参加8次[5] - 2024年参加2次股东大会，现场出席1次，通讯参加1次[6] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开8次审计委员会沟通会议[8] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] 交易与报告 - 2024年3月28日审议通过2023年关联交易执行及2024年预计议案[9] - 2024年按时披露《2023年度财务决算报告》等多份报告[10] 机构与政策 - 2024年3月28日续聘大信会计师事务所为2024年度财务审计机构[11] - 2024年3月28日审议通过会计政策变更议案，对财务无重大影响[11] 人事变动 - 2024年3月28日和8月26日分别聘任王小平和黄杰为副总经理[12] 薪酬与计划 - 2024年3月28日审议通过董事和高管2023年度薪酬绩效及2024年度薪酬调整议案[13] - 2024年3月28日决定为董监高购买责任险[14] - 2024年3月28日决定作废2021年限制性股票激励计划部分已授予未归属股票[14] - 2024年12月11日决定提前终止第一期员工持股计划[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[22]

北京高盟新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐坚） 各位股东及股东代表： 本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作规则》的规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 主动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人徐坚，男，汉族，出生于 1961 年 6 月，中国国籍，中共党员。现任公 司独立董事。1994 年毕业于四川大学高分子材料专业，获博士学位。1985 年 4 月至 1992 年 2 月在北京化工学院任讲师；1995 年 3 月至 2018 年 12 月在中国科 学院化学研究所从事科研工作，历任副研究员、研究员、教授；2019 年 1 月至今 在深圳大学任特聘教授。2019 年 5 月至今，担任公 ...