深圳证券交易所上市审核中心 深圳证券交易所文件 2024 年 1 月 10 日，你公司和保荐人国金证券股份有限公司 向我所提交了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关于撤回 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市申请文件的申请》 和《国金证券股份有限公司关于撤回舒泰神（北京）生物制药股 份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市申请 文件的申请》,申请撤回申请文件。根据《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行 上市审核规则》第六十二条的有关规定,我所决定终止对你公司 申请向特定对象发行股票的审核。 id 202 抄送:国金证券股份有限公司 深证上审〔2024〕9 号 关于终止对舒泰神（北京）生物制药股份有限 公司申请向特定对象发行股票审核的决定 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 3 月 6 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 2024 年 1月 12 日印发 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-02-02 1、审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请 文件的议案》 经审核，监事会认为：公司终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正 常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终 止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请材料。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 监事会 2024 年 01 月 08 日 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 第五届监事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）的通知以传真、电子邮 件等相结合的方式于 2024 年 01 月 08 日送达，与会监事一致同意豁免提前通知 时限。本次会议于 2024 年 01 月 08 日上午 10:30 在北京经济技术开发区经海二 路36号公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-02-04 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十一次会议原定于2024年01月11日（星期四）下午14：00召开2024年第一次临 时股东大会，审议《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理2022年度向特 定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，具体内容详见2023年12月27日公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告（公告编号：2023-65-01）。 公司于2024年1月8日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于取消2024年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定取消2024年第一次临时 股东大会，具体情况如下： 一、取消的股东大会的基本情况 1、取消的股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、取消的股东大 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-02-01 独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创 业板信息披露网站发布的公告。 表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于取消 2024 年第一次临时股东大会的议案》 鉴于公司决定终止 2022 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，公 司董事会决定取消原定于 2024 年 01 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大 会。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 第五届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）通知以电话、电子邮件 等相结合的方式于 2024 年 01 月 08 日发出，与会董事一致同意豁免提前通知时 限。本次会议于 2024 年 01 月 08 日上午 10:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 08 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十二次会议，会议 分别审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》， 同意公司终止向特定对象发行股票的事项。现将具体内容公告如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 2022 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四 次会议，并于 2023 年 01 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。 公司于 2023 年 03 月 06 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具 的《关于受理舒泰神（北京）生物制药股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件的通知》（深证上审〔2023〕248 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股 票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号： ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-01-01 近日，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公 司"）收到了国家药品监督管理局签发的 STSA-1001 注射液用于治疗癌痛的《药 物临床试验批准通知书》（通知书编号：2024LP00023），同意本品开展癌痛的临 床试验。现将有关情况公告如下： 一、临床试验通知书的主要内容 1、药品名称：STSA-1001 注射液 2、受理号：CXSL2300723 3、申请人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 4、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 2023 年 10 月 23 日受理的 STSA-1001 注射液符合药品注册的有关要求，同意开 展癌痛的临床试验。 二、其他相关情况 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于 STSA-1001 注射液用于治疗癌痛取得新药临床试验通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、临床试验结果可能不如预期，公司无法按照预期推出产品，或者在推出 未达预期药效的产品后在市场竞争中无法取得预期的 ...

该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。 表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理 2022 年度 向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 鉴于部分授权事项的授权期将于 2024 年 1 月 10 日到期，为保证本次发行工 作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推进，公司董事会提请公司 股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理本次发行相关事宜 的授权期限延长 12 个月至 2025 年 1 月 10 日。除对授权的有效期进行延长外， 本次发行授权的其他内容不变。 该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-65-01 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-65-03 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会 对董事会授权有效期的公告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 26 日 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议、2023 年 01 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈舒泰神（北 京）生物制药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》等相 关议案。 根据上述决议，公司 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 股东大会决议的有效期以及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的 部分授权事项的授权有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本次 发行相关议案之日起 12 个月内，即有效期至为 2024 年 01 月 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-65-02 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 第五届监事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）的通知以传真、电子邮 件等相结合的方式于 2023 年 12 月 26 日送达。本次会议于 2023 年 12 月 26 日 下午 15:30 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室以现场结合通讯的 表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，现场表决监事 2 名，通讯表决监事 1 名。 本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。 1、审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》 经审核，监事会认为本次延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会 决议有效期事项符合有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法、合规， 不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2023-65-04 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十一次会议决定于2024年01月11日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年01月11日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2024年01月11日。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...