股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[3] 现金分红条件 - 当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于可分配利润15%[4] - 特殊情况可不现金分红，如净利润降超50%等[4] 分红次数与方案 - 当年盈利至少分红一次[6] - 利润分配方案经管理层、董事会、股东会审议[7]

董事会提名 - 公司提名委员会审核第六届董事会董事候选人任职资格[2] - 同意提名张洪山为非独立董事候选人[2] - 提名议案将提交第六届董事会第九次会议审议[2] 审核情况 - 未发现张洪山不得担任董事情形[2] - 审核意见日期为2025年09月08日[3]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超125,300.00万元[2] - 创新药物研发项目拟使用募集资金88,300.00万元[4] - 补充流动资金项目拟使用募集资金37,000.00万元[4] 市场数据 - 中国少精症患者人数2024年为9430万人，预计2030年达9870万人[13] 产品研发 - 公司持有的重组人神经生长因子Fc融合蛋白STSP - 0902有治疗少弱精子症和神经营养性角膜炎潜力[15] - 公司在蛋白药物和基因/细胞治疗药物方向建立多个技术平台支撑创新药物研究[21] 人员情况 - 截至2025年6月30日，公司拥有研发人员104人，占员工总人数的21.49%[22] - 公司研发人员中硕士以上学历人员65人，占研发人员总人数的62.50%[22] - 公司研发人员中博士以上学历人员21人，占研发人员总人数的20.19%[22] 项目影响 - 本次募投项目可提升公司在研创新药物落地进程，扩充产品线，创造新收入利润增长点[16] - 募投项目围绕公司主营业务，提升和扩充现有研发能力[25] - 募投项目无法单独直接计算经济效益[27] - 补充流动资金可保障公司营运资金，实施战略发展路径[29] - 补充流动资金能增强公司抗风险能力，促进可持续发展[30] - 发行募资到位后公司资金实力增强，支持在研产品研发[33] - 发行完成后有助于优化公司资产负债结构，降低财务风险[34] - 从长远看发行募资项目有利于增强公司盈利能力[35] 政策支持 - 2020年以来多个国家级部门密集发布医药研发相关政策，支持创新药发展[19] - 2024年7月国务院发布《全链条支持创新药发展实施方案》，助推创新药突破发展[20] 风险防范 - 公司建立规范治理体系和内控程序，防范募资使用风险[32]

其他新策略 - 公司2025年9月8日召开第六届董事会第九次会议通过向特定对象发行股票事项[1] - 公司承诺本次发行无保底保收益承诺[1] - 公司承诺无向发行对象提供财务资助或补偿情形[1]

董事会变动 - 2025年9月8日第六届董事会九次会议通过选举非独立董事议案[2] - 董事会将由9名董事构成，增补非独立董事和职工代表董事[2] 候选人信息 - 提名张洪山为非独立董事候选人，有丰富医药行业经历[2][6] - 张洪山直接和间接合计持有公司1.65%股份[7] - 增补董事任期至第六届董事会任期届满[2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月25日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年9月17日[4] - 会议地点在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室[4] 议案相关 - 议案1 - 9为特别表决事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 股东会涉及向特定对象发行股票多项议案[24][25] 登记信息 - 登记时间为2025年9月23日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 登记地点在北京经济技术开发区经海二路36号[8] - 参会股东登记表应于2025年09月23日16:00前送达公司[27] 投票信息 - 普通股投票代码为“350204”，投票简称为“泰神投票”[18] - 深交所交易系统投票时间9月25日9:15 - 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月25日09:15 - 15:00[20] 其他 - 未来三年股东回报规划为2025 - 2027年[25] - 会期半天，与会股东及代理人费用自理[14] - 可委托代表出席股东会并代为行使表决权[23]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会9月11日召开，现场14:30开始[1][2] - 网络投票9月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][16][17] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月3日[3] 会议登记 - 登记时间为2025年9月9日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 登记地点为北京经济技术开发区经海二路36号[7] 会议议案 - 会议审议修订公司章程等议案，特别表决需三分之二以上通过[4][6] 委托参会 - 股东会可委托他人出席并代为行使表决权，授权仅限本次[20][22]

股票发行 - 监事会认为公司符合向特定对象发行股票条件[3][4] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 发行对象不超过35名，以现金相同价格认购[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行股份数上限为143,331,766股，不超过发行前总股本的30%[10] - 募集资金总额不超过125,300.00万元[11] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[13] - 发行方案有效期为自股东会审议通过之日起12个月[16][17] 资金使用 - 募集资金用于创新药物研发项目88,300.00万元和补充流动资金37,000.00万元[11][12] 审议事项 - 审议通过2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告[22][24] - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告[25][26] - 审议通过2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案[27][29] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案[30][31]

发行股票方案 - 公司认为符合向特定对象发行股票条件，议案提交2025年第二次临时股东会审议[2][3] - 发行A股，每股面值1元，发行对象不超35名，现金认购[5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 发行股份数上限143,331,766股，不超发行前总股本30%[7] - 募集资金不超125,300.00万元，用于创新药物研发和补充流动资金[8][9] - 发行股票6个月内不得转让，申请在深交所上市[9][10] - 发行方案有效期自股东会审议通过起12个月[11] 其他决策 - 编制多份报告，各议案表决7票同意，均提交2025年第二次临时股东会审议[13][14][16][17][20][23][26][28] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[18] - 募集资金存专项账户，实行专户专储管理[21] - 股东会授权董事会办理发行股票相关事宜，部分授权有不同有效期[23][24][25] - 若发行股数未达70%，授权董事长调整价格，不足可决定追加认购[24] - 表决情况：同意7票、回避0票、反对0票、弃权0票[30]

融资计划 - 舒泰神拟定增募资不超过12.53亿元 [1] 资金用途 - 募集资金用于创新药物研发项目 [1] - 募集资金用于补充流动资金 [1]