独立董事任职 - 孙英任职期间为2024年1月1日至2024年8月9日[1] - 孙英应出席董事会会议5次，均亲自出席[4] - 孙英参加2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会[4] 会议审议 - 2024年3月24日审议通过公司及子公司2024年度关联交易预计议案[8] - 2024年7月17日审议通过公司全资子公司接受控股股东无偿借款议案[6][8] - 2024年7月24日发表董事会换届选举独立意见[6] 公司运营 - 公司接受控股股东无偿借款，无需支付利息[9] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[9] - 2024年公司运营良好，履行相关程序和信息披露义务[12] 人事提名 - 2024年7月24日提名周志文等4人为第六届非独立董事候选人[10] - 2024年7月24日提名赵利等3人为第六届独立董事候选人[11]

会议审议 - 2024年3月24日审议通过公司及子公司2024年度关联交易预计议案[12] - 2024年7月17日审议通过公司全资子公司接受控股股东无偿借款暨关联交易议案[13] - 2024年9月25日审议通过与关联方共同投资暨关联交易议案[14] - 2023年3月24日审议通过公司续聘天衡会计师事务所议案[15] - 2024年8月9日审议通过聘任王超为总经理、财务负责人等议案[16][18] - 2024年7月24日审议通过董事会换届选举非独立董事、独立董事议案[16][17] 报告披露 - 2024年度公司按时编制并披露多份报告[14] 运营情况 - 2024年度公司运营良好，会议召集、召开符合法定程序[19] 独立董事情况 - 赵家俊出席各类董事会、委员会会议及股东大会[5][6][8] - 赵家俊报告期内现场工作时间为15天[10]

独立董事履职 - 独立董事任职期为2024年08月09日至2024年12月31日[1] - 应出席董事会会议5次，亲自出席5次[5] - 参加2024年第二次临时股东大会[5] - 审计委员会召开4次会议，独立董事出席4次[5] - 提名委员会召开1次会议，独立董事出席1次[6] - 独立董事专门会议召开4次[6] - 独立董事现场工作时间6天[7] - 卢其顺于2025年3月23日完成述职报告[15][16] 公司决策 - 2024年09月25日审议通过与关联方共同投资暨关联交易议案[10] - 2024年8月9日审议通过聘任高级管理人员议案[11][12] - 同意聘任王超为总经理、财务负责人[11][12] - 同意聘任于茂荣为董事会秘书、副总经理[11][12] - 同意聘任李世诚为财务总监[11][12] 报告披露 - 公司按时编制并披露定期报告与内部控制评价报告[10] - 2024年披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，维护股东权益[14]

公司治理 - 独立董事赵利2024年应出席董事会会议10次，亲自出席10次[5] - 公司2024年召开7次审计委员会会议，赵利亲自出席7次[5] - 赵利2024年主持召开3次薪酬与考核委员会会议，亲自出席3次[6] - 公司2024年召开7次独立董事专门会议，赵利发表多项审查意见[7] - 赵利2024年参加3次股东大会及业绩网上说明会[5][8] - 赵利2024年现场工作时间19天[8] - 2024年8月9日起赵利担任战略委员会委员[5] 会议决策 - 2024年3月24日审议通过2024年度关联交易预计议案[11] - 2024年7月17日审议通过子公司接受控股股东无偿借款议案[12] - 2024年9月25日审议通过与关联方共同投资议案[13] - 2024年3月24日审议通过续聘会计师事务所议案[14] - 2024年8月9日审议通过聘任高级管理人员议案[15][18] - 2024年7月24日审议通过董事会换届选举议案[15][16] 审计工作 - 2024年3月审计委员会听取2023年度审计工作汇报[5] - 2024年10月审计委员会沟通2024年度外部审计方案[6] 信息披露 - 2024年公司按时披露多份报告及内控评价报告[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[19]

人员聘任 - 2025年3月23日公司审议通过聘任高级管理人员议案[2] - 李世诚任副总经理、财务总监，持股15万股[4] - 白雪莲等多人任相应职务，均持股0股[5][7][8][10] 流程相关 - 聘任议案经独立董事专门会议审议、董事会提名委员会审查[2] 时间信息 - 人员任期至第六届董事会届满，公告2025年3月25日发布[2][3]

募集资金情况 - 2011年4月公司发行1670万股，发行价每股52.5元，募集资金总额87675万元，净额83159.285万元[8] - 2024年度实际使用募集资金7.556万元，累计使用104168.757万元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0万元，专户存储余额为0万元[9] - 公司超募资金金额为61031.285万元[28] 专户管理与协议 - 公司对募集资金实行专户存储，初始存放金额合计83629.625万元[11] - 2011年5月6日，公司与银行及华泰证券签《募集资金三方监管协议》[14] - 2011年11月13日，公司与德邦证券及银行重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》[15] 资金使用项目 - 2012年，公司使用3000万元超募资金增资北京三诺佳邑生物技术有限责任公司[28] - 2012年，公司使用2000万元超募资金增资北京舒泰神新药研究有限公司[29] - 2012年，公司使用4500万元超募资金收购北京诺维康医药科技有限公司100%股权，后价款调整为1000万元，收回1000万元保证金[30][31] - 2015年，公司计划使用5000万元超募资金增资北京德丰瑞生物技术有限公司，后调整至3100万元，截至2024年12月31日累计使用3100万元[32][33][34] - 2016年，公司使用10000万元超募资金投资扩建冻干粉针剂和固体制剂生产车间项目[34] 项目调整与终止 - 固体制剂生产车间项目投资总额由4500万元调整为2800万元[35] - 生物药中试生产车间项目投资总额由15000万元调降至10000万元[36] - 2023年公司终止“投资设立全资子公司四川舒泰神生物制药有限公司”项目[53] 项目进度与效益 - 舒泰神医药产业基地项目一期工程投资进度92.14%，累计投入20388.843万元，本年度效益 - 10848.978万元[57] - 收购北京诺维康医药科技有限公司项目投资进度100%，累计投入1000万元，本年度效益86.839万元[57] - 增资北京三诺佳邑生物技术有限责任公司投资进度100%，本年度效益 - 2624.847万元[60] - 投资建设固体制剂生产车间项目投资进度94.87%，2020年2月13日达到预定可使用状态[60] - 投资建设生物药中试生产车间项目投资进度80.08%，2023年8月29日达到预定可使用状态[60] - 投资设立四川舒泰神生物制药有限公司投资进度100%，本年度效益0.002万元[60] 其他资金事项 - 截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金82040.757万元[43] - 公司多次使用超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用39332.629万元[42][43] - 公司将6000万元用于暂时补充流动资金的资金归还并转入募集资金专用账户[62] - 公司无需再向北京诺维康原股东支付2500万元二期临床批文股权转让款[63] - 2017 - 2018年公司收到北京四环科宝退还保证金共4000万元[63] - 德丰瑞因原核心职员未达履职时限，股权转让价款调整为6820万元[63]

审计相关决策 - 公司2025年3月23日董事会同意续聘天衡所做2025年报审计，聘期一年[2] - 续聘议案经审计委、董事会、监事会审议，待2024年股东大会审议[9][10] 天衡所数据 - 2024年末提取职业风险基金2445.10万元，购职业保险累计赔偿限额1亿[4] - 2024年末合伙人85人，注会386人，签过证券业务报告注会227人[5] - 2024年业务收入52937.55万元，审计46009.42万元、证券15518.61万元[5] - 2023年审计公司约194家，为95家上市公司年报审计，收费9271.16万元[5] 天衡所合规情况 - 天衡所近三年受行政处罚3次、监管措施6次、自律措施5次[8] - 从业人员近三年受行政处罚3次（6人）、监管9次（19人）、自律5次（11人）[8] - 拟签字注会张文涛近三年受行政监管1次，苗妙无相关处罚[8]

业绩总结 - 2024年舒泰清销售收入1.79亿元，占营收55.16%，同比降8.20%[4] - 2024年苏肽生销售收入1.34亿元，占营收41.21%，同比降17.30%[4] - 2024年营业收入3.25亿元，同比降10.81%[8] - 2024年营业成本6227.17万元，同比降3.76%[9] - 2024年毛利率80.83%，同比降1.40%[9] - 2024年销售费用153929414.98元，同比减少15.26%[20] - 2024年管理费用41976416.00元，同比减少36.96%[20] - 2024年财务费用 - 15240.94元，同比增加98.84%[20] - 2024年研发费用107107665.09元，同比减少74.02%[20] - 2024年经营活动现金流量净额 - 63682894.36元，同比增加72.11%[24] - 2024年投资活动现金流量净额4213102.53元，同比减少76.38%[24] - 2024年筹资活动现金流量净额27497508.97元，同比减少10.25%[24] - 2024年投资收益140758.64元，占利润总额比例 - 0.41%[26] - 2024年末货币资金53911180.04元，占总资产比例4.69%，较年初减少1.70%[28] - 2024年末应收账款38928239.79元，占总资产比例3.39%，较年初减少0.98%[28] - 2024年末存货22181013.09元，占总资产比例1.93%，较年初增加0.36%[28] - 2024年末固定资产234867116.95元，占总资产比例20.43%，较年初增加0.81%[28] 产品数据 - 2024年注射用鼠神经生长因子销售量116.73万瓶，同比增16.86%[11] - 2024年注射用鼠神经生长因子生产量109.17万瓶，同比降29.18%[11] - 2024年注射用鼠神经生长因子库存量36.38万瓶，同比降27.38%[11] - 2024年复方聚乙二醇电解质散（IV）销售量1041.05万盒，同比降6.59%[11] - 2024年复方聚乙二醇电解质散（IV）生产量1083.87万盒，同比降9.50%[11] - 2024年复方聚乙二醇电解质散（IV）库存量138.83万盒，同比增43.94%[11] 未来展望 - 2025年是公司转型发展期的关键一年[55] - 2025年研发着重推进临床试验管线项目进入下一阶段，推动临床前研究工作[56] - 2025年营销中心优化管理模式，提升产品销售和盈利能力[56] 研发相关 - 公司未来研发聚焦临床阶段重点项目，推进研发项目至IND申报[2][3] - 2024年研发人员数量104人，较2023年减少14.75%；占比21.14%，较2023年减少0.84%[22] - 2024年研发投入金额162294653.09元，占营业收入比例49.97%[22] - 2024年研发支出资本化金额55186988.00元，资本化研发支出占研发投入比例34.00%[22] 市场与并购 - 2024年公司合并范围减少3户，增加1户，纳入合并范围的子公司共12户[14][15] - 公司前五名客户合计销售金额7011.13万元，占年度销售总额比例21.58%，关联方销售额占比0.00%[16] - 公司前五名供应商合计采购金额1874.33万元，占年度采购总额比例60.15%，关联方采购额占比6.95%[17] 其他新策略 - 2024年5月公司取得药品生产许可证变更，核减委托生产地址、车间、生产线和生产范围[5]

关联资金往来 - 2024年期初关联资金往来余额71,813,323元[4][5] - 2024年度关联资金往来累计发生额33,624,535.36元[4][5] - 2024年度关联资金往来偿还累计发生额20,792,961.55元[4][5] - 2024年期末关联资金往来余额84,644,896.81元[4][5] 公司账款情况 - 北京昭衍生物技术有限公司应收账款2024年期初余额50,280.71元，年度累计发生额50,280.71元[4] - 北京昭衍生物技术有限公司预付账款2024年期初余额880,850元，年度累计发生额996,300元，偿还累计发生额1,620,000元，期末余额257,150元[4] - 昭衍（北京）检测技术有限公司预付账款2024年期初余额6,723元，年度累计发生额9,076,838.55元，偿还累计发生额9,083,561.55元[4] - 昭衍（广州）新药研究中心有限公司预付账款2024年期初余额950,250元，年度累计发生额1,764,750元，偿还累计发生额2,715,000元[4] - 昭衍（苏州）新药研究中心有限公司预付账款2024年期初余额175,500元，年度累计发生额9,355,425元，偿还累计发生额7,374,400元，期末余额2,156,525元[4] - 北京诺维康医药科技有限公司其他应收款2024年期初余额11,300,000元，年度累计发生额11,300,000元[4]

财报与说明会安排 - 公司于2025年3月25日披露2024年年度报告[1] - 2025年4月16日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年4月16日17:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]