投票情况 - 现场和网络投票股东377人，代表股份358,900,529股，占比47.8869％[4] - 选举李少然为非独立董事议案，同意356,580,329股，占比99.3535％[5] - 全资孙公司签订合同暨关联交易议案，同意42,825,658股，占比98.6983％[8] 会议信息 - 会议召集人为公司董事会，2025年4月14日召开[2] - 律师认为股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[10]

业绩数据 - 2023年末归母所有者权益为 -36521.44万元[1] - 预计2024年度归母净利润亏损19840 - 29760万元[7] - 2024年前三季度营收9027.98万元，预计全年12400 - 18600万元[10] - 2024年获8.5亿元债务豁免，预计增加资本公积8.5亿元[9] - 2023年菲律宾光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，计提减值6.54亿元[8] 风险提示 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[1] - 2025年1月17日公司因信披违规被中国证监会立案[2] - 若2024年多项财务指标不达标或审计报告有问题，股票将面临终止上市风险[5][8][9][10][11] - 公司已六次披露股票可能被终止上市的风险提示公告[12]

诉讼案件金额 - 涉案金额313,792,324,169.97印尼盾，折合人民币约1.45亿元[1] - 赛摩智能科技集团股份有限公司诉公司涉案金额48.25万元[11] - 青岛特锐德电气股份有限公司诉公司涉案金额34.50万元[11] - 青岛正工电力科技有限公司诉公司涉案金额73.26万元[11] - 杭州聚科空分设备制造有限公司要求支付货款374,650元及利息损失[12] - 江苏塞隆节能技术工程股份有限公司要求支付所欠货款435,000元及逾期付款利息[12] - 员工王淑红要求支付《和解协议》约定款项共计338,081.21元及诉讼费10元[12] - 员工宋晓敏要求支付工资78,188.60元及赔偿金144,000元[12] - 武汉三新电力设备制造有限公司要求支付设备款123,000元及逾期付款利息9,956元[12] - 河南卫华重型机械股份有限公司要求支付合同款4,433,371.31元及资金占用期间利息[12] - 劳务派遣员工范凯要求支付经济赔偿金182,326.87元等多项费用[13] - 上海连成（集团）有限公司要求支付价款889,100元、利息63,904元及律师费30,000元[14] - 川开电气有限公司诉公司涉案金额92.66万元[15] - 员工梁柱诉公司涉案金额111.88万元[15] - 北京四方继保自动化股份有限公司诉公司需支付合同款1,329,459.10元及延期付款损失[16] - 青岛恒顺众昇电气制造有限公司诉浙江星盾正宜电池科技有限公司需支付股权转让款5,614,000元及逾期利息402,959元、违约金暂计795,000元[16] 诉讼案件进展 - 案件三审已判决，子公司未收到判决书[1] - 印尼最高法院驳回上诉方TBR上诉申请[4] - 上诉方TBR需支付诉讼费用500,000印尼盾，约合人民币218.75元[4] - 赛摩智能科技集团股份有限公司诉公司一审审理中[11] - 青岛特锐德电气股份有限公司诉公司双方于2025/4/8达成调解协议[11] - 青岛正工电力科技有限公司诉公司一审审理中[11] - 川开电气有限公司与公司买卖合同纠纷于2025年4月3日一审审理中[15] - 员工梁柱与公司劳动争议纠纷于2025年4月3日仲裁审理中[15] - 北京四方继保自动化股份有限公司与公司采购合同纠纷双方于2025年3月18日达成调解协议[16] - 青岛恒顺众昇电气制造有限公司与浙江星盾正宜电池科技有限公司股权转让纠纷，公司于2025年1月15日申请强制执行，4月3日收到首笔执行和解款项，4月7日签订执行和解协议[16] 财务处理 - 2023年度计提预计负债1.44亿元，不影响本期利润[1]

业绩数据 - 2023年末菲律宾光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，账面价值5.22亿元[1][6][9] - 2023年度营收较2022年降约3.73亿元，合并净亏损11.6亿元[8] - 2023年末流动负债超流动资产13.67亿元，借款余额22.79亿元[8] - 2024年前三季度营收9027.98万元，预计全年1.24 - 1.86亿元[13] - 预计2024年度扣除后营收1.2 - 1.8亿元，较2023年下滑59.5% - 73%[9] - 2024年三季度末归母权益-4.79亿元，预计年末1.84 - 2.76亿元[12] 风险情况 - 2024年4月30日公司股票被实施退市风险警示，情形未消除[2] - 2025年1月17日公司因涉嫌信披违规被立案，未出结论[3][10] - 若2024年财报有问题，公司股票将面临终止上市风险[2][9][11][12][13] - 财务报告内控审计报告有问题，股票将面临终止上市风险[15] 审计进展 - 2024年11月25日审计团队入驻开展年报预审[16] - 2025年1月7 - 12日审计团队前往菲律宾项目现场审计[16] - 2025年1月26日公司与审计机构沟通审计计划[16] - 截至披露日已实施存货盘点等审计工作[16] - 下一步将结合项目进展审计、函证法律顾问单位[16] - 2024年年审处于审计底稿收集阶段，未预计审计意见类型[17] - 公司2024年年度报告预约披露日为2025年4月21日[17] 其他情况 - 2024年10月公司失去印尼子公司BMU经营控制权[14]

会议情况 - 公司独立董事专门会议2025年第一次会议于3月28日召开，4名应出席人员全部出席[1] 议案审议 - 审议通过参股公司减资暨关联交易议案，各股东等比例减资，持股比例不变[1] - 审议全资孙公司签订《码头装卸委托合同》暨关联交易议案，完善园区配套服务[3] 表决结果 - 参股公司减资议案表决4票同意，0票反对，0票弃权[2] - 码头装卸合同议案表决4票同意，0票反对，0票弃权[3]

人事变动 - 2025年3月27日董事司伟因工作调整辞职，原定任期至2026年1月2日[1] - 2025年3月28日会议提名李少然为非独立董事候选人，接任司伟职务[1][2] 候选人信息 - 李少然1984年11月出生，现任职于青岛城市建设投资（集团）有限责任公司[5] - 李少然未持股，与大股东无关联，符合任职条件[5]

业绩数据 - 关联方MSS 2024年度营业收入146,925.01万元，利润总额-72,703.63万元，净利润-72,703.63万元[7] - 关联方MSS 2025年1月营业收入9,062万元，利润总额-6,272万元，净利润-6,272万元[7] - 关联方MSS 2024年度资产总额495,474.11万元，负债总额480,482.77万元，所有者权益14,991.35万元[7] - 关联方MSS 2025年1月资产总额518,361万元，负债总额511,725万元，所有者权益6,636万元[7] - 年初至披露日，公司与关联方累计已发生未达审议标准的关联交易总金额为239.46万元[20] 业务数据 - 预计MSS散货进出港货物量最高不超459万吨/年，件杂货最高不超1.2万吨/年，服务费用最高不超6498万元/年[2] - 驳船件杂货装卸费用计费标准为60元/吨[9] - 驳船散货装卸费用计费标准为14元/吨[9] 合同信息 - 合同自2025年4月1日生效，有效期至2028年3月31日[9] - 服务费用按月结算，结算期间为上月20日至本月19日[10] - 合同以中文、印尼文书就，中文为准，一式陆份，双方各执叁份，签字盖章后生效[16] 交易相关 - 关联交易需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方能生效[4] - 2025年3月28日，公司独立董事审议通过关联交易议案并一致同意提交董事会[21] - 关联交易定价遵循市场化原则，依据充分，价格公平合理[18] 其他要点 - 本次关联交易为园区入园企业提供码头装卸服务，对公司财务和经营有积极影响[19] - 甲方逾期10日起，按逾期支付总金额每日千分之一向乙方支付违约金[15] - 若乙方原因致人员伤亡，乙方承担全部责任并处理[15] - 甲方未按时支付报酬，乙方有权停止服务，损失由甲方承担[15] - 除不可抗力或甲方违章指挥，乙方未完成服务，承担甲方实际损失[15] - 合同终止后，甲乙双方应履行通知、协助、保密等义务[17]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月14日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年4月9日[3] - 审议多项提案，关联股东审议第2.00项提案需回避表决[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][17][18] - 网络投票代码为350208，简称中程投票[16] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2025年4月11日9:00 - 17:00[6]

会议相关 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年3月28日召开，10名董事全出席[1] - 董事会同意于2025年4月14日在青岛召开2025年第一次临时股东大会[7] 人事提名 - 董事会同意提名李少然为第四届董事会非独立董事候选人[2] 减资与交易 - 标的公司全体股东拟等比例减资，公司减1323万元，减资后持股3.545%[4] 合同与议案 - 全资孙公司拟签《码头装卸委托合同》，议案需提交临时股东大会审议[4][5]

股权与出资 - 公司原认缴出资1350万元，占比3.255%，2021年转让后持股比例增至3.545%，认缴出资达1470万元[1] - 公司是恒顺基金有限合伙人，出资比例29.985%[2] - 减资后公司持股3.545%，认缴注册资本147万元[14] 财务数据 - 恒顺基金2023年度营业收入141.51万元，净利润130.72万元[7] - 截至2024年9月恒顺基金营业收入0，净利润2.05万元[8] - 标的公司2022 - 2024年总资产分别为8798.42万元、5856.71万元、3982.23万元[11] 减资情况 - 本次减资公司拟减少认缴注册资本1323万元，恒顺基金减少36000万元，减资后标的公司注册资本降至4147万元[2] - 减资经全体股东协商确定，定价公允合理，不损害上市公司及股东利益[15] - 公司对标的公司减资是为整合资源、优化配置和提高资金使用效率[16] 审议与文件 - 2025年3月28日独立董事会议审议通过参股公司减资暨关联交易议案[18] - 独立董事一致同意减资暨关联交易事项，并同意提交董事会审议[19] - 备查文件包括第四届董事会第十四次会议决议[20]