关于公司已出租资产门牌号变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-009 青岛中资中程集团股份有限公司 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 10 日 近日，公司与青岛华通签订了《补充协议》，主要内容如下： 因青岛市城阳区流亭街道对道路重新编号，目标不动产地址由原来的青岛市 城阳区月河路 11 号变更为青岛市城阳区月河路 13 号。未变更之处仍以原合同为 准。 特此公告。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于出租闲置资产暨签订租赁合同 的议案》，同意公司与青岛华通都市产业园投资运营（集团）有限责任公司（以 下简称"青岛华通"）就公司位于青岛市城阳区月河路 11 号的房屋建筑物（场 地）(以下称"目标不动产")出租签订《房屋建筑物、场地租赁合同》（以下称 "原合同"）。原合同租赁期限 10 年，即从 2024 年 9 月 27 日起至 2034 年 9 月 26 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、参与投资基金的概述 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 10 月 9 日 召开第三届董事会第十一次会议，2018 年 10 月 25 日召开 2018 年第三次临时股 东大会审议通过了《关于参与设立产业发展基金暨关联交易的议案》，同意公司 作为河南远海滨江恒顺股权投资基金（有限合伙）（以下简称"远海滨江恒顺股 权投资基金"或"合伙企业"）的有限合伙人参与基金设立，基金总规模：初始 认缴出资总额为人民币 200,100 万元；其中公司认缴出资人民币 60,000 万元， 认缴出资比例 29.985%；有限合伙人扬州市江都区新区实业有限公司认缴出资额 人民币 40,000 万元，认缴出资比例 19.99%；有限合伙人河南远海中原物流产业 发展基金（有限合伙）认缴出资额人民币 100,000 万元，认缴出资比例 49.975%； 普通合伙人河南远海中原物流产业发展基金管理有限公司认缴出资额人民币 100 万元，认缴出资比例 0.05%。根据《合伙协议》，各有限合伙人首期实缴出资 金额合 ...

业绩数据 - 2023年末归母所有者权益为 -36,521.44 万元[1] - 2023年菲律宾光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，减值后账面价值5.22亿元[8] - 2024年前三季度营收9,027.98万元[10] - 预计2024年归母净利润亏损19,840 - 29,760万元[7] - 预计2024年扣除后营收12,000 - 18,000万元[7] - 初步测算2024年末归母所有者权益18,400 - 27,600万元[9] - 初步测算2024年营收12,400 - 18,600万元[10] 重大事项 - 2024年收到8.5亿元债务豁免，预计增资本公积8.5亿元[9] - 2025年1月17日因涉嫌信披违法违规被立案[11] 退市风险 - 2024年多项财务指标不达标或年末归母权益为负，股票将面临终止上市风险[5][9] - 受证监会行政处罚且触及重大信披违法强制退市情形，股票可能终止上市[11] 信息披露 - 已披露三次风险提示公告，指定信披媒体为四大报和巨潮资讯网[12]

立案情况 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2025年1月16日被中国证监会立案[2] - 公司于2025年1月17日收到《立案告知书》并披露公告[2] 经营与应对 - 目前公司经营正常，调查进行中，未收到结论性意见[2] - 立案调查期间积极配合，每月披露调查进展[2] 退市风险 - 若触及重大违法强制退市情形，公司股票将被强制退市[1][3] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体包括《证券时报》及巨潮资讯网[4]

业绩数据 - 2023年末归母所有者权益为 -36521.44万元[1] - 预计2024年净利润亏损19840 - 29760万元[7] - 2024年前三季度营收9027.98万元[10] - 初步测算2024年营收12400 - 18600万元[10] - 2024年收到8.5亿元债务豁免，预计增资本公积8.5亿元[9] - 初步测算2024年末所有者权益18400 - 27600万元[9] 项目情况 - 2023年菲律宾光伏项目合同资产账面余额11.76亿元，计提减值6.54亿元，账面价值5.22亿元[8] 退市风险 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示[1][5] - 若2024年多项财务指标不达标或审计报告有问题，股票将面临终止上市风险[5][6][8][9][10] - 2025年1月17日因涉嫌信披违法违规被立案，若受处罚触及情形，股票可能终止上市[2][11] 风险提示 - 2025年1月17日披露首次风险提示公告，本次为第二次[12] - 应按规定披露风险提示公告[12] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[12]

2024年财务数据预计情况 - 2024年利润总额预计亏损2.2亿 - 3.3亿元，上年同期亏损11.2264亿元[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.984亿 - 2.976亿元，上年同期亏损11.5979亿元[3] - 2024年营业收入预计为1.24亿 - 1.86亿元，上年同期为4.5897亿元[3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益预计为1.84亿 - 2.76亿元，上年末为 - 3.6521亿元[5] 财务数据变动原因 - 2024年公司营业收入减少，一是镍电项目基本完工，二是自7月不再将BMU公司纳入合并报表[7] - 2024年公司资产减值和信用减值损失减少，因上年菲律宾风电和光伏项目问题计提大额减值[7] - 2024年公司营业外支出减少，因上年计提PAM诉讼案大额预计负债[7] - 2024年末所有者权益变动大，因三家公司豁免公司8.5亿元债务[7] 非经常性损益 - 2024年预计非经常性损益对净利润影响约0.3亿元[7] 股票风险 - 公司因多项风险因素，股票可能面临终止上市风险[8][9][10][11][12]

关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2025-002 青岛中资中程集团股份有限公司 特别提示： 1.青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票将被实施退市风险警示、叠加其他风险警示暨股票停复 牌的公告》（公告编号：2024-031），公司 2023 年末经审计的归属于母公司所有 者权益为-36,521.44 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）第 10.3.1 条规定，公司股票交易于 2024 年 4 月 30 日开市后被实施退市风险警示。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前 后净利润孰低者均为负值，且和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和 信会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大 不确定性段落的保留意见的审计报告。根据《创业板上市规则》第 9.4 条规定， 深圳证券交易所同时对公司股票交易实施其他风 ...

会议安排 - 2024年12月10日召开第四届董事会第十二次会议审议召开临时股东大会议案[8] - 2024年12月11日披露召开2024年第一次临时股东大会通知[8] - 2024年12月27日下午14时在青岛崂山区召开临时股东大会现场会议[9] 投票信息 - 股权登记日为2024年12月24日[13] - 现场和网络投票股东共241名，代表有效表决权股份数238,290,820股，占比31.7944%[14] - 中小股东代表有效表决权股份数7,103,506股，占比0.9478%[14] 议案表决 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意237,570,820股，占比99.6978%[17][18] - 中小投资者同意6,383,506股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.8642%[18] - 该议案表决结果为通过[19]

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-079 青岛中资中程集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日，下午 14:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：青岛中资中程集团股份有限公司会议室。 5、会议主持人：董事长杨纪国先生 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-078 青岛中资中程集团股份有限公司 5、根据公司确定的内部控制缺陷认定标准，公司 2023 年度进行前期会计差 错更正（转销 PT.CIS Resources 煤矿矿权及 PT.Alam Jaya 锰矿矿权）被认定为 财务报告内部控制存在重大缺陷。本次前期会计差错更正涉及 2017-2022 年度、 2023 年一季度、2023 年半年度及 2023 年三季度财务报表及相关附注。 一、股票交易异常波动的具体情况 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛中资中程集团股份有限公司股票于 2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交 ...