青岛中资中程集团股份有限公司 关于控股子公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2024-047 重要内容提示: 1、案件所处诉讼阶段：立案受理，尚未开庭； 2、公司控股子公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案金额：人民币约 3,874.97 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：目前由于案件尚未开庭审理，对公司本期 利润及期后利润的影响尚无法作出预判。公司将继续跟进案件进展，积极维护公 司及股东合法权益。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司青岛中 资中程高新技术产业发展有限公司（以下简称"高新技术公司"）于 2024 年 8 月 1 日收到青岛市市南区人民法院出具的《传票》（案号：（2024）鲁 0202 民初 10942 号），现将具体情况公告如下。 一、有关本案的基本情况 3、判令被告向原告按照 2.2 元/天/平方米标准向原告支付实际使用期间的 房屋租金（自 2021 年 1 月 1 日起暂计算至 2024 年 5 月 27 日，租金为 25， ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-046 青岛中资中程集团股份有限公司 关于印尼 BMU 子公司采矿工作计划和预算成本 审批情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的印尼子公司 PT.Bumi Morowali Utama（以下简称"BMU"）近日收到印尼能源和矿产资源部 （以下简称"能矿部"）通知，BMU 申报的 2024-2026 年项目采矿工作计划和预 算成本（以下简称"RKAB"）已获得审批。具体情况如下： 一、2024-2026 年度 RKAB 审批情况 公司的印尼子公司 BMU 近日收到印尼能矿部《PT Bumi Morowali Utama 2024 -2026 年项目 RKAB IUP 批准》（编号：T-1186/MB.04/DJB.M/2024），根据文件显 示，印尼能矿部根据对 BMU 公司提供文件的评估结果等，给予 BMU 公司 2024 年 至 2026 年 RKAB 的批准额度为： （一）2024 年的镍矿最高产量为：200,000 ...

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司独立董 事贾彦龙先生提交的书面辞职申请。贾彦龙先生因个人原因申请辞去第四届董事 会独立董事职务及董事会下属审计委员会、薪酬与提名委员会的相关职务，其辞 职后将不再担任公司任何职务。其上述职务的原定任期至 2026 年 1 月 2 日第四 届董事会任期届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等相关规定，贾彦龙先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此 之前，贾彦龙先生仍需继续按照相关规定履行其独立董事和董事会下属专门委员 会委员的职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 截止本公告披露日，贾彦龙先生持有公司股份 58,500 股，约占公司总股本 的 0.0078%，贾彦龙先生在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺。辞职生效 后，贾彦龙先生所持公司股份将继续按照相关法律、法规及规范性文件的限制性 规定及其所作的承诺进行管理。 公司董事会向 ...

和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对深圳证券交易所 《关于对青岛中资中程集团股份有限公司的年报问询函》 的回复 本回复函中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 公司/青岛中程 指 青岛中资中程集团股份有限公司 ELPI 公司 指 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC MSS 公司/MSS 指 PT.Metal Smeltindo Selaras 和信综字（2024）第 000293 号 问题 1：年报显示，和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信所"） 对你公司 2023 年年度财务报告出具保留意见，保留意见涉及内容为：公司菲律宾光 伏项目合同资产账面余额 11.76 亿元，计提合同资产减值准备人民币 6.54 亿元，账面 价值 5.22 亿元。和信所未能就公司未来能够收取光伏项目合同对价 5.22 亿元获取充 分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对相关财务报表项目及披露作出调整。 公司董事崔明寿、司伟认为保留意见所涉事项中，和信所应就菲律宾光伏项目应计提 减值的具体金额给予明确意见，因此不予认可该保留意见，但崔明寿、司伟在董事会 决议中对《董事会对非标准审计意见涉及 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-042 青岛中资中程集团股份有限公司 公司将积极推进相关工作，尽快完成回复并及时履行信息披露义务。公司指 定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊 登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于对青岛中资中程集团股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 228 号,以下简称"《问询 函》"），要求公司就相关事项做出书面说明，在 2024 年 6 月 6 日前将有关说明 材料报送深交所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送青岛证监局上市公司监 管处。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构对《问询函》 中的问题进行逐项落实回复。鉴于《问询函》中部分事项尚需进一步核实完善， 公司于 2024 年 6 ...

公司将积极推进相关工作，尽快完成回复并及时履行信息披露义务。公司指 定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊 登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 青岛中资中程集团股份有限公司 青岛中资中程集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于对青岛中资中程集团股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 228 号,以下简称"《问询 函》"），要求公司就相关事项做出书面说明，在 2024 年 6 月 6 日前将有关说明 材料报送深交所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送青岛证监局上市公司监 管处。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关部门及中介机构对《问询函》 中的问题进行逐项落实回复。 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2024-040 青岛中资中程集团股份有限公司 关于前期会计差错更正暨资产转销的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于前 期会计差错更正暨资产转销的的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号— —会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规 定，对前期会计差错进行更正，同时对相关资产予以转销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会 计差错更正暨资产转销的公告》（公告编号：2024-025）、《第四届董事会第八次 会议决议公告》（公告编号：2024-018）、《第四届监事会第五次会议决议公告》 （公告编号：2024-019）以及和信会计师事务所（特殊普通 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对青岛中资中程集团股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 228 号 青岛中资中程集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.年报显示，和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"和信所"）对你公司 2023 年年度财务报告出具保留 意见，保留意见涉及内容为：公司菲律宾光伏项目合同资产 账面余额 11.76 亿元，计提合同资产减值准备人民币 6.54 亿元，账面价值 5.22 亿元。和信所未能就公司未来能够收 取光伏项目合同对价 5.22 亿元获取充分、适当的审计证据， 也无法确定是否有必要对相关财务报表项目及披露作出调 整。公司董事崔明寿、司伟认为保留意见所涉事项中，和信 所应就菲律宾光伏项目应计提减值的具体金额给予明确意 见，因此不予认可该保留意见，但崔明寿、司伟在董事会决 1 议中对《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议 案》投赞同票。年报显示，"基于公司提供的中介机构评估 报告和专项意见、备忘录等的专业意见，审计委员会及独立 董事同意公司 2023 年的资产减值处理。"公司菲律宾光伏 项目已 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-038 青岛中资中程集团股份有限公司 2、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 23 日，下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 23 日。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9：15 至下午 15：00 的 任意时间。 4、现场会议召开地点：青岛中资中程集团股份有限公司会议室。 5、会议主持人：董事长杨纪国先生。 6、会议的 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 二〇二四年五月 关于青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 致：青岛中资中程集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛中资中程集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规 范性文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共 和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）以及《青岛中资中程集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师对 公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本 次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下文件： 1. 公司 ...