第二条 公司董事会授权过程中行权、执行、监督、变更等管理行为适用本 办法。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律法规以及 公司章程所赋予的部分职权，委托董事长、总裁及经理层等被授权人（以下统称 被授权人）代为行使的行为。 第四条 授权原则： 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会授权管理办法 （2024 年 12 月 10 日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高决策效率，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《青岛中资中程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 坚持决策质量和效率相统一，科学论证、合理确定董事会授权决策事项及其额度。 公司重大和高风险投资项目不得授权。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围 内，不得超越股东大会对董事会的授 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-072 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 06 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会 议由公司董事长杨纪国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，经公司总裁提名、第四届董事会薪酬与提名委员会资格审核后， 公司董事会同意聘任公司副总裁袁治先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。具体内容 ...

关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 经公司总裁提名，并经公司第四届董事会薪酬与提名委员会资格审核通过后，董 事会同意聘任公司副总裁袁治先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任袁治先生为公司董 事会秘书之日起，公司董事长兼总裁杨纪国先生不再代行董事会秘书职务。 袁治先生已通过深圳证券交易所董事会秘书任前知识水平测试，熟悉履职相 关的法律法规，具备与其行使职权相适应的任职条件与能力，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文 件的任职要求。袁治先生简历详见附件。 董事会秘书袁治先生的联系方式如下： 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-073 青岛中资中程 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2024-074 青岛中资中程集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，董 事会提请于 2024 年 12 月 27 日下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将会议具体相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 1、本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 24 日（星期二）。 于 2024 年 12 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及 参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，被授权代理人不必为本公司股东（股东大会授权委托书式样 见附件二）； （二）会议召集人：公司董事 ...

二、本次事项对公司的影响 证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2024-071 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司股东所持股份被司法冻结续期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述 或者重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资讯网分别于 2018 年 12 月 21 日披露了《关于公司持股 5%以上股东所持股份被司法冻结的公告》（公告编号 2018-058）、 2019年7月5日披露了《关于持股5%以上股东完成股份司法划转的公告》（公告编号2019-043）、 2021 年 7 月 20 日披露了《关于股东被司法拍卖的股份完成过户暨权益变动提示性公告》（公 告编号：2021-027）、2021 年 12 月 9 日披露了《关于持股 5%以上股东通过执行法院裁定增持 公司股份的公告》（公告编号：2021-043），近日公司收到青岛程远投资管理有限公司通知并通 过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东贾晓钰先 生的一致行动人贾全臣先生（已故）持有本公司的股份被继续冻结。具体情况如下： ...

公司基本情况 - 公司控股股东为青岛城投城金控股集团有限公司及其全资子公司青岛程远投资管理有限公司，合计持有公司股份比例为30.85%，实际控制人为青岛国资委 [1] - 公司2024年业绩情况未明确，需以届时披露的业绩预告为准 [1] - 公司未进行重组，后续如涉及相关事项，将及时履行信息披露义务 [2][3][4][5][6][7] 财务状况与退市风险 - 公司已连续三年亏损，2024年如不能扭亏，可能面临退市风险 [1] - 根据《深交所创业板股票上市规则》第10.3.11条，公司2024年如经审计的净资产仍为负值，将触发终止上市条件 [2][3][4][5][6] - 公司2024年年度报告如未出现特定情况，可向深交所提出撤销退市风险警示的申请 [5][6] - 公司2024年三季度末净资产为-4亿多，管理层正在积极沟通，争取相关支持 [4] - 公司向控股股东及其关联方借款余额大约为18亿元 [7] 资产与业务情况 - 公司在印尼失去控制权的矿产为BMU镍矿，具体情况可查阅相关公告 [2][4] - 公司印尼工业园内的镍铁项目为入园企业PT. Metal Smeltindo Selaras所有，其第一大股东为公司控股股东 [3] - 公司截至2024年三季度末，国外业务共实现收入约8900万元，主要是矿渣处理、土地出租、物业服务等业务收入 [8] 投资者关系与公司治理 - 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复，涉及业绩预估、重组预期、控股股东情况等 [1] - 公司管理层正在积极努力，争取扭转目前局面，包括提升园区运营管理水平、处理菲律宾风光项目、清收应收账款等 [4] - 公司将根据法律意见书提出的可行措施，积极维护公司权益，采取包括发出律师函、提起诉讼等措施挽回损失 [4] - 公司不存在打压股价以低价获得二股东股份的情况 [9]

活动概述 - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由青岛证监局和青岛市上市公司协会联合举办 [1] 活动详情 - 活动形式为网络远程，投资者可通过中国证券报中证网参与 [1] - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00-17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线交流，涉及公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题 [1]

青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述 或者重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司持股 5%以上股东戴一鸣先生持有本公司的股份被司 法冻结。具体情况如下： 一、本次股份被冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控股 | | | 占公司 | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 本次司法冻结 | 占其所持 | 总股本 | 限售股 | 起始日 | | 到期日 | 冻结申请 | 原因 | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量（股） | 股份比例 | 比例 | 及限售 | | | | 人 | | | | 一致行动人 | | | | 类型 | | | | | | | | | | | | | 2024 年 | | 2027 年 | 山东省青 | 司法 | | 戴一鸣 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-068 青岛中资中程集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 10 月 30 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 2、公司 2023 年末经审计的归属于母公司所有者权益为-36,521.44 万元。 公司 2023 年度审计机构和信会计师事务所对公司 2023 年度财务报告出具了带 与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》，公司因触及"最近一个会计年 度经审计的期末净资产为负值"、"公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前 后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性"的情形，公司股票自 2024 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-066 青岛中资中程集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良 好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构（含内部控制审计），聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会 授权由公司经营管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与和信会 计师事务所协商确定年度审计费用，签订相关协议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司2023年度财务报告审计意见类型为带与持续经营相关的重大不确定 性段落的保留意见； 2.本次聘任不涉及变更会计 ...