证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2024-074 青岛中资中程集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，董 事会提请于 2024 年 12 月 27 日下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将会议具体相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 1、本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 24 日（星期二）。 于 2024 年 12 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及 参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，被授权代理人不必为本公司股东（股东大会授权委托书式样 见附件二）； （二）会议召集人：公司董事 ...

二、本次事项对公司的影响 证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2024-071 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司股东所持股份被司法冻结续期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述 或者重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资讯网分别于 2018 年 12 月 21 日披露了《关于公司持股 5%以上股东所持股份被司法冻结的公告》（公告编号 2018-058）、 2019年7月5日披露了《关于持股5%以上股东完成股份司法划转的公告》（公告编号2019-043）、 2021 年 7 月 20 日披露了《关于股东被司法拍卖的股份完成过户暨权益变动提示性公告》（公 告编号：2021-027）、2021 年 12 月 9 日披露了《关于持股 5%以上股东通过执行法院裁定增持 公司股份的公告》（公告编号：2021-043），近日公司收到青岛程远投资管理有限公司通知并通 过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东贾晓钰先 生的一致行动人贾全臣先生（已故）持有本公司的股份被继续冻结。具体情况如下： ...

公司基本情况 - 公司控股股东为青岛城投城金控股集团有限公司及其全资子公司青岛程远投资管理有限公司，合计持有公司股份比例为30.85%，实际控制人为青岛国资委 [1] - 公司2024年业绩情况未明确，需以届时披露的业绩预告为准 [1] - 公司未进行重组，后续如涉及相关事项，将及时履行信息披露义务 [2][3][4][5][6][7] 财务状况与退市风险 - 公司已连续三年亏损，2024年如不能扭亏，可能面临退市风险 [1] - 根据《深交所创业板股票上市规则》第10.3.11条，公司2024年如经审计的净资产仍为负值，将触发终止上市条件 [2][3][4][5][6] - 公司2024年年度报告如未出现特定情况，可向深交所提出撤销退市风险警示的申请 [5][6] - 公司2024年三季度末净资产为-4亿多，管理层正在积极沟通，争取相关支持 [4] - 公司向控股股东及其关联方借款余额大约为18亿元 [7] 资产与业务情况 - 公司在印尼失去控制权的矿产为BMU镍矿，具体情况可查阅相关公告 [2][4] - 公司印尼工业园内的镍铁项目为入园企业PT. Metal Smeltindo Selaras所有，其第一大股东为公司控股股东 [3] - 公司截至2024年三季度末，国外业务共实现收入约8900万元，主要是矿渣处理、土地出租、物业服务等业务收入 [8] 投资者关系与公司治理 - 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复，涉及业绩预估、重组预期、控股股东情况等 [1] - 公司管理层正在积极努力，争取扭转目前局面，包括提升园区运营管理水平、处理菲律宾风光项目、清收应收账款等 [4] - 公司将根据法律意见书提出的可行措施，积极维护公司权益，采取包括发出律师函、提起诉讼等措施挽回损失 [4] - 公司不存在打压股价以低价获得二股东股份的情况 [9]

活动概述 - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由青岛证监局和青岛市上市公司协会联合举办 [1] 活动详情 - 活动形式为网络远程，投资者可通过中国证券报中证网参与 [1] - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00-17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线交流，涉及公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题 [1]

股份冻结情况 - 戴一鸣本次司法冻结股份3000万股，占其所持38.181%，占总股本4.003%[1] - 戴一鸣持股78572882股，比例10.484%，累计冻结100%[2] 冻结原因及影响 - 冻结因戴一鸣关联公司与青岛程远债务纠纷[3] - 非第一大股东和实控人，不影响控制权等[3] 后续措施 - 公司持续关注进展，督促信息披露[3] - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[3]

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-068 青岛中资中程集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 10 月 30 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 2、公司 2023 年末经审计的归属于母公司所有者权益为-36,521.44 万元。 公司 2023 年度审计机构和信会计师事务所对公司 2023 年度财务报告出具了带 与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》，公司因触及"最近一个会计年 度经审计的期末净资产为负值"、"公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前 后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性"的情形，公司股票自 2024 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-061 青岛中资中程集团股份有限公司 关于印尼 BMU 子公司 31%股权股东未与公司一致行动及 新任董事不尽职管理的风险提示公告 除董事贾晓钰先生、独立董事赵忆波先生外，本公司及董事会其他成员保证 信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事贾晓钰先生、独立董事赵忆波先生的意见及公司的说明详见公告附件。 风险提示： BMU 公司董事会设一名董事负责日常经营管理事务。BMU 于 2024 年 5 月 8 日 举行股东大会选举新任董事。在该次股东大会中，公司推荐的候选人未获提名。 分别持有 BMU 公司 10%股份的小股东 PT.Nikel Karya Jaya、PT.Universal Cipta Alam Persada（以下合称"小股东"）及 ATKP 联合提名印尼籍人士 WAHYU WIDODO 为董事候选人，公司予以反对，但 ATKP 公司股东代表未与公司保持一致，最终 WAHYU WIDODO 因赞成票比例达到 51%获 BMU 股东大会通过。 经查询，ATKP 公司的股东分别为 WAHYU WIDOD ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会 议由公司董事长杨纪国先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，除董事贾晓钰先生、王凯先生外其他董事认为公司编制《2024年第 三季度报告》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024年第三季度报告》的具体内 容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表 ...

业绩相关 - 公司2023年度财报审计意见为带重大不确定性段落保留意见[1] - 2023年和信提供年报审计服务费用95万元（含税）[6] 审计机构情况 - 和信上年度末合伙人41位，注会241人，签过证券审计报告141人[3] - 上年度收入31828万元，审计收入22770万元，证券收入12683万元[3] - 上年度上市公司审计客户51家，收费7145.12万元，同行业客户1家[3] - 购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年受监管措施4次、自律措施1次、行政处罚1次[4] 人员情况 - 项目合伙人左伟近三年签或复核25份上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师马春明近三年签或复核3份[5] - 项目质量控制复核人迟慰近三年签或复核18份[5]

关于部分董事无法保证公司《2024 年第三季度报告》内容 真实、准确、完整的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场与通讯结合的形式召开，会议以 9 票同意、 2 票反对审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》，其中董事贾晓 钰先生、王凯先生对该议案投反对票并无法保证《2024 年第三季度报告》内容真 实、准确、完整。 一、关于反对表决的具体原因 （一）董事贾晓钰反对理由 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-067 青岛中资中程集团股份有限公司 （二）董事王凯反对理由 王凯作为公司董事无法保证公司《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、 完整，无法保证或者持异议的具体内容是对 BMU 失控不并表 ，详细原因是 公司 描述的内容无法确定真实性，所要相关内容文件未提供，无法判断准确性 ，本 人就无法保证或者持异议事项在定期报告编制及审议过程中的沟通决策情况以 及履行勤勉义务所采取的尽职 ...