证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-019 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出。公司应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，其 中现场出席 2 人，李明监事以视频电话会议方式参加会议并表决。会议由监事会 主席丁开山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于前期会计差错更正暨资产转销的议案》 经审议，监事会认为本次会计差错更正暨资产转销事项符合《企业会计准则 第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关法律 法规的规定，本次会计差错更正事项使公司财务报表能够更加客观、公 ...

由于本次差错更正涉及多个会计年度的年度报告，同时公司又处在编制 2023 年年度报告期间，导致公司无法在短时间内完成相应的年度报告更新工作。 公司在 2023 年年度报告披露完成后，第一时间组织相关部门针对公司 2017 年年 度报告、2018 年年度报告、2019 年年度报告、2020 年年度报告、2021 年年度报 告、2022 年年度报告以及 2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年 第三季度报告开展更新工作。公司预计将在本提示性公告披露之日起两个月内完 成受更正事项影响的定期报告的披露工作。 青岛中资中程集团股份有限公司 关于延期披露会计差错更正后的相关定期报告 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 前期会计差错更正暨资产转销的公告》，同意公司根据《企业会计准则第28号-- 会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第19号--财务 ...

2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 和信专字（2024）第 000308 号 关于对青岛中资中程集团股份有限公司 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 和信专字（2024）第 000308 号 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"青岛中程"或"公 司"）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了带与持续经营相关 的重大不确定性段落的保留意见的审计报告（报告编号：和信审字（2024）第 000499 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见要求，就及其涉及事项的处理》（2020 年修订）和《监管规则适 用指引——审计类第 1 号》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见的主要内容 （一）保留意见所涉及事项 如财务报表附注六、6 合同资产所述，截至 2023 年 12 月 31 日，青岛中程菲律 宾光伏项目合同资产账面余额 11.76 亿元，计提合同资产减值准备人民币 6.54 亿元， ...

青岛中资中程集团股份有限公司 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整概述 （一）前期会计差错更正 涉及前期会计差错更正及转销的矿权资产为：PT.CIS Resources（青岛中资 中程印尼中加煤矿有限公司，以下简称 "CIS 煤矿"）和 PT.Transon Alam Jaya （青岛中资中程印尼帝汶锰矿有限公司，以下简称"Jaya 锰矿"）。 1、CIS 煤矿 2023 年律师在尽调中发现，CIS 煤矿采矿权证因 2017 年中加里曼丹省长撤 销决定书（No.188.44/626/2017）登记受限。鉴于矿权撤销与否事关重大，公司 获知上述信息后，本着谨慎原则，于 2023 年 12 月、2024 年 1 月分别致函向印 尼能源和矿产资源部及中加里曼丹省政府确认上述撤销决定书的真实性及有效 性。公司于 2024 年 1 月收到中加里曼丹省政府的回函，确认 2017 年中加里曼丹 省长撤销决定书（No.188.44/626/2017）是真实合法的，CIS 煤矿由于存在矿区 重叠，采矿权证于 2017 年被撤销。2024 年 1 月 29 日公司发布《关于公司矿权 存在转销风险的提示公告》，详 ...

关于青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查复见 和信专字（2024）第 000305 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | 1-2 | | 二、2023年度营业收入扣除情况表 | 3-4 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 和信专字(2024) 第 000305 号 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东: 我们接受青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称"青岛中程")委托, 在审计了青岛中程 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上,对后附的由青岛中程管理层编制的《2023 年度营 业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、青岛中程管理层的责任 青岛中程管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修 订 》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理 (2023年 2 月修订)》(深证上(2023)135 号)(以下简称"上市 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》有关规定的要求，认真履行职责，维护广大 股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 赵忆波：男，1970 年出生，硕士学历，经济师。曾任马丁可利基金投资经理 及纽银梅隆西部基金公司基金经理，上海泽熙投资管理有限公司研究副总监，大 恒新纪元科技股份有限公司(600288)副董事长，中科大洋董事。现任基明资产管 理（上海）有限公司董事。 本人未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 属于失信被执行人；符合 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 监事会 二零二四年四月二十九日 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报 表进行审计，出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告 （报告编号：和信审字（2024）第 000499 号）。根据《公开发行证券的公司信息 披露编报规则 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司监事会认真审阅了董事会出具的 专项说明，并提出如下审核意见： （一）监事会对和信会计师事务所出具的带持续经营相关的重大不确定性段 落的保留意见的审计报告，予以理解。 （二）监事会认可公司董事会编制的《董事会对非标准审计意见涉及事项的 专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施，努力消 除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 青岛中资中程集团股份有限公司 监事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-028 电子邮箱：hengshunzqb@188.com 地址：青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 B 座 36 楼证券事务部办 公室。 青岛中资中程集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，公 司董事会同意聘任李翠女士（简历见附件）为证券事务代表，协助董事会秘书开 展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。 李翠女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，并已取得深圳证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。 李翠女士的联系方式如下： 办公电话：0532-68004136 传真：0532-87711598 特此公告。 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 二零二四年四月二十九日 附 ...

和信专字（2024）第 000304 号 关于青岛中资中程集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | | 和信专字（2024）第 000304 号 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛中资中程集团股份 有限公司（以下简称"青岛中程"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出 具了和信审字（2024）第 000499 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留 意见审计报告。 一、关于青岛中资中程集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方 1-2 资金往来情况的专项说明 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 关于青岛中资中程集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于青岛中资中程集团股份有限公司控股股东及其他 关联方占用资金情况的专项 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-013 青岛中资中程集团股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、可能被实施退市风险警示的时间安排 如公司 2023 年度经审计的期末净资产仍为负值，则触及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第一款第（二）项情形，公司将在披露 2023 年年度报告的同时，披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告。公司股票 将于公告后停牌一天。自复牌之日起，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退 市风险警示（在公司股票简称前冠以"*ST"字样）。 特别提示： 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年度期末 净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条规定， 公司在披露 2023 年年度报告后，股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示 （在公司股票简称前冠以"*ST"字样）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.2 条的规定，上市公 司预计将出 ...