证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-050 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 12 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议 由公司董事长杨纪国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司财务审计业务以来，恪尽 职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了良好的审计服务，所出 具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职 业操守，较好地履行了责任和义务。为保持公司财务报告审计工作的连续性，公 司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

青岛中资中程集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 公司本次关联交易属于交易双方正常的经营往来，定价延续以往双方签订的 相关合同的收费标准，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成 影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所等的有关规定。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将 该事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。关联董事需回避表决。 独立董事：王竹泉、韩斌、贾彦龙、赵忆波 2023 年 12 月 12 日 一、关于公司拟续聘会计师事务所的事前认可意见 和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，具备相关的审计资格，在 2022 年度审计工作 中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。续聘和信会计师事务所有 利于保证公司 2023 年度审计工作的稳定性和连续性，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意继续聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事 会第七次会议审议 二、 ...

第一条 为进一步明确青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事的独立作用，确保公 司年报披露的质量，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规以及 《青岛中资中程集团股份有限公司章程》《独立董事制度》的规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 公司独立董事在年报的编制和披露过程中，应会同公司审计委员 会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。 第三条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，公司证券事务部为协调 部门，公司财务资金部为牵头部门。协调部门负责安排管理层、独立董事与年 审会计师的沟通会议的组织、联络、记录和存档；牵头部门负责向独立董事、 年审会计师提供沟通所需要的生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与 沟通工作。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整。 第五条 公司管理层应在年报编制前向每位独立董事进行全面汇报，汇报内 容包括但不限于以下方面: (一)公司本年度生产经营计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，董事会提 请于 2023 年 12 月 28 日（周四）下午 14:00 召开 2023 年第四次临时股东大会， 现将会议具体相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会。 证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-053 青岛中资中程集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第四届董事会第七次 会议审议通过，召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及其他相关法律法规、 部门规章、规范性文件的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-052 青岛中资中程集团股份有限公司 关于全资子公司签订《青岛印尼综合产业园入园企业基础服 务合同》暨关联交易 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为了完善青岛印尼综合产业园的配套服务，规范甲乙双方的权利和义 务，青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"或"青岛中程"）全资 子公司 PT.Transon Bumindo Resources（以下简称"TBR"）与青岛印尼综合产 业园入园企业 PT.Metal Smeltindo Selaras（以下简称"MSS"）依照相关法律 法规的规定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，经协商一致，拟就 物业服务等基础服务事宜签订合同。合同预估费用为 1419.22 万元/年。 （二）合同交易对手方 MSS 的第一大股东为公司的控股股东青岛城投城金控 股集团有限公司（以下简称"城投城金"）。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第 7.2.3 条的规定，MSS 属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。 （三 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事制度 第五条 独立董事应当保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内 部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。现场 检查发现异常情形的，应当及时向公司董事会和深圳证券交易所报告。 第六条 公司董事会设独立董事 4 名，其中至少包括一名会计专业人士。本 条所称会计专业人士至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 1 第一章 总则 第一条 为了进一步完善青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门 规章和规范性文件及《青岛中资中程集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际，制定 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国担保法》、中国证监会的有关规定等法律法规、 规范性文件以及《青岛中资中程集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定, 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用公司本部及其实质管理的下属公司，国内非全资控股公 司及其下属公司、各海外公司可依据本规定执行或参照本规定及有关法律法规要 求，结合实际情况自行制定有关制度并向公司报备。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保；"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司股东大会或董事会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 担保活动应当遵循以下原则： （一）平等、公平、诚信、审慎原则； （二）规范运 ...

青岛中资中程集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》及青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第四届董事会的独立董事， 本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第七次会议 审议的相关议案涉及事项发表如下独立意见： 二、关于全资子公司签订《青岛印尼综合产业园入园企业基础服务合同》暨 关联交易的独立意见 本次关联交易属于公司青岛印尼综合产业园《入园企业协议书》约定的配套 服务项目之一，为园区入驻企业提供一体化的物业管理等基础服务。交易双方以 平等互利、相互协商为合作基础，协商确定最终交易价格，属于交易双方正常的 经营往来，遵循了一般商业条款，不存在利益输送的行为，符合上市公司和全体 股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开审议本次 关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表 决程序符合《深圳 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-051 青岛中资中程集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司2022年度财务报告审计意见类型为带强调事项的保留意见； 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3.公司董事会、独立董事、审计委员会对拟续聘会计师事务所事项不存在异 议。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的 议案》，同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计 师事务所"）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）是一 家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任 能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-049 青岛中资中程集团股份有限公司 关于新加坡子公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处诉讼阶段：立案受理，尚未开庭； 2、公司新加坡全资子公司所处的当事人地位：原告； 3、涉案金额：人民币 1.62 亿元； 4、对上市公司损益产生的影响：目前由于案件尚未开庭审理，对公司本期 利润及期后利润的影响尚无法作出预判。公司将继续跟进案件进展，积极维护公 司及股东合法权益。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的新加坡全资子公司 ZHONGZI ZHONGCHENG TIAN CHENG EPC PTE. LTD.（以下简称"TIAN CHENG"）因 合同纠纷，向青岛市中级人民法院提起诉讼，要求菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC.（以下简称"ELPI"）支付欠款。2023 年 12 月 7 日公司收到 青岛市中级人民法院送达的《受理案件通知书》（案号：（2023）鲁 ...