北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：青岛中资中程集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛中资中程集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规 范性文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共 和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）以及《青岛中资中程集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师对 公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证， 并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-054 青岛中资中程集团股份有限公司 3、会议召开时间： 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日，下午 14:00。 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：青岛中资中程集团股份有限公司会议室。 5、会议主持人：董事长杨纪国先生。 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-050 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 12 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议 由公司董事长杨纪国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司财务审计业务以来，恪尽 职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了良好的审计服务，所出 具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职 业操守，较好地履行了责任和义务。为保持公司财务报告审计工作的连续性，公 司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 财务总监工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作和健康发展，加强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，确保资产的 保值与增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《青岛中 资中程集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规 的规定，特制定本工作细则。 第二条 财务总监是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员， 对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向总裁负责，接受董 事会、监事会的监督。 第三条 财务总监必须按照国家有关财经法律法规和公司章程等制度，认真 履行职责，切实维护公司和投资者的权益。 第二章 任职资格 第四条 公司设财务总监一名，由总裁提名，经董事会审议决定聘任或解聘。 财务总监任期与同届董事会任期相一致，连聘可以连任。 第五条 公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、监事 外的其他职务。 第六条 财务总监应具备以下条件： （一）坚持原则，遵纪守法，具有良好的个人品质和职业道德，维护公司、 投资者和职工的利益，身体健康，能胜任本职工 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，董事会提 请于 2023 年 12 月 28 日（周四）下午 14:00 召开 2023 年第四次临时股东大会， 现将会议具体相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会。 证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-053 青岛中资中程集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第四届董事会第七次 会议审议通过，召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及其他相关法律法规、 部门规章、规范性文件的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-051 青岛中资中程集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司2022年度财务报告审计意见类型为带强调事项的保留意见； 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3.公司董事会、独立董事、审计委员会对拟续聘会计师事务所事项不存在异 议。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召 开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的 议案》，同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计 师事务所"）为公司2023年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）是一 家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任 能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国担保法》、中国证监会的有关规定等法律法规、 规范性文件以及《青岛中资中程集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定, 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用公司本部及其实质管理的下属公司，国内非全资控股公 司及其下属公司、各海外公司可依据本规定执行或参照本规定及有关法律法规要 求，结合实际情况自行制定有关制度并向公司报备。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保；"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司股东大会或董事会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 担保活动应当遵循以下原则： （一）平等、公平、诚信、审慎原则； （二）规范运 ...

第一条 为进一步明确青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事的独立作用，确保公 司年报披露的质量，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规以及 《青岛中资中程集团股份有限公司章程》《独立董事制度》的规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 公司独立董事在年报的编制和披露过程中，应会同公司审计委员 会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。 第三条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，公司证券事务部为协调 部门，公司财务资金部为牵头部门。协调部门负责安排管理层、独立董事与年 审会计师的沟通会议的组织、联络、记录和存档；牵头部门负责向独立董事、 年审会计师提供沟通所需要的生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与 沟通工作。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整。 第五条 公司管理层应在年报编制前向每位独立董事进行全面汇报，汇报内 容包括但不限于以下方面: (一)公司本年度生产经营计 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-052 青岛中资中程集团股份有限公司 关于全资子公司签订《青岛印尼综合产业园入园企业基础服 务合同》暨关联交易 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为了完善青岛印尼综合产业园的配套服务，规范甲乙双方的权利和义 务，青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"或"青岛中程"）全资 子公司 PT.Transon Bumindo Resources（以下简称"TBR"）与青岛印尼综合产 业园入园企业 PT.Metal Smeltindo Selaras（以下简称"MSS"）依照相关法律 法规的规定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，经协商一致，拟就 物业服务等基础服务事宜签订合同。合同预估费用为 1419.22 万元/年。 （二）合同交易对手方 MSS 的第一大股东为公司的控股股东青岛城投城金控 股集团有限公司（以下简称"城投城金"）。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第 7.2.3 条的规定，MSS 属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。 （三 ...

青岛中资中程集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》及青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第四届董事会的独立董事， 本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第七次会议 审议的相关议案涉及事项发表如下独立意见： 二、关于全资子公司签订《青岛印尼综合产业园入园企业基础服务合同》暨 关联交易的独立意见 本次关联交易属于公司青岛印尼综合产业园《入园企业协议书》约定的配套 服务项目之一，为园区入驻企业提供一体化的物业管理等基础服务。交易双方以 平等互利、相互协商为合作基础，协商确定最终交易价格，属于交易双方正常的 经营往来，遵循了一般商业条款，不存在利益输送的行为，符合上市公司和全体 股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开审议本次 关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表 决程序符合《深圳 ...