业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至2023年12月31日[1] 归属于上市公司股东的净利润情况 - 前期预计归属于上市公司股东的净利润亏损27000万元 - 36000万元，比上年同期增长2% - 26%[2] - 修正后预计归属于上市公司股东的净利润亏损42600万元 - 52000万元，比上年同期下降16.15% - 41.78%[2] 扣除非经常性损益后的净利润情况 - 前期预计扣除非经常性损益后的净利润亏损27020万元 - 36020万元，比上年同期增长1% - 26%[2] - 修正后预计扣除非经常性损益后的净利润亏损39300万元 - 48700万元，比上年同期下降8.06% - 33.90%[2] 营业收入情况 - 营业收入预计为45000万元 - 50000万元，上年同期为77413.73万元[2][3] - 扣除后营业收入预计为45000万元 - 50000万元，上年同期为76303.23万元[2][3] 归属于上市公司股东的所有者权益情况 - 前期预计归属于上市公司股东的所有者权益为 - 28652.56万元 - - 19652.56万元，上年同期末为7347.44万元[2] - 修正后预计归属于上市公司股东的所有者权益为 - 46000万元 - - 35000万元，上年同期末为7347.44万元[3] 业绩修正原因 - 业绩修正主要原因是子公司破产清算确认约5000万元损失及补计提约6200万元资产减值准备[3]

特别提示： 证券代码：300209 证券简称：ST 有棵树 公告编号：2024-021 有棵树科技股份有限公司 关于公司预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，申请人以公司不能清偿到期债务、已严重资不抵债且明显缺乏清偿能 力，但具有重整价值为由，向长沙中院申请对公司进行重整，同时申请先行启动 预重整程序。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 14 号—破产重整等事项》相关规定，在法院裁定是否受理破产申请前， 公司将至少每月披露一次预重整事项的进展情况。现将预重整相关进展情况公告 如下： 一、预重整进展情况 2024 年 2 月 20 日，公司披露《关于公司被债权人申请重整及预重整的公告》 （2024-005），申请人以公司不能清偿到期债务、已严重资不抵债且明显缺乏清 偿能力，但具有重整价值为由，向长沙中院申请对公司进行重整，同时申请先行 启动预重整程序。 2024 年 2 月 26 日，公司披露《关于法院审查债权人对公司提起重整及预重 整申请的进展公告》（2024-007），公司收到长沙中院发来 ...

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024-020 有棵树科技股份有限公司 关于公司银行贷款逾期进展暨重大诉讼事项的公告 3、涉案的金额：2,640 万元 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公 司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"或"有棵树"）于 2023 年 12 月 08 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登《关于公司银行贷款逾 期的公告》（2023-058），公司在中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简 称"光大银行南京分行"）处的本金为 2,640 万元的贷款逾期。 近日，公司收到江苏省南京市鼓楼区人民法院（以下简称"鼓楼法院"）送 达的《传票》（案号：（2024）苏 0106 民初 4435 号）及相关诉讼材料，光大银 行南京分行就上述逾期贷款向公司提起诉讼。现将相关情况公告如下： 一、有关本案的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审未开庭 2、上市公司所处的当事人地位：被告 ...

业绩总结 - 预计2023年末归属股东净资产为-28,652.56万元至-19,652.56万元[3] 未来展望 - 若2023年末净资产为负，披露年报时将实施退市风险警示[3] - 2023年年度报告预计2024年4月26日披露[5] 其他新策略 - 债权人申请重整并启动预重整程序，法院已准许[5] - 法院正式受理重整申请，深交所将实施退市风险警示[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由董事会根据3月7日会议议案召集[5] - 股东大会通知3月7日刊登，现场会议3月25日14时50分召开[5] - 股权登记日为2024年3月18日[6] 出席情况 - 出席股东及代表15人，代表股份31,186,315股，占比7.3882%[7] - 现场1人代表30,463,315股，占比7.2170%；网络14人代表723,000股，占比0.1713%[7] 议案表决 - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》，同意30,901,715股，占比99.0874%[9] - 中小投资者同意438,400股，占比60.6362%[10] 股份总数 - 公司有表决权股份总数为422,107,330股[7]

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2023-018 有棵树科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加临时提案，或变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合 方式召开。现场会议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14：50 在长沙市开福 区通泰街街道万达写字楼 C2 座 2610 室召开；网络投票时间为：2024 年 3 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 3 月 25 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

证券代码：300209 证券简称：ST 有棵树 公告编号：2024-016 有棵树科技股份有限公司 关于公司预重整债权申报通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司是否进入重整程序存在重大不确定性 长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"）准许债权人对有棵树科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的预重整申请，不代表公司正式进入重整程序， 后续公司是否能进入重整程序尚存在重大不确定性。截至本公告披露日，公司尚 未收到关于公司正式进入重整程序的相关法律文书。 2、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险 如法院正式受理申请人对公司的重整申请，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。 此外，公司财务部门初步测算公司 2023 年末归属于母公司所有者权益为 -28,652.56 万元至-19,652.56 万元。如果公司 2023 年度经审计的期末净资产为负 值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条相关规定，在披露 《2023 年年度报告》后，深圳 ...

证券代码：300209 证券简称：ST 有棵树 公告编号：2024-015 有棵树科技股份有限公司 关于法院准许预重整申请并指定临时管理人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司是否进入重整程序存在重大不确定性 长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"）准许债权人对有棵树科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的预重整申请，不代表公司正式进入重整程序， 后续公司是否能进入重整程序尚存在重大不确定性。截至本公告披露日，公司尚 未收到关于公司正式进入重整程序的相关法律文书。 2、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险 如法院正式受理申请人对公司的重整申请，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。 此外，公司财务部门初步测算公司 2023 年末归属于母公司所有者权益为 -28,652.56 万元至-19,652.56 万元。如果公司 2023 年度经审计的期末净资产为负 值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条相关规定，在披露 《2023 年年度报 ...

第一条 为进一步完善有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露 工作的实际情况，制定本制度。 有棵树科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程中切实 履行职责和义务，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度 报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责： 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐 瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层 的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 第六条 每个会计年度结束后 30 个工作日内，公司管理层应向每位独立董事全面 汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展 ...

证券代码：300209 股票简称：ST 有棵树 公告编号：2024-012 有棵树科技股份有限公司 为全面聚焦跨境电商主业、优化投资结构，并进一步提高资产盈利能力，公 司计划将下属全资子公司南京科树科技有限公司（以下简称"南京科树"）持有的 江苏中交新能源科技有限公司（以下简称"中交新能源"）17%股权（注册资本出 资额 3,400 万元）以 4,000 万元的价格转让给陆一诚先生。本次转让完成后，南京 科树将不再持有中交新能源股权。本次交易有助于进一步保障公司投资收益、优 化公司投资结构，提高上市公司的资产质量和盈利能力，对公司持续经营能力及 当期财务状况不会产生重大不利影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东 利益的情形。 表决结果：本议案以 3 名同意，占出席会议监事人数的 100%；0 名反对，0 名弃权，获得通过。 特此公告 有棵树科技股份有限公司 监 事 会 1 第六届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第一次 临时会议（以 ...