独立董事提名 - 颜爱民被提名为有棵树科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] 独立性条件 - 本人及直系亲属持股、任职等无影响独立性情形[8][10] 合规情况 - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[12] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[14]

独立董事提名 - 徐欣被提名为有棵树科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 徐欣具备五年以上相关工作经验[6] - 徐欣及直系亲属无违规持股及任职情况[8] - 徐欣近十二个月无禁止情形[10] - 徐欣近三十六个月无相关处罚及谴责[11][12] - 徐欣担任独董公司数不超三家且在公司任职未超六年[12][13]

股权情况 - 刘智辉、王维持股合计95370596股，占已发行股份总数10.27%[6] 股东大会召集情况 - 2025年8月15日召集人申请，董事会、监事会均不同意[4][8][9] - 提案为提前董事会换届并选举第七届董事[7] - 召集人自行召集合法合规[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会10月10日15:00召开[7] - 网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][21][22] - 股权登记日为2025年9月26日[7] - 现场会议在长沙延年世纪酒店二楼延庆厅召开[8] - 审议提前进行公司董事会换届等议案[9] - 本次应选非独立董事4人，独立董事3人[11] - 股东大会登记时间为2025年9月29日[13] - 登记地点在广东省深圳市南山区南头城莲花广场 - A座8楼[13] - 网络投票代码为350209，投票简称为有树投票[19] 召集人信息 - 召集人王维、刘智辉连续90日合计持股95370596股，占总股本10.27%[4] - 王维持股91852462股，占比9.89%，刘智辉持股3518134股，占比0.38%[4] - 召集人8月15日提请董事会召集，董事会8月26日不同意[4] - 召集人8月26日提请监事会召集，监事会9月1日不同意[5] 人员相关 - 王维任深圳市天行云供应链有限公司董事长等职[26] - 长沙云蜀信息科技有限公司为深圳市天行云供应链有限公司100%子公司[27] - 湖南好旺企业管理合伙企业与王维构成一致行动关系[30] - 王砚耕、张文为公司股东深圳市天行云供应链有限公司高级管理人员[29][33] - 徐欣、王等五未持股，符合任职资格[36][37]

业绩情况 - 公司2025年一季度收入约2249万元，同比暴跌约80%[13][28] - 2025年一季度扣非净利亏损[28] - 公司若不采取措施，将面临财务类退市风险[28] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为2025年10月10日15:00[10] - 股东大会地点为长沙市开福区相关酒店二楼延庆厅[10] - 股东第一次发言不超5分钟，第二次不超3分钟[7] - 发言股东原则上不超15人[7] - 本次股东大会现场和网络投票结合表决[8] 董事会换届 - 公司拟提前进行董事会换届并选举第七届非独立董事[15] - 第六届董事会2025年10月30日任期届满[12][27] - 第七届董事会非独立董事任期三年[14] - 王维提名四名非独立董事候选人[13] - 王维提名三名独立董事候选人[29] - 三名独立董事候选人累积投票制提交审议[29] - 第七届董事会独立董事任期三年[30] 候选人情况 - 王维直接持股91,852,462股，与湖南好旺为一致行动人[18] - 王维任多家公司重要职务[17] - 王砚耕曾任长沙云蜀执行董事，现任职多家公司[19] - 刘海龙曾任湖南文和友相关职务，现任职多家公司[21] - 张文曾任云哟（上海）执行董事，现任职多家公司[24] - 颜爱民历任多公司独董，任中南大学教授[33] - 徐欣任中南财经政法大学教授[34] - 王等五历任财务总监，任深圳高朗科技董事长[36] - 三名独立董事候选人未持股，符合任职资格[34][35][36] 股东信息 - 提案人合计持有公司10%以上股份[12] - 长沙云蜀和深圳天行云是合计持股5%以上股东[18]

活动信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动[2] - 活动于2025年9月19日14:00 - 17:00采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 公司董事会秘书等将在线与投资者沟通[2] - 沟通内容为2024 - 2025年半年度业绩、公司治理等问题[2]

股价表现与交易数据 - 9月12日盘中股价下跌2.11%至5.10元/股 成交金额5724.29万元 换手率2.27% 总市值47.36亿元 [1] - 主力资金净流出1208.98万元 特大单买卖占比分别为1.88%和16.69% 大单买卖占比分别为21.24%和27.56% [1] - 年内股价下跌5.73% 近5日跌2.30% 近20日跌1.16% 近60日微涨0.20% [1] 股东结构与分红情况 - 股东户数2.49万户 较上期大幅增加69.44% 人均流通股19702股 减少40.98% [2] - A股上市后累计派现6163.64万元 但近三年未进行分红 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入4257.34万元 同比大幅下降81.33% [2] - 同期归母净利润187.70万元 实现同比增长106.08% [2] 公司基本情况 - 成立于2000年5月25日 2011年4月26日上市 总部位于湖南长沙 [1] - 主营业务为车联网IT服务及配套软硬件、跨境电商出口 [1] - 收入构成：跨境电商销售占比78.32% 软件开发及运维服务18.89% 软硬件及配件销售2.27% [1] 行业分类与概念板块 - 申万行业分类属于计算机-软件开发-垂直应用软件 [1] - 概念板块涵盖微盘股、电子商务、网约车概念、低价股、跨境电商等 [1]

股价表现与交易数据 - 9月9日盘中股价下跌2.11%至5.10元/股 成交额4624.00万元 换手率1.83% 总市值47.36亿元 [1] - 主力资金净流出497.31万元 其中特大单卖出153.58万元占比3.32% 大单买入639.18万元占比13.82%同时卖出982.91万元占比21.26% [1] - 年内股价累计下跌5.73% 近5日/20日/60日分别下跌3.95%/2.86%/6.08% [2] 公司基本面 - 主营业务结构：跨境电商销售占比78.32% 软件开发及运维服务占比18.89% 软硬件及配件销售占比2.27% [2] - 2025年上半年营业收入4257.34万元 同比大幅减少81.33% 但归母净利润187.70万元实现同比增长106.08% [2] - 股东户数2.49万户较上期激增69.44% 人均流通股19702股减少40.98% [2] 公司背景与行业属性 - 成立于2000年5月25日 2011年4月26日上市 总部位于湖南省长沙市 [2] - 主营业务涵盖车联网IT服务及配套软硬件 跨境电商出口 [2] - 行业分类属于计算机-软件开发-垂直应用软件 概念板块包括微盘股/低价/电子商务/网约车/跨境电商 [2] 分红历史 - A股上市后累计派现6163.64万元 但近三年未进行分红 [3]

员工持股计划终止与减持完成 - 公司于2025年9月4日公告宣布已终止的2022年员工持股计划所持股票全部减持完毕 [1] - 减持操作于2025年9月2日至3日通过集中竞价交易完成 累计减持649.697万股 占公司总股本0.70% [3] - 截至公告披露日 员工持股计划不再持有公司任何股份 [3] 员工持股计划实施历程 - 2022年1月25日董事会及监事会审议通过持股计划草案 2月11日股东大会正式批准实施 [2] - 2022年2月28日完成649.697万股股票非交易过户（占当时总股本1.54%）至员工持股计划专户 [2] - 2024年4月25日召开持有人会议及董事会 审议通过终止实施该持股计划的议案 [2] 资金分配与合规性说明 - 减持所得资金将优先返还持有人原始出资金额 剩余收益全部归公司所有 [4] - 公司声明持股计划实施期间严格遵守市场交易规则 未利用内幕信息进行交易 [4] - 公司将按计划完成相关资产清算及收益分配工作 [4]

员工持股计划减持 - 公司终止实施的2022年员工持股计划于2025年9月2日至9月3日通过集中竞价交易方式累计减持公司股票649.7万股 [1] - 减持股份占公司总股本0.70% [1] - 目前所持股票已全部减持完毕 [1] 后续安排 - 公司后续将按规定完成资产清算和收益分配 [1]