证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024- 011 有棵树科技股份有限公司 第六届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：本议案以 7 名同意，占出席会议有表决权的董事人数的 100%； 0 名反对，0 名弃权，获得通过。 三、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 为强化和规范公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《有棵树科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司 对现行《董事会审计委员会议事规则》进行了修订。具体内容详见 2024 年 3 月 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第一 次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件形式 发出，本次会议于 2024 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司 董事长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监 ...

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024-013 有棵树科技股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为全面聚焦跨境电商主业、优化投资结构，并进一步提高资产盈利能力， 有棵树科技股份有限公司（以下简称"有棵树"或"公司"）计划将下属全资子 公司南京科树科技有限公司（以下简称"南京科树"）持有的江苏中交新能源科 技有限公司（以下简称"中交新能源"）17%股权（注册资本出资额 3,400 万元） 以 4,000 万元的价格转让给陆一诚先生。本次转让完成后，南京科树将不再持有 中交新能源股权。 2、本次事项已提交公司第六届董事会2024年第一次临时会议、第六届监事 会2024年第一次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《有棵树科技股份有限公司章程》等有关规定，本次事项尚在公司董事会审议 权限内，不需提交公司股东大会审议。 3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，无需政府有关部门的批准。 二、交易对方 ...

有棵树科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《有棵树科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独 ...

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024-014 有棵树科技股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:50 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公 司第六届董事会 2024 年第一次临时会议提交的相关提案，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次大会"） 2、会议召集人：公司董事会；于 2024 年 3 月 7 日召开的第六届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 6、会议的股权登记日：2024 年 3 月 18 日（星期一） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次大会的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

有棵树科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者 ...

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024-010 有棵树科技股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司是否进入预重整或重整程序存在重大不确定性 截至本公告披露日，有棵树科技股份有限公司（以下简称"有棵树"或"公 司"）尚未收到法院启动预重整或受理重整申请的相关文件，公司债权人深圳市 圆漾电子商务有限公司（以下简称"申请人"）的重整及预重整申请能否被法院 受理、公司后续是否进入预重整或重整程序存在重大不确定性。 2、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险 如法院裁定受理申请人提出的重整申请，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。此 外，公司财务部门初步测算公司 2023 年末归属于母公司所有者权益为-28,652.56 万元至-19,652.56 万元。如果公司 2023 年度经审计的期末净资产为负值，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条相关规定，在披露《2023 年 年度报告》后，深 ...

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024-008 有棵树科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2023 年年度报告披露日期预计为 2024 年 4 月 26 日，最终财务数据以公司 正式披露的经审计的 2023 年年度报告为准。 2、若公司 2023 年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第 10.3.1 条相关标准，公司将在披露 2023 年年度报告同时，披露公司 股票交易将被实施退市风险警示的公告。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日披露了 公司《2023 年度业绩预告》（2024-001），经初步测算，公司 2023 年末净资产 预计为负值。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条相关规定， 如果公司 2023 年度经审计的期末净资产为负值，在披露 2023 年年度报告后，公 司股票交易将被实施退市风险警示。 根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

股权变动 - 2024年2月22 - 23日法院拍卖中住集团持有的公司2,055,602股股份[1] - 用户魏巍以5,465,104.50元竞得，成交以裁定为准[1] - 若过户完成，中住集团持股减至84,925股，占总股本0.02%[2] 其他情况 - 中住集团已委托肖四清行使股份相关权利[2] - 司法拍卖及过户不影响公司实际控制权[2]

证券代码：300209 证券简称：ST 有棵树 公告编号：2024-007 有棵树科技股份有限公司 关于法院审查债权人对公司提起重整及预重整申请的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）尚未收 到法院启动预重整或受理重整申请的相关文件，公司债权人深圳市圆漾电子商务 有限公司（以下简称"申请人"）的重整及预重整申请能否被法院受理、公司后 续是否进入预重整或重整程序存在重大不确定性。 公司于 2024 年 2 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登 《关于公司被债权人申请重整及预重整的公告》（2024-005），申请人以公司不 能清偿到期债务、已严重资不抵债且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由， 向长沙市中级人民法院（以下简称"长沙中院"）申请对公司进行重整，同时申 请先行启动预重整程序。 公司于 2024 年 2 月 23 日收到长沙中院发来的《通知书》（(2024)湘 01 破 申 19 号），长沙中院提示公司如对债权人提起的重整及预重整申请有异议，应 ...

证券代码：300209 证券简称：ST 有棵树 公告编号：2024-006 截至本报告披露日，公司不存在违规对外担保的情况。 1 有棵树科技股份有限公司 关于公司被债权人申请重整及预重整的专项自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 有棵树科技股份有限公司（以下简称"有棵树"或"公司"）于 2024 年 2 月 19 日收到债权人深圳市圆漾电子商务有限公司（以下简称"深圳圆漾"或"申 请人"）送达的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债务、已严重资不抵债 且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，于近日向长沙市中级人民法院申请 对公司进行重整，同时申请先行启动预重整程序。截至本公告披露日，公司尚未 收到法院启动预重整或受理重整申请的文件，申请人的重整及预重整申请能否被 法院受理、公司后续是否进入预重整或重整程序存在重大不确定性。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》 的相关规定，公司对控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用、对外担保、 承诺履行情况等事项进行了全面自查，具体情况如下： 一、公司控股 ...