一、本方案适用对象 本方案适用于公司第六届董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）绩效标准 （一）董事薪酬（津贴） 1、公司独立董事实行津贴制，2024 年津贴标准为 12 万元/年（含税）； 2、公司内部董事（独立董事除外）按其在公司中担任的职位领取薪酬绩效， 不另行领取董事津贴。 有棵树科技股份有限公司 2024 年度第六届董事、监事及高级管理人员薪酬方案 为充分调动有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高 级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，根据相关 法律法规、《有棵树科技股份有限公司章程》、公司《董事、监事薪酬管理制度》、 公司《高级管理人员薪酬及绩效管理制度》的规定，以及行业及地区的收入水平， 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下： （三）高级管理人员薪酬 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果结 合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效。其薪酬结构为：基本薪酬+绩效 薪酬。 基本薪酬系满足其基本生活所需及职务工作保障，基 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-305 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上对有棵树公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 有棵树科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了有棵树科技股份有限公司（以下简称有棵树公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 有棵树公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供有棵树公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为有棵树公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地 ...

| 会议届次 | | 会议日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事会 年第一次 2023 | 2023 | 年 1 | 月 | 1. | 《关于业绩补偿承诺履行进展暨拟达成执行和解的议 | | | 10 | 日 | | | 案》 | | 临时会议 | | | | 1. | 《＜2022 年年度报告＞及其摘要》 | | | | | | 2. | 《2023 年第一季度报告》 | | | | | | 3. | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | 4. | 《2022 年度财务决算报告》 | | 第六届监事会 | | | | 5. | 《2022 年度利润分配预案》 | | | 2023 | 年 4 | 月 | | 年度公司控股股东及其他关联方资金占用 | | 2023 年第二次 | 25 | 日 | | 6. | 《关于 2022 | | 临时会议 | | | | | 情况的专项报告》 | | | | | | 7. | 《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | 8. | 《关于续聘 202 ...

有棵树科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的要求，有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下： 公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效地执行；公司内部控制体系的建立 和有效执行对公司经营管理的各个环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保 护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价 报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有 异议。 有棵树科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十六日 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核 意见 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二四年四月二十六日 有棵树科技股份有限公司 有棵树科技股份有限公司 董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，有棵树科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘灿辉、邓路、彭民的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘灿辉、邓路、彭民的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《有棵树科技股份有限公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

有棵树科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 有棵树科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合有棵树科技股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 第一部分： 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2024-036 有棵树科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相关事宜》 《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映 公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2023 年末的各类相关资产进 行了全面清查，并对存在减值迹象的资产，相应计提了资产减值准备。本次计提资产 减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。现将本次计提的具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司对合并报表范围内截止 2023 年末的应收账款、其他应收款、存货、长期股 权投资、固定资产、在建工程、开发支出、无形资产、商誉等资产进行了全面清查， 对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值， ...

业绩数据 - 2023年末归属股东所有者权益为-40,659.55万元[3][4] - 2021 - 2023年度扣非前后净利润均为负[5] 股票情况 - 2024年4月26日停牌一天，29日起复牌[3][6] - 4月29日起被实施退市及其他风险警示[3][6] - 简称变更为“*ST有树”，涨跌幅限制20％[3][6] 公司动态 - 处于预重整阶段，配合重整改善状况[6] - 按规定履行信息披露义务[7] - 多种方式对接投资者回应问询[9]

证券代码：300209 证券简称：ST有棵树 公告编号：2024-030 有棵树科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划第二次 持有人会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议由公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员彭耶女士主持，会 议应出席持有人 47 名、实际出席持有人 47 名，代表 2022 年员工持股计划份额 1,773,635 份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 27.30%。本次会议的通知、 召集、召开和表决程序符合公司 2022 年员工持股计划的有关规定。本次会议经 投票表决，审议通过了如下决议： 有棵树科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 2 鉴于公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期及第二个锁定期业绩考核未达 标，且当前市场环境与制定公司 2022 年员工持股计划之时相比发生了较大变化， 综合考虑公司经营情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 有棵树科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资、控股子公司（以 下简称"子公司"）为充分提高资金使用效率和收益，在资金安全风险可控、保 证公司正常经营不受影响的前提下，计划使用合计不超过20,000万元的闲置自有 资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在 同一时点进行现金管理的总额不超过20,000万元。公司根据资金安排情况确定理 财阶段，择机购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，单一产品最长投资 期不超过12个月。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度范 围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。现将有关情况说 明如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的情况 在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，为提高公司及 子公司自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，公司及子公司计划 使用部分闲置自有资金进行现金管理，择期购买安全性高、流动性好、风险低的 理财产品。 1、投资额度：公司及子公司计划使用合计不超过20,000万元的 ...