监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议对应议案[2][3] 公司情况 - 2024年决策程序合法，内控完善[4] - 财务制度健全，报告真实准确[5] - 无违规担保和内幕信息泄露问题[6][10]

审计机构信息 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[3] - 容诚对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为282家[4] 续聘相关 - 公司拟于2025年3月31日续聘容诚为2025年度审计机构，需提交2024年度股东会审议[1] - 本期年报审计费用为100万元，较上期无变化，2025年度费用将协商确定[8] - 公司审计委员会、董事会、监事会均审议通过续聘议案[8][9][10] 其他情况 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，在乐视网案中需在1%范围内承担连带赔偿责任[4] - 容诚近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等，63名从业人员受行政处罚3次等[5]

业绩总结 - 2024年营收22,680.26万元，同比增14.35%[2] - 2024年净利润 - 4,987.83万元，同比增56.50%[2] - 2024年末资产总额104,186.67万元，较上年末降3.11%[2] - 2024年末所有者权益40,408.39万元，较上年末降11.16%[2] 公司运作 - 2024年召开董事会8次、股东大会3次[3] - 2024年审计委员会开会4次[4] - 2024年披露报告和公告104项[9] 未来策略 - 坚持高端装备制造等业务，推进智能化与创新[10] - 完善制度，优化治理结构[12] - 建立投资者互动机制[14]

会计政策变更 - 公司于2025年3月31日发布会计政策变更公告[1][6] - 依据财政部2024年12月《企业会计准则解释第18号》变更[3] - 变更无需提交审议，不追溯调整，无重大影响[2][4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] 制度建设 - 公司建立较完整有效的内部控制体系，为决策和管理提供保障[5] - 公司制定《人力资源管理制度》，重视员工职业道德和专业能力[10] - 公司制定资金、采购等相关控制制度[10][11] - 公司制定《对外投资管理制度》与《子公司管理制度》，投资项目分级审批[12] - 公司制订《企业会计系统控制制度》，会计岗位按职能分开原则分工[13] - 公司制定《信息披露管理制度》等，董事长为信息披露第一责任人[14] - 公司制定《募集资金管理和使用办法》，规定资金使用及审批流程[18] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分不重要、重要、重大缺陷[21] - 财务报告内部控制缺陷定性标准分重大、重要缺陷[21] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分不重要、重要、重大缺陷[21] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准分重大、重要缺陷[22] 评价结果与展望 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[24] - 公司将继续完善内部控制制度建设并强化监督检查[24]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系，符合独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年3月31日[2]

审计机构信息 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] 审计决策流程 - 2024年4 - 5月，公司决议续聘容诚为2024年度审计机构[3] - 2025年1 - 3月，公司审计委员会审议通过2024年度相关审计计划及报告议案[5] 审计工作内容 - 容诚对公司2024年度财务报告审计、内控鉴证及营收扣除核查并出专项报告[4] 审计结果评价 - 容诚认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认可容诚2024年度审计工作[7][8]

财报与业绩说明会安排 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月2日刊登[1] - 2025年4月11日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] 业绩说明会参与方式 - 采用网络远程方式，投资者登陆指定平台参与[1] 业绩说明会人员 - 出席人员有公司总经理、董事会秘书刘廷建和财务总监韩忠华[2] 问题征集 - 投资者可于2025年4月10日前访问指定网址或扫码征集问题[2] 业绩说明会内容 - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

股东会时间 - 2024年度股东会现场会议时间为2025年4月24日13:30[1] - 网络投票时间为2025年4月24日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月16日[3] 登记与投票 - 现场登记时间为2025年4月18日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 邮件等登记需在2025年4月18日17:00前送达[6] - 普通股投票代码为“350210”，投票简称为“森远投票”[13] 议案结果 - 公司2024年度多项议案获同意，含总议案等[20]

会议情况 - 公司第七届监事会第四次会议于2025年3月31日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等7项议案审议通过，多需提请2024年度股东会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 利润分配 - 公司2024年度不进行利润分配[9][10][11]