鞍山森远路桥股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，结合鞍山森远路桥股 份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，公司董事会对公司内 部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监 事会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意见如下： 公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关 法律法规要求，适应公司经营业务发展的实际需要，能够保证公司正常生产经营， 合理控制经营风险。公司董事会《2023 年度内部控制自我评价报告》全面客观 地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。 鞍山森远路桥股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-011 鞍山森远路桥股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经鞍山森远路桥股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二十次会议审议通过，公司 决定召开 2023 年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：鞍山森远路桥股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经第六届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 13：30。 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于 2024 年 3 月 18 日在公司一楼 101 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 5 人，实 际参加会议董事 5 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全 部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭澎岳先生主持，会议以现场记 名投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款展期的议案》 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-003 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2024 年 3 月 18 日 2023 年 1 月 10 日公司第六届董事会第 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-004 鞍山森远路桥股份有限公司 关于向银行申请流动资金贷款展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 1 月 10 日公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向银 行申请综合授信额度的议案》，内容详见《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公 告编号：2023-004）。现对该笔贷款申请展期，内容为：公司拟向上海浦东发展银行 股份有限公司鞍山分行申请人民币 0.66 亿元的流动资金贷款展期，由公司股东所持 有的公司股票提供质押担保，由公司自有厂房及商铺提供抵押担保，由鞍山森远科 技有限公司提供连带责任保证担保，展期期限不超过 3 个月。具体事宜与上海浦东 发展银行股份有限公司鞍山分行签订相关合同约定的内容为准。 公司董事会授权张松先生与银行协商确定该贷款额度的期限、利率、延期、展 期等具体事宜并签署相关协议。以上贷款额度经董事会审议通过后生效。本次向银 行申请贷款事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 二、备查文件 第六届董事会第十九次会议决议 特此公 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-002 鞍山森远路桥股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、股东协议转让股份过户完成 暨公司控制权发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日收到郭松森 先生、齐广田先生、北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以下简称"中科信 控"）的通知，郭松森先生、齐广田先生通过协议转让方式合计向中科信控转让 82,317,392股股份（占森远股份总股本的17.00%）事宜已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，具体情况如下： 一、本次协议转让暨控制权拟变更事项的基本情况 2023 年 10 月 31 日，公司控股股东、实际控制人郭松森先生及公司股东齐广田 先生分别与中科信控签署了《股份转让协议》，郭松森先生、齐广田先生拟将持有的 森远股份合计 82,317,392 股股份（占森远股份总股本的 17%）向中科信控转让，转 让价款合计为人民币 3.536 亿元，本次股份转让价格确定为 4.2956 元 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2023-070 鞍山森远路桥股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东郭松 森先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事 项如下： | 股东名 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押股 | 占其所持股份 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 其一致行动人 | 份数量（股） | 比例（%） | 本比例（%） | | | | | 郭松森 | 是 | 17,759,999 | 13.38 | 3.67 | 2021.2.4 | 2023．12．1 | | | | | 15,153,599 | 11.42 | 3.13 | 2021.2.8 | 2023．12．1 | | | | | 12,013,998 | 9.05 | 2.48 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2023-069 鞍山森远路桥股份有限公司 关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、2023 年 10 月 31 日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股股东、实际控制人郭松森先生及公司股东齐广田先生分别与北京中科信控创 新创业科技发展有限公司（以下简称"中科信控"）签署了《股份转让协议》，郭 松森先生将其持有的森远股份 58,106,394 股股份（占森远股份总股本的 12.00%） 向中科信控转让；齐广田先生将其持有的森远股份 24,210,998 股股份（占森远股 份总股本的 5.00%）向中科信控转让。 2、同日，郭松森先生与中科信控签订了《表决权放弃协议》，郭松森先生将 放弃其持有的公司 74,602,351 股股份所对应的表决权。本次表决权放弃的期限为 自签署《表决权放弃协议》签署之日起，至《表决权放弃协议》约定的终止情形 发生之日止。 3、股份转让及表决权放弃完成后，中科信控将持有森远股份82,317,392股股 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2023-067 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 以现场方式于2023年11月30日在鞍山市鞍千路281号公司一楼101会议室召开。 会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以书面及通讯形式向所有董事发出。会议应出席 董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨 论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭澎岳先生主持， 会议经投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于关联方向公司提供借款的议案》 为提前偿还公司截至股权转让协议签署日的部分银行借款，北京中科信控创 新创业科技发展有限公司拟向公司提供人民币13,000万元借款的资金支持。具体 内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公 告》。 特此公告。 鞍 ...

鞍山森远路桥股份有限公司独立董事 对关联方向公司提供借款暨关联交易事前认可意见 张晓冬 佟桂萱 2023 年 11 月 30 日 _____________ _____________ 我们作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《鞍 山森远路桥股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，基于实事求是，独立 判断的立场，本着对全体股东和公司负责的原则，按照实事求是原则对关联方向 公司提供借款事项发表如下独立意见： 为提前偿还公司截至股权转让协议签署日的部分银行借款，北京中科信控创 新创业科技发展有限公司拟向公司提供人民币13,000万元借款的资金支持。经对 该借款事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料予以核查，我们认为该项交 易符合公司的实际情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事对关联方向公司提供借 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2023-068 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2023 年 11 月 30 日 在公司一楼 101 会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 24 日以书面形式向所有 监事发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决 议： 一、审议通过了《关于关联方向公司提供借款的议案》 为提前偿还公司截至股权转让协议签署日的部分银行借款，北京中科信控创 新创业科技发展有限公司拟向公司提供人民币13,000万元借款的资金支持。具体 内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公 告》。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司监事会 2023 年 11 月 30 日 ...