本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"或"森远股份"）今日收到 公司控股股东、实际控制人郭松森先生的通知，郭松森先生与公司股东齐广田先 生正在筹划股份转让及表决权放弃事宜，将涉及公司控制权变更。交易完成后， 交易对手方持股比例将占公司总股本的 17%左右。前述交易事项如顺利进行，将 导致公司控制权发生变更。 鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向 深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：森远股份，股票代码：300210）自 2023 年 10 月 30 日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易 日。 待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌。停牌期间， 公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息 披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2023-055 鞍山森远路桥股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、股东股份累计被质押的情况 | | | | | | | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前质 | 本次质押后 | 占其所 | 司总 | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 押股份数量 | 质押股份数 | 持股份 | 股本 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 称 | （股） | 例（%） | （股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | | | （%） | （%） | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | 结数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | | 郭 ...

财务状况 - 2023年第三季度营业收入为31,511,208.63元，同比下降55.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,532,198.18元，同比增长44.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5,900,904.09元，同比下降80.67%[5] - 基本每股收益为-0.03元，同比增长40.00%[5] - 加权平均净资产收益率为-3.17%，同比下降13.11%[5] - 总资产为1,073,857,977.31元，同比下降9.78%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为533,574,247.89元，同比下降6.26%[5] - 非流动资产处置损益为1,900,194.13元，年初至报告期末金额为2,237,406.42元[5] - 计入当期损益的政府补助为679,117.55元，年初至报告期期末金额为3,432,400.91元[5] - 应收款项减值准备转回为2,506,000.00元，年初至报告期期末金额为10,417,100.00元[5] - 货币资金报告期末/本期为14,016,653.16，报告期初/上期为46,737,196.84，变动比例为-70.01%[8] - 应收账款报告期末/本期为164,259,221.61，报告期初/上期为205,460,726.93，变动比例为-20.05%[8] - 存货报告期末/本期为204,975,894.05，报告期初/上期为272,529,314.75，变动比例为-24.79%[8] - 短期借款报告期末/本期为281,765,000.00，报告期初/上期为313,227,946.11，变动比例为-10.04%[8] 股东持股情况 - 股东名称郭松森持股比例为27.41%，持股数量为132,708,745.00[8] - 股东名称齐广田持股比例为9.85%，持股数量为47,671,682.00[8] - 公司股东林桂萍通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,912,080股，实际合计持有2,912,080股[10] - 公司财报显示2023年9月30日，中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金持有3,200,000.00股人民币普通股，占公司总股本的0.64%[9] 公司财务状况 - 鞍山森远路桥股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为593,899,263.31元，较上一季度的462,541,349.64元有所增长[12] - 公司应收账款从上一季度的164,259,221.61元增加至205,460,726.93元，增长幅度为24.98%[12] - 公司存货从上一季度的204,975,894.05元增加至272,529,314.75元，增长幅度为32.91%[12] - 长期股权投资从上一季度的179,806,629.74元增加至186,437,484.91元，增长幅度为3.68%[12] - 公司固定资产从上一季度的302,222,004.74元减少至279,659,792.86元，减少幅度为7.46%[12] 营业情况 - 2023年第三季度营业总成本为172,247,327.69元，较上年同期的205,050,624.91元有所下降[14] - 销售费用为26,100,000.49元，较上年同期的25,364,973.84元有所增加[14] - 财务费用为13,403,497.65元，其中利息费用为13,875,091.57元，利息收入为578,903.18元[14] - 营业利润为-35,226,663.27元，较上年同期的-45,163,596.52元有所改善[14] - 净利润为-35,540,118.26元，较上年同期的-47,160,283.89元有所改善[14]

鞍山森远路桥股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《鞍山森远路桥股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下 简称审计委员会），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督 并提供专业咨询意见。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独 立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，该 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 ...

鞍山森远路桥股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 25 日 在公司一楼 101 会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以书面形式向所有 监事发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决 议： 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2023-051 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 25 日 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披 露的公告。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司监事 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2023-053 鞍山森远路桥股份有限公司 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 主任委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到了独立董事崔 奇女士递交的书面辞职报告。独立董事崔奇女士因任期届满申请辞去公司独立董 事，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员职务，辞职生效后将不再担任 公司任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网发布的《关 于独立董事任期届满离任的公告》。 公司于2023年10月25日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于补选第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员的议案》，董事会同意补选 张晓冬先生为公司第六届独立董事（简历附后），并自公司股东大会选举通过其 为公司独立董事之日起同意选举张晓冬先生担任董事会审计委员会主任委员职 务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满止。 张晓冬先生已取得独立董事资格证书，本次独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深交所 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2023-050 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议以现场方式于 2023 年 10 月 25 日在鞍山市鞍千路 281 号公司一楼 101 会议室 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以书面及通讯形式向所有董事发出。会 议应出席董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，公司监事、高管列席了本次会议， 经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭澎岳先 生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 公司 2023 年第三季度报告的内容详见中国证监会创业板指定信息披露 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 章程修正案 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相 关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进 行了修订，具体修订情况如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》对应内容 | | --- | --- | | 第一百零九条 董事会行使下列职权： | 第一百零九条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | | 告工作； | 告工作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | （四）制订公司的年度财务预算方案、 | （四）制订公司的年度财务预算方案、 | | 决算方案； | 决算方案； | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补 | （五）制订公司的利润分配方案和弥补 | | 亏损方案； | 亏损方案； | | （六）制订公司增加或者减少注册资本、 | （六）制订公司增加或者减少注册资本、 | | 发行债券或其他证券及上市方案； | 发行 ...