公司基本信息 - 公司成立于2004年10月25日[1] - 公司住所为鞍山市鞍千路281号[1] - 公司注册资本为484219953元[1] 公司经营变更 - 2024年相关会议审议通过变更经营范围及修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得新营业执照[1] 公司经营项目 - 许可经营项目含第一类增值电信业务等[1] - 一般经营项目含网络与信息安全软件开发等[2]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表共599人，代表股份94,670,917股，占比19.5512%[7] - 现场会议股东及代表7人，代表股份82,938,360股，占比17.1282%[8] - 网络投票股东592人，代表股份11,732,557股，占比2.4230%[9] - 中小投资者598人，代表股份12,353,525股，占比2.5512%[9] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》同意94,078,337股，占比99.3741%[10] - 《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》总表决同意93,951,337股，占比99.2399%[26] - 《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》中小股东表决同意11,600,045股，占比93.9006%[29] 其他 - 上海泽昌律所认为2024年第二次临时股东大会决议合法有效[32] - 公告由公司董事会于2024年11月12日发布[35]

会议安排 - 2024年10月23日召开第七届董事会第四次会议审议召开股东大会议案[7] - 2024年10月25日和10月30日刊登股东大会通知和补充公告[8] - 2024年11月12日在鞍山召开现场股东大会，网络投票同日9：15 - 15：00[9] 参会情况 - 7名现场股东及代理人代表82,938,360股，占17.13%[11] - 592名网络投票股东代表11,732,557股，占2.42%[11] - 598名中小股东及代理人代表12,353,525股，占2.55%[11] 议案表决 - 变更经营范围及修订《公司章程》议案同意94,078,337股，占99.37%[15] - 修订《股东会议事规则》议案同意93,981,637股，占99.27%[16] - 修订《董事会议事规则》议案同意93,977,437股，占99.27%[17][18] - 修订《监事会议事规则》议案同意93,965,937股，占99.26%[19] - 修订《对外担保管理制度》议案同意93,924,337股，占99.21%[20] - 修订《对外投资管理制度》议案同意93,939,237股，占99.23%[21][22] - 修订《关联交易制度》议案同意93,921,637股，占99.21%[23] - 修订《累计投票制度实施细则》议案同意93,913,337股，占99.20%[24] - 修订《募集资金管理和使用办法》议案同意93,933,737股，占99.22%[25][27] - 制定《承诺管理制度》议案同意93,951,337股，占99.24%[28] - 制定《利润分配管理制度》议案同意93,917,437股，占99.20%[29] - 制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》议案同意93,844,537股，占99.13%[30][31] 会议结果 - 公司2024年第二次临时股东大会决议合法有效[32]

股东大会通知 - 2024年10月25日披露第二次临时股东大会通知，后发现遗漏议案[1] - 2024年10月30日发布补充公告[9] 会议时间 - 现场会议11月12日14：00，网络投票11月12日9：15 - 15：00[10] - 股权登记日为2024年11月5日[12] 投票规则 - 议案1至4为特别决议需2/3以上通过，其余普通决议需1/2以上通过[14] 登记信息 - 现场登记11月7日9：00 - 11：30、14：00 - 17：00，信函11月7日17：00前送达[15] - 登记地点为辽宁省鞍山市鞍千路281号公司证券部[16] 投票代码及时间 - 普通股投票代码“350210”，简称为“森远投票”[22] - 深交所交易系统11月12日9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00投票[23] - 深交所互联网系统11月12日9：15 - 15：00投票[24] 其他信息 - 会议现场会期半天，股东费用自理[19] - 会务联系电话和传真（0412）5223068，联系人李艳微[19] 表决议案 - 对总议案及12项具体议案表决[27][28] - 议案包括变更经营范围、修订章程、制定制度等[27][28]

鞍山森远路桥股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《鞍山森远路桥股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息保密的主要责任 人，董事会秘书及其领导下的证券部具体负责公司内幕信息保密工作。 第三条 董事会秘书负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、相关中介机构及新 闻媒体、股东的接待、咨询、服务等相关工作。 第四条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、个人） 不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第五条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，不得进行内幕交 易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及范围 ...

审批标准 - 对外投资达6种标准之一经董事会审议后提交股东会审批[7] - 关联交易金额超3000万且占净资产绝对值5%以上经董事会审议后提交股东会审批[8] - 涉及发行证券等需报送证监会核准事项应经股东会批准[10] 审批权限 - 未达股东会审批标准由董事会审批，可授予总经理权限[12] - 6种情形下董事会授权总经理决定[13] 流程管理 - 投资建议由股东等书面提出，总经理组织草案编制[16] - 审议通过后总经理实施，遇重大问题可提议修改等[18] - 完成后总经理组织验收评估并报告[19] 人员管理 - 向被投资单位派人参与决策经营，人选由总经理提名、董事长决定[19] 监督核算 - 财务部全面记录核算，年末检查，对控股子公司审计[20] - 内部审计等部门监督并提意见报告[21] - 投资资产定期盘点核对[21] 责任追究 - 违规投资造成损失相关人员负连带责任[22] - 擅自越权审批追究责任[23] - 怠于履职受处分并赔偿[23] 制度修订 - 制度修订由董事会提草案，股东会审议通过[26] - 经股东会审议通过后生效实施[27]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 证券部门负责舆情监测、采集，跟踪股价并上报[5] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[6][7] - 一般舆情由董秘和证券部门灵活处置[10] - 重大舆情时组长视情况召集会议决策[10] 制度相关 - 违反保密义务公司有权处分追责[16] - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释[18][20]

鞍山森远路桥股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 管理体系，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性、主动性、创造性， 提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和 《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的人员包括： 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）公司长远利益原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与长期激 励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等 因素确定基本工资薪酬标准； （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司 经营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合； （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及 ...

承诺规范 - 加强公司及相关方承诺规范性，保护中小投资者权益[2] - 公开承诺应具体明确、无歧义、具可操作性并及时披露[2] 承诺要求 - 承诺事项应有明确履约时限，不得用模糊词语[3] - 承诺人作承诺需分析可实现性，需审批应明确披露及补救措施[4] 变更豁免 - 不得擅自变更或豁免承诺，特定承诺不得变更或豁免[4] - 因客观原因变更或豁免需充分披露原因并提替代承诺[4] - 变更或豁免方案需经独立董事会议、董事会和股东会审议[5] 披露监管 - 公司应在定期报告中披露承诺事项及进展情况[5] - 承诺人违反承诺，证监会将采取监管措施并记入诚信档案[6]

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-046 鞍山森远路桥股份有限公司关于修订 《公司章程》及修订和制定公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第七 届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范 围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订和制定公司相关制度的议案》、《关于修订 〈监事会议事规则〉的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订原因 基于公司发展规划，拟变更经营范围；根据《公司法》等相关法律、行政法规和 规范性文件的规定，结合公司实际治理需要，修订《公司章程》，并制定、修订相关制 度。 | 让其直接持有的本公司股份。 | 相应法律法规及规范性文件执行。 | | --- | --- | | 因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和 | | | 高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，按其 | | | 相应法律法规及规范性文件执行。 | | | 第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证 ...