董事会会议 - 2024年3月14日召开第八届董事会第十次会议[2] - 审议通过补选张歆伟为独立董事候选人议案[2] 张歆伟信息 - 1979年10月出生，法学硕士[5] - 有多家律所任职经历[5] - 未持股，与大股东无关联[5]

江苏亿通高科技股份有限公司 公司章程 二零二四年三月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | | 36 | | 第二节 | | 监事会 | 37 | | ...

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，50%以上提交股东大会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，50%以上且超500万元提交股东大会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，50%以上且超500万元提交股东大会审议[7] - 公司与关联自然人交易超30万元，与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，超3000万元且占比5%以上提交股东大会审议[7] - 公司累计未偿还银行贷款总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%且绝对金额1 - 3亿元，超50%且超3亿元提交股东大会审议[7] 人员聘任与职责 - 公司总经理由董事提请聘任或解聘，副总经理、财务负责人由总经理提请，董事会秘书由董事长提请[9] - 公司经营计划等由总经理拟订报董事会，财务预、决算等由财务负责人拟订经总经理审核报董事会[10][11] 董事会会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，可视情况召开临时会议[17] - 三分之一以上董事联名、代表十分之一以上表决权的股东等情形可提议召开临时董事会会议[17] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[18] - 董事会秘书收到议案后应在五个工作日内审查[20] - 董事会定期会议通知应在会议召开十日（不含当日）前书面送达，临时会议通知期限不少于三日（不含当日）[24] - 董事不能出席会议委托其他董事代为出席，应最迟于会议召开一日前通知董事会秘书，委托书最迟于会议召开前提交[27] - 董事连续二次未能亲自出席且不委托他人代为出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会撤换[27] - 董事会会议由董事长决定召集，董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事履行职务[29] - 董事会对董事长授权需全体董事二分之一以上同意，并以决议形式作出[13] - 需由董事长签署的文件，经董事会决议通过的应签署，未通过或无须通过的应审查合法性[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，未达要求则改期召开[32] - 到会董事二分之一以上同意对某议题表决时，主持人应主持表决[34] - 议案表决以全体董事过半数同意方得通过，关联交易需无关联关系董事过半数通过[35] - 出席会议的无关联关系董事人数不足三人，关联交易提案应提交股东大会审议[35] 会议记录与资料管理 - 董事会会议记录及决议由到会董事签字后交董事会秘书保存，保管期限为十年[38] - 董事会会议应由董事会秘书组织记录，记录内容包括会议日期、地点、议程等[38][39] - 董事会会议决议应书面记载，包括会议日期、地点、应到实到人数等内容[37][39] - 上报董事会审定的资料应分类编号，规范化管理[42] - 审定项目整套资料原件由公司档案室存档，证券事务部等部门留复印件备案[42] 规则制定与实施 - 本规则由公司董事会制定，经股东大会审议通过后施行，由董事长监督实施[44] 关联交易处理 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，必要时聘请专业评估师或独立财务顾问[10]

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-018 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、会议于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会 议应到监事 3 名, 实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。 本次会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、王元昊先生。 1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以 书面送达及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第十次 会议的通知。 《2023年年度报告》及其《2023年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。 3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。 出席会议对象：公司全体监事。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法 规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 ...

会议与决策 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2023年召开9次董事会，独立董事均出席参会[4] - 2023年第八届董事会第五次会议，独立董事对技术成果转让合同议案投反对票[6] - 2023年9月28日审议通过子公司两项关联交易议案[12] 委员会履职 - 2023年独立董事在战略发展委员会应出席0次，实际出席0次[7] - 2023年独立董事在审计委员会应出席5次，实际出席5次[7] - 2023年独立董事在提名委员会应出席3次，实际出席3次[7] - 2023年独立董事在薪酬与考核委员会应出席5次，实际出席5次[7] 公司治理 - 独立董事督促完善信息披露管理制度[9] - 独立董事通过多种方式了解公司经营动态[10] 人员变动 - 2023年完成董事会换届选举，第八届董事会任期三年[14][15] - 2023年4月10日聘任高级管理人员及其他人员[15] - 2023年6月8日补选谢丰为第八届董事会独立董事[15] 股票归属 - 2023年5月23日同意为6名激励对象办理110.25万股第二类限制性股票归属事宜[16] - 2023年10月31日同意为22名激励对象办理49.625万股第二类限制性股票归属事宜[17] - 2023年12月29日同意为2名激励对象办理3.25万股第二类限制性股票归属事宜[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展提供合理化建议[19]

会议时间 - 2024年4月22日14:30召开2023年度股东大会[2][4] - 股权登记日为2024年4月16日[7] - 登记时间为2024年4月19日[16] 投票信息 - 网络投票时间为2024年4月22日[4][5] - 网络投票代码为“350211”，投票简称为“亿通投票”[33] 议案情况 - 会议审议14项议案[11] - 普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上表决权通过[14] 其他要点 - 单独或合计持有3%以上股份股东可会前十天提临时提案[20] - 授权委托书有效至本次股东大会结束[40]

财报公告 - 公司《2023年年度报告及其摘要》于2024年3月15日在巨潮资讯网公告[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年3月25日举行2023年年度报告网上业绩说明会[1] - 业绩说明会召开时间为2024年3月25日下午15:00 - 17:00[2] - 出席业绩说明会人员有董事长黄汪、总经理孙鹏等[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年3月25日15:00[3] - 征集问题可访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入专题页面提问[3]

业绩总结 - 2023年度公司合并营业收入为182,219,925.61元[10] - 子公司合肥鲸鱼微电子有限公司关联方销售收入为89,234,912.80元，关联方交易额占公司合并营业收入的48.97%[10] - 2023年末流动资产合计418,774,998.08元，较2022年末下降；应收账款、存货大幅减少[26] - 2023年末非流动资产合计177,904,066.46元，较2022年末增加[26] - 2023年末流动负债合计71,332,342.80元，较2022年末略有下降；应付账款大幅减少[28] - 2023年末非流动负债合计4,969,620.39元，较2022年末显著增加[28] - 2023年末股本、资本公积、负债及所有者权益合计较2022年末略有增加[28] - 江苏亿通高科技股份有限公司2023年营业总收入182,219,925.61元，较上期下降46.12%；净利润为 - 555,957.78元[32] - 用品科技股份有限公司2023年营业总收入92,700,274.28元，较上期下降19.46%；净利润13,964,563.03元，较上期下降16.95%[34] - 江苏亿通高科技股份有限公司2023年研发费用53,143,574.77元，较上期增长15.91%[32] - 用品科技股份有限公司2023年研发费用6,535,220.19元，较上期增长27.91%[34] - 江苏亿通高科技股份有限公司2023年基本每股收益为 - 0.002元/股，上期为0.083元/股[32] - 用品科技股份有限公司2023年基本每股收益为0.046元/股，上期为0.055元/股[34] - 江苏亿通高科技股份有限公司2023年利息收入9,043,417.01元，较上期增长25.86%[32] - 用品科技股份有限公司2023年利息收入8,554,200.98元，较上期增长42.41%[34] - 经营活动现金流入、流出、净额及现金及现金等价物净增加额较上期有变化[37] 未来展望 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，自报告期末起12个月内持续经营能力良好[53][54] 新产品和新技术研发 - 江苏亿通高科技股份有限公司2023年研发费用较上期增长15.91%[32] - 用品科技股份有限公司2023年研发费用较上期增长27.91%[34] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[2] - 董事会审计委员会同意续聘[15] 审计机构情况 - 2023年末众华合伙人65人，注会351人，签过证券审计报告超150人[3] - 2022年业务收入54763.86万元，审计收入44075.25万元，证券收入17476.38万元[4] - 2023年上市公司审计客户70家，收费9062.18万元，同行业客户12家[4] 审计费用 - 2023年度财报审计费用60万元[13] - 2024年度财报和内控审计合计费用拟定60万元[13] 其他情况 - 众华买职业保险累计赔偿限额20000万元，因雅博案担责[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施4次，22名从业人员受罚[8] - 项目相关人员近三年签或复核上市公司审计报告数量[9]

江苏亿通高科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （述职人：谢丰） 本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年 6 月起任独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师，已取得独立董事资格证书。曾 任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理、荟才环球企业咨询（北京）有限公司总 监、趣游科技集团有限公司财务副总裁、触控科技北京有限公司财务副总裁、乐道互动 （天津）科技有限公司董事兼首席财务官、北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董 事。现任SNK Corporation上席执行役员、九芝堂股份有限公司独立董事。2023年6月起 任江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 本人均亲自出席并对出席的董事 ...