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东方电热:东方证券承销保荐有限公司关于东方电热2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-04-22 20:21
东方证券承销保荐有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"保荐机构")作为镇江 东方电热科技股份有限公司(以下简称"东方电热"或"公司")首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构(主承销商),根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《内部控制配套指引》《上市 公司治理准则》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度 内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求,对公司 2023 年度 内部控制自我评价报告进行了核查,情况如下: 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 1、纳入评价范围的主要单位:公司及其部门和分支机构;控股公司、分公 司及对公司具有重大影响的参股公司; 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督,管理层负责组织领导企业 ...
东方电热:关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-22 20:21
证券代码:300217 证券简称:东方电热 公告编号:2024- 镇江东方电热科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 20 日召开第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议,审议通过了公司《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》,具体内容如下: 镇江东方电热科技股份有限公司 公司在保障公司正常经营和长远发展的前提下,利润分配预案较好地兼顾了股东 镇江东方电热科技股份有限公司 的即期利益和长远利益,体现了公司对股东积极的回馈。上述现金分红不会造成公司 流动资金短缺,不会对公司业务经营产生重大不利影响。 一、利润分配基本情况 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司合并实现归属于上市 公司股东的净利润 64,354.38 万元。 根据公司的实际经营发展情况,公司 2023 年度利润分配预案为:以公司总股本 1,477,976,940 股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币现金 0.68 元( ...
东方电热:关于举行2023年度业绩网上说明会的公告
2024-04-22 20:21
镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码:300217 证券简称:东方电热 公告编号:2024-028 镇江东方电热科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月23日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况,公司定于2024年5月6日(星期一) 15:00-17:00在"东方电热投资者关系"小程序举行2023年度业绩网上说明会。本次网上说明 会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"东方电热投资者关系"小程序参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放, 同时投资者可以向公司电子邮箱dfzqb@dongfang-heater.com发送问题。 参与方式一:在微信小程序中搜索"东方电热投资者关系"; 参与方式二:微信扫一扫以下二维码: 投资者依据提 ...
东方电热:募集资金存放与使用情况鉴证报告
2024-04-22 20:21
镇江东方电热科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 [右键单击上一行首,选择更新域键入公司名称的全称] [右键单击上一行首,选择更新域键入公司名称的简称] 镇江东方电热科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 大华核字[2024]0011000058 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 镇江东方电热科技股份有限公司 年度 2023 | 1-5 | | | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | 三、 | 募集资金使用情况表 | 1-4 | Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 四、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 w ...
东方电热:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-22 20:21
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求,镇江东 方电热科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事孔玉生先生、 许良虎先生和万洪亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年 4 月 20 日 ...
东方电热:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
2024-04-22 20:21
一、评估外部审计机构的独立性和专业性 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则,现将对公司聘请的会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 镇江东方电热科技股份有限公司 这些沟通和讨论不仅加强了审计委员会对审计工作的了解,还为审计机构提供了及时的反 馈和指导,确保了审计工作的高效进行。审计委员会与大华之间的互动和合作关系紧密,为审 计工作的顺利进行提供了有力的支持。 三、总体评价 镇江东方电热科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 20 日 公司董事会审计委员会对公司委托的大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大 华")的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了 严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作 的要求。2023 年 4 月 23 日,第五届董事会 ...
东方电热:关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告
2024-04-22 20:21
镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码:300217 证券简称:东方电热 公告编号:2024-027 镇江东方电热科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董 事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目 计划进度的议案》,同意公司调整 2020 年度向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目之 "年产 6,000 万支铲片式 PTC 电加热器项目"的计划进度,现将具体情况公告如下: 一、2020年度向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2295 号),公司向特定对象非公开发行人民币普通 股(A 股)167,722,975 股,发行价格 3.63 元/股,募集资金总额为 608,834,399.25 元。扣除 与发行有关的费用 4,594,164.13 元 ...
东方电热:2023年年度审计报告
2024-04-22 20:21
镇江东方电热科技股份有限公司 审计报告 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) 大华审字[2024]0011000975号 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 9-11 | | | 合并利润表 | 11-13 | | | 合并现金流量表 | 13-14 | | | 合并股东权益变动表 | 15-20 | | | 母公司资产负债表 | 21-22 | | | 母公司利润表 | 23-24 | | | 母公司现金流量表 | 24 | | | 母公司股东权益变动表 | 25-28 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership) [右键单击上一行首,选择更新域键入公司名称的全称] [右键单击上一行首,选择更新域键入公司名 ...
东方电热:关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
2024-04-19 15:46
镇江东方电热科技股份有限公司 近日,公司部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回,现将相关事项公告如下: 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2023年10月23日,公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议,分 别审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理, 资金总额不超过25,000万元(含),用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的 保本型产品,产品期限不超过一年,以上资金额度现金管理期限自2023年10月25日起至2024 年10月25日止,可以滚动使用,保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2023 年10月25日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-073)。 二、公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金进行理金管理的情况 | 序 | 受 托 | | 关 | | | 理财金 | 产品起息日 ...
东方电热:2023年持续督导现场检查工作报告
2024-04-16 15:44
| 保荐机构名称:东方证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称:东方电热 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:江轶 联系电话:021-23153523 | | | 保荐代表人姓名:李金龙 联系电话:021-23153715 | | | 现场检查人员姓名:江轶、李金龙 | | | 现场检查对应期间:2023 年度 | | | 现场检查时间:2024 年 3 月 22 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | (一)公司治理 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段:查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资料等资料;与 | | | 公司相关负责人等进行沟通等。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | 3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及 是 会议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 | | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规 是 章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 | | | ...