镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-005 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场会议结合通讯表决方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以电 子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 1、公司全资子公司珠海东方电热科技有限公司（以下简称：珠海东方）拟在保证正常生 产经营的基础上使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提高资金使用效 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-002 镇江东方电热科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董 事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称 "本次回购"）予以注销并减少注册资本。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 8.51 元/股（含），具体回 购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。公司独立董事就股份 回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-082）。2023 年 12 月 4 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议批准了本次回购 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-001 镇江东方电热科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2023年10月23日，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称：公司）召开第五届董事会 第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前 提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金总额不超过25,000万元（含），用于购 买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，产品期限不超过一年，以上资 金额度现金管理期限自2023年10月25日起至2024年10月25日止，可以滚动使用。公司独立董事 发表了明确同意的意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）出具 了同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年10月25日披露在巨潮资讯网上的《关于公司使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-091 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2022年10月25日，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"） 召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司及部 分全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司、公司全资 子公司江苏东方瑞吉能源装备有限公司及江苏东方九天新能源材料有限公司在确保不影响募 集资金投资项目建设进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金总额不超 过45,000万元（含，下同），其中母公司不超过30,000万元，用于购买结构性存款、大额存单 等安全性高、流动性好的保本型产品，产品期限不超过一年，以上资金额度现金管理期限自董 事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见，保 荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了同意 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-090 镇江东方电热科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董 事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称 "本次回购"）予以注销并减少注册资本。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 8.51 元/股（含），具体回 购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。公司独立董事就股份 回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公司编号：2023-082）。2023 年 12 月 4 日，公司召开 2023 年第三次 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-089 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易 的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）予以注销并减少注册资本。本次 回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含，下同），且不超过人民币 10,000 万元（含， 下同），回购股份价格不超过人民币 8.51 元/股（含，下同），具体回购资金总额以回购期限 届满或回购实施完成时实际回购使用的资金总额为准。本次回购的实施期限为自公司股东大会 审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。 2.2023 年 11 月 16 日,公司召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会 议分别审议通过了本次回购事项，独立董事发表了同意的独立意见；2023 年 12 月 4 日，公司 召开的 2023 年第三次临时股东大会审议批准了本次回购事项。 3.公司已在中 ...

东方电热临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年第三次 临时股东大会的法律意见书 致：镇江东方电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 修订）》和《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性 文件以及《镇江东方电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 根据本次回购方案，公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股份（以下简称"本次回购"）予以注销并减少注册资本，拟回购总 金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。按本 次回购股份价格上限 8.51 元/股计算，预计可回购股份数量为 587.55 万股至 1,175.08 万股,约占公司当前总股本的 0.39%至 0.79%。具体回购股份数量以回 购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。在本次回购期间，若公 司实施派息、送股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息等事项，自股价除 权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股 份价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例等指标相应调整。 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日 起不超过 6 个月。公司将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况 择机做出回购决策并予以实施。 债权人需知晓的相关信息： 由于公司回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告后予以注销， 导致公司注册资本相应减少，根据《中华人民共和国公司法》《 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-086 镇江东方电热科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 谭荣生 186,895,486 12.56 2 谭伟 164,478,513 11.06 3 谭克 164,478,513 11.06 4 交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先 锋股票型证券投资基金 16,729,100 1.12 5 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券 投资基金 14,224,300 0.96 一、2023 年第三次临时股东大会股权登记日前十名股东持股情况 镇江东方电热科技股份有限公司 | 6 | 罗华杰 | 13,706,400 | 0.92 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公 司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡 | 13,487,100 | 0.91 | | | 股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | | | | 8 | 交通银行股份有限公司－汇丰晋信核心成 长混合型证券投资基金 | 11,763, ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-085 镇江东方电热科技股份有限公司 关于为全资子公司银行综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司 一、担保情况概述 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"或"保证人"）于2023 年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度为合并报表范围 内子公司提供担保额度的议案》，其中：同意公司在2023年度为江苏东方瑞吉能源装备有限公 司（以下简称"东方瑞吉"或"债务人"）向相关银行申请的综合授信提供的担保额度不超过 5.5亿元；同意公司在2023年度为镇江东方电热有限公司（以下简称"镇江东方"或"债务人"） 向相关银行申请的综合授信提供的担保额度不超过1亿元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披 露的《关于公司2023年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号： 2023-036）。2023年5月19日，公司召开的2022年度股东大会审议批准了上述事项。 二、本次担保情况 1、2023年11 ...