保荐机构 风市学 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 天风证券股份有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 二〇二〇年十二月 镇江东方电热科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票上市保荐书 深圳证券交易所： 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）接受镇江 东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任东方电热本次向特定对象发行的上市保荐机构。天风证券及保荐代 表人李虎、刘广福已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《创业板上市公司证 券发行注册管理办法（试行）》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司非 公开发行股票实施细则（2020年修订）》（以下简称"《实施细则》"）、《发 行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（以下 简称"《发行监管问答》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》 （以下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证监会及贵所有关规定， 诚 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-010 镇江东方电热科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次注销回购股份 9,729,600 股，占注销前公司总股本的 0.6540%，本次注销完 成后，公司总股本由 1,487,706,540 股减少至 1,477,976,940 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称:中结算深圳分公司）审核确 认，公司本次 9,729,600 股回购股份注销事宜已于 2024 年 2 月 19 日办理完成。 一、本次回购股份的审批及实施情况 1、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第五 届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份（以下 简称"本次回购"）予以注销并减少注册资本。本次回购股份资金总额不低于人民币 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-009 镇江东方电热科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、风险提示 (1)公司存在因产品质量问题或因公司原因未能按时、按要求供货导致公司承担违约责任 的风险； (2)在合同履行过程中如果遇到市场、政策、经济等不可预见的或其它不可抗力等因素的 影响，有可能会导致本合同无法全部履行。 （3）合同对手方 United Solar Polysilicon (FZC) SPC（以下简称：United Solar Polysilicon 或买方）成立时间较短，且现金资本较少，存在一定的履约风险。 2、合同履行对公司本年度经营成果有无重大影响的说明 本合同是公司辐射式电加热器的首次出口合同，标志着国际市场对公司研发与制造能力的 认可，对公司加快拓展海外市场具有重要意义。若合同能顺利实施，将对公司未来的经营业绩 产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。 镇江东方电热科技股份有限公司 关于全资子公司签订日常经营合同的公告 一、合同签署情况 近日， United Solar Po ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-008 镇江东方电热科技股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董 事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称 "本次回购"）予以注销并减少注册资本。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 8.51 元/股（含），具体回 购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。本次回购的实施期限 为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。公司独立董事就本次回购事项 发表了同意的独立意见。2023 年 12 月 4 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议批准 了本次回购事项。具体内 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-007 镇江东方电热科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称：公司或东方电热）因日常生产经营需要，预 计 2024 年度发生日常关联交易金额不超过 8,534 万元(不含税，含本数，下同)，其中：公司 与关联方镇江日进科技有限公司（以下简称：镇江日进）发生日常关联交易金额不超过 2,764 万元；公司全资子公司江苏瑞吉能源装备有限公司（以下简称：江苏瑞吉）和镇江东方电热有 限公司（以下简称：镇江东方）与关联方上海韵申新能源科技有限公司（以下简称：上海韵申） 发生日常关联交易金额合计不超过 5,770 万元。 2024 年 1 月 26 日，公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3 票同意、0 票反 对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》，并同意将此事项 提交公司董事会审议。 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"东方投行"）作为镇江东 方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司预计2024年度日常关联交易的事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本概况 （一）关联交易概述 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称：公司或东方电热）因日常生产 经营需要，预计2024年度发生日常关联交易金额不超过8,534万元(不含税，含本 数，下同)，其中：公司与关联方镇江日进科技有限公司（以下简称：镇江日进） 发生日常关联交易金额不超过2,764万元；公司全资子公司江苏瑞吉能源装备有 限公司（以下简称：江苏瑞吉）和镇江东方电热有限公司（以下简称：镇江东方） 与关联方上海韵申新能源科技有限公司（以下简称：上海韵申）发生日常关联交 易金额合计不超过5,770 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-006 镇江东方电热科技股份有限公司 关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等短期（投资期限 不超过一年）、低风险的保本型理财产品。 2024 年 1 月 30 日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议， 2、投资金额：不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元，下同）。 3、特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，风险很低，但金融产品受宏观经济 的影响较大，不排除理财产品的本金及收益受到市场波动的影响而导致亏损；镇江东方电热科 技股份有限公司（以下简称：公司）及全资子公司珠海东方电热科技有限公司（以下简称：珠 海东方）将根据自有资金使用情况和金融市场变化等因素适时介入，因此理财的实际收益不可 预期，与预期的收益可能存在差异。 一、理财概况 1、理财目的：为了提高资金使用效率,增加公司效益,珠海东方拟在不影响 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定，结合 公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董 事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-004 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场结合通讯方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件或 电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董 事 7 名,其中孔玉生先生、万洪亮先生、许良虎先生及朱晓龙先生以通讯表决方式参加；公司 所有监事和部分高级管理人员列席会议。董事长谭克先生主持会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露 ...