镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-022 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的专项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 （一）募集资金基本情况 一、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、2020 年度向特定对象发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕2295 号）核准，并经深圳证券交易所同意，同意本公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）不超过 382,048,111 股，募集资金总额不超过 60,883.44 万元。东方电热本次向特定对象发行人民 币普通股（A 股）167,722,975 股，每股面值 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 3.63 元，共计募集资金人 民币 608,834,399.25 元。 截至 2021 年 10 月 8 日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）167,722,975 股，募集资金 总额 608,834,399.25 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-017 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以电子 邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会 议的董事 7 名，其中董事朱晓龙以通讯表决方式参会，公司所有监事和高级管理人员列席会议。 董事长谭克主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的《公司 2023 年度董事会工 作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-023 镇江东方电热科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的内容 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方电热"）聘请 的 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 为公司出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字 [2024] 0011000057 号），其主要内容如下： 我们（指大华，下同）接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称东方电热）2023 年度财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附 注，并于 2024 年 4 月 20 日签发了大华审字[2024]0011000975 号标准无保留意 见的 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年度财务决算 公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和现金流量。 公司财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年公司实现营业总收入 410,617.17 万元，同比上升了 7.52%；归属于上市公 司股东的净利润 64,354.38 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,451.66 万元，利润有大幅度的提升。 2023 年度主要财务数据和指标 单位：元 二、财务状况、经营成果和现金流量 （一）资产变动情况分析 资产变动情况表 单位：元 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入（元） 4,106,171,684.38 3,818,868,588.19 7.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 643,543,838.80 301,739,369.64 113.2 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事许良虎先生 2023 年度述职报告 本人许良虎，担任镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事。2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现 将本人 2023 年度任职期间内履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代 表汇报如下： 一、本人基本情况 本人许良虎，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，中国注册会计师非执业会员，江苏大学副教授。2001 年 6 月至 2006 年 6 月任江苏大学工商管理学院会计系副主任，2006 年 6 月至 2014 年 6 月任江 苏大学财经学院会计系主任，2014 年 6 月至 2017 年 6 月任 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事孔玉生先生 2023 年度述职报告 本人孔玉生，担任镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事。2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现 将本人 2023 年度任职期间内履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代 表汇报如下： 一、本人基本情况 本人孔玉生，男，1962 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理 学（会计学）博士，江苏大学财经学院教授、会计学学科带头人，博士生导师， 中国会计学会理事、中国注册会计师协会非执业会员，近年来主持完成国家自然 科学基金等十余项，是江苏省 "333 高层次人才培养工程"中青年科学技术带 头人；2020 年 12 月起任公 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-024 镇江东方电热科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2024 年 4 月 20 日审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进 行现金管理的议案》。董事会同意公司（含子公司）使用资金总额不超过 14 亿元（含，下同） 暂时闲置自有资金进行现金管理，其中：母公司使用额度不超过 4.5 亿元，全资子公司镇江东 方山源电热有限公司（以下简称"东方山源"）使用额度不超过 0.5 亿元，全资子公司江苏九 天光电科技有限公司（以下简称"江苏九天"）使用额度不超过 1 亿元，全资子公司镇江东方 电热有限公司（以下简称"镇江东方"）和江苏东方瑞吉能源装备有限公司（以下简称"东方 瑞吉"）使用额度分别不超过 4 亿元；有效期均为 1 年，自 2024 年 4 月 24 日起至 2025 年 4 月 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-025 镇江东方电热科技股份有限公司 关于公司 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方电热"）于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度为合并报表范围内子 公司提供担保额度的议案》，具体情况如下： （一）担保概述 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方电热"）于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议，以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对的投票结果审议通过 了《关于公司 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，同意 2024 年度为部 分子公司向相关银行申请的综合授信提供担保，总额度不超过 9.8 亿元。 以上担保额度包含本年度新增的担保额度以及以前年度提供的并将在 2024 年股东大会召 开日前相继到期的担保额度，担保有效期为公司 202 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-018 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 20 日以现场结合通讯的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件 或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由 监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 镇江东方电热科技股份有限公司 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及相关法律法规和《公司章程》《监 事会议事规 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入410,617.17万元，同比增长7.52%[2] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润64,354.38万元，同比增长113.28%[2] 会议情况 - 2023年公司召开7次董事会会议[3] - 2023年董事会提请召开4次股东大会[4] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.09%[4] - 2022年度股东大会投资者参与比例为35.70%[4] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.34%[4] - 2023年第三次临时股东大会35.44%表决通过《关于回购公司股份方案的议案》[5] - 第五届董事会审计委员会2023年召开3次会议[5] - 第五届董事会薪酬与考核委员会2023年召开1次会议[5] - 第五届董事会战略与投资委员会2023年召开1次会议[5] 未来展望 - 2024年初步建立以新能源业务为核心的主营业务结构[7] 业务规划 - 2024年锂电池预镀镍钢壳材料业务提升产品质量、加强推广并适时提产[8] - 2024年新能源装备业务确保回款、交付订单、开拓客户并完成新签订单目标[8] - 2024年新能源汽车PTC电加热器业务加强订单跟踪、服务大客户、延伸产业链以增销售[9] - 2024年光通信业务与头部企业合作、出口稳中有升、开拓应用以稳定增长[10] - 2024年家用电器元器件业务提升利润率、开发新市场、开拓海外市场、增加客户黏性[11] 管理策略 - 推行精益管理，调整车间布局，实行单件流/连续流提效降本[13] - 推动6S管理，保证生产现场整洁有序安全[13] - 筹建PMC部，统筹生产计划和物料控制，缩短交付周期[13] - 推进管理变革，加快组织系统变革，优化流程，夯实基础，激活活力[13] - 实行管理人员全员绩效考核，激发员工主动性和积极性[13] - 优化薪酬和晋升体制，让优秀人才脱颖而出[13]