董事会提名 - 公司董事会提名万洪亮为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[11] 声明日期 - 声明签署日期为2024年10月25日[12]

监事会会议 - 第五届监事会第二十三次会议于2024年10月25日召开，3名监事全出席[3] 监事会换届 - 第五届监事会2024年11月18日任期届满[4] - 提名赵海林、王勇为第六届监事会非职工监事候选人[4] - 第六届监事会任期三年，自选举通过起算[4] 议案表决 - 《关于监事会换届选举的议案》等三议案均全票通过[4][5][7] 报告审核 - 监事会认为2024年第三季度报告合规且内容准确完整[7]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.83亿元，同比减少34.31%；年初至报告期末营业收入28.42亿元，同比减少12.23%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6683.29万元，同比减少82.98%；年初至报告期末为2.80亿元，同比减少52.21%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.36亿元，同比增加44.30%[2] - 本报告期末总资产67.57亿元，较上年度末减少7.05%；归属于上市公司股东的所有者权益40.62亿元，较上年度末增加3.97%[2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为27,955.04万元，同比下降52.21%[13] - 2024年前三季度非经损益为1,703.70万元，去年同期为27,627.68万元，同比下降93.83%[13] - 2024年前三季度计提资产减值准备合计6,684.66万元，去年同期为2,923.2万元，同比上升128.68%[13] - 营业外支出为4,115,084.02元，较去年1,520,709.10元增长170.60%[7] - 所得税费用为41,820,134.51元，较去年88,547,507.57元减少52.77%[7] - 营业总收入本期为28.42亿元，上期为32.37亿元[19] - 营业总成本本期为24.82亿元，上期为28.55亿元[19] - 营业利润本期为3.28亿元，上期为6.78亿元[19] - 利润总额本期为3.26亿元，上期为6.78亿元[20] - 净利润本期为2.84亿元，上期为5.90亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润本期为2.80亿元，上期为5.85亿元[20] - 少数股东损益本期为462.51万元，上期为466.97万元[20] - 综合收益总额本期为2.84亿元，上期为5.89亿元[20] - 基本每股收益本期为0.1889元，上期为0.39元[20] - 稀释每股收益本期为0.1889元，上期为0.39元[20] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较2023年末减少44.79%，主要因购买理财产品、偿还贷款增加[6] - 交易性金融资产较2023年末增加587.06%，主要因购买理财产品增加[6] - 应收款项融资较2023年末减少57.95%，主要因期末库存信用等级高的银行票据减少[6] - 预付款项较2023年末增加44.76%，主要因预付材料款增加[6] - 短期借款较2023年末减少100.00%，主要因贷款偿还影响[6] - 期末货币资金808583014.45元，期初为1464677403.80元[16] - 期末交易性金融资产550433288.82元，期初为80114446.10元[16] - 期末应收账款1189597890.27元，期初为928966565.41元[16] - 期末存货1580994140.52元，期初为2006164622.17元[16] - 期末资产总计6757248395.64元，期初为7269747626.15元[16][17][18] 收益项目关键指标变化 - 其他收益2024年1 - 9月较2023年同期增加93.11%，主要因进项税额加计扣除增加[6] 现金流量项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,643,430,117.45元，较去年2,471,359,382.34元减少33.50%[7] - 收到的税费返还为5,023,418.84元，较去年975,107.93元增长415.17%[7] - 购买商品、接受劳务支付的现金为947,341,408.85元，较去年1,843,561,157.17元减少48.61%[7] - 收回投资收到的现金为1,429,969,227.67元，较去年1,095,098,770.79元增长30.58%[7] - 投资支付的现金为1,887,117,689.59元，较去年1,166,500,000.00元增长61.78%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.4343011745亿美元，去年同期为24.7135938234亿美元[22] - 收到的税费返还为502.341884万美元，去年同期为97.510793万美元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.3624606786亿美元，去年同期为1.6372245082亿美元[22] - 收回投资收到的现金为14.2996922767亿美元，去年同期为10.9509877079亿美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.1201250286亿美元，去年同期为 -1.9349775718亿美元[22] - 吸收投资收到的现金为65万美元，去年同期为3667.416万美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.3164768961亿美元，去年同期为 -930.429013万美元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -57.157201万美元，去年同期为156.514583万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -6.0798569662亿美元，去年同期为 -375.1445066万美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为7.8166017131亿美元，去年同期为11.5744369108亿美元[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年前三季度公司预镀镍钢带销售1570.59吨，同比增长146.90%[14] - 2024年前三季度公司新能源汽车元器件业务营业收入3.16亿元，同比增长31.90%，问界系列客户营收3723万元，占比11.78%[14] - 2024年前三季度公司多晶硅行业新接订单1.17亿元，同比大幅减少[14] 员工持股与项目进展 - 2024年5月21日公司2023年员工持股计划第一个归属期解锁3208280股，第二个归属期解锁3902481股，截至报告期末未减持[15] - 截至报告期末公司“年产6000万支铲片式PTC电加热器项目”厂房主体建成，收到36台铲齿机，30台已调试完成[15]

资金管理 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限2023.10.25 - 2024.10.25[1] - 截止公告日，募集资金现金管理未到期产品总金额为0元[2] 理财收益 - 中信银行10000万元定期存款，预计年化1.90%，收益95万元[3] - 工行多笔定期存款按不同金额和期限获不同收益[4] - 建行两笔定期存款分别获收益42万元和8.75万元[4]

担保情况 - 为江苏华智综合授信担保额度不超5000万元，有效期2024.8.26 - 2025.5.31[3] - 2024.10.16与南京银行镇江分行签保证合同[4] - 江苏华智少数股东签反担保合同[4] 数据情况 - 被担保主债权确定期2024.10.14 - 2025.5.31，最高本金余额5000万元[5][7] - 保证期间为债务履行期满之日起三年[11] - 截止披露日，为江苏华智担保额度0.5亿元[13] - 审议通过对外担保总额度10.5亿元，已签合同7.525亿元[14] - 担保余额12014.16万元，占2023年度净资产3.08%[14]

资金管理 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限2023.10.25 - 2024.10.25[1] - 2024.4.8三笔定期存款到期赎回，本金共1.05亿元，年化1.70%[3] - 截止公告日，募集资金现金管理未到期产品1亿元，期限不超1年[4] 理财收益 - 多笔存款收回本金并获收益，如中信5000万获37.85万[5] 未到期存款 - 2024.4.23中信1亿定期存款，年化1.90%未到期[6]

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-059 镇江东方电热科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会 于2024年9月27日（星期五）下午2:30在镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议 室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭克先生主持现场会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、公司有表决权股份总数为 1,466,963,698 股（注：公司总股本 1,477,976,940 股， 其中公司 2023 年员工持股计划持有人放弃间接持有的公司股票表决权股份 11,013,242 股），出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 495 人，所 持公司有表决权股份总数 538,417, ...

股东大会信息 - 公司2024年9月9日决定9月27日召开临时股东大会，9月10日发布通知[2] - 现场投票时间为9月27日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网投票时间为9月27日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席临时股东大会股东495名，持有表决权股份数538,417,755股，占比36.7029%[7] - 出席现场会议股东（或委托代理人）7名，所持股份数521,596,057股，占比35.5562%[7] - 通过网络投票股东488名，持有表决权股份数16,821,698股，占比1.1467%[8] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意股数535,463,255股，占出席会议有表决权股份总数的99.4513%[11] - 出席会议中小投资者对该议案同意股数13,867,198股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的82.4364%[11]

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为0次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2024年7月2日[4] - 公司各方面无问题，六项承诺均已履行[5][6] - 保荐代表人无变更[8] - 无监管措施及重大事项报告[8]

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-058 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二十五会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以 现场表决结合网络投票的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 2、股东大会的召集人：镇江东方电热科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定召 开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 2 ...