证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-048 2、取消的股东大会会议召集人：公司董事会 3、取消的股东大会会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 为：2023 年 10 月 16 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、取消的股东大会会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开 鸿利智汇集团股份有限公司 关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消召开 2023 年第二次临时股东 大会的议案》，公司董事会同意取消原定于 2023 年 10 月 ...

第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 10 日下午 5:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 9 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 名，现场出席会议董事 2 名，以通讯方式参会表决董事 7 名，会议有效 票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本 次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 一、会议议案 审议《关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-047 鸿利智汇集团股份有限公司 审议通过了《关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消 召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已 于 2023 年 9 月 26 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 名，现场出席会议董事 2 名，以通讯方式参会表决董事 7 名，会议有效 票数为 9 票。会议由董事长李俊东主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本 次会议，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-043 鸿利智汇集团股份有限公司 一、会议议案 1、审议《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》 2、审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 本议案须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、经与会董事充分讨论与审议，会议采用记名的方式进行表决，经 ...

鸿利智汇集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及公司《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们本着实事求是的原则，对公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第五届董事会第九次 会议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、关于延长参股公司还款期限暨关联交易事项的独立意见 公司延长参股公司广东省金材科技有限公司（以下简称"金材科技"）还款 期限，是基于双方现状后作出的审慎决定，有利于推动金材科技顺利还款，不会 对公司持续经营能力产生不良影响。该等关联交易的审议和表决程序符合相关法 律、法规和《公司章程》等规定，关联董事已回避表决。因此，同意公司延长参 股公司还款期限暨关联交易的议案。 以下无正文！ [本页无正文，为独立董事对第五届董事会第九次会议有关事项的独立意见签署 页] 独立董事签字： 严 群 梁彤缨 马文杰 二〇二三年九月二十七日 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-044 鸿利智汇集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 26 日以电话、短信、邮件等方式送达全体监事。公司应到监事 3 名，实 到 3 名，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席杨永发先生主持。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事充分讨论与审议，会 议形成以下决议： 1、审议通过了《关于延长参股公司还款期限暨关联交易的议案》 监事会认为：公司本次延长参股公司广东省金材科技有限公司（以下简称"金 材科技"）还款期限，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于金 材科技的稳定发展，推动金材科技顺利还款，不会对公司持续经营能力产生不良 影响。因此，同意公司延长参股公司还款期限暨关联交易的议案。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 ...

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-045 鸿利智汇集团股份有限公司 关于延长参股公司还款期限暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第 五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长参股 公司还款期限暨关联交易的议案》。本次延期还款事项构成关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次延期还款事项尚需提 交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、交易概述 广东省金材科技有限公司（原名："东莞市金材五金有限公司"，以下简称"金 材科技"）原系公司全资子公司。公司分别于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易的议案》。同意公司转让金材科 技 80%股权。截至目前，公司持有金材科技 20%股权。具体内容详见公司发布 于巨潮资讯网《关于与关 ...

鸿利智汇集团股份有限公司独立董事 严 群 梁彤缨 马文杰 二〇二三年九月二十七日 鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 9 月 27 日召 开第五届董事会第九次会议，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董 事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对相关议案进行了事前审查， 并发表了如下意见： 一、关于延长参股公司还款期限暨关联交易事项的事前认可意见 公司拟延长参股公司广东省金材科技有限公司（以下简称"金材科技"）还 款期限，有利于金材科技的稳定发展，推动金材科技顺利还款。该等关联交易符 合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况和根本利益，不 会对公司持续经营能力产生不良影响。因此，同意将上述议案提交公司董事会审 议，关联董事应回避表决。 以下无正文。 [本页无正文，为独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 签署页] 独立董事签字： 关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 ...

公司经营情况 - 2023年上半年公司实现营业收入169,578.26万元，比上年同期下降5.73% [2] - 2023年上半年归属于母公司所有者净利润12,096.48万元，比上年同期增长22.00% [2][3] - 2023年上半年公司Mini LED销售额约5,000万元，背光产品占比20%左右，直显产品占比80%左右 [4] - 公司目前订单平稳正常，产能利用率在75%左右 [4] 业务布局与发展 - 公司具备向LED产业链延伸基础，未来或通过产业链上下游延伸做大做强主业 [3] - 公司与VR国际大客户合作多年，正积极开拓直显和车载领域市场，与马瑞利成立联合实验室推动Mini LED车载显示产品商业化 [3] - 江西南昌二期项目2022年竣工，已完成设备调试，正根据市场情况合理布局产能 [3] - 子公司谊善车灯去年扭亏，目前正积极拓展业务，预计未来业务有较好增长空间 [4] 影响因素分析 - 2023年上半年营收下降因宏观经济逐步恢复阶段订单相对下降，净利润增加和毛利率上涨得益于优化产品结构、部分原材料采购价格下降、国外市场需求增加及美元汇率上升 [4] - 子公司佛达信号报告期受汇率波动影响大，受益于海外市场需求增加实现营业收入和净利润双增 [5] - Mini LED业务受客户订单下降、市场环境、新产品研发及新厂房设备转固影响，固定成本高致营业收入下降 [4] 行业前景与技术 - LED行业市场已处底部，随着宏观经济和外部环境恢复，行业景气度将逐步复苏 [3] - Mini LED行业发展前景广阔，产品应用于多终端，产业链和制程工艺提升将促进行业规模化生产、降低成本，技术革新将拓宽下游应用场景、放大市场容量 [5] 其他情况 - 公司目前暂无回购计划，如有将按法律法规要求履行信息披露义务 [3] - 公司现阶段产品价格相对稳定，具备完善产品价格管理体系，综合多因素定价 [4] - 公司拥有有效专利927项，其中发明专利171项，“一种LED制造工艺”发明专利用于封装环节，利于完善知识产权保护体系、增强核心竞争力 [4]

鸿利智汇集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 鸿利智汇集团股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月】 鸿利智汇集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李俊东、主管会计工作负责人赵军及会计机构负责人(会计主 管人员)毕杰敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中如有涉及未来的计划、业绩目标预测等方面的内容，均不 构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"LED 产业链相关业务"的披露要求： 公司主要存在的风险具体请见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风险和应对措施"。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金 ...

鸿利智汇集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2023-039 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利 智汇集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文》及其摘要。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务》的议案 具体内容详见同登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利 智汇集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》及《关于开展远期结售 汇业务的可行性分析报告》。 监事会认为：公司及控股子公司开展远期结售汇业务有 ...