市场扩张和并购 - 公司孙公司苏州银禧新材料完成营业范围工商登记变更[1] 其他信息 - 公告发布时间为2024年7月11日[2]

增资情况 - 银禧聚创注册资本由800万元增至1500万元[3] - 银禧工塑出资900万元占比60%，四会聚创出资450万元占比30%，东莞聚成出资150万元占比10%[6] 关联交易 - 2024年1月1日至披露日，东莞聚成与银禧聚创关联交易金额17,556元[9] 其他 - 本次增资完成后，银禧工塑仍为控股股东[8] - 增资不改变合并报表范围，无不利影响[8] - 银禧聚创完成增资工商变更登记手续[10]

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-59 广东银禧科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于 2024 年 6 月 24 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通 过了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，监事会结合 公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： ...

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[16] 净利润目标 - 2024年三季度报告披露前，2024年净利润不低于4000万元[11] - 2024年三季度报告披露前后，2025年净利润不低于4800万元[11] - 2024年三季度报告披露后，2026年净利润不低于5800万元[11] 个人考核 - 考核分优良、合格、不合格三个等级[13] - 优良、合格、不合格解除限售比例分别为100%、60%、0%[13] 记录保存 - 绩效考核记录保存期为5年[19]

限制性股票激励计划 - 2024年拟授出全部权益数量为1296万股，占草案公告日股本总额2.73%[1] - 董事长谭文钊获授460万股，占拟授出权益35.49%[1] - 46名核心骨干获授564万股，占拟授出权益43.52%[1] - 预留172万股，占拟授出权益13.27%[1]

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年二月 二〇二四年六月 | 第一章 声 明 2 | | --- | | 义 4 第二章 释 | | 第三章 基本假设 6 | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 7 | | 二、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 7 | | 三、本激励计划的相关时间安排 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 10 | | 五、限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | 六、本激励计划的其他内容 15 | | 第五章 独立财务顾问意见 16 | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | 二、对银禧科技实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 18 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 18 | | 六、本激励计划对银禧科技持续经营能力、股东权益的影响的核查意见 ...

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票1296.00万股，占公司股本总额2.73%[7][47] - 首次授予1124.00万股，占公司股本总额2.37%，占拟授出总数86.73%[7][47] - 预留172.00万股，占公司股本总额0.36%，占拟授出总数13.27%[7][47] 激励对象情况 - 首次授予激励对象49人，占2023年12月31日员工总数5.11%[40] - 董事长谭文钊获授460.00万股，占拟授出全部权益数量35.49%，占草案公告日股本总额比例0.97%[49] - 职工代表董事张德清、谭映儿各获授50.00万股，各占拟授出全部权益数量3.86%，各占草案公告日股本总额比例0.11%[49] - 46名核心骨干人员获授564.00万股，占拟授出全部权益数量43.52%，占草案公告日股本总额比例1.19%[49] 业绩考核目标 - 首次及预留授予若在2024年第三季度报告披露前授予，2024年净利润不低于4000万元[10][75][79][80] - 首次授予第二个解除限售期及预留部分若在2024年第三季度报告披露前授予，2025年净利润不低于4800万元[13][75][79][80] - 预留部分若在2024年第三季度报告披露后授予，2026年净利润不低于5800万元[13][79][80] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][57] - 激励计划经股东大会审议通过后，60日内首次授予权益[58][105] - 预留部分限制性股票授予日由董事会在股东大会审议通过后12个月内确认[58] - 授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月[60] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司将在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[43][105] 其他要点 - 首次授予激励对象限制性股票的授予价格为2.79元/股[10][65] - 预计首次授予的权益费用总额为3124.72万元[100] - 假设2024年7月授予且全部符合条件解除限售，2024 - 2026年限制性股票成本摊销分别为976.48万元、1692.56万元、455.69万元[101][102] - 激励对象绩效评价“优良”“合格”“不合格”对应的个人层面解除限售比例为100%、60%、0%[77] - 公司此前已实施三期激励计划，分别在2014年、2017年、2021年[26] - 2023年公司营业收入同比下降，2021年激励计划第三个解除限售期对应限制性股票因业绩考核不达标注销，占实际授出权益总额的20%[27]

股权激励计划规模 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量20％[3] 股权激励计划时间 - 有效期从授权日起计算未超10年[3] - 每期解除限售时限不少于12个月[4] 股权激励比例限制 - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授股票期权总额50%[35] 财务与合规情况 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] 审核与程序合规 - 激励名单已由监事会核实[2] - 监事会认为股权激励计划利于公司发展，无损害股东利益情况[36] - 律师事务所认为公司符合实行股权激励条件[37] - 律师事务所认为股权激励计划内容、程序、对象确定等符合规定[37] - 律师事务所认为公司已履行信息披露义务，未为激励对象提供财务资助[37] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[39] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[40]

公司基本信息 - 公司于1997年8月8日成立[11] - 2011年5月25日在深交所创业板上市，代码300221[9] - 公司注册资本为47455.7935万元人民币[11] 激励计划概况 - 2024年6月24日召开第六届董事会第九次会议，审议通过激励计划相关议案[13] - 激励对象共计49人[15] - 拟授予限制性股票数量为1296.00万股，约占公司股本总额2.73%[19] - 首次授予1124.00万股，占拟授出总数86.73%，占股本总额2.37%[19] - 预留172.00万股，占拟授出总数13.27%，占股本总额0.36%[19] - 董事长谭文钊获授460.00万股，约占股本总额0.97%[19] - 2021年已向谭文钊授予130.00万股，累计占比超1.00%[20] - 激励计划有效期最长不超过48个月[22] 激励计划时间安排 - 股东大会审议通过后60日内首次授予权益，未完成则终止计划[22] - 预留部分授予日在股东大会审议通过后12个月内确认[22] - 激励对象公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[17] 股份转让限制 - 激励对象任职期间每年转让股份不得超过所持总数25%，离职后半年内不得转让[23] 解除限售安排 - 预留授予第一个解除限售期比例50%，时间为授予日起12 - 24个月[26] - 预留授予第二个解除限售期比例50%，时间为授予日起24 - 36个月[26] - 首次授予第一个解除限售期比例50%，时间为授予日起12 - 24个月[27] - 首次授予第二个解除限售期比例50%，时间为授予日起24 - 36个月[27] 授予价格与收益规定 - 首次授予限制性股票授予价格为2.79元/股[27] - 激励对象为董事等及其亲属，6个月内买卖股票所得收益归公司[24] 净利润考核目标 - 2024年公司净利润考核目标不低于4000万元[33] - 2025年公司净利润考核目标不低于4800万元[33] - 预留授予2026年公司净利润考核目标不低于5800万元[33] 绩效评价与解除限售系数 - 激励对象个人绩效分“优良”“合格”“不合格”，对应解除限售系数为100%、60%、0%[35] 激励计划流程 - 2024年6月24日薪酬与考核委员会拟定草案及考核办法提交董事会审议[38] - 2024年6月24日董事会、监事会审议通过相关议案[38][39] - 公司公示激励对象，公示期不少于10天[41] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[41] - 激励计划经股东大会通过且达授予条件，公司在规定时间授予限制性股票[42] - 激励计划经股东大会通过后60日内授出首次授予权益并公告[42] 其他情况说明 - 关联董事谭文钊等在董事会审议时已回避表决[49] - 公司具备实行激励计划主体资格[51] - 《激励计划（草案）》符合规定，无损害公司及股东利益情形[51] - 公司已履行现阶段必要法律程序及信息披露义务[51] - 激励对象具备参与资格[51] - 公司不存在为激励对象提供财务资助情况[51] - 本次激励计划需经股东大会审议通过方可实施[51] - 公司需按规定履行后续程序及信息披露义务[51]

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-57 广东银禧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会第九次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 15 日(星期一)下午 15:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过后， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； 6.股权登记日：2024 ...