股权激励 - 公司拟授予1296.00万股第一类限制性股票，首次1124.00万股，预留172.00万股[1] - 拟向董事长谭文钊授予460.00万股，占股本0.97%[5] 议案表决 - 多项股权激励相关议案表决全票通过[3][4][6][9] 股东大会 - 公司拟于2024年7月15日召开第三次临时股东大会[9]

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-56 广东银禧科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 24 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银 禧科技"）第六届监事会第九次会议以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 18 日以口头、电子通讯等方式送达。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性 文件和公司章程的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为:《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）及其摘要的内容符合《公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；实施本次激励计划有利于公 司的持续发展。公司实施本次激励计划不存在损害公 ...

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票1296.00万股，占公司股本总额2.73%[6][46] - 首次授予1124.00万股，占公司股本总额2.37%，占拟授出总数86.73%[6][46] - 预留172.00万股，占公司股本总额0.36%，占拟授出总数13.27%[6][46] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共49人，占2023年12月31日员工总数5.11%[8][39] - 董事长谭文钊获授460.00万股，占拟授出全部权益数量35.49%[48] - 职工代表董事张德清、谭映儿各获授50.00万股，各占拟授出全部权益数量3.86%[48] - 核心骨干人员（46人）获授564.00万股，占拟授出全部权益数量43.52%[48] 授予价格与有效期 - 首次授予激励对象限制性股票的授予价格为2.79元/股[9][64] - 本激励计划有效期最长不超过48个月[9][55] 解除限售安排 - 首次及预留授予的限制性股票分两期解除限售，各期比例均为50%[9][60] - 授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月[59] 业绩考核目标 - 首次授予及预留部分若在2024年第三季度报告披露前授予，2024年净利润不低于4000万元[9] - 首次授予第二个解除限售期及预留部分若在2024年第三季度报告披露前授予，2025年净利润不低于4800万元[12] - 预留部分若在2024年第三季度报告披露后授予，2026年净利润不低于5800万元[12] - 2024 - 2026年经审计的归属于上市公司股东的净利润分别不低于4000万元、4800万元、5800万元[79] 费用与摊销 - 预计首次授予的权益费用总额为3124.72万元[99] - 假设2024年7月授予且全部激励对象符合条件并全部解除限售，2024 - 2026年限制性股票成本摊销分别为976.48万元、1692.56万元、455.69万元[100][101] 程序与规定 - 激励对象名单公示期不少于10天，公司在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[42][104] - 激励计划经股东大会审议通过后，董事会60日内首次授出权益并完成相关程序[56][104] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则预留权益失效[39][107] 过往激励计划情况 - 公司此前已实施三期激励计划，分别在2014年、2017年、2021年[25] - 2023年公司营业收入同比下降，2021年激励计划第三个解除限售期对应的限制性股票因业绩考核不达标而注销，注销的限制性股票占2021年激励计划实际授出权益总额的20%[26]

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-58 广东银禧科技股份有限公司 一、征集人基本情况 （一）本次征集表决权的征集人魏龙先生为公司现任独立董事，基本情况如 下： 魏龙先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境 外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学历。2002 年 1 月至今，任广 东赋诚律师事务所专职律师；2023 年 7 月至今，任公司独立董事， 征集人本次征集表决权行动完全基于其作为公司独立董事的职责，已获得公 司其他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征 集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决 权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保 证本公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事魏龙先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与 信息披露义 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-53 广东银禧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况： 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2024 年 6 月 18 日下午 15:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 6 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银禧 工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室） 3、召集人：广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"） 第六届董事会。 4、召 ...

股东提议 - 合计持有公司3.01%股份的股东于2024年6月3日提议增加临时提案[5] 会议投票情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计167人，代表股份67,680,593股，占公司有表决权股份总数的14.2618%[7] - 《2023年度董事会工作报告》同意64,218,593股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的94.8848%[10] - 《2023年度监事会工作报告》同意64,043,193股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的94.6256%[11] - 《关于2023年度财务决算的议案》同意64,018,693股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的94.5894%[12] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意64,583,693股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的95.4242%[13] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》同意64,422,993股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的95.1868%[14] - 《关于制定<2024年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》同意48,425,343股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的91.0147%[15] - 《关于调整监事津贴的议案》同意62,908,693股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的92.9494%[16] - 《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》同意54,435,793股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的80.4304%[17] - 《关于计提信用及资产减值准备的议案》同意64,440,993股，占比95.2134%，反对3,217,600股，占比4.7541%，弃权22,000股，占比0.0325%[19] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》同意64,446,793股，占比95.2220%，反对3,196,800股，占比4.7234%，弃权37,000股，占比0.0547%[20] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意64,457,293股，占比95.2375%，反对3,089,900股，占比4.5654%，弃权133,400股，占比0.1971%[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意64,193,193股，占比94.8473%，反对3,371,600股，占比4.9816%，弃权115,800股，占比0.1711%[22] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意64,352,593股，占比95.0828%，反对3,213,700股，占比4.7483%，弃权114,300股，占比0.1689%[24] - 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股份的议案》同意63,374,993股，占比93.6384%，反对4,252,500股，占比6.2832%，弃权53,100股，占比0.0785%[24] - 《关于为子公司银禧工塑向银行申请融资提供担保的议案》同意64,205,893股，占比94.8660%，反对3,326,300股，占比4.9147%，弃权148,400股，占比0.2193%[25] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意64,178,093股，占比94.8250%，反对3,175,600股，占比4.6920%，弃权326,900股，占比0.4830%[26] 议案通过情况 - 第（八）、（十）、（十二）、（十四）、（十五）项议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，其他议案过半数通过[28] 会议有效性 - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[29]

业绩考核与股票处理 - 因2023年度业绩考核未达标，需回购注销对应股票[2] - 公司将回购注销573.70万股限制性股票[2][3] 流程与权益 - 2024年4月17日会议审议通过回购注销议案[1] - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[3] - 公司将申请办理股票回购和注销[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[1] - 2023年度财务报告审计费用为90万元（含税）[12] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名等人员数据[2] - 2023年立信业务收入总额50.01亿元等收入数据[3] - 2023年立信上市公司审计客户671家等客户数据[3][4] - 2023年末立信提取职业风险基金1.66亿元等风险数据[5] - 近三年立信受行政处罚1次等监管情况[7] 项目合伙人 - 项目合伙人梁谦海2021 - 2023年任公司项目合伙人，曾受监管措施[8][9][11]

会议信息 - 2024年6月3日公司第六届监事会第八次会议现场表决召开[1] - 会议通知于2024年5月29日多种方式送达[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过为子公司融资担保议案，表决3同意[1] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，表决3同意[2] 后续安排 - 两项议案均需提交股东大会审议[1][2]

股东大会信息 - 2024年6月18日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议在东莞道滘镇公司总部会议室召开[4] - 审议总议案及16项非累积投票提案[23][24] 股东提案情况 - 2024年6月3日董事会收到四名股东临时提案[2] - 四名股东合计持股14,305,750股，占总股本3.01%[3] 投票相关 - 网络投票时间为2024年6月18日9:15 - 15:00[4][17][18] - 股权登记日为2024年6月13日[4] - 网络投票代码为350221，投票简称为银禧投票[16] 其他 - 登记时间为2024年6月14日工作日8:30 - 12:00；13:45 - 17:30[10] - 会议联系电话为0769 - 38858388[14] - 传真号为0769 - 38858399[20]