成本占比 - 聚氯乙烯占聚氯乙烯改性塑料生产成本40%以上[3] - 聚丙烯占聚丙烯改性塑料生产成本50%以上[3] 套期保值计划 - 2025年度拟对不超1万吨聚氯乙烯与不超1万吨聚丙烯期货套期保值[4] - 拟套期保值最高持仓数量聚氯乙烯不超7000吨，聚丙烯不超7000吨[4] 资金安排 - 单一交易日保证金占用最高额度为800万元[4] - 总计投入保证金及后续护盘滚动资金不超2000万元[5] 业务管理 - 公司由董事会授权期货领导小组负责套期保值业务[6] - 公司颁布制度控制套期保值业务风险[6] 业务影响 - 套期保值业务公允价值变动将计入当期损益影响公司利润[9] - 开展套期保值业务可规避原材料价格波动风险，稳定利润水平[10]

薪酬方案 - 方案适用于非独立董事，2025 年 1 月起生效[2][12] - 董事长、副董事长等有明确薪酬构成[8] - 新当选相关董事有薪酬区间[12] 考核与发放 - 绩效奖金按指标考核，占比不同[10] - 年度结束后考核发放，违规可追索[8][10][12] 制定与实施 - 方案由薪酬与考核委员会制定，经审议生效[4] - 人力与财务部门负责薪酬发放核算[4]

审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告的注会743名[3] 审计相关会议 - 2024年6月3日召开相关会议、6月18日股东大会通过续聘立信为2024年度审计机构，聘期1年[3] - 2024年6月3日审计委员会会议通过续聘议案并提交董事会[6] - 2024年11月18日审计委员会与项目人员召开审前沟通会议[6] - 2025年3月28日审计委员会与项目人员召开工作沟通会议[7] - 2025年4月1日审计委员会会议通过多项2024年度相关议案并提交董事会[7] 审计报告结果 - 立信对公司2024年度财报审计后出具标准无保留意见报告[5]

业绩相关 - 2024年度公司监事会召开九次会议[2] 股权结构 - 第一大股东林登灿持股9170700股，占总股本1.92%[6] 合规情况 - 报告期无关联方担保、资金占用情况[7] - 对控股子公司非经营性往来遵循公平原则[7] 财务审计 - 审计机构立信具独立性，完成审计工作[7] - 2024年无内控重大缺陷，财务制度健全[7] 未来展望 - 2025年监事会履行职责促发展、护权益[8]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[10] - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[27] 审计业务 - 2024年度审计部开展四项专项审计业务[13] 制度建设 - 2024年度修订《公司章程》《对外投资管理制度》[14] - 建立内部控制制度遵循合法性、全面性等原则[7] 管理体系 - 在各环节建立内部管理制度形成规范管理体系[14] - 建立职责分工控制贯彻不相容职务分离[15] 审批机制 - 一般交易逐级审批，非经常性交易需董事会和股东大会审议[15][16] 财务管理 - 建立规范完整财务管理控制制度及操作规程[16] 资产管理 - 建立资产购入、保管等规章制度保证固定资产完整性[16] 系统与制度 - 通过管理系统和软件保证交易记录，建立外部凭证审核制度[17] 监督检查 - 审计部对内部控制有效性监督检查并报告缺陷[17] 风险控制 - 制定风险控制管理规定，建立预警和合同管理制度[18] 绩效考核 - 建立覆盖全体员工和部门的绩效考核体系[19] 重点自查 - 对控股子公司等进行重点自查并建立控制制度[19][20][21] 内部监督 - 监事会等部门相互协作进行内部监督[23] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关设定定量标准[25] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[26]

财务数据 - 2024年经审计归母净资产134,278.85万元，总资产233,301.44万元[4] - 银禧工塑2024年资产95,998.60万元，营收97,741.57万元，净利润4,964.99万元，资产负债率46.00%[7] - 苏州银禧科技2024年资产43,857.93万元，营收28,007.40万元，净利润 -1,379.76万元，资产负债率26.14%[9] - 安徽银禧科技2024年资产29,140.43万元，营收40,742.76万元，净利润471.17万元，资产负债率47.47%[13] 担保情况 - 拟为子公司申请授信提供担保，授信额度51,085万元，担保金额48,480万元[2][3] - 本次对外担保总额占2024年经审计归母净资产36.10%，占总资产20.78%[4] - 担保授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[2] - 以银禧工塑房产和土地为抵押物，抵押给东莞农村商业银行虎门支行[4] - 相关担保事宜尚需提交股东大会审议[4] - 公司仅对子公司担保，无其他对外担保[14] - 对银禧工塑实际担保1亿元，对苏州银禧科技实际担保6480万元[14] - 尚处有效期内担保总额10.508亿元，本次审议担保总额度4.848亿元[15] - 截至目前累计已审批有效对外担保额度13.718亿元[15] - 2024年度股东大会后部分对外担保审批额度失效/置换2.448亿元[15] - 有效期内担保总额占2024年经审计归母净资产78.26%，占总资产45.04%[15] - 公司无逾期、涉诉及因担保败诉承担损失事项[15]

业绩总结 - 2024年1 - 9月计提减值减少利润总额10,178,091.94元[2] - 2024年10 - 12月计提减值减少利润总额7,721,999.40元[3][4][9] - 2024年度累计计提减值减少利润总额17,900,091.34元[9] 数据相关 - 单项重大应收款判断标准为超500万元[4] - 不同账龄应收款及其他应收款有对应计提比例[6] - 应收账款坏账准备期初11,370,748.20元，期末16,526,131.61元[5] - 其他应收款坏账准备期初177,489,219.22元，期末177,026,163.05元[5] 决策相关 - 审计委员会同意计提并提交董事会审议[11] - 董事会认为计提合规，能反映财务状况[12] - 监事会认为计提决议合法，同意本次计提[13]

独立董事独立性情况 - 三位独立董事2024年度自查并提交独立性报告[2] - 董事会2025年4月1日对其2024年度独立性评估并出意见[2][3] - 三位独立董事符合独立性要求，无影响情形[2]

业绩数据 - 2024年末合并报表未分配利润 -11370.37万元，母公司 -37896.72万元[2] - 2018 - 2024年各年归母净利润有正有负[3][4] - 2019 - 2024年累计归母净利润25764.71万元弥补2018年亏损[4] 亏损原因 - 2018年亏损因并购标的业绩下滑等[4]

薪酬方案适用人员 - 方案适用于公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监[2] 2025年薪酬数据 - 总经理基本工资172万元，绩效奖金为100乘以考核系数[7] - 财务总监基本工资82万元，绩效奖金为36乘以考核系数[7] - 董事会秘书基本工资76万元，绩效奖金为36乘以考核系数[7] 绩效奖金考核指标占比 - 销售收入指标占比20%[9] - 毛利率指标占比20%[9] - 净利润指标占比40%[9] - 回款率指标占比20%[9] 外部聘任薪酬区间 - 外部聘任高级管理人员薪酬在40 - 172万元区间确定[12] 方案适用时间 - 方案适用于2025年1月份及以后年度[12]