业绩相关 - 银禧新材料获批政府补助276.82万元，占去年归母净利润10.24%[2] - 已收到市级补助138.41万元，拟计入其他收益[4] - 补助对2024年度税前利润影响138.41万元[4] - 尚有未收到补助款138.41万元，到账时间不确定[5] 补助情况 - 补助由市镇财政按5:5比例分担[2] - 补助属与收益相关的政府补助[4]

限制性股票激励 - 2024年首次授予激励对象获授1124.00万股，占股本总额2.37%[2] - 董事长谭文钊获授460.00万股，占授出权益40.93%，占股本0.97%[2] - 职工代表董事张德清、谭映儿各获授50.00万股[2] - 46名核心骨干获授564.00万股，占授出权益50.18%，占股本1.19%[2]

会议情况 - 2024年7月17日召开第六届监事会第十次会议，3名监事实到[1] 激励计划 - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[1] - 确定7月17日为首次授予日[3] - 以2.79元/股向49人授予1124万股[3] - 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票[3]

限制性股票授予情况 - 2024年7月17日为首次授予日，向49名激励对象授予1124.00万股，授予价2.79元/股[2][13] - 本激励计划拟授1296.00万股，占公司股本总额2.73%[3] - 首次授予占拟授出总数86.73%，占公司股本总额2.37%[3] - 预留172.00万股，占拟授出总数13.27%，占公司股本总额0.36%[4] 解除限售安排 - 首次和预留部分均分两个解除限售期，比例各50%[4] - 首次授予及若预留部分2024年三季报披露前授予，2024年净利润不低于4000万元[4] - 首次授予及若预留部分2024年三季报披露前授予，2025年净利润不低于4800万元[4] - 若预留部分2024年三季报披露后授予，2025年净利润不低于4800万元[4] - 若预留部分2024年三季报披露后授予，2026年净利润不低于5800万元[5] 人员获授情况 - 董事长谭文钊获授460.00万股，占首次授出权益40.93%，占股本0.97%[14] - 职工代表董事张德清、谭映儿各获授50.00万股，各占4.45%，各占股本0.11%[14] - 核心骨干46人获授564.00万股，占50.18%，占股本1.19%[14] 费用及资金情况 - 2024年7月17日首次授予需摊销总费用1843.36万元，2024 - 2026年分别摊销576.05万元、998.49万元、268.82万元[17][18] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[19] - 授予所筹资金用于补充公司流动资金[21]

激励计划时间线 - 2024年6月24日审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年7月15日股东大会审议通过并披露自查报告[6] - 2024年7月17日确定授予日并通过首次授予议案[7][8] 激励计划数据 - 授予激励对象49人，限制性股票1124.00万股[10] - 授予价格2.79元/股，为前1日均价50%[11] 授予条件 - 公司和激励对象均满足授予条件[15] - 授予已取得必要批准与授权[16]

会议信息 - 2024年7月17日召开第六届董事会第十次会议[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 激励计划 - 确定2024年7月17日为首次授予日[1] - 向49名激励对象授予1124.00万股限制性股票[1] - 授予价格为2.79元/股[1] 议案表决 - 本议案表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票[2]

会议信息 - 会议由第六届董事会第九次会议决定召开，2024年6月25日发通知[4] - 2024年7月15日现场会议在总部召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 234人参会，代表68,297,885股，占比14.3919%[7] 议案表决 - 四项议案均获出席非关联股东有效表决权三分之二以上通过[13] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比明确[9][10][11][13] 其他 - 关联股东张德清、谭应儿回避表决[9][10][13] - 律师、股东代表与监事代表负责计票、监票[13]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票1296.00万股，占公司股本总额2.73%[6][44][49] - 首次授予1124.00万股，占公司股本总额2.37%，占拟授出总数86.73%[6][44] - 预留172.00万股，占公司股本总额0.36%，占拟授出总数13.27%[6][44] - 首次授予激励对象49人，占2023年12月31日员工总数5.11%[37] - 首次授予激励对象限制性股票授予价格为2.79元/股[8][62] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][53] 业绩考核要求 - 首次及预留部分若在2024年第三季度报告披露前授予，2024年净利润不低于4000万元可解除第一个限售期[8][76] - 首次及预留部分若在2024年第三季度报告披露前授予，2025年净利润不低于4800万元可解除第二个限售期[8][76] - 预留部分若在2024年第三季度报告披露后授予，2025年净利润不低于4800万元可解除第一个限售期[9][76] - 预留部分若在2024年第三季度报告披露后授予，2026年净利润不低于5800万元可解除第二个限售期[9][76] - 公司2024 - 2026年经审计的归属于上市公司股东的净利润分别不低于4000万元、4800万元、5800万元[77] 权益授予与时间安排 - 公司将在股东大会审议通过后60日内首次授予权益，预留部分在12个月内确认授予日[54] - 授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月[57] - 首次授予和预留授予的限制性股票均分两个解除限售期，解除限售比例均为50%[8][58] - 预留权益授予对象应在计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超12个月未明确则失效[37][104] 人员获授情况 - 董事长谭文钊获授460.00万股，占拟授出全部权益数量35.49%，占草案公告日股本总额0.97%[48][49] - 职工代表董事张德清、谭映儿各获授50.00万股，占拟授出全部权益数量均为3.86%，占草案公告日股本总额均为0.11%[49] - 核心骨干人员（46人）获授564.00万股，占拟授出全部权益数量43.52%，占草案公告日股本总额1.19%[49] 费用与调整 - 预计首次授予的权益费用总额为3124.72万元[96] - 假设2024年7月授予且全部符合条件解除限售，2024 - 2026年限制性股票成本摊销分别为976.48万元、1692.56万元、455.69万元[97][98] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量和授予价格有相应调整公式[80][84] 其他规定 - 激励对象个人绩效评价结果为“优良”“合格”“不合格”时，个人层面解除限售比例分别为100%、60%、0%[74] - 若公司或激励对象出现特定情形，已获授但未解除限售的股票将被回购注销[70][71] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[40][101] - 公司在股东大会审议通过前变更激励计划需董事会审议通过，审议通过后变更需提交股东大会审议，且不得提前解除限售和降低授予价格[107] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需董事会审议通过并披露，审议通过后终止需提交董事会、股东大会审议并披露[108]

激励计划 - 2024年6月24日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2023年12月25日至2024年6月24日，核查对象为内幕信息知情人和激励对象[3] - 16名核查对象自查期有买卖股票行为，无内幕交易[4] 制度措施 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，策划讨论有保密措施[5] 其他 - 未发现内幕信息买卖或泄露情形，备查文件有相关证明和清单[5][6] - 公告日期为2024年7月15日[7]

会议信息 - 现场会议于2024年7月15日15:30召开，网络投票于同日9:15 - 15:00进行[3] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，代表18,674,972股，占比3.9352%；网络投票226人，代表49,622,913股，占比10.4567%[5] 议案表决结果 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要议案，同意49,973,383股，占比81.7200%[6] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案，同意49,968,183股，占比81.7115%[9] - 《拟向董事长谭文钊先生授予限制性股票的议案》，同意57,292,683股，占比83.8865%[10] - 《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，同意49,968,183股，占比81.7115%[12] 中小投资者表决结果 - 中小投资者对《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要议案，同意37,268,841股，占比76.9263%[6] - 中小投资者对《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案，同意37,263,641股，占比76.9156%[9] - 中小投资者对《拟向董事长谭文钊先生授予限制性股票的议案》，同意43,294,341股，占比79.7324%[10] - 中小投资者对《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，同意37,263,641股，占比76.9156%[12]