证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-16 广东银禧科技股份有限公司 关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股 票的议案》，因首次授予第一类限制性股票第四个解除限售期公司层面业绩考核 未达标以及部分激励对象离职，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）对应的限制性股票，现将有 关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2021 年 5 月 6 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于<广东银禧科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<广东银禧科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办 ...

发行股份议案 - 2025年4月1日第六届董事会第十四次会议审议通过以简易程序向特定对象发行股份议案[2] 发行条件 - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[3] - 发行对象不超35名特定对象[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[4] 股份限制 - 发行股票6个月内不得转让[4] 其他规定 - 发行决议有效期至2025年年度股东大会召开之日止[5] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[6] - 发行事宜须经2024年度股东大会审议通过方可实施[9]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案情况，体现公司财务表现和股东结构变化 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1127元，较2023年的0.0598元增长88.46% [1] - 2024年每股净资产2.81元，较2023年的2.75元增长2.18% [1] - 2024年每股公积金2.11元，较2023年的2.14元下降1.4% [1] - 2024年每股未分配利润 -0.24元，较2023年的 -0.35元增长31.43% [1] - 2024年营业收入20.22亿元，较2023年的16.65亿元增长21.44% [1] - 2024年净利润0.51亿元，较2023年的0.27亿元增长88.89% [1] - 2024年净资产收益率3.91%，较2023年的2.13%增长83.57% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2208.27万股，占流通股比4.88%，较上期减少1450.39万股 [1] - 李胜军、谢茂等10位股东新进前十大流通股东 [2] - 李文、黄旭坚等9位股东退出前十大流通股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

业绩相关 - 公司2021 - 2024年累计营业收入未达88亿元业绩考核目标[8][9] 回购注销 - 拟回购注销第一类限制性股票5,783,500股，占回购前总股本1.21%[10] - 3名离职激励对象108,500股回购价3.17元/股[8][10] - 52名在职对象5,675,000股按3.17元/股加利息回购[8][10] 流程进展 - 回购注销议案已通过会议审议，尚需股东大会批准等[5][6][7]

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 推测未来内控有效性有一定风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入201,654.73万元，较2023年增加21.11%[6] - 2024年末资产总计23.33亿元，较上年末增长26.44%[1] - 2024年末负债合计9.64亿元，较上年末增长86.71%[19] - 2024年末所有者权益合计13.69亿元，较上年末增长3.00%[19] - 2024年营业总收入20.2150522303亿元，同比增长21.39%[26] - 2024年净利润5063.953462万元，同比增长84.19%[26] - 2024年基本每股收益0.11元/股，同比增长83.33%[26] 财务指标 - 2024年末应收账款账面余额65,072.13万元，坏账准备1,652.61万元，账面价值63,419.52万元，占资产总额27.18%[6] - 2024年末货币资金1.16亿元，较上年末增长162.83%[17] - 2024年末存货3.06亿元，较上年末增长48.93%[17] 股本变动 - 2024年拟授予激励对象1296万股限制性股票，实际首次授予1117万股，新增注册资本1117万元[60] - 2024年公司回购注销激励对象股权激励限制性股票累计7,909,750.00股，注册资本变更为477,818,185.00元[1] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 审计将收入确认和应收账款预期信用损失列为关键审计事项[6] 会计政策 - 公司财务报表按企业会计准则及相关规定编制[65] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[144] 税务信息 - 公司及部分子公司按15%税率征收企业所得税[177] - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%[175]

2024年会议情况 - 召开9次董事会会议和5次股东大会，独立董事全出席[3] - 独立董事出席7次审计委员会和1次战略委员会会议[4] - 未召开独立董事专门会议[5] 报告披露与审计 - 按时披露多份报告[10] - 6月3日续聘立信为2024年度审计机构[11] 审核情况 - 独立董事认为非独立董事等薪酬方案合理[11] - 认为2024年股权激励计划合规[12] 未来展望 - 2025年独立董事将学习法规、沟通、提建议等[13]

公司基本信息 - 公司于2011年5月5日获批发行2500万股人民币普通股，5月25日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为47953.8185万元，股份总数为47953.8185万股[8][14] 股份认购与转让限制 - （香港）银禧集团等公司于2008年7月7日认购股份[13] - 发起人1年内、公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[21][22] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[22] 股份收购与注销 - 因减少注册资本等收购股份，10日内注销；因合并等6个月内转让或注销；用于员工持股计划等合计不超10%，3年内转让或注销[19] 股东权益与责任 - 董监高、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 股东要求董事会执行规定，30日内执行[23] - 股东对决议有异议，60日内请求法院撤销[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度完结后6个月内举行[47] - 6种情形下2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求时召开[41] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、3名职工代表董事[92] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前书面通知[103] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时召开临时会议[104] 总经理相关 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[110] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[110] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，含1名股东代表和2名职工代表[122] - 监事会定期会议每6个月召开一次，特定情况10日内召开临时会议[123] 财务与分红 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[127] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达50%以上可不再提取[127] - 重大投资等情况可不分红，股东大会决议后2个月内完成股利派发[131] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[138] - 公司指定《证券时报》或《中国证券报》刊登公告[142]

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议和5次股东大会，独立董事全出席[3] - 独立董事出席5次薪酬与考核和1次战略委员会会议[4] - 2024年未召开独立董事专门会议[5] 融资计划 - 拟向特定对象发行融资不超3亿且不超去年末净资产20%的股票[5] 报告披露 - 按时编制披露多份报告[10] 合规审核 - 独立董事审核认为薪酬和股权激励计划合规[11] 沟通监督 - 独立董事与内审沟通监督，提建议[6][7] - 董监高与独立董事保持定期良好沟通[9]

会议与履职 - 2024年召开9次董事会会议和5次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事出席各委员会若干次[4] 融资与报告 - 提请向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%的股票[6] - 2024年按时披露多份报告[12] 审计与薪酬 - 2024年6月续聘立信为审计机构[12] - 审核2024年薪酬与考核及绩效奖金方案[13] 激励计划 - 审核并认为2024年股权激励计划合规[14] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[15]