证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-13 广东银禧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）第六届董 事会第五次会议决定于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，公 司于 2024 年 2 月 23 日在巨潮资讯网公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根 据相关规定，现将本次会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过后， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 2024 年 3 月 18 日(星期一)下午 15：30 （1）通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-12 广东银禧科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于 2024 年 2 月 22 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对 拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： ...

关于子公司完成工商登记变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-11 广东银禧科技股份有限公司 近日，广东银禧科技股份有限公司接到子公司银禧工程塑料（东莞）有限公 司（以下简称"银禧工塑"）通知，银禧工塑就变更住所（确定门牌号）事宜， 向东莞市市场监督管理局递交相关资料，并于近日完成相关登记备案手续，收到 了东莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》。银禧工塑的《营业执照》登记 信息具体如下： 公司名称：银禧工程塑料（东莞）有限公司 注册资本：22400 万元 公司类型：有限责任公司（港澳台与境内合资） 营业期限：长期 经营范围：生产和销售工程塑料（PA6、PA66、PP、ABS、PP0、PBT、PET、PC、 HIPS、PPS、PC/ABS、TPE、TPU 等）。道路普通货运（凭许可证经营）。(依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 特此公告。 统一社会信用代码：9144190074297834X4 住所：广东省东莞市道滘镇南阁西路 13 号 法定代表人：谭文钊 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-7 广东银禧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过后， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 2024 年 3 月 18 日(星期一)下午 15：30 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式 ...

北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN012-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010-88004488/66090088 传真(Fax)：010-66090016 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次激励计划的主体资格 4 | | 二、本次激励计划主要内容的合法合规性 6 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 16 | | 四、激励对象的确定 18 | | 五、本次激励计划的信息披露 19 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 19 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 20 | | 八、关联董事回避表决情况 20 | | 九、结论意见 20 | 释 义 2 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 银禧科技/公司 指 广东银禧科技股份有限公司 本激励计划/本次激 励计划 指 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 《激励 ...

广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 22 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届 董事会第五次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 5 日以口头、电子通讯方式等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人 员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议 案： 一、审议通过了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心骨干人员，充分调动其积极 性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司 和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等 的原则， ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-8 广东银禧科技股份有限公司 （一）本次征集表决权的征集人魏龙先生为公司现任独立董事，基本情况如 下： 魏龙先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境 外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学历。2002 年 1 月至今，任广 东赋诚律师事务所专职律师；2023 年 7 月至今，任公司独立董事， 征集人本次征集表决权行动完全基于其作为公司独立董事的职责，已获得公 司其他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征 集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决 权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保 证本公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事魏龙先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与 信息披露义务人提供的信息一致。 ...

广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善法人治理结构， 建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心骨干，充分调动其积极 性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司 和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司制订了《广东银 禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订 《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 ...

广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：银禧科技 证券代码：300221 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年二月 1 广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"、"公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规 定制订。 二、银禧科技 2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为第一类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的首次授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激 ...

| 10 | 袁 * | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 11 | 林 * 翰 | 核心骨干人员 | | 12 | 李 * | 核心骨干人员 | | 13 | 赵 华 * | 核心骨干人员 | | 14 | 彭 * | 核心骨干人员 | | 15 | 熊 * 明 | 核心骨干人员 | | 16 | 孙 * 静 | 核心骨干人员 | | 17 | 江 芳 * | 核心骨干人员 | | 18 | 叶 * | 核心骨干人员 | | 19 | 杨 * 升 | 核心骨干人员 | | 20 | 张 * 黎 | 核心骨干人员 | | 21 | 李 焕 * | 核心骨干人员 | | 22 | 史 * 东 | 核心骨干人员 | | 23 | 周 * 平 | 核心骨干人员 | | 24 | 杨 * | 核心骨干人员 | | 25 | 黄 锋 * | 核心骨干人员 | | 26 | 吴 * 盼 | 核心骨干人员 | | 27 | 陈 * 梅 | 核心骨干人员 | | 28 | 陈 * 宇 | 核心骨干人员 | | 29 | 吴 * | 核心骨干人员 | | 30 | 何 * 文 | 核心骨干人员 | ...