会议信息 - 2024年6月3日公司第六届董事会第八次会议召开[1] - 会议应到、实到董事均为9人[1] - 会议通知于2024年5月29日送达[1] 议案审议 - 审议通过为子公司银禧工塑融资担保议案，需提交股东大会[1] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，拟聘立信，需提交股东大会[2] 表决结果 - 担保议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[1] - 续聘审计机构议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 2024年6月3日公司第六届监事会第八次会议现场表决召开[1] - 会议通知于2024年5月29日多种方式送达[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过为子公司融资担保议案，表决3同意[1] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，表决3同意[2] 后续安排 - 两项议案均需提交股东大会审议[1][2]

股东大会信息 - 2024年6月18日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议在东莞道滘镇公司总部会议室召开[4] - 审议总议案及16项非累积投票提案[23][24] 股东提案情况 - 2024年6月3日董事会收到四名股东临时提案[2] - 四名股东合计持股14,305,750股，占总股本3.01%[3] 投票相关 - 网络投票时间为2024年6月18日9:15 - 15:00[4][17][18] - 股权登记日为2024年6月13日[4] - 网络投票代码为350221，投票简称为银禧投票[16] 其他 - 登记时间为2024年6月14日工作日8:30 - 12:00；13:45 - 17:30[10] - 会议联系电话为0769 - 38858388[14] - 传真号为0769 - 38858399[20]

关于公司参股孙公司完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）接 到子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称"银禧光电"）的通 知，银禧光电持有 30%股权的参股子公司东莞市银科智芯科技有限公司（以下简 称"银科智芯"）就注册资本变更事宜(注册资本从 1500 万元变更为 1000 万元)， 向东莞市市场监督管理局递交相关资料，并于近日完成相关变更手续，收到了东 莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》。银科智芯的《营业执照》登记信息 具体如下： 公司名称：东莞市银科智芯科技有限公司 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-47 广东银禧科技股份有限公司 统一社会信用代码：91441900MABXTKX18W 类型：其他有限责任公司 住所：广东省东莞市道滘镇南阁西路 12 号 1 号楼 102 室 董事会 2024 年 5 月 27 日 成立日期：2022 年 08 月 26 日 经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；橡胶制品制 ...

股本情况 - 公司最新总股本为474,557,935股[1] 减持情况 - 部分董事、高管合计持股3,657,064股，占比0.7706%，计划减持不超468,272股，占0.0987%[1] - 傅轶实际减持154,825股，减持比例0.0326%，均价6.70元/股[2] - 郑桂华减持188,250股，减持比例0.0397%，均价6.44元/股[2] 影响说明 - 减持符合规定，无违规情形，不影响控制权、治理结构和持续经营[7]

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-45 广东银禧科技股份有限公司 统一社会信用代码：91440300342499788Y 公司类型：有限责任公司（法人独资） 住所：深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道 2 号鲸山别墅 130 号整套 法定代表人：张德清 成立时间：2015 年 05 月 12 日 关于孙公司完成工商登记变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到孙公司深圳三 维魔坊网络有限公司（以下简称"三维魔坊"）的通知，三维魔坊就变更住所事 宜，向深圳市市场监督管理局递交相关资料，并于近日完成相关登记备案手续。 三维魔坊的《营业执照》登记信息具体如下： 公司名称：深圳三维魔坊网络有限公司 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-44 广东银禧科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）《2023年年 度报告》及其摘要已于2024年4月19日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者全面、深入地了解公司情况， 公司定于2024年4月30日（星期二）15：00至17：00举行2023年度网上业绩说明 会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说 明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长谭文钊先生，董事兼总经理林登灿先 生，独立董事谢军先生，财务总监顾险峰先生，董事会秘书郑桂华女 ...

广东银禧科技股份有限公司 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，立信对公司 2023 年度财务报表进行了审计， 同 时对公司 2023 年度的控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专 项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量；立信出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年 度审计重点、审计调整事项、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和治理层 进行了沟通。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 ...

广东银禧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（章明秋换届离任） 各位股东及股东代表： 本人章明秋：男，中国国籍，出生于1961年4月，无永久境外居留权，中共 党员，博士学位，教授职称，1982 年8月至今任职于中山大学。2014年5月15日 至2020年6月29日，担任广东顺威精密塑料股份有限公司(002676)独立董事；2016 年5月至2021年1月，担任金发科技股份有限公司(600143)独立董事；2018年7月 至2022年9月，担任广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事；2020年5月19日至 今，担任广州天赐高新材料股份有限公司(002709)独立董事；2020年7月16日至 今，担任新迈奇材料股份有限公司（原迈奇化学股份有限公司，新三板挂牌， 831325)独立董事；2022年8月至今担任广东雄塑科技集团股份有限公司(300599) 独立董事；2023年5月至今担任广东奇德新材料股份有限公司（300995）独立董 事；2018年10月至2023年7月21日，担任公司独立董事。 二、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况 作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入3.96亿元，较去年同期增长4.74%[7][13] - 营业总收入为3.96亿元，较上期3.78亿元增长4.74%[35] - 公司2024年第一季度营业收入为395,916,547.11元，上年同期为377,991,835.41元[42] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润227.46万元，较去年同期增长29.28%，主要因报告期股权激励成本减少使管理费用同比降低[7][13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润187.73万元，较去年同期增长139.79%[7] - 2024年第一季度净利润为1,904,691.80元，上年同期为1,552,087.95元[42] - 归属于母公司所有者的净利润2024年第一季度为2,274,575.49元，上年同期为1,759,465.86元[45] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额397.19万元，较去年同期减少92.95%，主要因报告期内购买商品、接受劳务支付现金增加[7][16] - 经营活动产生的现金流量净额为397.188329万美元，上年同期为5636.502781万美元[51] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 总资产19.79亿元，较上年度末增长7.27%[7] - 资产总计为19.79亿元，较期初18.45亿元增长7.27%[33] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益13.07亿元，较上年度末增长0.28%[7] - 所有者权益合计为13.32亿元，较期初13.29亿元增长0.24%[35] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末余额6073.62万元，较上年年末增长37.84%，因报告期末持有量增加[14] 财务数据关键指标变化 - 投资性房地产 - 投资性房地产期末余额4385.05万元，较上年年末增长227.24%，因子公司苏州银禧部分厂房对外出租[14] - 投资性房地产为0.44亿元，较期初0.13亿元增长227.24%[33] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 其他收益240.38万元，较上年同期增长630.22%，因报告期内确认的政府补助金额增加[14] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额6322.24万元，较去年同期增长8296.11%，因报告期内取得的银行借款净额增加[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为6322.243509万美元，上年同期为 - 77.13714万美元[53] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42,102名[17] - 林登灿持股比例2.27%，持股数量10,770,700股，持有有限售条件股份8,078,025股[17] - 深圳市高新投集团有限公司持股比例2.11%，持股数量10,000,000股[17] - 李光宇持股比例1.79%，持股数量8,477,400股[17] - 李胜军持股比例1.36%，持股数量6,457,656股[17] - 银禧集团有限公司持股比例0.89%，持股数量4,239,100股[17] - 林登灿期初限售股数7,553,025股，本期增加525,000股，期末限售股数8,078,025股[21] - 黄爱武期初限售股数1,540,000股，期末限售股数1,540,000股[21] - 韩世红通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,159,400股[20] - 李胜军通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,319,300股，共计持有6,457,656股[20] 股权限售与减持 - 公司多名人员股权激励限售股 2023、2024 年未解除限售，将于 2025、2026 年满足条件下解除，如张林 137.5 万股、傅轶 111.005 万股等[23] - 深市公司董监高每年转让股份不得超过所持本公司股总数的 25%[23] - 公司部分董事、高级管理人员披露减持计划及完成公告[27] 公司架构变更 - 公司孙公司银禧高分子新材料注册资本从 15000 万元变更为 5000 万元[28] - 公司孙公司新加坡银禧在越南设立子公司银禧科技（越南）有限公司[28] - 公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司变更住所完成登记备案[28] 股权授予与回购 - 公司拟授予 1296.00 万股第一类限制性股票，首次授予 1037.00 万股，预留授予 259.00 万股，但议案未通过股东大会审议[29] - 公司将回购注销 203.7750 万股 2021 年首次授予的第一类限制性股票[30] 公司资质认定 - 公司及孙公司众耀电器通过高新技术企业重新认定[30] 财务数据关键指标变化 - 流动资产与非流动资产 - 流动资产合计为10.88亿元，较期初10.51亿元增长3.55%[33] - 非流动资产合计为8.91亿元，较期初7.94亿元增长12.26%[33] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 负债合计为6.47亿元，较期初5.16亿元增长25.33%[35] - 流动负债合计为5.06亿元，较期初4.16亿元增长21.54%[35] - 非流动负债合计为1.41亿元，较期初1.00亿元增长41.12%[35] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 短期借款为1.13亿元，较期初0.54亿元增长111.06%[33] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益等 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为162,453.16元，上年同期为 - 337,972.75元[45] - 2024年第一季度综合收益总额为2,067,144.96元，上年同期为1,214,115.20元[45] - 基本每股收益2024年第一季度为0.0050，上年同期为0.0039[45] - 稀释每股收益2024年第一季度为0.0050，上年同期为0.0039[45] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为399,892,989.78元，上年同期为381,058,844.47元[47] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度营业利润为1,737,020.93元，上年同期为1,692,855.85元[42] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入与流出 - 经营活动现金流入小计为4.0938307868亿美元，上年同期为3.8793313097亿美元[51] - 经营活动现金流出小计为4.0541119539亿美元，上年同期为3.3156810316亿美元[51] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入与流出及净额 - 投资活动现金流入小计为1399.140896万美元，上年同期为5152.2671万美元[51] - 投资活动现金流出小计为7329.57555万美元，上年同期为8523.596647万美元[51] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5930.434654万美元，上年同期为 - 3371.329547万美元[51] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入与流出 - 筹资活动现金流入小计为1.085843869亿美元，上年同期为1.2213439097亿美元[51] - 筹资活动现金流出小计为4536.195181万美元，上年同期为1.2290576237亿美元[51] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为804.596742万美元，上年同期为2146.900537万美元[53] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度营业总成本为397,935,665.26元，上年同期为378,600,138.27元[42]