证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-21 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银 禧科技"）第六届监事会第六次会议以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 27 日以口头、电子通讯等方式送达。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。会议 由叶建中主持，审议并通过了以下议案： 《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》 担保事项具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关 于公司为子公司申请融资提供担保的公告》。 广东银禧科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 1 日 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-22 广东银禧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"银禧科技"或"本公司"）第六届董事会第六次会议审 议通过，决定于 2024 年 4 月 17 日(星期三)下午 15:30 召开 2024 年第二次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； 1 （2）网络投票：公 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-20 一、审议通过了《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"银禧 科技"）第六届董事会第六次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 3 月 27 日以口头、电子通讯方式等方式送达。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监 事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决， 审议通过以下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 1 日 担保事项具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关 于公司为子公司申请融资提供担保的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-19 广东银禧科技股份有限公司 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 3 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银禧 工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室） 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情形；存在未通过议案的情况，议案 一《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》，议案二《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》，议案三《关于拟向董事长谭文钊先生授 予限制性股票的议案》，议案四《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激 励计划相关事宜的议案》，议案六《关于公司 2024 年对外担保的议案》未获通 过。 2、本次股东大会以现场投票和网络投 ...

广东银禧科技股份有限公司 关于公司及孙公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司孙公司东莞市众耀 电器科技有限公司（以下简称"众耀电器"）近日收到由广东省科学技术厅、广 东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，公 司及众耀电器通过了高新技术企业重新认定。 具体情况如下： 有效期：三年 发证日期：2023年12月28日 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-17 本次系公司及众耀电器原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。 公司及众耀电器自本次获得高新技术企业认定起三年内（2023年至2025年），根 据相关规定，公司及众耀电器将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠 政策，以上税收优惠政策不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2024年3月19日 （1）高新技术企业名称:广东银禧科技股份有限公司 证书编号：GR202344006063 发证日期：2023年 ...

广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。经检查发现，提 交版本有误，现将相关内容更正如下： | 更正前 | 更正后 | | --- | --- | | 三、议案审议表决结果 | 三、议案审议表决结果 | | | | | 3、审议通过了《关于拟向董事长谭文钊先生授予限 | 3、审议未通过《关于拟向董事长谭文钊先生授予限 | | 制性股票的议案》 | 制性股票的议案》 | 除上述更正内容外，其他内容不变。因上述更正给投资者造成的不便，公司 深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，进一步提 高信息披露质量。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-18 广东银禧科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 19 日 特此公告。 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-15 鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中，有 九名激励对象因离职不再具备激励资格，公司按照《2021年限制性股票激励计划》 （以下简称"《2021年激励计划》"或"本次激励计划"）和《2021年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《2021年考核管理办法》"）的规 定，将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的203.7750万股第一类限制 性股票。上述详见公司于2024年2月23日在巨潮资讯网披露的《关关于回购注销 部分2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的公告》。 公司本次回购注销第一类限制性股票共计203.7750万股，将涉及公司股本及 注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》 的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清 偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的， 应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定，向公司提出书面要 求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的， ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-14 广东银禧科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情形；存在未通过议案的情况，议案 一《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》，议案二《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》，议案三《关于拟向董事长谭文钊先生授 予限制性股票的议案》，议案四《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激 励计划相关事宜的议案》，议案六《关于公司 2024 年对外担保的议案》未获通 过。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式； 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况： 1、召开时间： 二、会议的出席情况 （1）现场会议日期和时间：2024 年 3 月 18 日下午 15:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-16 广东银禧科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于 2024 年 2 月 22 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通 过了《关于<广东银禧科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规及规范性文件的规定，通过向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人和首次授予激励对象在本 次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即：2023 年 8 月 ...

致：广东银禧科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东银禧科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京市东城区建国门内大街 ...