广东银禧科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "公司法"）、《上市公司治理准则》、《广东银禧科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人总监以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，主任委员在 ...

关于资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于2024年4 月17日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，会议分别审 议通过了《关于资产核销的议案》。本次资产核销不涉及关联方，在董事会权限 范围内，无须提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次资产核销概述 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-33 广东银禧科技股份有限公司 为真实反应公司财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定， 公司拟对部分应收账款进行清理，并予以核销。 本次核销应收账款6,497,457.00元，已全额计提坏账准备6,497,457.00元, 本次坏账核销明细如下： 1 单位：元 公司 应收账款单位名称 核销金额 核销原因 账龄 银禧工程塑料（东 莞）有限公司 Chin Yuan Co.,Ltd. 4,840,943.48 账龄较长，预计无法收 回 逾期 5 年 以上 银禧工程塑料 ...

广东银禧科技股份有限公司 2024 年高级管理人员薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为了更好地调动广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司）高 级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核 心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，特制订 本方案。 第二条 本方案适用于公司高级管理人员，公司高级管理人员指公司总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 2024年高级管理人员的薪酬方案具体遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定各个基本薪酬标准。 第六条 公司高级管理人员同时兼任公司董事的，享受董事津贴，其薪酬依 据高级管理人员薪酬执行。高级管理人员外派到控股子公司担任董事、监事、高 级管理人员，其薪酬由公司或子公司发放。 公司高级管理人员的薪酬主要是指基本工资及绩效奖金，具体情况如下： 单位：万元 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 第二章 薪酬管理办法制定及实 ...

广东银禧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（肖晓康换届离任） 各位股东及股东代表： 作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东银禧科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况 1、 2023 年度，本人任第五届董事会独立董事期间，公司共召开 5 次董事 会会议，3次股东大会，本人共出席了5次董事会会议及出席了3次股东大会。出 席会议情况如下表： | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-35 广东银禧科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过 了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议 案》，因公司层面业绩考核未达标，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"《2021 年激励计划》"或"本次激励计划"）首次授予第一类限 制性股票第三个解除限售期对应的限制性股票，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2021 年 5 月 6 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于<广东银禧科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<广东银禧科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提 ...

广东银禧科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《广东银禧科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）、《广东银禧科技股份有限公司董事会议事规则》（下称"董 事会议事规则"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 ...

广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会[2022]31 号）和《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）的 要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-37 广东银禧科技股份有限公司 关于变更公司会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会计政策变更原因及变更日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号）（以下简称"《准则解释16号》"），其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起 施行。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"《准 ...

广东银禧科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-41 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"银禧 科技"）第六届监事会第七次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东 莞）有限公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以 电子通讯等方式送达。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下事项： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其 他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地 开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《2023 年度监 事会工作报告》。 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况 1、 2023 年度，本人任第六届董事会独立董事期间，公司共召开 4 次董事 会会议，2次股东大会，本人共出席了4次董事会会议及出席了2次股东大会。出 席会议情况如下表： 广东银禧科技股份有限公司 1 2023 年度独立董事述职报告（赵建青） 各位股东及股东代表： 作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称"公司")的第六届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东银禧科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 赵建青先生，1965年02月出生，中国国籍 ...

广东银禧科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《广东银禧科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第四条 公司根据需要，设独立董事 3 名。公司独立董事占董事会成员的比 例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事应确保有足够的 时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会及有关主管部门的 要求，参加其组织的培训，进行投资者权益保护知识的学习。 第二章 独立董事的任职资格 第六条 担任独立董事应当符合下列条件： 1 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本细则第七 ...