业绩总结 - 2024年1 - 9月计提减值减少利润总额10,178,091.94元[2] - 2024年10 - 12月计提减值减少利润总额7,721,999.40元[3][4][9] - 2024年度累计计提减值减少利润总额17,900,091.34元[9] 数据相关 - 单项重大应收款判断标准为超500万元[4] - 不同账龄应收款及其他应收款有对应计提比例[6] - 应收账款坏账准备期初11,370,748.20元，期末16,526,131.61元[5] - 其他应收款坏账准备期初177,489,219.22元，期末177,026,163.05元[5] 决策相关 - 审计委员会同意计提并提交董事会审议[11] - 董事会认为计提合规，能反映财务状况[12] - 监事会认为计提决议合法，同意本次计提[13]

独立董事独立性情况 - 三位独立董事2024年度自查并提交独立性报告[2] - 董事会2025年4月1日对其2024年度独立性评估并出意见[2][3] - 三位独立董事符合独立性要求，无影响情形[2]

业绩数据 - 2024年末合并报表未分配利润 -11370.37万元，母公司 -37896.72万元[2] - 2018 - 2024年各年归母净利润有正有负[3][4] - 2019 - 2024年累计归母净利润25764.71万元弥补2018年亏损[4] 亏损原因 - 2018年亏损因并购标的业绩下滑等[4]

期货业务数据 - 单一交易日保证金占用最高额度800万元[2][4] - 投入保证金及护盘滚动资金不超2000万元[4] - 预计套期保值聚氯乙烯、聚丙烯均不超1万吨[4] - 拟套期保值持仓聚氯乙烯、聚丙烯均不超7000吨[4] 成本占比 - 聚氯乙烯占改性塑料成本超40%[2] - 聚丙烯占改性塑料成本超50%[3] 业务决策 - 2025年4月1日多会议审议通过期货套期保值议案[2][10] - 自董事会通过日起12个月内开展期货套期保值业务[4]

薪酬方案适用人员 - 方案适用于公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监[2] 2025年薪酬数据 - 总经理基本工资172万元，绩效奖金为100乘以考核系数[7] - 财务总监基本工资82万元，绩效奖金为36乘以考核系数[7] - 董事会秘书基本工资76万元，绩效奖金为36乘以考核系数[7] 绩效奖金考核指标占比 - 销售收入指标占比20%[9] - 毛利率指标占比20%[9] - 净利润指标占比40%[9] - 回款率指标占比20%[9] 外部聘任薪酬区间 - 外部聘任高级管理人员薪酬在40 - 172万元区间确定[12] 方案适用时间 - 方案适用于2025年1月份及以后年度[12]

业务概况 - 开展外汇套期保值业务规避外汇市场风险，减少汇率波动对业绩影响[4] - 涉及美元等币种，业务品种包括远期结售汇等[5] 业务额度与期限 - 业务总额不超过2000万美元或等值外币，可滚存使用[2] - 期限自2025年4月1日起十二个月内[3] 资金与审议 - 投入资金为公司及子公司自有资金[6] - 2025年4月1日监事会和审计委员会审议通过议案[14][15] 风险与控制 - 业务存在汇率、利率等多种风险[10] - 制定管理制度控制风险[11]

审计机构续聘 - 公司2025年4月1日会议审议通过续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1] 立信人员与业务数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户18家[2] 风险与赔偿 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 金亚科技案立信对投资者损失12.29%部分担责，剩500万元赔偿[3] - 保千里案立信对保千里债务15%部分担责，赔偿1096万元[3] 执业情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次，涉及131名从业人员[4] 人员合规 - 项目合伙人等最近三年未受刑事、行政处罚等[9] - 立信及相关人员无违反独立性要求情形[10]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入202,150.52万元，同比上升21.38%[4] - 2024年度营业利润5,631.15万元，同比上升44.84%[4] - 2024年度归母净利润5,144.50万元，同比上升90.33%[4] 利润分配 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为 - 11,370.37万元，母公司未分配利润为 - 37,896.72万元，2024年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本[5] 薪酬调整 - 第六届董事会独立董事津贴由每人80,000元/年（税后）调整为每人100,000元/年（税后）[11] 资金申请与业务 - 公司拟向银行申请不超过等值人民币2亿元的综合授信额度，授权期限12个月[12] - 公司及子公司12个月内对聚氯乙烯不超1万吨、聚丙烯不超1万吨套期保值，投入资金合计不超2,000万元，单日保证金最高800万元[16] - 公司及子公司拟开展不超2000万美元或等值外币额度外汇套期保值业务，有效期12个月且额度可滚存使用[19] 公司治理 - 2025年4月1日公司第六届董事会第十四次会议召开，应到董事9人，实到9人[1] - 《2024年度总经理工作报告》表决9票同意[1] - 《2025年非独立董事薪酬与考核方案》表决3票同意[9] - 《2025年高级管理人员薪酬与考核方案》表决8票同意[10] - 《关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案》表决6票同意[11] - 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》表决9票同意[17] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决9票同意[19] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决9票同意，需提交2024年年度股东大会审议[20] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决6票同意，全体独立董事回避表决[22] - 《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的议案》表决9票同意，需提交2024年年度股东大会审议[24] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决9票同意，需提交2024年年度股东大会审议[26] 其他事项 - 公司拟聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[20] - 公司章程修订后，公司注册资本为47953.8185万元，股份总数为47953.8185万股[26] - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开之日[27]

业绩总结 - 2024年度归母净利润5144.50万元[1] - 2024年末合并报表未分配利润 - 11370.37万元[1] - 2024年末母公司未分配利润 - 37896.72万元[1] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润、不转增股本[1] - 预案待2024年年度股东大会审议[1] 会议安排 - 2025年4月1日召开多场董事会、监事会及审计委员会会议[1][5]

公司变更 - 子公司银禧新材料完成工商登记变更[1] - 公司类型从外商投资企业法人独资变为非自然人投资或控股的法人独资[1] 公司信息 - 银禧新材料注册资本15000万人民币[1] - 成立日期为2014年5月23日[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月28日[2]