广东银禧科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《广东银禧科技股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第四条 公司根据需要，设独立董事 3 名。公司独立董事占董事会成员的比 例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事应确保有足够的 时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会及有关主管部门的 要求，参加其组织的培训，进行投资者权益保护知识的学习。 第二章 独立董事的任职资格 第六条 担任独立董事应当符合下列条件： 1 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本细则第七 ...

广东银禧科技股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 三、董事会意见 公司董事会认为：截至2023年期末母公司及合并报表累计可供分配利润为负 值，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，未违反相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司后续日常经营和对外投资对资 金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实 现公司持续、稳定、健康发展的考虑，从而更好地维护全体股东的长远利益。 四、董事会审计委员会意见 2024 年 4 月 17 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银 禧科技"）召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况说明如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司 所有者的净利润 2,703.00 万元， ...

2024 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东银禧科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事谢军、魏龙、赵建青对其 2023 年度独立性情况 进行了自查并向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报 告》。根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事会对独立董事 2023 年度独立性情况进行了评估并出具专项意见，具体如下： 经核查，公司独立董事谢军、魏龙、赵建青的任职经历以及相关自查文件， 前述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，无在公司主要股东公司担任 职务的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事谢军、魏龙、赵建青符合 《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 广东银禧科技股份有限公司 广东银禧科技股份有限公司 董事会 ...

关于广东银禧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10120 号 关于广东银禧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 专项报告 | | | | 1-2 | | 二、 2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | | 1 | | | 情况汇总表 | | | | 关于广东银禧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10120 号 广东银禧科技股份有限公司全体股东： 我们审计了广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月17日出具了报告号为 ...

关于公司为子公司申请融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足苏州银禧科技有限公司（以下简称"苏州银禧科技"）建设项目苏州 银禧科创产业园资金需求，在风险可控的前提下，广东银禧科技股份有限公司（以 下简称"银禧科技"或"公司"）拟为合并报表范围内子公司苏州银禧科技向银 行申请授信提供担保。董事会提请股东大会授权董事长根据公司实际情况，代表 公司审批与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。 授权期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起6个月内。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-29 广东银禧科技股份有限公司 本次担保具体情况如下： 单位：万元人民币 计总资产为 184,526.82 万元。本次公司审议的对外担保总额占公司 2023 年经审 计归属于母公司净资产的 57.52%；占公司 2023 年经审计总资产的 40.64%。 截至本公告日，尚处于有效期的担保实际发生总额为 59,700 万元，占公司 2023 年经审计归属于母公司净资产的 45.79%，占公 ...

广东银禧科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-36 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZL10118 号报告，截至2023年12月31日，公司（合并报表）未弥补亏损为-16,514.88万元， 母公司未弥补亏损为-40,763.45万元，实收股本为474,557,935元，公司未弥补 亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 公司 2018 年度出现了巨额的亏损，2018 年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-80,517.58 万元，截止 2018 年末未弥补亏损为-37,135.08 万元。最近 五年的利润情况如下： 1、2019 年实现归属于母公司所有者的净利润 1,008.36 万元。 2、2020 年实现归属于母公司所有者的净利润 10,103.06 万元。 3、2021 年实现归属于母公司 ...

广东银禧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢军） 各位股东及股东代表： 作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称"公司")的第五届、第六届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东银禧科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的规定和要求， 在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2023 年度 独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 谢军先生：1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位， 厦门大学管理学（会计学专业）博士。2014年至今任华南理工大学工商管理学院 会计系会计学教授、学院学术委员会委员、学院MPAcc（会计硕士）项目主任， 兼任澳门城市大学兼职教授（博士生导师）、中国会计学会高级会员、广东省审 计学会理事、广东省第六届学位委员会会计专业学位教育指导委员会 ...

广东银禧科技股份有限公司 《公司章程》修订对照说明 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-43 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司股权激励回购注销股份的实际情况，为规范运作， 进一步完善公司治理体系，公司对《公司章程》进行了修订，具体修订内容对照 如下： | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护广东银禧科技股份有限 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 法》"） ...

广东银禧科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 伴随全球经济一体化的进程，我国企业对外业务迅猛发展，国际间的进出口 贸易往来与日俱增。中国经济的不断对外开放以及政策的调整，中国企业进出口、 外债等外汇业务不断增多，因此企业也将面临巨大的外汇风险。 目前，国际外汇市场的波动剧烈，汇率起伏不定，给公司的经营带来了很大 的不确定性。因而，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，成为对 外企业稳定经营的迫切需求。 二、开展外汇套期保值业务的必要性 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）及其合并 报表范围子公司是一家集研发、生产、销售、技术服务于一体的高分子工业原材 料、智能照明相关产品供应商，公司主要从事改性塑料产品、智能照明产品研发、 生产和销售。公司目前外销产品主要采用美元、港币结算，受人民币汇率波动的 影响较为明显。 随着公司及其合并报表范围子公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务 日益频繁，日常外汇收入不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司造成不良影响，必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳 健发展。 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-28 广东银禧科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 18 日(星期二)下午 15:30 召开 2023 年年度股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； 1 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台 ...