证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-40 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 17 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届 董事会第七次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华 人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议， 会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站同期披露的《2023年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"相关部分。 在本次会议上，独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》 （具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-34 广东银禧科技股份有限公司 关于部分固定资产报废的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议 通过了《关于部分固定资产报废的议案》。现将具体情况公告如下： 一、固定资产报废的情况 2023 年 10-12 月公司固定资产报废情况如下： 1、子公司苏州银禧科技有限公司拟搬迁到安徽银禧科技有限公司生产基地 进行生产，车间消防配电设备、管道、除尘、仓储等固定资产不能搬迁，苏州银 禧科技有限公司 2023 年 10-12 月因搬迁报废损失 728.03 万元。 2、公司及子公司目前部分固定资产设备及运输工具购置年限较长，资产老 旧，且稳定性差，故障率高，维修成本大等情况，2023 年 10-12 月正常报废损 失 30.35 万元。 基于谨慎性原则，为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企 业会计准则》及公司相关制度的规定，公司对上述不 ...

北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 回购注销部分 2021 年限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN096-8 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 回购注销部分 2021 年限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2021] AN096-8 号 根据本所与银禧科技签署的《律师服务协议书》,本所作为银禧科技本次激 励计划的专项法律顾问,已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、 法规、规章和规范性文件的规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于关于广东银禧科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划的法律意见书》(国枫律证字[2021]AN096-1号,以 下称"原法律意见书")及相关法律意见书。现针对公司根据激励计划回购注销 部分2021年限制性股票激励计 ...

广东银禧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（魏龙） 各位股东及股东代表： 作为广东银禧科技股份有限公司(以下简称"公司")的第六届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广东银禧科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 魏龙先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财 经政法大学，硕士学历。2002年1月至今，任广东赋诚律师事务所专职律师；2014 年12月至2020年10月，担任易事特集团股份有限公司独立董事；2017年6月至今， 担任广东毅达医疗科技股份公司（新三板）独立董事；2019年6月至今，担任广 东四通集团股份有限公司独立董事；2023年7月21日至今 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-31 广东银禧科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 重要内容提示： 随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频繁，日常外汇收入 不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及控股子公司 拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 1.交易目的：套期保值； 2.交易品种：只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种， 主要外币币种为美元、港币等； 3.业务规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值 业务总额不超过3000万美元或等值外币额度（在有效期内，该额度可滚存使用）； 4.已履行的审议程序：公司于2024年4月17日召开第六届董事会第七次会议 及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大 ...

广东银禧科技股份有限公司 2024 年非独立董事薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为了更好地调动广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司）董 事的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，特制订本方案。 第二条 本方案适用于公司非独立董事，暨除独立董事外的其他董事。 第三条 2024年董事的薪酬方案以公司经济效益为出发点，实行将个人分管 工作目标、公司年度经营计划指标与实际经营业绩相结合的考核办法。具体遵循 以下原则： 第二章 薪酬管理办法制定及实施程序 第四条 本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东大会 审议通过后生效。 第五条 本方案中董事的薪酬发放由公司人力资源部与财务部组织实施。 第三章 薪酬构成及标准 第六条 与公司存在劳务关系，在公司任职的董事，其薪酬由基本工资、绩 效奖金以及津贴构成。董事兼任高级管理人员的享受董事津贴，其薪酬依据高级 1 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定各个基本薪酬 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-42 广东银禧科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"银禧科技"）于2024 年4月17日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会决定以简易程序向特定对象发行股份的议案》。根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的 股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之 日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-26 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年第二次临时股东大会决议公告》。经检查发现，提 交版本有误，现将相关内容更正如下： | 更正前 | 更正后 | | --- | --- | | 三、议案审议表决结果 | 三、议案审议表决结果 | | | | | 1、审议通过了《关于公司子公司苏州银禧科技投资 | 1、审议通过了《关于公司为子公司申请融资提供担 | | 建设苏州银禧科创产业园项目的议案》 | 保的议案》 | 除上述更正内容外，其他内容不变。因上述更正给投资者造成的不便，公司 深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，进一步提 高信息披露质量。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议更正公告 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-27 广东银禧科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告（更正后） 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 （1）现场会议日期和时间：2024 年 4 月 17 日下午 15:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银禧 工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室） 3、召集人：广东银禧科技股份有限公司（以下简称"银禧科技"或"公司"） 第六届董事会。 4、召开方式：现场投票和网 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0133 号 致：广东银禧科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东银禧科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...