接待规定 - 特定对象含持有总股本5%以上股东及其关联人等[3] - 特定对象来访指调研等活动[3] - 证券投资部为来访接待专职部门[8] 流程要求 - 特定对象文件发布前应知会公司[8] - 董高人员受访调研前需通知董秘[10] - 现场参观需提前沟通等并建档留存[12] 信息披露 - 董秘在受访调研后5日内备案[12] - 定期报告前30日尽量回绝来访[12] - 业绩等会议结束后及时披露内容[13] 活动管理 - 现场接待由董秘统一负责[13] - 股东会不得泄露未公开重大信息[15] - 接待发布重大信息后及时报告披露[15] 制度说明 - 制度由董事会负责解释修订[17] - 未尽事宜按规定执行[17] - 制度自董事会审议通过生效[18]

董事会秘书任职要求 - 应具有大学专科或以上学历，3年以上金融、财务审计等方面工作经验[4] 不得任职情形 - 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的[6] - 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的[6] 解聘规定 - 出现规定情形，公司董事会应自相关事实发生之日起1个月内将其解聘[14] - 连续3个月以上不能履行职责，公司董事会应将其解聘[14] 聘任规定 - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书[15] - 空缺时间超过三个月，董事长代行职责，并在代行后的六个月内完成聘任工作[17]

薪酬适用对象 - 制度适用于公司董事、高级管理人员[4] 薪酬考核与决策 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核及初步确定薪酬分配[8] - 股东会授权董事会对董事、高管年度薪酬审议确认并披露[8] 不同角色薪酬 - 独立董事按月领津贴，费用公司承担[10] - 担任职务非独立董事按劳动合同定薪酬[10] - 不担任职务非独立董事薪酬由股东会决定[10] - 高级管理人员实行年薪制，含基础、绩效、长期激励[10] 薪酬确定与调整 - 基础年薪结合行业等确定，绩效年薪与公司业绩挂钩[11] - 可对高级管理团队采取长期激励措施[13] - 薪酬调整依据包括同行业增幅、通胀等[15]

财报相关 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[1] - 2025年8月26日公司2025年半年度报告及摘要刊登在巨潮资讯网[1]

人员辞任生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 人员辞任后续安排 - 董事辞任公司应60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新人选[5] 离职交接与义务 - 董事及高管离职生效后5个工作日内完成文件移交[9] - 忠实义务任期结束后2年仍有效[11] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[11] - 就任期间及任期届满后6个月内每年转让不超25%[12] 异议复核 - 离职人员对追责决定有异议可15日内申请复核[14]

关联资金 - 2025年初其他关联资金往来余额19162.43万元[2] - 2025年1 - 6月发生额20040.98万元[2] - 2025年1 - 6月偿还额14181.73万元[2] - 2025年6月末余额25021.67万元[2] 公司往来资金 - 上海永乾工业智能装备2025年初和6月末余额均为1297.11万元[2] - 烟台科大正信电气2025年初和6月末余额均为6000万元[2] - 上海永乾机电2025年初3580.56万元，6月末3624.45万元[2] - 上海捷焕智能科技2025年初50万元，6月末22.67万元[2] - 上海乾承机械2025年初3270.84万元，6月末3217.88万元[2] - 武汉永乾自动化2025年初和6月末余额均为46.74万元[2]

制度调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 修订《公司章程》，调整表述、增加分红等条款[3][4] - 拟修订34项治理制度[6] 时间安排 - 2025年8月25日董事会审议议案，待股东大会审议[2] - 2025年8月26日公告修订内容[4][7]

募集资金情况 - 公司向11名特定对象发行56480144股A股，发行价11.08元/股，募集资金总额62580万元，净额61570.57万元[1] - 2025年半年度直接投入募集资金项目1100.62万元[2] - 截至2025年6月30日，累计已使用募集资金51621.99万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专用账户累计利息收入和理财收益1782.52万元[2] - 2025年6月30日，募集资金专户余额10055.79万元（专户3455.79万元，现金管理6600万元）[2][3] 项目变更与资金补充 - 2023年3月10日，终止高端智能装备产业化项目，资金及利息永久补充流动资金[6] - 2024年6月28日，将部分项目未使用资金及收益用于新型电力系统智能终端产业基地项目[7] - 2024年10月18日，变更项目实施主体、地点及投资金额，投入12000万元，剩余补流[8] - “高端智能装备产业化项目”原承诺资金及收益16058.38万元永久补流[16] - “智能换电站产业化项目”等3个项目变更12000万元用于新终端项目，已使用2051.42万元[16] - 剩余募集资金及收益15291.85万元永久补流[16] 项目投资进度 - “高端智能装备产业化项目”等4个项目期末投资进度0.00%[21] - “一二次融合智能成套设备产业化项目”和“补充流动资金”期末投资进度100.00%[21][22] - “新型电力系统智能终端产业化项目”期末投资进度17.10%[22] 其他事项 - 智能换电站等3个项目达到预定可使用状态日期各延期2年[23] - 2021年12月处置新余宏全部股权，剥离包装机智能装备生产要素[23] - 2025年5月16日，同意用不超10000万元闲置募资买保本理财产品，期限2年[25] - 永久补充流动资金项目总额15610.57万元和14064.35万元，投入进度100%[27] - 改变募集资金投资项目拟投入41674.92万元，本年度投入1100.62万元，累计投入31726.34万元[27]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月12日14:30，网络投票9月12日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月8日[2] - 登记时间为2025年9月10日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 会议地点 - 安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限公司会议室[3] - 登记地点为科大智能科技股份有限公司证券投资部[8] 议案相关 - 议案1及议案2.01、议案2.02为特别决议事项，需三分之二以上通过[5][6] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[22] - 非累积投票提案涉及取消监事会等多项议案[22] 其他信息 - 公告发布于2025年8月25日[12] - 网络投票代码"350222"，简称为"科智投票"[14] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[23]

会议情况 - 公司第六届监事会第五次会议于2025年8月25日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要的议案》等4项议案均3票赞成通过[2][3][4] 报告公告 - 2025年半年度相关报告及公告于8月26日刊登指定网站和报刊[2][3][4] 监事会变动 - 取消监事会需股东大会审议，审计委员会承接职能[4][5]