独立董事评估 - 公司董事会评估王清、李骜、张宇昊三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2026年3月16日[2]

业绩总结 - 2025年营业总收入306,257.01万元，同比增长11.83%[2] - 2025年营业利润8,731.88万元，同比增长18.79%[2] - 2025年归母净利润8,077.27万元，同比增长15.33%[2] - 2025年扣非净利润4,936.13万元，较2024年增长206.94%[4] 财务状况 - 2025年末资产总额462,310.13万元，较2024年末下降5.41%[4] - 2025年末负债总额281,401.76万元，较2024年末下降11.48%[4] - 2025年末交易性金融资产余额20,776.79万元，较2024年末下降37.50%[7] - 2025年末应收款项融资余额7,287.31万元，较2024年末增长60.61%[7][9] - 2025年末短期借款余额7,672.21万元，较2024年末下降71.66%[11][12] - 2025年末租赁负债余额1,763.15万元，较2024年末增长1748.34%[11][12] - 2025年末资本公积余额64,934.29万元，较2024年末下降79.89%[14][15] - 2025年末库存股余额为0，较2024年末下降100.00%[14][15] - 2025年末未分配利润28,853.63万元，较2024年末增长112.21%[14] 费用情况 - 2025年销售费用25,225.64，较2024年增长7.83%[19] - 2025年管理费用19,098.22，较2024年增长4.27%[19] - 2025年研发费用18,370.90，较2024年下降5.34%[19] - 2025年财务费用417.99，较2024年下降56.47%[19] - 2025年所得税费用291.13，较2024年下降78.92%[19] 现金流情况 - 2025年经营活动现金流入小计308,715.73万元，较2024年增长23.67%[21] - 2025年经营活动现金流量净额19,677.79万元，较2024年增长65.39%[21] - 2025年投资活动现金流量净额14,707.33万元，较2024年增长286.08%[21] - 2025年筹资活动现金流量净额 -31,484.73万元，较2024年下降2801.78%[21] - 2025年现金及现金等价物净增加额2,900.39万元，较2024年下降43.78%[21]

业绩数据 - 2025年数字能源业务占公司整体营业收入比例达75.57%[1] - 2025年度净利润8077.27万元，较上年同期增长15.33%[1] - 2025年度扣非净利润较上年同期增长206.94%[1] - 2025年度经营活动现金流量净额19677.79万元，较上年同期增长65.39%[1] 研发情况 - 截至2025年末，公司及子公司累计获193项发明专利等多项专利及软件著作权[4] - 截至2025年末，公司研发团队709名员工，占员工总数44.90%[4] 股权相关 - 2025年完成对130名人员1978万股限制性股票首次授予并预留200万股[5] - 2024年12月9日至30日，公司近2400万元回购196.1万股并于2025年1月注销[10] 分红预案 - 2025年度分配预案以总股本778281234股为基数，每10股派0.40元现金[12] 投资者沟通 - 公司已建立多渠道、多层次沟通体系与投资者保持密切互动[13]

公司结构与范围 - 纳入评价范围的主要单位共28家，含13家一级和14家二级控股公司[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[6] 资金管理 - 2025年直接投入承诺项目募集资金1820.04万元[21] - 2025年5月同意用不超10000万元闲置募集资金买保本理财产品，期限两年[21] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额2514.86万元，闲置募集资金现金管理余额6900万元[21] 制度建设 - 制定《环境影响运行控制程序》明确污水等管理要求[12] - 建立《内部审计制度》等风险评估管理制度[16] - 制定年度销售计划并分解至各部门作绩效考核依据[17] - 建立《集团信用政策管理办法》明确客户信用管理体系[17] - 设立采购与付款业务岗位，制定《采购管理程序》等制度[17] - 制定《自有资金管理办法》等资金管理制度，实行“统一领导、授权控制，分级管理”体制[21] - 制定《公司章程》等对外担保统一管理制度，须上报股份公司审批[24] 内部控制 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额潜在错报划分等级[34] - 非财务报告内部控制缺陷按损失占合并报表净资产总额比例划分等级[37] - 报告期未发现财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39][40] - 内部控制程序日常执行个别一般缺陷已完成整改[41] - 2026年将继续完善内部控制制度等工作[41] 其他 - 每年组织应急预案评审并不定期举办安全培训[12] - 适用ISO 14001、ISO 45001质量环境职业健康体系[12]

业绩总结 - 2025年营业总收入306,257.01万元，同比增长11.83%[2] - 2025年营业利润8,731.88万元，同比增长18.79%[2] - 2025年归属于上市公司股东的净利润8,077.27万元，同比增长15.33%[2] - 2025年数字能源业务占整体营业收入比例达75.57%[3] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长206.94%[3] - 2025年经营活动产生的现金流量净额19,677.79万元，同比增长65.39%[3] 用户数据 - 无 未来展望 - 2026年是国有电网公司“十五五”投资规划开局之年和公司推进国际化发展战略关键年[22] - 2026年董事会及全体董事将按相关法律法规勤勉尽责[28] - 2026年董事将提升履职水平，兼顾公司当下与长远发展[28] - 2026年公司将充分考虑中小股东诉求，维护全体股东利益[28] - 2026年公司将提升信息披露质量，做好投资者关系管理[28] - 2026年公司将保障投资者与公司沟通渠道通畅[28] - 2026年公司将促进与投资者形成良好互动关系[29] 新产品和新技术研发 - 公司将持续加大研发投入，聚焦电力电子、AI与量子技术融合创新[23] - 数字能源板块紧扣源网荷储一体化等重点方向，服务配电网数智化转型[23] - 智能机器人板块加大新产品及服务转型投入，开发新应用场景[23] 市场扩张和并购 - 2025年公司成为上海市第40家虚拟电厂运营商[9] - 2026年1月19日公司向香港联交所递交境外发行股份（H股）并上市的申请[13] - 国内市场加强销售团队与网络建设，深耕重点区域并开拓新区域[24] - 海外市场依托国内优势，采取针对性战略布局开拓优质客户和增量市场[24] - 探索投资海外市场，搭建本土化运营与服务平台[26] 其他新策略 - 2025年完成对130名中高层管理人员及核心员工合计1,978万股限制性股票的首次授予，预留200万股[12] - 完善客户服务体系，提供全方位一体化服务[24] - 推进安徽合肥数字能源产业基地项目建设，加大新型电力系统产能投入[26] - 利用“产－学－研－用”体系吸引技术人才，完善培训体系和激励机制[27]

业绩数据 - 2025年营业总收入306,257.01万元，较上年同期增长18.79%[35] - 2025年营业利润为8,731.88万元，较上年同期增长11.83%[35] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为8,077.27万元，较上年同期增长15.33%[35] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为19,677.79万元，较上期增长65.39%[35] - 2025年研发投入183,709,001.04元，研发投入占比为6%[35][178] - 2025年环保投入271万元[35] - 2025年整体顾客满意率达95.88%[152] - 2025年公司全年投入公益资金约63万元[25] 业务与产品 - 2025年以“数字能源”与“智能机器人”为转型升级战略主线[23] - 2025年成为上海市虚拟电厂（VPP）系统的运营商之一[31] - 研发的FTU产品运行功耗降至6 - 10W，较传统FTU降低80%以上，优化后运行功耗降至2.4W，待机功耗降至1.2W[102] - 创新的电容取电深度融合断路器取电效率达90%，无功损耗降低30%，单台年运维费用降低40%[103] 管理与体系 - 2025年董事会成立战略与可持续发展委员会[25] - 成立跨部门、跨层级的可持续发展工作组，健全ESG长效管理机制[39] - 将ESG风险管理深度整合到企业战略与运营全流程，构建动态闭环风险管理体系[42] - 建立高效、规范的沟通机制和多元化的沟通渠道，回应各利益相关方诉求[45] - 建立全流程管理体系，组织的数据恢复和网络中断恢复演练均在预定时间内完成[85] - 构建多维防护体系，技术层面采取数据脱敏等措施，管理层面实施访问权限控制[87] - 建立能源管理体系，下属科大智能电气已通过ISO 50001能源管理体系认证[117] - 制定废水、固体废弃物、噪声污染防治管理办法，保障废弃物合规处理[126] - 建立《质量手册》等四级文件体系，实施全链条过程管控[139] - 构建全周期客户价值服务体系，完善服务流程与质量保障机制[150] - 将风险管理嵌入产品开发全过程，识别四大类风险与多种机遇[161][162] - 构建覆盖全业务、全链条的智能管理体系，以“ERP系统”为核心实现资源高效配置[165] - 打造“智物流扫码系统”，构建产品全生命周期透明化管理体系[168] 人员与培训 - 2025年员工总数1,579人，研发人员数量709人，占公司总人数比例44.90%[35][163] - 2025年员工培训总时长61,581小时[35] - 2025年开展覆盖全国八大核心城市、超200名售后人员参与的专业技能提升培训[155] - 2025年员工接受反贪污反腐败培训平均时数为4小时[74] 荣誉与认证 - 获得2024年度上海市先进级智能工厂、2025年上海制造业企业100强等多项荣誉[37] - 科大智能电气商品售后服务体系获“十星级卓越售后服务”认证[25][150] - 通过ISO/IEC 27001:2022信息安全管理体系认证[83] - 获得信息安全管理体系认证证书[89] - 下属主要公司均通过ISO 14001环境管理体系认证，工厂获评绿色工厂认证[109] - 公司及下属主要公司通过ISO 9001质量管理体系认证[139] - 智能制造管理体系通过Q/GDZR 019—2020标准认证[156] - 通过GB/T29490 - 2023知识产权管理体系认证[173] - 集团子公司科大智能电气通过供应链安全管理体系认证和绿色供应链认证[181] 环保相关 - 2025年全面推进能源管理体系建设，获评“绿色工厂”[23] - 确保污染物100%达标排放[24] - 报告期内直接温室气体排放量（范围一）为113.16吨二氧化碳当量[104] - 报告期内间接温室气体排放量（范围二）为2,822.59吨二氧化碳当量[107] - 报告期内温室气体排放总量为2,935.75吨二氧化碳当量[104] - 报告期内车间能耗降低10%[119] - 废水排放各项指标100%符合排放标准[127] - 工厂焊接工序烟尘捕集率达95%，布袋除尘器处理效率95%[129] 合作与参与 - 深化与中科大、合工大等高校科研合作，构建“产学研用”一体化体系[170] - 参与IEEE 1901.3双模通信国际标准制定与产业化落地[171] - 2025年为配电自动化专业技能竞赛提供技术支持[172] 员工福利与活动 - 法定福利包含五险一金、法定节假日、高温补贴等[196] - 补贴福利有午餐补贴、交通补贴等[196] - 节假日福利涵盖妇女节、儿童节等节日福利[196] - 2025年12月12日为下半年生日员工举办生日会[197] - “活力燃脂计划”员工运动挑战赛为期两个月，39人次参与打卡800次[198] - 2025年针对上海园区餐厅开展专项满意度问卷调查[199] - 2025年7月举办“总裁面对面”活动，总裁与11位一线员工对话[200] - 2025年11月12日上海园区举办羽毛球比赛[200] - 2025年8月11日 - 8月15日集团特聘专家进行“脊柱快按”活动[200]

人员与业务规模 - 截至2025年底，容诚有合伙人233人，注册会计师1507人，856人签署过证券服务业务审计报告[1] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万元[2] - 容诚对相同行业上市公司审计客户家数为383家[2] 收入情况 - 容诚2024年度收入总额为251025.80万元，审计业务收入234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元[1] 审计费用 - 2025年公司审计收费160万元，财务报表审计费用140万元，内部控制审计20万元[10] - 2025年财务报表审计费用相较上年同期减少12.5%[10] 其他情况 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元[3] - 容诚近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施12次等[5] - 101名从业人员近三年因执业行为受行政处罚4次等[5] - 《关于续聘2026年度审计机构的议案》获2026年3月16日公司第六届董事会第十一次会议审议通过[12]

财报与说明会安排 - 公司2025年度报告及摘要于2026年3月17日刊登在指定网站[1] - 2026年3月24日15:00 - 17:00举办2025年度业绩说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，在“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] 参会人员与问题征集 - 董事长黄明松等出席说明会[1] - 提前向投资者征集说明会问题，将回答普遍关注问题[2]

报告审议 - 2026年3月16日公司召开会议审议通过《2025年度报告及摘要》议案[1] 报告披露 - 2026年3月17日《2025年度报告》及摘要刊登在巨潮资讯网[1]

会议时间 - 2026年4月10日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 股权登记日为2026年4月7日[6] - 登记时间为2026年4月9日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[12] 会议地点 - 安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限公司会议室[7] - 登记地点为科大智能科技股份有限公司证券投资部[12] 会议事项 - 审议《关于<2025年度董事会工作报告>等多项议案[8] - 议案7需三分之二以上有效表决权通过[8] 投票信息 - 普通股投票代码为“350222”，简称为“科智投票”[20] - 深交所交易系统投票时间为2026年4月10日9:15 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年4月10日9:15 - 15:00[26] 登记表内容 - 提供2025年度股东会登记表[30] - 包含个人/法人股东信息、持股数量等[31] - 股东发言需在登记表表明意向及要点并注明时间[31]