减持计划 - 控股股东黄明松计划减持不超过2334.84万股，占总股本比例不超过3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，其中集中竞价减持不超过778.28万股/90天，大宗交易减持不超过1556.56万股/90天 [1] - 减持原因为个人资金需求，股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份 [1]

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-044 科大智能科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告 公司控股股东、实际控制人黄明松先生保证向公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次拟减持的原因：个人资金需求 2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的股份（含前述股份在公司首 次公开发行股票后因权益分派实施资本公积转增股本相应增加的股份） 3、拟减持股份的数量：不超过23,348,400股 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份191,365,862股（占本公司总股本比例24.59%）的公司控股股 东、实际控制人黄明松先生计划在本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月 内以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过23,348,400股（含）， 减持比例不超过公司总股本的3%。其中，以集中竞价方式减持的，任意连续90个 自然日内减持公司股份不超过7,782,800股（含），减持比例不超过公司总股本的 1%，以大宗交易方式减持的，任意连 ...

公司股权激励计划 - 公司发布2025年限制性股票激励计划草案 拟授予不超过2183万股限制性股票 约占公司股本总额的2.80% 其中首次授予1983万股 预留200万股 [1] - 激励对象不超过131人 包括公司董事 高级管理人员 中层管理人员及核心员工 [1] - 首次授予限制性股票设置2025-2028年业绩考核目标 营业收入增长率目标值分别为不低于10% 26.25% 45.48% 67.30% [1] - 公司表示该计划旨在建立长效激励机制 吸引优秀人才 将股东利益 公司利益和骨干团队个人利益结合 [2] 公司业务发展 - 公司是数字能源综合解决方案供应商 业务包括数字能源和智能机器人应用两大类 [3] - 数字能源业务主要提供智能配用电设备及储能系统产品 智能机器人业务提供非标准化产品和服务 [3] - 2025年第一季度公司实现营业收入6.48亿元 同比增长28.19% 归属于上市公司股东的净利润2103万元 同比增长97.55% [3] - 公司在智能机器人领域布局超十年 巡检机器人配备先进供电智能运维平台 机械手系列产品覆盖全国近100个城市800多个项目及全球十多个国家 [4] - 公司仓储机器人年生产能力达千台以上 在新能源行业出货量居行业头部地位 [4] 行业发展前景 - 新型电力系统建设加速推动智能配用电设备刚性需求增长 [3] - 在"双碳"目标驱动下 配用电领域数字化和智能化转型需求迫切 数字能源行业快速发展 [4] - 政策扶持 信息技术发展及清洁能源需求增长共同推动数字能源行业成长 [4] - 智能机器人是当前市场关注焦点 具有广阔发展前景 [4]

科大智能2025年限制性股票激励计划核心内容 - 激励计划旨在建立长效激励机制，吸引优秀人才，将股东利益与团队利益结合 [9] - 采用第二类限制性股票形式，来源为定向增发A股普通股 [11] - 总授予数量不超过2183万股，占公司总股本2.80%，其中首次授予1983万股（90.84%），预留200万股（9.16%）[12] - 激励对象包括董事、高管、中层及核心员工共131人，不含大股东及关联方 [10][13] 激励计划具体条款 - 授予价格定为4.95元/股，为公告前1日交易均价9.89元的50% [19] - 有效期最长72个月，分4期归属，归属比例分别为20%/20%/30%/30% [17] - 业绩考核以2024年为基数，2025-2028年营收增长率目标值分别为10%/26.5%/45.48%/67.3% [23] - 个人考核分四档，对应100%/80%/0%归属比例 [26] 公司基本情况 - 注册于上海松江区，注册资本7.78亿元，2002年成立 [6] - 主营业务涵盖智能输配电设备、人工智能系统、充电桩运营等 [7] - 2024年审计报告为标准无保留意见，具备实施股权激励资格 [8] 实施程序与调整机制 - 需经股东大会2/3表决通过，关联股东回避表决 [28] - 资本公积转增股本等情况下可调整授予数量及价格 [32][34] - 发生控制权变更等重大事项时计划不做变更 [36]

考核目的 - 加强股权激励计划执行的计划性，量化激励计划设定的具体目标 [1] - 促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现股权激励计划的各项业绩指标 [1] - 引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献 [1] 考核原则 - 坚持公正、公开、公平的原则，严格按照考核办法和考核对象的业绩进行评价 [2] - 实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合 [2] - 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化 [2] 考核范围 - 适用于参与激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心员工 [2] - 激励对象必须在授予限制性股票时和考核期内与公司具有聘用或劳动关系 [2] 考核机构 - 董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作 [2] - 公司人力资源相关部门负责具体实施考核工作，对薪酬委员会负责及报告工作 [2] - 公司人力资源相关部门、财务部等负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责 [2] - 公司董事会负责考核办法的审批及考核结果的审核 [2] 绩效考核指标及标准 - 公司层面业绩考核要求：2025-2028年四个会计年度，每个会计年度考核一次 [3] - 2025年营业收入增长率目标值不低于10%，触发值不低于8% [3] - 2026年营业收入增长率目标值不低于26.50%，触发值不低于20.96% [3] - 2027年营业收入增长率目标值不低于45.48%，触发值不低于35.48% [3] - 2028年营业收入增长率目标值不低于67.30%，触发值不低于51.73% [3] - 预留部分限制性股票的考核年度及考核要求与首次授予部分一致或调整为2026-2028年三个会计年度 [4] - 公司层面归属比例根据业绩完成率确定，A≥Am时归属比例为1，An≤A＜Am时X=80%+（A-An）/（Am-An）*20%，A＜An时为0 [4] - 个人层面业绩考核要求：考核结果分为四个档次，对应不同的归属比例 [5] - Y＞80分，归属比例1.0 [5] - 80分≥Y＞70分，归属比例0.8 [5] - Y≤70分，归属比例0 [5] 考核期间与次数 - 首次授予的限制性股票考核年度为2025-2028年四个会计年度，每个会计年度考核一次 [6] - 预留部分的限制性股票考核年度根据授予时间不同，可能为2025-2028年或2026-2028年 [6] 考核程序 - 薪酬委员会根据考核年度实现的公司业绩情况，确认公司业绩考核指标完成情况 [6] - 人力资源、财务部等相关部门在薪酬委员会指导下负责具体考核工作，形成绩效考核报告上交薪酬委员会 [6] - 薪酬委员会根据绩效考核最终报告确定激励对象的归属资格及归属数量 [6] 考核结果管理 - 考核结果反馈与申诉：考核结果在结束后5个工作日内通知被考核对象，被考核对象可向薪酬委员会申诉 [6][7] - 考核结果归档：考核结果由人力资源相关部门作为保密资料归档保存，保存至少十年 [7]

公司监事会会议审议事项 - 公司第六届监事会第三次会议于2025年6月19日以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议合法有效 [2] - 会议审议通过四项议案，包括限制性股票激励计划草案、考核管理办法、激励对象名单核实及新增日常关联交易预计 [2][3][4][5] 2025年限制性股票激励计划 - 激励计划旨在健全公司激励机制，调动管理团队及业务骨干积极性，促进长远发展，符合《公司法》《证券法》等法律法规 [2] - 激励计划草案及摘要已披露于巨潮资讯网，需提交股东大会审议，监事会表决结果为3票赞成 [2][3] - 激励对象不包括监事、独立董事及外籍人员，名单符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [3][4] 激励计划考核管理办法 - 考核管理办法确保激励计划顺利实施，完善公司治理结构，建立股东与管理层利益共享机制 [3] - 具体内容已披露于巨潮资讯网，需股东大会审议，监事会表决结果为3票赞成 [3][5] 新增日常关联交易预计 - 公司与关联方科大智能（合肥）科技及松果能源（合肥）科技新增关联交易，系正常经营所需，定价参照市场价 [5] - 交易预计公告已披露于巨潮资讯网，需股东大会审议，监事会表决结果为3票赞成 [5]

公司股权激励计划主体资格核查 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规对2025年限制性股票激励计划进行合规性核查，确认公司不存在被出具否定审计报告、违规利润分配等禁止实施股权激励的情形[1] - 明确公司具备实施股权激励计划的主体资格，且激励对象不包括独立董事、监事、外籍人员及持股5%以上股东或实控人亲属[2] 激励对象资格与公示程序 - 激励对象需满足12个月内未被监管机构认定为不适当人选、无重大违法违规记录等条件，范围符合《管理办法》及公司激励计划草案规定[2] - 公司将在股东大会前内部公示激励对象姓名及职务至少10天，监事会于股东大会前5日披露审核意见[2] 激励计划合规性与实施安排 - 限制性股票的授予数量、价格、归属条件等安排符合《公司法》《证券法》等法律法规，未损害公司及股东利益[3] - 该计划旨在建立经营者与股东利益共同体，提升管理效率，需经股东大会审议通过后实施[3]

股东大会召开安排 - 现场会议将于2025年7月7日14:30召开，网络投票通过深交所系统在当日9:15-15:00进行[2] - 股权登记日为2025年7月1日15:00，登记股东可通过现场或网络投票，重复投票以第一次为准[2] - 会议采用现场结合网络方式召开，股东需选择单一投票方式[2] 审议议案内容 - 主要审议《2025年限制性股票激励计划》相关三项议案，包括草案、考核管理办法及授权办理事宜[3][4] - 议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者表决单独计票[4] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证及账户卡登记，法人股东需营业执照复印件加盖公章等材料[4] - 接受现场、信函或传真登记，截止时间为2025年7月3日17:00，需电话确认[5][6] 网络投票机制 - 非累积投票提案设同意/反对/弃权选项，累积投票需按候选人分配票数且不超总票数[9] - 深交所交易系统投票时段为7月7日9:30-11:30及13:00-15:00[12] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码，系统开放时间为9:15-15:00[12] 文件备查信息 - 会议材料存放于上海市松江区泗砖路777号，联系电话021-50804882[10] - 授权委托书需明确记载委托人持股数、账户号码及受托人身份证信息[13][16]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易原预计不超5.1亿，新增2900万后不超5.39亿[1] - 向关联人采购原材料原预计3.55亿，新增1500万后为3.7亿[5] - 向关联人销售产品原预计0元，新增1400万后为1400万[5] - 向关联人提供劳务原预计3.65亿，新增2900万后为3.94亿[5] 关联交易进展 - 2025年1 - 5月采购原材料已发生8959.75万元，2024年发生1.115815亿元[5] - 2025年1 - 5月销售产品已发生513.58万元，2024年发生0元[5] - 2025年1 - 5月提供劳务已发生9902.41万元，2024年发生1.162399亿元[5] 股权结构 - 合肥科技公司注册资本5555.5556万元，智能电气持有18%股权[6][7] - 松果能源注册资本2000万元，合肥科技公司持有80%股权[7] 决策情况 - 2025年6月19日审议通过新增关联交易预计议案，待股东大会审议[2] - 全体独立董事一致同意新增关联交易预计事项[15] 交易说明 - 关联交易遵循公平合理原则，按市场价定价[11] - 新增关联交易预计是业务调整，助于增强竞争力和扩份额[13]

股东大会时间 - 现场会议7月7日14:30召开[1] - 网络投票7月7日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月1日[3] 会议地点 - 安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号会议室[4] 审议议案 - 含《2025年限制性股票激励计划》等议案[6] - 议案1、2、3为特别决议需三分之二以上通过[6] - 议案1 - 4涉中小投资者利益单独计票披露[6] 登记信息 - 登记时间7月3日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 网络投票代码"350222"，简称"科智投票"[16] 其他 - 授权委托有效期至大会结束[1] - 法人委托需法定代表人签字盖章[1]