2025年4月18日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<2024年度报告及2024年度报告摘要> 的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年度报告》及《2024年度报告摘要》于2025年4月19日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 特此公告。 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二五年四月十八日 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-020 科大智能科技股份有限公司 2024年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-035 二○二五年四月十八日 1 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 关于补选董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）原任非独立董事程岩先生 已于2025年3月28日辞去公司第六届董事会董事职务，具体内容详见2025年3月28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于部分董事辞职的公告》 （公告编号：2025-014）。 公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于补选公司部分董事的议案》， 同意补选张莉女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 特此公告。 科大智能科技股份有限公司董事会 2 附件：张莉女士简历 张莉女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1988年9月出生，硕士。长 期在物流规划领域工作，有成熟团队管理经验，现任京东物流总体规划部负责人。 截止本公告日，张莉女士未持有本公司股份，与其他持有公司股份 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-029 科大智能科技股份有限公司 关于对部分参股公司提供担保暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为满足公司参股公司江苏宏达电气有限公司（以下简称"宏达电气"） 日常经营和业务发展资金需求，公司拟对其截止第六届董事会第二次会议审议之 日存量授信担保额度920万元继续提供担保，宏达电气其他股东均按其出资比例 对上述担保提供同等比例担保。 2、2025年4月18日，公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过《关于对 部分参股公司提供担保暨关联担保的议案》，全体独立董事一致同意该事项。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司此次为宏达电气提 供担保事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易事项有利害关系的关联人将 回避表决。 二、被担保人基本情况 9、股权结构： 单位：人民币万元 | 序号 | 股东 | 出资额 | 持股比例 | | --- ...

科大智能科技股份有限公司 1 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等 相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行监督职责，维护了公司及 股东的合法权益。现将公司2024年监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 2024年度，公司共召开了7次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第五届监事会 | 1、《关于转让控股子公司股权及债权的议案》 | | | 1 | 2024 年 1 月 5 日 | 第十一次会议 | 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 | 同意 | | | | （通讯表决） | 资金的议案》 | | | | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-027 科大智能科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 根据业务发展需要，2025 年度，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股公司预计将与关联方科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称"合 肥科技公司"）及其控股子公司松果能源（合肥）科技有限公司（以下简称"松 果能源"）发生日常关联交易预计金额不超过人民币 36,500 万元，与关联方科大 智能物联技术股份有限公司（以下简称"智能物联"）及其控股公司发生日常关 联交易预计金额不超过人民币 7,800 万元，与关联方江苏宏达电气有限公司（以 下简称"宏达电气"）发生日常关联交易预计金额不超过人民币 6,500 万元，与 关联方上海赛卡精密机械有限公司（以下简称"上海赛卡"）发生日常关联交易 预计金额不超过人民币 200 万元。公司 2025 年度日常关联交易预计总金额不超 过人民币 51,00 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-028 科大智能科技股份有限公司 关于2025年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司2025年度发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述对 1 科大智能科技股份有限公司 外担保额度有效期内向以下控股公司及其下属控股公司提供合计人民币164,000 万元的担保额度。具体担保额度分配如下： | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前担 | 本次新增 | 担保额度占上市 | 是否关 | | 方 | 被担保方 | 持股比 | 近一期资产 | 保余额 | 担保额度 | 公司最近一期净 | 联担保 | | | | 例 | 负债率 | | | 资产比例 | | | 科大 | 科大智能电气技术有限公司 | 100% | 66.24% | 41,335.87 | 110,000 ...

科大智能科技股份有限公司 2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 目录 | 报告编制说明 | 04 | | --- | --- | | 报告情况 | 04 | | 报告范围 | 04 | | 报告依据 | 04 | | 披露原则 | 04 | | 数据来源 | 05 | | 称谓说明 | 05 | | | | | 关于科大智能 | 07 | | --- | --- | | 企业简介 | 07 | | 公司荣誉 | 08 | | 企业文化 | 08 | | 企业架构 | 09 | | 2024年ESG绩效 | 10 | | 利益相关方沟通 | 11 | | --- | --- | | 实质性议题分析 | 12 | | 企业治理 | 13 | | --- | --- | | ESG架构 | 14 | | 可持续发展 | 14 | | ESG管理目标 | 15 | | 企业战略 | 15 | | 党政建设 | 16 | | 治理架构 | 17 | | 投资者关系管理 | 17 | | 股东大会 | 17 | | 董事会及相关专业委员会 | 18 | | 监事会 | 19 | | 治理机制 | 21 | | ...

科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 科大智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合科大智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-021 为使广大投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2025年4月28 日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举办2024年度业 绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁黄明松先生，公司副总裁兼财 务总监穆峻柏先生，董事会秘书王家伦先生，独立董事王清女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台"云访谈"栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二五年四月十八日 科大智能科技股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-033 科大智能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了合理利用闲置自有资金，增加收益，科大智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于2025年4月18日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事 会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币35,000万元购买中、低风险理 财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通 过之日起两年内有效，具体情况如下： 一、投资概况 科大智能科技股份有限公司 自股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过十 二个月。 1、投资目的 为提高资金使用效益，在不影响正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使 用不超过人民币35,000万元闲置自有资金购买中、低风险理财产品，以增加公司 收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度 公司及控股子公司使用不超过 ...