第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地证券监管规则 及《科大智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中过半数为独立董事。提名委 员会当中至少包括一名不同性别的董事。 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 本工作细则中"独立董事"的含义与《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》中的"独立非执行董事"的含义一致。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的1/3提名， 由董事会选举产生。 第五条 提 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及下属子公司、分支机构等[2] 境外发行要求 - 境外发行需遵守中国法律，建保密和档案制度[2] 资料提供规定 - 提供涉密资料需获批、备案并签保密协议[3][4] 监管检查流程 - 境外监管检查需经中国证监会或主管部门同意[6] 自查与违规处理 - 公司定期自查，违规要整改，违法追责[6][7]

内幕信息知情人登记管理制度 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕信息管 理工作负责人，证券投资部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 董事会秘书和证券投资部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构 及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。当董事会秘书不能履行职 责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。 第四条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会 秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第五条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司都应做好内幕 信息的保密工作。 1 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根 ...

科大智能科技股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 以及其他有关法律法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原上海科大智能集成科 技有限公司整体变更而成的股份有限公司。 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为9131000074494301X3。 第三条 公司于2011年5月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可[2011] 658号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1500 万股；经深圳证券交易所深证上[2011]158号文同意，公司股票于2011年5月25日 在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 公司的名称：科大智能科技股份有限公司 英文名称：CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所：上海市松江区泗砖路777号1 ...

独立董事工作制度 独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件、公司股票上市地证券监管规则和《科大智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的 含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 独立董事应当独立履行职责 ...

董事会议事规则 第一章 总则 董事会议事规则（2025 年 11 月） 第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 1 第一条 为规范科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《科大智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并参考《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，特制 定本董事会议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 司股票上市地证券监管规则及《科大智能科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财 务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中过半数为独立董事。 本工作细则中"独立董事"的含义 ...

科大智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科大智能科技股份有限公司董事会现就提名张宇昊先生为科大智 能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为科大智能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过科大智能科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-081 科大智能科技股份有限公司 关于调整战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订《公 司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开公 司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整战略委员会为战略与可持续 发展委员会并修订相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平和可持续发展能 力，经研究并结合公司实际情况，公司将董事会下设的"战略委员会"调整为"战 略与可持续发展委员会"，在原有职责基础上增加ESG管理相关职责等内容，并 对工作细则的部分条款进行修订，本次调整仅为战略委员会名称和职责调整，其 组成及成员职位不变。公司其他制度中有关"战略委员会"的表述同步调整为"战 略与可持续发展委员会"，其他内容不变。 调整后战略与可持续发展委员会主要职责权限为： （一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公 ...

审计机构聘请 - 公司2025年11月28日董事会审议通过聘请容诚香港为H股上市审计机构议案[3][8] - 全体董事同意该议案并提交股东会审议[8] - 聘请需股东会批准，通过之日起生效[9] 审计机构情况 - 容诚香港2008年在港成立，服务众多港上市公司[3] - 近三年无执业相关民事、刑事、行政处罚情况[4][5][6] - 董事会审计委员会认为其专业、诚信良好，同意聘任[7]