并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月18日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司注 册资本、修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 科大智能科技股份有限公司 基于公司在2024年12月9日至2024年12月30期间以集中竞价交易方式累计回 购公司股份1,961,000股，并于2025年1月10日公司完成了上述股份的注销，公司 拟相应减少注册资本，由人民币"780,242,234元"减少至"778,281,234元"。 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-030 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》部分条款 科大智能科技股份有限公司 1 二、修改《公司章程》部分条款情况及办理工商变更登记情况 公司拟对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数相关条款进行修改，并提 请股东大会授权公司经营管理层就该事项办理工商变更登记手续。《公司章程》 具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-025 科大智能科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，将公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1177 号文）核准，公司向 11 名特 定对象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 11.08 元/股，募集资金总额为人民币 62,580.00 万元，根据有关规定扣 除发行费用人民币1,009.43万元后，实际募集资金净额为人民币61,570.5 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科大智能科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0115 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于科大智能科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0115 号 科大智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科大智能科技股份有限 公司（以下简称科大智能）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]230Z0149 号的无保留意见审计报告。 根 ...

关于终止投资合作暨收购控股公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）及子公司 科大数字（上海）能源科技有限公司（以下简称"数字能源"或"乙方"）于 2022 年 11 月 14 日与宁波宇格企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"宁波宇格" 或"丙方 1"）、宁波博勒企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"宁波博勒" 或"丙方 2"，"丙方 1"和"丙方 2"以下合称"丙方"）签订了《科大智能科 技股份有限公司及其子公司科大数字（上海）能源科技有限公司与宁波宇格企业 管理合伙企业（有限合伙）、宁波博勒企业管理合伙企业（有限合伙）投资合作 协议》（以下简称"《投资合作协议》"），乙方、丙方共同出资设立了上海安 能佳业储能技术有限公司（以下简称"安能佳业"或"合资公司"），具体情况 详见公司于 2022 年 11 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股子公司对 外投资公告》（公告编号：2022-061）。截至本公告披露日，乙方合法拥有安能 佳业 51%股权（对 ...

科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等 相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行监督职责，维护了公司及 股东的合法权益。现将公司 2024 年董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营业绩回顾 1 科大智能科技股份有限公司 2024 年度，公司实现营业总收入 273,852.30 万元，较上年同期下降 11.72% （2024 年较上年同期因合并主体减少影响收入合计 75,656.02 万元，扣除剥离主 体因素影响后同口径相比营业总收入 2024 年较上年同期增长 16.76%）；营业利 润为 7,350.65 万元，较上年同期增长 151.46%；归属于上市公司股东的净利润为 7,003.53 万元，较上年同期增长 154.79%。 2025 年度，公司开展的重点工作主要有： 1、优化主营业务结构，聚焦数字能源发展 面对百年一遇的能源革命和新型电力系统建设带来的历史发展机遇，公司积 极调整发展战略，进一步聚 ...

经核查，公司现任独立董事卢贤榕女士、王清女士、李骜先生均未在公司担 任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和公司《独立董事任职及议事规则》中关于独立董事的独立性要求。 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二五年四月十八日 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定的要求，对公司现任独立董 事卢贤榕女士、王清女士、李骜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将2024年度公司财务决算 情况报告如下： 一、2024 年度经营业绩情况 报告期内，公司整体经营业绩扭亏为盈，公司聚焦于数字能源业务发展的战 略初现成效。在"碳达峰碳中和"目标的驱动下，得益于新型电力系统建设的加 快推进和新能源场景应用的快速扩大带来的对智能配用电设备的刚性需求增长， 公司数字能源业务依托多年来在该领域的持续研发投入、技术积累和市场深耕， 凭借公司丰富的产品应用场景和市场资源以及人才积累等综合竞争优势取得了 良好的发展。同时，报告期内公司完成对部分盈利能力不佳业务主体的剥离，亏 损减少。 报告期内，公司实现营业总收入 273,852.30 万元，较上年同期下降 11.72% （2024 年较上年同期因合并主体减少影响收入合计 75,656.02 万元，扣除剥离主 体因素影响后同口径相比营业总收入 ...

容诚专字[2025]230Z0114 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 科大智能科技股份有限公司 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-5 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0114 号 科大智能科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的科大智能科技股份有限公司（以下简称科大智能）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科大智能年度报告披露之目 ...

特此公告。 科大智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月18日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年第一季度报告》于2025年4月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-023 科大智能科技股份有限公司 2025年第一季度报告披露的提示性公告 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二五年四月十八日 ...

科大智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》和科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关法 律法规、规范性文件的规定，现就董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履 职情况评估及履行监督职责情况的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 科大智能科技股份有限公司 根据审计准则和其他执业规范，结合公司2024年年度报告编制工作安排， 容诚对公司2024年度财务报告、2024年度内部控制情况进行了审计，同时对公 司2024年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，该所长期从事证 券服务业务。其注册地址为北京市西城区阜成门外 ...