会议情况 - 科大智能第六届监事会第三次会议于2025年6月19日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划》等多议案表决3票赞成，部分需股东大会审议[2][4][6][8] 激励条件 - 激励对象需满足最近12个月未被相关机构认定为不适当人选等条件[6]

会议相关 - 科大智能第六届董事会第四次会议于2025年6月19日召开[1] - 将于2025年7月7日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[13] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划》等三议案5票赞成，2票回避，需股东大会审议[2][4][7] - 调整审计委员会部分成员等两议案7票赞成通过[12][13] 关联交易 - 新增与合肥科技、松果能源2025年度关联交易预计2900万元，总金额不超53900万元[10] 股东情况 - 黄明松为董事长、控股股东、实控人，直接持股191,365,862股，占比24.59%[16]

科大智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《科大智能科技股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，对公司 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认 ...

科大智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 二〇二五年六月 声明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容及其摘要内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《科大智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 系科大智能科技股份有限公司（以下简称"科大智能"、"公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《科 大智能科技股份有限公司章程》的有关规定而制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司向激 励对象定向发 ...

科大智能科技股份有限公司 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 二、中层管理人员及核心员工名单 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 崔* | 核心管理（骨干）人员 | | 2 | 陈 * | 核心管理（骨干）人员 | | --- | --- | --- | | 3 | 丁 晓 * | 核心管理（骨干）人员 | | 4 | 马 * 婷 | 核心管理（骨干）人员 | | 5 | 金 * | 核心管理（骨干）人员 | | 6 | 孙 * 敏 | 核心管理（骨干）人员 | | 7 | 严 * | 核心管理（骨干）人员 | | 8 | 黄 斐 * | 核心管理（骨干）人员 | | 9 | 陈 * 怀 | 核心管理（骨干）人员 | | 10 | 张 * 龙 | 核心管理（骨干）人员 | | 11 | 周 * 兰 | 核心管理（骨干）人员 | | 12 | 吴 * | 核心管理（骨干）人员 | | 13 | 聂 旸 * | 核心管理（骨干）人员 | | 14 | 许 * 刚 | 核心管理（骨干）人员 | | 15 ...

科大智能科技股份有限公司 | 36 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象获授 不适用 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股票期权总额的 50% | | | | | | 监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | | 37 | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续发展、 | 是 | | | | | 是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | | | | 38 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权激 | 是 | | | | | 励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股权 | 是 | | | | | 激励的条件 | | | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规 | 是 | | | | | 定 | | | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权 | 是 | | | | | 激励管理办法》的规定 | | | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理 ...

证券代码：300222 证券简称：科大智能 科大智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 科大智能科技股份有限公司 二〇二五年六月 声明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容及其摘要内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《科大智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 系科大智能科技股份有限公司（以下简称"科大智能"、"公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《科 大智能科技股份有限公司章程》的有关规定而制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司向激 励对象定 ...

国元证券股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 1 | | 目录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 释义 3 | | 第二章 | 声明 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 7 | | 一、 | 本激励计划的股票来源、授予的限制性股票数量及激励对象获授的限 | | | 制性股票分配情况 7 | | 二、 | 本激励计划限制性股票的有效期、授予日、授予和归属条件、归属安 | | | 排和禁售期 8 | | 三、 | 业绩考核指标设置的合理性分析 11 | | 四、 | 本激励计划限制性股票的授予价格、授予价格的确定方法及定价依据16 | | 五、 | 本激励计划其他内容 16 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 17 | | 一、 | 对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 17 | | 二、 | 对公司实行本激励计划可行性的核查意见 18 | | 三、 | 对激励对象范围和资格的核查意见 18 | | 四、 | 对本激励计划权益授出额度的核查意见 19 | | ...

北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见 [2025]海字第 035 号 | | | | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | 5 | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 | 6 | | 三、本次激励计划的拟订、审议、公示等程序 24 | | | 四、激励对象确定的合法合规性 | 25 | | 五、公司履行信息披露义务情况 | 26 | | 六、公司未向激励对象提供财务资助 | 26 | | 七、不存在损害公司及股东利益和违反法律、行政法规的情形 27 | | | 八、被激励董事或关联董事回避表决的情况 | 27 | | 九、结论性意见 | 27 | 法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有说明，下列词语具有如下含义： 中国·北京 朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 | 公司/上市公司/科大智能 | 指 | 科大智能科技股份有限公司，在深圳证券交易所上市， | | --- | - ...

科大智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配 体系，更好地激励在公司（含分/子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、 中层管理人员及核心员工诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的 实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文 件和《科大智能科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制 订 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化本激励计划 设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现 公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作 能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全 ...