行业政策与市场趋势 - 上海发布通知强化公共领域新能源汽车充（换）电设施质量安全，鼓励选用高品质、高可靠性设备[1] - 国家市场监管总局明确将充电桩纳入CCC认证目录，自2026年8月1日起未获认证设备不得出厂销售[1] - 充电桩CCC认证政策落地将提升行业壁垒，新能源汽车渗透率达40.9%带动车桩比2.45：1的供需缺口[1] - 国家发改委等六部门印发充电设施服务能力“三年倍增”行动方案，有望引领新一轮充电桩投资[1] 相关公司业务动态 - 科大智能参股子公司主营业务为充电桩，产品包括随车配交流桩、快充直流桩、超充桩等[2] - 宝馨科技具备充电桩设备生产能力，从事相关结构件生产制造，已在上海、南京投建液冷超级充电站[2]

项目概况与运营 - 由科华数能提供交流侧解决方案的内蒙古通辽市奈曼旗50万千瓦/200万千瓦时电网侧储能项目，已通过“三充三放”接网试验并正式接入蒙东电力交易市场投入运营[2] - 该项目单次最大充放电量可达200万千瓦时，年可实现峰谷转移电量6亿度，每年最大可减少氧化碳排放约53万吨[4] - 项目将显著提升通辽乃至内蒙古地区电力系统稳定性与清洁能源利用率，并通过调峰调频、电压支撑等技术提升电网调节能力与综合效率[2][4] 技术方案与产品优势 - 科华数能为项目提供5MW集中式变流升压一体机解决方案，该方案采用变流、升压一体化设计，简化了安装、调试与维护流程，降低了系统综合成本[4] - 产品针对通辽低温、高风沙的严苛工况设计，具备超强环境适应性，采用IP65高防护等级，可在-35℃极低温度下安全稳定运行[4] - 该款储能变流器最高效率突破99%，处于行业领先水平，并采用灵活的模组化设计以快速定位故障，同时配备风机反转自清洁功能，减少人工维护需求与成本[4] 公司市场地位与战略 - 科华数能是蝉联中国储能PCS（储能变流器）国内市场榜首的企业，以“高效、可靠、智能”为核心构建全场景储能解决方案[5] - 此次项目成功投运是公司技术实力的印证，也是其践行“双碳”目标的实践，未来公司将持续深耕储能领域，以创新技术赋能新能源转型[5] - 科华数能已确认参展第十四届储能国际峰会暨展览会ESIE 2026，该展会将于2026年4月1-3日在北京首都国际会展中心举行[6]

项目概况 - 内蒙古通辽市奈曼旗50万千瓦/200万千瓦时电网侧储能项目正式投入运营，显著提升地区电力系统稳定性和清洁能源利用率[1] - 项目单次最大充放电量达200万千瓦时，年可实现峰谷转移电量6亿度[3] - 项目每年最大可减少氧化碳排放约53万吨[3] 技术方案与产品优势 - 公司提供5MW集中式变流升压一体机解决方案，集成变流、升压一体化设计，大幅简化安装调试流程并降低系统综合成本[3] - 产品具备超强环境适应性，采用IP65高防护等级设计，可在-35℃极低温度及高风沙等恶劣环境下安全稳定运行[3] - 储能变流器最高效率突破99%，处于行业领先水平[3] - 产品采用灵活的模组化设计，可快速定位故障，并配备风机反转自清洁功能，减少人工维护需求与成本[3] 市场地位与行业影响 - 公司蝉联中国储能PCS国内市场榜首，以高效、可靠、智能为核心构建全场景储能解决方案[4] - 项目通过调峰调频、电压支撑等技术手段，提升电网系统调节能力与综合效率，为内蒙古新型储能产业高质量发展注入绿色动能[3][4] - 公司将持续深耕储能领域，以创新技术赋能新能源转型，为构建清洁低碳新型电力系统贡献力量[4]

公司H股上市进展 - 公司已召开董事会审议通过发行H股并在香港主板上市的相关议案 [1] - 相关董事会会议于2025年11月28日召开 [1] - 公司将按规定推进后续工作并根据进展履行信息披露义务 [1]

公司治理变动 - 科大智能第六届董事会第八次会议于11月28日晚间审议通过关于补选独立董事并确定董事角色的议案 [1] - 董事会同意补选张宇昊为公司第六届董事会独立董事候选人 [1]

公司上市计划 - 公司第六届第八次会议审议通过相关议案，拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市 [1] - 本次发行的H股将申请在香港联交所主板挂牌，发行方式为香港公开发售与国际配售结合 [1] - 发行规模不超过公司总股本的15%，并可依据市场情况行使超额配售权 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日召开第六届第八次董事会会议，审议了包括《关于确定董事会授权人士处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为87亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，工业生产智能化业务占比98.75%，其他业务占比1.25% [1]

关联人定义 - 持有公司5％以上股份的法人或自然人及其一致行动人是公司关联人[8] - 有权在公司股东会上行使或控制行使10%或以上投票权人士是公司关连人士[10] - 基本关连人士联系人信托中，关连人士于雇员股份计划或职业退休保障计划的合计权益少于30% [9] - 基本关连人士联系人本人等直接或间接持有的30%受控公司及附属公司属关联范围[9] - 基本关连人士联系人本人等在合营公司出缴资本等占30%以上权益时，合营伙伴属关联范围[10] - 公司层面关连人士可在非全资附属公司股东会个别或共同行使10%以上表决权时，该公司及旗下附属公司属关联范围[12] 非重大附属公司标准 - 非重大附属公司最近三个财政年度有关百分比率每年均少于10% [13] - 非重大附属公司最近一个财政年度有关百分比率少于5% [13] 关联人管理 - 公司董事等持股5％以上的股东等应报送关联人名单及关系说明[14] - 公司应确定并及时更新关联人名单[14] 关联交易决策权限 - 总裁有权决定与关联自然人30万元以下等关联交易（部分除外）[19] - 董事会有权决定与关联人交易金额在总裁决定范围以上，3000万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5％的关联交易（提供担保除外）[20] - 与关联人交易金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易由股东会审议批准[20] 关联交易豁免情况 - 公司与关联人发生面向不特定对象公开招标等特定交易可免提交股东会审议[22] - 符合最低豁免水平等特定香港关连交易可免审议、披露或获独立股东批准[25] - 公司与关联人达成现金认购等特定关联交易可免按关联交易履行义务[24] 关联交易表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，非关联董事过半数出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[26] - 股东会审议关联交易，交易对方等特定股东应回避表决[27] 关联交易披露与计算 - 公司应按相关规定披露关联交易事项[26] - 连续十二个月内与同一关联人或与不同关联人进行的与同一交易标的相关的关联交易应累计计算[20] 关联担保与财务资助 - 公司为关联人提供担保不论数额大小，董事会审议通过后需提交股东会审议；为控股股东等关联方提供担保，对方应提供反担保[28] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过，并提交股东会审议[31] 日常关联交易管理 - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出预计需重新履行程序和披露；年度和半年度报告分类汇总披露；协议超三年每三年重新履行程序和披露[31] - 关联交易涉及“提供财务资助”等以发生额计算，连续十二个月累计，达标准适用相关规定[32] 独立董事与关联交易 - 公司审议需独立董事过半数同意的关联交易，应先提交独立董事审议，其可聘请中介机构出具报告[35] 关联交易限制 - 公司不得对交易标的状况不清等六种情形的关联交易进行审议决定[36] - 公司向关联人高溢价购买资产等两种情形，交易对方原则上应提供盈利担保等承诺[37] 其他关联交易规定 - 公司拟放弃同比例增资权或优先受让权，以实际与放弃金额之和为交易金额履行程序和披露[39] - 董事长应向董事会充分披露可能的关联交易信息资料，否则董事会可处分；董事会不向股东会报告，股东会可处分[43][44][45] - 公司与关联人交易应签书面协议，董事和高管有义务关注公司利益被侵占问题[40][41]

人事变动 - 张宇昊被提名为科大智能第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至选举通知发出日，张宇昊未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 张宇昊承诺参加培训并取得资格证书，承诺日期为2025年11月28日[2][4]

对外投资审批 - 对外投资（设或增全资子公司除外）资产总额占最近一期经审计总资产50%以上由股东会审批[9] - 对外投资（设或增全资子公司除外）资产总额占最近一期经审计总资产5%以上、低于50%由董事会审批[11] - 对外投资资产总额低于最近一期经审计总资产5%由总经理审批[14] - 对外投资设有限责任公司等以协议约定全部出资额为标准适用相应审批规定[16] - 连续十二个月同类交易按累计计算原则适用审批规定[16] - 成员企业对外投资按“分级决策、分级管理”原则审批，报公司审批或备案后实施[16] 投资流程与限制 - 重大对外投资项目应进行可行性研究，编制项目建议书和可行性研究报告[18] - 公司严格限制从事证券投资，授权且控风险前提下可适度买债券和基金[22] - 证券投资等事项由董事会或股东会审议批准[23] - 对外投资在董事会对总经理授权范围内由总经理决定立项，超权限提交审议[20] 委托理财与固定资产投资 - 委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同明确相关内容[25] - 董事会应指派专人跟踪委托理财资金状况[25] - 重大固定资产项目投资应编制相关文件，经审核并报批后实施[27] 投资跟踪与评估 - 职能部门应实时跟踪投资情况并通报经营管理层[29] - 投资项目出现风险时职能部门应报告并提应对措施[29] - 董事会应定期了解重大投资项目情况并追究责任[29] - 公司及其成员企业投资项目完成后三十日内组织后评估工作[31] - 新组建对外投资项目权益重大变动应及时报告[32] 办法实施 - 本办法经公司股东会审议通过后实施[34]