募集资金情况 - 公司向11名特定对象发行56,480,144股，发行价11.08元/股，募集资金总额62,580.00万元，净额61,570.57万元，2021年8月25日到账[12] - 2025年度直接投入募集资金项目1,820.04万元[13] - 截至2025年12月31日，累计已使用募集资金52,341.41万元[13] - 截至2025年12月31日，募集资金专用账户累计利息和理财收益1,861.01万元[13] - 2025年12月31日，募集资金专户余额9,414.86万元，其中专户2,514.86万元，现金管理6,900.00万元[13] 项目变更情况 - 2023年3月10日，公司终止高端智能装备产业化项目，资金及利息永久补充流动资金[17] - 2024年6月28日，公司变更部分项目募集资金用途用于投资建设新基地项目[17] - 2024年10月18日，新型电力系统智能终端产业化项目投入金额变为12000万元[18] - 公司将原“一二次融合智能成套设备产业化项目”和“5G通信控制模组及智能终端研发项目”整合至“新型电力系统智能终端产业基地项目”[35] - 新型电力系统智能终端产业基地项目实施主体变更为科大智能科技股份有限公司[45] - 新型电力系统智能终端产业基地项目实施地点变更为上海市松江区泗砖路777号及合肥市高新区望江西路5111号[45] 项目进度情况 - 截至2025年12月31日，“高端智能装备产业化项目”16058.38万元永久补充流动资金[25] - 截至2025年12月31日，“新型电力系统智能终端产业化项目”已使用募集资金2770.84万元[26] - 截至2025年12月31日，剩余募集资金及收益15291.85万元永久补充流动资金[26] - 新型电力系统智能终端产业化项目承诺投资12000.00，已投入2770.84，投入比例23.09%[33] - 永久补充流动资金（对应高端智能装备产业化项目）进度100.00%[42] - 新型电力系统智能终端产业化项目本年度实际投入1820.04万元，截至期末累计投入2770.84万元，进度23.09%[42] - 永久补充流动资金（对应5G通信控制模组及智能终端研发项目等）进度100.00%[42] - 变更后项目合计拟投入募集资金41674.92万元，本年度实际投入1820.04万元，截至期末累计投入32445.76万元[42] 战略调整情况 - 因中美贸易摩擦等因素，公司智能制造业务亏损，调整战略聚焦新型电力系统和新能源行业[42] - 2021年12月公司处置控股子公司新余宏全部股权，剥离包装机智能装备相关生产要素[43] 其他事项 - 2025年5月16日公司股东大会同意使用不超过10000万元闲置募集资金购买保本理财产品，使用期限两年[39]

担保情况 - 2026年度公司拟对外担保金额上限17.2亿元，≥70%负债率公司担保额度3.2亿元，＜70%的14亿元[1][14] - 担保方式含保证、抵押、质押等，额度有效期自2025年度股东会通过至2026年度股东会召开，可循环使用[1] - 截至2025年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额38658.15万元，占2025年度经审计净资产比例22.33%[15] 子公司担保额度 - 科大智能电气技术有限公司获担保额度11.5亿元，占上市公司最近一期净资产比例66.41%[4] - 上海永乾机电有限公司获担保额度2.7亿元，占比15.59%[4] - 合肥科大智能机器人技术有限公司获担保额度1.3亿元，占比7.51%[4] - 深圳市宏伟自动化设备有限公司获担保额度1.2亿元，占比6.93%[4] - 科智数字能源（合肥）有限公司获担保额度0.5亿元，占比2.89%[4] 子公司业绩 - 2025年度科大智能电气技术有限公司营业收入200220.53万元，净利润7659.49万元[10] - 2025年度上海永乾机电有限公司营业收入43002.37万元，净利润179.58万元[10] - 2025年度合肥科大智能机器人技术有限公司营业收入17710.16万元，净利润366.75万元[10] - 2025年度深圳市宏伟自动化设备有限公司营业收入18071.79万元，净利润1341.19万元[10] 其他事项 - 公司拟将9423.25万元募集资金及收益向科智数能增资，降低其资产负债率[4] - 公司持有上海永乾机电有限公司100%股权，认缴注册资本14000万元[7] - 公司持有合肥科大智能机器人技术有限公司57.4%股权，认缴注册资本1742.16万元[7] - 公司通过全资子公司科大智能机器人技术有限公司持有深圳市宏伟自动化设备有限公司70%股权，认缴注册资本1428.57万元[7] - 公司通过全资子公司科大智能机器人技术有限公司持有科智数字能源（合肥）有限公司100%股权，认缴注册资本6100万元[7]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司机器人公司拟转让上海莘辰45%股权，交易后持股10%[1] - 转股后周阳直接和间接持股67%成上海莘辰实际控制人[5][6] 业绩总结 - 2025年上海莘辰营收205.59万元，净利润 -160.07万元[11] - 2025年末上海莘辰资产313.91万元、负债290.49万元、所有者权益23.42万元[11] 其他 - 截至2025年末，公司及控股子公司对外担保余额38,658.15万元，占净资产22.33%，无逾期[17] - 公司对上海莘辰存量担保将成关联担保，需股东会审议，董事会同意继续担保[2][14]

关联资金往来 - 2025年其他关联资金年初余额17826.93万元[2] - 2025年其他关联资金年度累计发生23038.92万元[2] - 2025年其他关联资金年度偿还18716.14万元[2] - 2025年其他关联资金年末余额22187.81万元[2] 各公司资金情况 - 上海永乾工业智能装备年末余额1099.11万元[2] - 烟台科大正信电气年末余额6000.00万元[2] - 上海永乾机电年末余额为0[2] - 上海捷焕智能科技年末余额31.39万元[2] - 科智数字能源年末余额3217.88万元[2] - 皖投智谷科技年末余额778.44万元[2]

审计机构情况 - 截至2025年12月31日，容诚有合伙人233人，注册会计师1,507人，856人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计决策流程 - 2025年4月18日、5月16日分别召开会议同意续聘容诚为2025年度审计机构[2] - 2025年4月18日，审计委员会同意提名容诚为2025年度审计服务机构[5] 审计工作情况 - 容诚对公司2025年度财务报告等审计并出具专项报告[3] - 容诚认为公司财务报表合规，2025年12月31日保持有效内控，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通与审议 - 审计委员会与注册会计师沟通2025年审工作问题[6] - 2026年3月16日，审计委员会审议通过2025年度多项报告并提交董事会[7][8] 审计评价 - 审计委员会认为容诚2025年报审计表现良好，完成工作且行为规范[9]

业绩总结 - 2025年度公司计提各项资产减值准备共计17,544,931.57元[2] - 本次计提将减少2025年度净利润17,544,931.57元，年末所有者权益相应减少[11] 减值详情 - 信用减值损失计提额为1,058,321.13元[3] - 应收账款坏账计提额为5,326,223.96元[4] - 存货跌价损失计提额为12,568,554.88元[4]

资金募集 - 向11名特定对象发行56,480,144股，募集资金62,580.00万元，净额61,570.57万元[3] 项目投入 - 新型电力系统智能终端产业基地原计划投入26,064.35万元，变更后投入12,000万元[1][2] - 截至2026年2月28日各项目合计已投入52,352.81万元[5] 资金使用 - 新型电力系统智能终端项目剩余资金及收益9,217.76万元和9,423.25万元用于向科智数能增资[7] 项目建设 - 投资建设数字能源产业基地，实施主体为科智数能，用地66,658.75平方米[9] 决策情况 - 变更项目实施主体和地点获董事会通过，保荐机构认为合规[10][11]

关联交易金额 - 2026年度公司日常关联交易预计总金额不超7.4亿元，2025年度预计5.79亿元，实际发生2.927119亿元[2] - 2026年与合肥科技公司预计关联交易不超55200万元，与智能物联不超10500万元等[2] - 2026年向关联人采购原材料预计64000万元，1 - 2月已发生2005.62万元，2025年发生25695.55万元[6] - 2026年向关联人销售产品、商品预计7900万元，1 - 2月已发生172.38万元，2025年发生2450.72万元[6] - 2026年向关联人提供劳务预计2100万元，1 - 2月已发生93.23万元，2025年发生1331.29万元[6] 2025年采购差异 - 2025年向合肥科技公司采购充电桩实际发生12156.54万元，较预计差异 - 13.17%[7] - 2025年向松果能源采购充电桩实际发生11488.23万元，较预计差异 - 57.45%[7] - 2025年向宏达电气采购智能电气类设备实际发生2038.11万元，较预计差异 - 66.03%[7] - 2025年向智能物联采购仓储自动化系统等实际发生12.68万元，较预计差异 - 99.58%[9] 股权情况 - 科大智能电气技术有限公司持有合肥科技公司18%股权[10] - 松果能源注册资本2000万元，合肥科技公司持有其80%股权[12][13] - 智能物联注册资本5414.934万元，机器人公司持有其29.77%股权[13] - 宏达电气注册资本5099万元，公司直接和间接合计持股46%[15] - 上海赛卡注册资本6193.8463万元，机器人公司持有其5.72%股权[15] - 皖投智谷注册资本5000万元，机器人公司持有其20%股权[17] 其他事项 - 公司与关联方2026年日常关联交易主要为采购、销售及厂房租赁活动[20] - 董事会授权经营管理层在预计的2026年日常关联交易范围内与关联方签署有关文件[21] - 2026年第一次独立董事专门会议审议通过公司2026年度日常关联交易预计事项[23] - 第六届董事会第十一次会议对相关事项形成决议[25]

科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 经核查，公司现任独立董事王清女士、李骜先生、张宇昊先生均未在公司担 任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和公司《独立董事任职及议事规则》中关于独立董事的独立性要求。 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二六年三月十六日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定的要求，对公司现任独立董 事王清女士、李骜先生、张宇昊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2026年3月16日对科大智能2025年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2025年初其他关联资金往来余额17,826.93万元[7] - 2025年度其他关联资金往来发生额23,038.92万元[7] - 2025年度其他关联资金往来偿还额18,716.14万元[7] - 2025年末其他关联资金往来余额22,187.81万元[7] 关联公司资金情况 - 上海永乾工业智能装备2025年初余额1,297.11万元，年末1,099.11万元[7] - 烟台科大正信电气2025年初、年末余额均为6,000.00万元[7] - 上海永乾机电2025年初余额3,580.56万元，年末为0[7] - 上海捷焕智能科技2025年初余额50.00万元，年末31.39万元[7] - 皖投智谷科技2025年初余额540.00万元，年末778.44万元[7]