高管团队变动 - 公司董事长、总裁黄明松因个人原因辞去总裁职务，仍担任董事长职务 [2] - 聘任汪婷婷为公司总裁，刘伟、张吉勇、秦明辉为副总裁，黄君巍为财务总监 [3] - 新高管团队均为"80后"，汪婷婷持有公司0.01%股份（8.31万股） [3] 高管技术背景 - 新任副总裁刘伟曾任多家科技公司高管，现任公司研究院院长 [3] - 新任副总裁秦明辉长期从事智能电网技术研发，参与制定5项国家标准行业标准 [4] - 秦明辉拥有39项授权专利（29项发明专利），技术成果在全国规模化应用 [4] 业务结构 - 公司是数字能源综合解决方案供应商，业务包括数字能源和智能机器人应用 [5] - 2024年数字能源业务收入21.01亿元，占总营收76.71% [5] - 数字能源业务主要提供智能配用电设备及储能系统产品 [5] 数字能源业务发展 - 公司是国内最早进入配电自动化领域的企业之一 [6] - 预计未来五年央企将安排超3万亿元设备更新改造投资 [6] - 预计2025年接入终端设备超10亿只，2030年达20亿只 [6] 行业前景 - 新型电力系统转型为数字能源行业提供政策基础和支持 [7] - 信息技术发展和清洁能源需求增长将带动行业发展 [7] - 公司积极探索新能源与电网融合的新型电力系统应用 [5]

中证报中证网讯(王珞)5月28日晚间，科大智能（300222）公告，宣布高层管理团队重大调整，原董事 长兼总裁黄明松卸任总裁职务，由1985年的副总裁汪婷婷接棒。同时，刘伟、张吉勇、秦明辉三位技术 背景突出的"80后"被提拔为副总裁，财务总监也由1987年的黄君巍接任。 刘伟作为公司研究院院长，深度参与公司"源-网-荷-储"全产业链技术布局，对行业技术发展趋势有着精 准的把握。张吉勇在区域业务拓展方面有着丰富的经验和显著的成绩，他将凭借对市场的深刻理解，推 动公司业务在区域市场的进一步扩张。秦明辉长期扎根技术开发一线，主导多项核心技术攻关，多次参 与国家和行业标准的制定，是公司技术创新的核心力量。 这一调整与公司近年来推动的"人才梯队年轻化"战略相契合，打破了传统管理中技术与市场分离的壁 垒，实现了技术研发与市场需求的深度融合，为公司在复杂多变的市场环境中快速响应、精准决策奠定 了坚实基础。 近年来，科大智能在研发投入上持续加码，年研发费用均超过2亿元，研发人员占比近40%。截至目 前，公司累计获得发明专利140余项，形成了强大的专利池，为公司的业务增长提供了坚实的技术支 撑。随着新型电力系统建设进入政策密集 ...

金十数据5月28日讯，科大智能公告，公司董事会当天分别收到公司总裁黄明松、财务总监穆峻柏的书 面辞职报告，黄明松因个人原因申请辞去公司总裁职务，穆峻柏因个人原因申请辞去公司财务总监职 务。黄明松、穆峻柏的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，黄明松仍担任公司 董事长职务，穆峻柏仍担任公司副总裁职务。 科大智能：黄明松辞任总裁，穆峻柏辞任财务总监 ...

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-039 科大智能科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于2025年5月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年5月 25日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的 必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明 松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 科大智能科技股份有限公司 一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 公司董事长、总裁黄明松先生因个人原因辞去公司总裁职务，本次辞任后， 黄明松先生仍担任公司董事长职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核， 公司董事会同意聘任汪婷婷女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起 至 ...

科大智能科技股份有限公司 公司及公司董事会对黄明松先生担任公司总裁、穆峻柏先生担任公司财务总 监期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二五年五月二十八日 关于部分高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年5月28日 分别收到公司总裁黄明松先生、财务总监穆峻柏先生的书面辞职报告，黄明松先 生因个人原因申请辞去公司总裁职务，穆峻柏先生因个人原因申请辞去公司财务 总监职务。黄明松先生、穆峻柏先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。 辞去上述职务后，黄明松先生仍担任公司董事长职务，穆峻柏先生仍担任公司副 总裁职务。 黄明松先生、穆峻柏先生上述职务原定任期为公司第六届董事会第一次会议 审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。截止本公告日，黄明松先生持 有公司股份191,365,862股，占公司股份总数的24.59%；穆峻柏先生持有公司股份 1,188,000股，占公司股份总数的0.15%。辞去上述职务后，黄明 ...

中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码：100022 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于科大智能科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 致：科大智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受科大智能科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称本次 股东大会），对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大 遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见出具日以前已经发生 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-037 科大智能科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召开时间 (1)现场会议：2025年5月16日（星期五）下午14:30 (2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气 技术有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：科大智能科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人： ...

业绩数据 - 2025年1 - 3月营收64,824.67万元，2024年1 - 12月为273,852.30万元[4] - 2025年1 - 3月利润总额2,160.24万元，2024年1 - 12月为7,537.55万元[4] - 2025年1 - 3月子公司净利润2,103.45万元，2024年1 - 12月为7,003.53万元[4] 资产负债 - 2025年3月31日资产总额466,951.56万元，2024年12月31日为488,767.84万元[4] - 2025年3月31日负债总额294,174.63万元，2024年12月31日为317,882.53万元[4] - 2025年3月31日所有者权益166,779.35万元，2024年12月31日为164,787.65万元[4] 对外担保 - 截至2024年12月31日，对外担保余额51,475.18万元，占净资产比例31.24%[5] - 公司及子公司无逾期对外担保情形[5] 融资业务 - 机器人公司为公司向江苏银行松江支行申请不超5000万元融资授信提供担保[1]

业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年4月28日15:00 - 17:00采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”进行，面向全体投资者 [2] - 公司接待人员包括董事长、总裁黄明松，副总裁、财务总监穆峻柏，董事会秘书王家伦，独立董事王清 [2] 分红与风险警示 - 公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，暂时不满足现金分红条件；且最近三个会计年度累计研发投入金额超6亿元，属豁免情形，股票交易不存在因分红不达标被实施其他风险警示的风险，满足条件会按章程积极分红 [2][3] 营业收入情况 - 2024年度公司实现营业总收入273,852.30万元，较上年同期下降11.72%，主要受合并主体减少影响，2024年较上年同期因合并主体减少影响收入合计75,656.02万元，扣除剥离主体因素影响后同口径相比营业总收入2024年较上年同期增长16.76% [3] - 2025年第一季度，公司实现营业总收入64,824.67万元，较上年同期增长28.19% [7] 公司业务介绍 - 公司深耕电力能源领域20多年，是数字能源综合解决方案供应商，以“数字能源”和“智能机器人应用”为业务载体，布局核心技术研发，打造源网荷储一体化应用场景，提供智能配用电设备、储能系统产品、智能机器人和整体综合解决方案及全生命周期服务体系 [3] 股票回购与增持 - 2024年12月9日至12月30日，公司使用自有资金2,399.76万元，按12.24元/股的成交均价通过集中竞价方式累计回购公司股份196.1万股，回购股份已于2025年1月完成注销手续，后续若有新计划会按规定履行程序和披露信息 [4][5] 机器人板块业务 - 公司是国内智能机器人应用领域领先企业，深耕非标定制化智能产品与服务、机器人核心技术研发应用，产品矩阵丰富，涵盖智能巡检机器人、机械手、仓储机器人等，满足不同工业场景需求 [5] - 巡检机器人配备先进供电智能运维平台，性能卓越；机械手系列产品为多领域提供全方位解决方案，应用覆盖全国近100个城市800多个项目现场及全球十多个国家，是国内机械手行业标杆企业；仓储机器人兼具高集成化、轻量化属性，可嵌入物联网预警系统，年生产能力可达千台以上，在新能源行业出货量占据行业头部地位 [6] 海外业务与关税影响 - 2024年度公司海外销售收入合计2,897万元，仅占营业收入比重1.06%，主要集中在东南亚、欧洲和澳洲地区，基本无对美出口收入，美国加征关税目前对公司业务无影响 [6] 公司盈利情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为7,003.53万元，较上年同期增长154.79% [6] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,103.45万元，较上年同期增长97.55%，公司整体经营业绩呈持续向好发展趋势 [7]

AI技术与ESG管理的融合 - AI技术成为企业完善ESG信息披露、搭建ESG管理平台的创新工具，帮助企业推动业务可持续发展 [1] - 国电电力发布首份借助AI技术编制的ESG报告，利用鲸牛ESG平台的数据分析功能提升ESG数据可靠性 [1] - 运用AI技术可以帮助企业降低信息披露成本，减少对专业ESG分析师的依赖，减少重复性人力投入 [1] AI技术在ESG治理中的应用 - 科大智能依托生成式AI与工业物联网打造"ESG+AI"创新平台，优化能源管理并提供"智慧工业"解决方案 [2] - 华新水泥研发AI等数字化技术与建材生产协同应用，通过智能化控制提升生产效率、降低能耗 [2] - 中国平安建立CN-ESG智慧评价体系，通过AI-ESG平台为ESG风控、模型构建、投资组合管理提供智慧化工具 [2] - 凯恩股份将AI技术融入制造业生产流程，构建"ESG+AI"的生产责任体系，实现产线布局一体化、产品制造自动化和生产控制云端化 [2] AI技术在节能减排和业务效率提升中的作用 - 78%的企业计划在2025年增加AI技术投入，资金将重点流向生成式AI技术，应用于供应链管理、合规审核等与ESG紧密相关的领域 [3] - 金蝶国际借助AI技术实现废钢验质和企业碳资产管理，废钢料型识别准确率超90% [3] - 万国数据利用AI技术提升数据中心的能源使用效率，通过智能算法实时调控运营工况 [3] - 联想集团与生态环境部共建AI技术应用平台，在应对气候变化、生物多样性保护等全球性议题中贡献科技力量 [3] AI技术在各行业的应用 - 顺丰利用自研的"丰知"物流大模型赋能绿色AI物流供应链，在路径规划和装箱等场景实现降本增效和节能减排 [4] - 中银香港在智能防欺诈平台基础上不断训练AI应用，提升交易监控能力，系统可发出短信提醒可疑交易 [4] - 中国平安的"平安天枢智拓平台"通过融合ChatBI、知识图谱、因果推理等AI技术，企业财务风险预警精度超92% [4][5] AI技术安全应用与伦理治理 - 企业需要考虑获取数据的合法合规性，规范数据使用的安全边界，AI技术应用带来了数据合规和隐私保护的新挑战 [5] - 金蝶国际成立算法安全工作室，管控AI风险，建立科技伦理审查机制，制定《算法科技伦理审查制度》等内部管理制度 [6] - 中国平安发布《平安集团AI伦理治理政策声明》，从数据使用、算法研发、行业应用三方面制定伦理目标，成立AI伦理委员会等机构 [6]