科大智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张宇昊作为科大智能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人科大智能科技股份有限公司董事会提名为科 大智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过科大智能科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-079 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 关于部分独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事卢贤榕女士的书面辞职报告。卢贤榕女士因个人原因申请辞去公司第六届 董事会独立董事和董事会下属各专门委员会委员等相关职务。鉴于卢贤榕女士的 离任将导致公司第六届董事会成员低于《公司章程》规定人数，根据《公司章程》 及相关规定，卢贤榕女士的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。 卢贤榕女士上述职务原定任期为公司2025年第一次临时股东大会审议通过 之日起至公司第六届董事会届满为止。截止本公告日，卢贤榕女士未持有公司股 票。 公司对卢贤榕女士担任独立董事期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢! 公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于补选独立董事并确定公司董 事角色的议案》，同意补选张宇昊先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任 期自公司股东会审议通过之 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-082 科大智能科技股份有限公司 关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司分别于2025年4月18日、2025年5月16日召开第六届董事会第二次会议和 2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》， 根据业务发展需要，2025年度，公司及控股公司预计将与关联方科大智能（合肥） 科技有限公司（以下简称"合肥科技公司"）及其控股子公司松果能源（合肥） 科技有限公司（以下简称"松果能源"）发生日常关联交易预计金额不超过人民 币36,500万元，与关联方科大智能物联技术股份有限公司及其控股公司发生日常 关联交易预计金额不超过人民币7,800万元，与关联方江苏宏达电气有限公司发 生日常关联交易预计金额不超过人民币6,500万元，与关联方上海赛卡精密机械 有限公司发生日常关联交易预计金额不超过人民币200万元。公司2025年度日常 关联交易预计总金额不超过人民币51,000万元，具体情况 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-078 科大智能科技股份有限公司 关于修订H股发行上市后生效的《公司章程》 及其他公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年11月28日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于修订H股发 行上市后生效的<公司章程>及其他公司治理制度的议案》，该议案尚需提交公 司股东会，对需要股东会审议通过的制度进行审议。现将相关事项公告如下： 一、关于修订H股发行上市后生效的《公司章程》及其他公司治理制度相关 情况 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其监管规 则适用指引、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、香港 联交所诠释及指引、中国香港法律等及其他监管规定对在中国境内注册成立的发 行人在中国香港 ...

科大智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-083 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30 科大智能科技股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-077 科大智能科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于2025年11月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于2025年11月23日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议 所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会 议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上 市的议案》 公司基于当前技术储备和海外市场需求，为满足国际化战略发展及海外业务 布局需要，提升国际品牌知名度，增强公司综合竞争力，顺应全球经济一体化发 展趋势，根据相关法律 ...

峰会基本信息 - 2025中国储能CEO峰会将于2025年12月3-5日在福建厦门举办 [2] - 峰会主题为“破浪・共生——共塑2026储能全球化新生态” [2] - 活动是第十四届储能国际峰会暨展览会ESIE 2026的前序活动 [2] 峰会主题与焦点 - 聚焦储能产业链全球化布局 集结国内外储能企业领袖、专家学者 [2] - 围绕国际储能热点地区和新兴市场展开深度报告与研讨 [2] - 重点关注数据中心（AIDC）、储能+智能制造等话题 [2] - 围绕海外项目开发和本地化运营 助力企业精准开拓海外新兴市场 [2] 组织机构 - 主办单位：中关村储能产业技术联盟 [4] - 联合主办：厦门大学、厦门科华数能科技有限公司 [4] - 协办单位：福建省新能源科技产业促进会 [4] - 支持单位包括厦门海辰储能、远景能源、厦门新能安、菲尼克斯电气、精控能源等公司 [4] 会议日程安排 - 开幕式暨主论坛于2025年12月4日9:00-12:30举行 [6] - 包含领导致辞、主旨报告、颁奖仪式和CEO圆桌对话等环节 [6] - 下午设有两个平行主题论坛：热点储能市场论坛和先进储能技术创新论坛 [8][9] - 专题论坛三聚焦储能+AIDC（数据中心）应用场景 [10] - 储能生态对接会主题为储能+智能制造 [10][11] 国际参与与市场覆盖 - 涵盖澳大利亚NEM电力市场、洲际输电网络以及盈利模式分析 [8] - 探讨印尼储能潜力从工业需求到大规模部署 [8] - 涉及东欧商业应用、波兰工商储市场、丹麦储能市场等多个国际市场 [9] - 国际圆桌对话聚焦热点储能市场的项目实践与本地化运营 [9] 技术议题与解决方案 - 新型电力系统建设与储能应用思考 [8] - 科华海外构网型储能技术应用探索 [8] - 储能系统智能安全预警与主动防御体系 [8] - 天合储能的构网型实践与AIDC场景探索 [9] - 锂电池在AIDC中的应用与挑战 [10] - 信息通信领域高安全锂电池技术创新研究与实践 [10]

股价与交易数据 - 11月17日公司股价上涨0.68%，成交额1.16亿元 [1] - 当日融资买入666.84万元，融资偿还979.33万元，融资净卖出312.49万元 [1] - 截至11月17日融资融券余额合计5.06亿元，其中融资余额5.06亿元占流通市值的5.52%，超过近一年70%分位水平 [1] 融券交易情况 - 11月17日融券卖出100股，金额1177元，融券余量7.33万股，融券余额86.27万元，超过近一年90%分位水平 [1] 公司基本情况 - 公司主营业务为配电自动化、用电自动化系统及工业生产智能化综合解决方案 [1] - 主营业务收入构成为数字能源73.10%，智能机器人应用25.65%，其他1.25% [1] 股东与股本结构 - 截至9月30日股东户数8.36万，较上期增加13.94%，人均流通股7584股，较上期减少12.24% [2] - 易方达国证机器人产业ETF为第二大流通股东，持股2098.41万股，较上期增加1757.69万股 [3] - 华夏中证机器人ETF为第四大流通股东，持股1714.20万股，较上期增加320.12万股 [3] - 天弘中证机器人ETF为第八大流通股东，持股683.65万股，较上期增加119.20万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第九大流通股东，持股515.34万股，较上期减少356.91万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-9月实现营业收入19.36亿元，同比增长1.13% [2] - 2025年1-9月归母净利润7159.00万元，同比增长136.62% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现2.44亿元，近三年累计派现0.00元 [3]

公司财务行动 - 公司于2025年10月27日和2025年11月14日分别召开董事会和临时股东会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》[2] - 根据审计报告，截至2024年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-25.93亿元，盈余公积为3324.44万元，资本公积为35.49亿元[2] - 公司拟使用母公司盈余公积3324.44万元和资本公积25.60亿元，两项合计25.93亿元用于弥补母公司累计亏损[2] 债权人通知程序 - 公司就本次使用公积金弥补亏损事项通知债权人，债权人自接到通知之日起30日内或自公告披露之日起45日内有权要求公司清偿债务或提供相应担保[3] - 债权人申报时间为2025年11月14日起45日内每个工作日的上午9:30-11:30及下午14:00-17:00[5] - 债权人可通过信函或邮件方式向公司证券投资部申报债权，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议等凭证[4][5][6]

股东会信息 - 2025年11月14日召开股东会，现场14:30开始，网络投票9:15至15:00[5] - 出席股东及代理人共511人，持有效表决权股份180,020,420股，占23.1305％[9] 议案表决 - 审议《关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意178,360,362股，占99.0778％[12] - 中小股东表决，同意6,213,395股，占78.9158％[12]