股东大会时间 - 现场会议2024年10月18日14:30召开[1] - 网络投票2024年10月18日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2024年10月14日[3] 议案相关 - 议案1为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[6] 股东登记 - 登记时间为2024年10月16日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 登记方式有现场、信函或传真，不接受电话登记[9] 投票信息 - 投票代码为"350222"，简称为"科智投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月18日9:15 - 15:00[22] 其他 - 会议地点在安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号会议室[4] - 会议召集人是公司董事会[1]

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-043 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于2024年9月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年 9月23日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事 项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长 黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更公司注册地址及经营范围、修改<公司章程>部分条 款并办理工商变更登记的议案》 科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营需要和实际情况，同意公司变更注册地址，由"中国（上海） 自由贸易试验区碧波路 456 号 A203 室"变更为"上海市松江区泗砖路 777 ...

会议情况 - 科大智能第五届监事会第十五次会议于2024年9月30日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过变更募资项目并将剩余资金永久补充流动资金议案，待股东大会审议[2] - 审议通过全资子公司租赁房屋暨关联交易议案[3] 关联交易 - 同意子公司科大智能机器人租用参股公司房屋用于展馆及技术交流中心建设[4]

募集资金情况 - 公司向11名特定对象发行56,480,144股，募集资金总额62,580.00万元，净额61,570.57万元[1] - 截至2024年8月31日，已投入使用金额35,506.22万元[2][4] 项目投资情况 - 新型电力系统智能终端产业基地项目原承诺投资26,064.35万元，未投入使用[3] - 一二次融合智能成套设备产业化项目承诺投资1,895.65万元，已全部投入[4] - 补充流动资金承诺投资18,000.00万元，已全部投入[4] - 永久补充流动资金承诺投资15,610.57万元，已全部投入[4] - 新型电力系统智能终端产业基地项目变更后投入12,000万元，剩余15,244.11万元永久补充流动资金[5] 项目预期收益 - 新型电力系统智能终端产业化项目总投资15,818.55万元，建设期2年[10][11] - 项目达产后预计年销售收入60,400.00万元，利润总额7,033.95万元[12] 决策审议情况 - 《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》经2024年9月30日董事会、监事会审议通过[14] - 保荐机构对公司本次变更募集资金相关事项无异议[18]

科大智能科技股份有限公司 二、公司经营范围变更情况 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-045 科大智能科技股份有限公司 根据公司经营需要和实际情况，公司拟增加部分经营范围：发电业务、输电 业务、供（配）电业务。 关于变更公司注册地址及经营范围、修改《公司章程》部 分条款并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年9月30日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于变更公司 注册地址及经营范围、修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册地址变更情况 根据公司经营需要和实际情况，公司拟变更注册地址，由"中国（上海）自 由贸易试验区碧波路456号A203室"变更为"上海市松江区泗砖路777号1幢503 室"。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：中国（上 | 第五条 公司住所：上海市松江区 | | 海）自由贸易试验区碧波路456号 | | 泗砖路777号1 ...

科大智能科技股份有限公司 章程 二〇二四年九月 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）以及其他有关法律法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原上海科大智能集成科 技有限公司整体变更而成的股份有限公司。 公司于2010年2月9日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号为310115000722215。 第三条 公司于2011年5月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可[2011] 658号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1500万股；经深圳证券交易所深证上[2011]158号文同意，公司股票于2011年5 月25日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 公司的名称：科大智能科技股份有限公司 英文名称：CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所：上海市松江区泗砖路777号1幢503室。 第六条 公司注册资本为人民币780, ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-039 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于2024年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年 8月13日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事 项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席 徐枞巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会审核后认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年半年度生产经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》的具体内容详见 2024 年 8 月 24 日刊登 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-038 科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于2024年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年 8月13日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事 项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长 黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件、《公司章程》及深圳证券交易所关于半年 ...

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额106,232.14万元[3] - 2024年1 - 6月累计发生金额（不含利息）17,423.67万元[3] - 2024年1 - 6月利息3.98万元[3] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额27,699.23万元[3] - 2024年6月末其他关联资金往来余额95,960.55万元[3] 子公司往来资金 - 上海永乾工业智能装备2024年初1,920.88万元，6月末2,185.90万元[3] - 上海永乾机电2024年初10,788.25万元，6月末9,408.50万元[3] - 上海捷焕智能科技2024年初4,909.02万元，6月末0万元[3] - 科大智能电气技术2024年初66,775.45万元，6月末60,585.92万元[3] - 皖投智谷科技发展（上海）2024年初516.78万元，6月末520.76万元[3]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] - 公司股票简称科大智能，代码300222，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是黄明松[8] - 董事会秘书是穆峻柏，证券事务代表是王家伦[9] - 公司联系地址为上海市松江区洞泾镇泗砖路777号，电话021 - 50804882，传真021 - 50804883[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[10] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[11] - 公司注册情况在报告期无变化[12] 财务报告准则差异情况 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[14] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.50亿元，较上年同期减少10.67%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2439.42万元，较上年同期增长206.89%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.30亿元，较上年同期增长52.82%[15] - 本报告期末总资产46.82亿元，较上年度末减少13.97%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.57亿元，较上年度末增长0.47%[15] - 非经常性损益合计2939.64万元[16] - 本报告期营业收入为12.50亿元，上年同期为13.99亿元，同比减少10.67%，主要系本期合并范围减少及智能电气板块业务增长所致[32] - 本报告期营业成本为9.24亿元，上年同期为10.28亿元，同比减少10.12%，主要系本期合并范围减少所致[32] - 本报告期销售费用为1.25亿元，上年同期为1.54亿元，同比减少18.86%，主要系本期合并范围减少所致[32] - 本报告期管理费用为8398.89万元，上年同期为1.16亿元，同比减少27.56%，主要系本期合并范围减少及内部经营提效所致[32] - 本报告期财务费用为375.70万元，上年同期为1286.47万元，同比减少70.80%，主要系本期归还贷款利息费用减少所致[32] - 本报告期所得税费用为475.19万元，上年同期为912.53万元，同比减少47.93%，主要系本期合并范围减少所致[32] - 本报告期研发投入为9964.73万元，上年同期为1.26亿元，同比减少20.99%，主要系本期合并范围减少所致[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.30亿元，上年同期为 -2.75亿元，同比增加52.82%，主要系本期销售回款增加所致[32] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为4457.41万元，上年同期为1.17亿元，同比减少61.98%，主要系本期购买银行理财增加所致[32] - 投资收益133.09万元，占利润总额比例5.71% [35] - 货币资金期末余额4.72亿元，占总资产比例10.08%，较上年末降2.32% [36] - 应收账款期末余额15.05亿元，占总资产比例32.14%，较上年末增3.20% [36] - 报告期投资额1000万元，上年同期3550万元，变动幅度-71.83% [37] - 募集资金总额6.26亿元，报告期投入285.03万元，累计投入3.55亿元 [40] - 累计变更用途的募集资金总额4.17亿元，占比66.59% [40] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为472,092,278.10元，较期初余额675,015,330.60元减少[101] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额为3,570,967,512.10元，较期初余额4,281,978,075.33元减少；非流动资产合计期末余额为1,111,371,316.37元，较期初余额1,160,572,536.01元减少[101][103] - 2024年6月30日，公司资产总计期末余额为4,682,338,828.47元，较期初余额5,442,550,611.34元减少[103] - 2024年6月30日，公司短期借款期末余额为205,278,758.68元，较期初余额391,278,822.89元减少[103] - 公司流动负债合计从33.45亿元降至26.57亿元，降幅约20.56%[104] - 公司非流动负债合计从4.31亿元降至3.51亿元，降幅约18.59%[104] - 公司负债合计从37.76亿元降至30.08亿元，降幅约20.34%[104] - 公司所有者权益合计从16.66亿元增至16.75亿元，增幅约0.52%[104] - 母公司货币资金从2.58亿元降至0.90亿元，降幅约65.06%[106] - 母公司应收票据从1780.60万元降至34.43万元，降幅约98.07%[106] - 母公司预付款项从925.45万元增至1913.67万元，增幅约106.78%[106] - 母公司存货从1.15亿元增至1.62亿元，增幅约41.61%[106] - 母公司短期借款从6005.60万元降至2000万元，降幅约66.70%[108] - 母公司应付票据从1.10亿元降至4969.32万元，降幅约54.82%[108] - 2024年半年度营业总收入为12.50亿元，2023年半年度为13.99亿元，同比下降10.65%[110] - 2024年半年度营业总成本为12.46亿元，2023年半年度为14.45亿元，同比下降13.82%[110] - 2024年半年度营业利润为2236.26万元，2023年半年度为亏损2742.59万元[110] - 2024年半年度净利润为1857.12万元，2023年半年度为亏损3240.32万元[111] - 2024年半年度基本每股收益为0.03元，2023年半年度为 - 0.03元[111] - 2024年半年度母公司营业收入为1.85亿元，2023年半年度为2.15亿元，同比下降13.99%[112] - 2024年半年度母公司营业成本为1.69亿元，2023年半年度为2.03亿元，同比下降16.36%[112] - 2024年半年度母公司营业利润为9773.30万元，2023年半年度为亏损984.54万元[113] - 2024年半年度母公司净利润为9773.20万元，2023年半年度为亏损978.15万元[113] - 2024年半年度综合收益总额为1850.69万元，2023年半年度为亏损3205.99万元[111] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为12.31亿元，2023年半年度为16.23亿元[114] - 2024年半年度收到的税费返还为461.71万元，2023年半年度为1107.66万元[115] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为12.53亿元，2023年半年度为16.80亿元[115] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为13.83亿元，2023年半年度为19.55亿元[115] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.30亿元，2023年半年度为 - 2.75亿元[115] - 2024年半年度收回投资收到的现金为7.91亿元，2023年半年度为6.40亿元[115] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为8.10亿元，2023年半年度为6.19亿元[115] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为7.66亿元，2023年半年度为5.01亿元[115] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为3.62亿元，2023年半年度为3.18亿元[115] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 8078.06万元，2023年半年度为 - 1.37亿元[115] - 2024年上半年初股本为780,242,234元，资本公积为3,277,368,306.88元，未分配利润为 -2,434,016,852.95元，所有者权益合计为1,666,394,128.99元[117] - 2024年上半年资本公积减少16,648,350.17元，其他综合收益减少64,266.89元，未分配利润增加24,394,232元，所有者权益合计增加8,431,805.22元[117] - 2024年上半年综合收益总额为18,506,934.96元，其中归属于母公司的综合收益为24,329,965.11元，少数股东综合收益为 -5,823,030.15元[117] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 -8,605,129.74元，其中资本公积减少16,648,350.17元，少数股东投入8,043,220.43元[118] - 2024年上半年利润分配为 -1,470,000元，均为对所有者（或股东）的分配[118] - 2024年上半年末股本为780,242,234元，资本公积为3,260,719,956.71元，未分配利润为 -2,409,622,620.95元，所有者权益合计为1,674,825,934.21元[119] - 2023年上半年初股本为780,242,234元，资本公积为3,293,310,977.72元，未分配利润为 -2,306,308,163.56元，所有者权益合计为1,925,200,996.40元[120] - 2023年上半年资本公积增加3,767,582.62元，其他综合收益增加343,259.01元，未分配利润减少22,822,029.54元，所有者权益合计减少149,988,829.97元[120] - 2023年上半年综合收益总额为 -32,059,907.82元，其中归属于母公司的综合收益为 -22,478,770.53元，少数股东综合收益为 -9,581,137.29元[120] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为9,468,292.62元，其中资本公积增加3,767,582.62元，少数股东投入5,700,710元[120] - 2024年上半年母公司所有者权益合计本期增减变动金额为97731962.37元[122] - 2023年上半年母公司所有者权益合计本期增减变动金额为67706956.40元[124] - 2024年半年度其他综合收益为 - 6016250.65元[122] - 2023年半年度其他综合收益为 - 3250734.44元[124] - 2024年本期期末未分配利润为 - 2613668537.77元[123] - 2023年本期期末未分配利润为 - 2581149963.81元[125] - 2024年本期期末所有者权益合计为1742886968.63元[123] - 2023年本期期末所有者权益合计为1778171058.80元[125] - 2024年本年期初所有者权益合计为1645155006.26元[122] - 2023年本年期初所有者权益合计为1710464102.40元[124] 业务线相关信息 - 公司业务覆盖智能电气、新能源和智能制造三大行业，以“数字能源”和“数字工业”为业务载体[18] - 2024年上半年全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达4444万千瓦/9906万千瓦时，较2023年底增长超40%[20] - 《2024年全球储能行业趋势预测报告》预测2024年中国市场工商业储能新增装机有望延续2023年增长趋势继续翻倍高速增长[20] - 智能制造行业竞争激烈、技术更新快，企业盈利能力普遍不佳[21] - 工业智能化营业收入12.27亿元，毛利率24.99%，同比降11.02% [34] - 智能电气营业收入7.56亿元，毛利率23.54%，同比增31.98% [34] - 智能制造营业收入3.04亿元，毛利率34.67%，同比降44.58% [34] - 新能源营业收入1.67亿元，毛利率13.98%，同比降35.20% [34] 知识产权情况 - 公司及子公司累计获得131项发明专利，473项实用新型专利，61项外观设计专利，281项软件著作权[28] 募集资金项目情况 - 高端智能装备产业化项目募集资金净额15,610.57万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[43] - 智能