业绩情况 - 2024年公司业绩扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利6400万元 - 8100万元，上年同期亏损12783万元[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利1400万元 - 2100万元，上年同期亏损15761万元[2] - 2024年度公司归属于上市公司股东的非经常性损益金额预计约为5000万元 - 6000万元[5] 业绩说明 - 公司聚焦数字能源业务发展战略初现成效，智能电气业务发展良好[4] - 2024年公司完成对部分盈利能力不佳的智能制造业务主体的剥离，亏损减少[4] - 非经常性损益主要为政府补助收入、股权处置收益、应收账款单项计提坏账转回等[5] 审计情况 - 公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无重大分歧，相关财务数据未经审计[3] - 本次业绩预告数据是财务部初步测算结果，未经审计[6] 数据披露 - 2024年度业绩具体数据将在2024年年度报告中详细披露[6]

回购情况 - 2024年12月9日至30日累计回购1,961,000股，支付23,997,562元[2][3] - 回购价不高于12.5元/股，最高12.49元/股，最低10.16元/股[2][3] 注销影响 - 2025年1月10日注销1,961,000股，占注销前总股本0.25%[1][4] - 注销后总股本减至778,281,234股[1][5] 后续事宜 - 后续变更注册资本、修订章程、办理工商登记备案[6]

人事提名 - 李骜被提名为科大智能第六届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至通知发出日，李骜未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 李骜承诺参加培训并取得证书，承诺日期为2025年1月8日[2][4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月24日14:30召开[1] - 网络投票时间为1月24日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年1月20日[3] 换届选举 - 第六届董事会非独立董事应选4人[6][25] - 第六届董事会独立董事应选3人[6][25] - 第六届监事会非职工监事应选2人[6][25] 登记信息 - 登记时间为2025年1月22日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为科大智能证券投资部[9] 联系方式 - 联系电话021 - 50804882，传真021 - 50804883[9][10] - 通讯地址为上海松江区泗砖路777号，邮编201619[10] 投票信息 - 投票代码为"350222"，简称为"科智投票"[15] - 深交所互联网投票9:15 - 15:00[21]

特此承诺。 承诺人： 科大智能科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据科大智能科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议决议，本人王清被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至本次选举 独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺： 本人将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事资格培训，并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 王 清 2025 年 1 月 8 日 ...

会议信息 - 第五届董事会第十九次会议于2025年1月8日召开，7名董事全出席[1] - 公司将于2025年1月24日14:30召开2025年第一次临时股东大会[9] 董事会组成 - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[5] 津贴拟定 - 第六届董事会独立董事和监事会外部监事津贴拟定每人每年6.72万元（税前）[7] 股份持有 - 黄明松直接持股191,365,862股，占比24.53%[13] - 汪婷婷直接持股83,105股，占比0.01%[15] 议案表决 - 多项议案表决均7票赞成，0票反对，0票弃权[3][5][8][10]

证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-003 科大智能科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。 特此公告。 科大智能科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于2025年1月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年1 月3日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项 的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐 枞巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板 上市公司深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司监事 ...

股权质押 - 黄明松两笔质押展期股份数分别为4977万和3523万股，占总股本6.38%和4.52%[2] - 截至披露日，黄明松持股24.53%，累计质押17.16%[3] - 黄明松质押股份对应融资余额约32006.20万元[5] 其他情况 - 黄明松所融资金不用于公司生产经营[5] - 还款资金来源为自筹，无强制平仓或过户情形[5]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期2025年1月27日届满[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 选举规则 - 换届选举采用累积投票制[2] 提名条件 - 持股3%以上股东有权提名股东代表监事候选人[3] 推荐要求 - 符合条件推荐人7日内推荐并提交文件[6] - 推荐需提供推荐表、身份证明等文件[9] 联系方式 - 联系部门为证券投资部，电话021 - 50804882 [15] - 通讯地址为上海松江区泗砖路777号，邮编201600 [15]

股份回购计划 - 公司计划3个月内用2000万 - 4000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格不高于12.5元/股[2] 首次回购情况 - 2024年12月9日首次回购680,000股，占总股本约0.09%[3] - 首次回购最高成交价12.46元/股，最低12.20元/股[3] - 首次回购支付总金额8,419,819元[3]