科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-037 科大智能科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营需求，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司科大智能电气技术有限公司（以下简称"智能电气"）与上海浦东发展 银行股份有限公司张江科技支行（以下简称"浦发银行张江科技支行"）签订了 《最高额保证合同》，智能电气就公司向浦发银行张江科技支行申请最高不超过 人民币6,000万元各类融资业务授信额度提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，智能电气此次为 公司提供担保事项公司需在智能电气履行审议程序后予以披露，无需提交公司董 事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：科大智能科技股份有限公司 1 2、统一社会信用代码：9131000074494301X3 3、企业类型：其他股份有限公司（上市） ...

科大智能科技股份有限公司 关于实际控制人股权质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉黄明松先生所持 有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 股（如是， | 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 名 | 大股东及其 | 量（股） | | | 注明限售类 | 充质 | | | | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 称 | 一致行动人 | | | | 型） | 押 | | | | | | 黄 | | | | | | | | | 国元证券股 | | | 明 | 是 | 48 ...

财务数据 - 公司注册资本为78024.2234万元[2] - 2023年12月31日资产总额544255.06万元，2024年3月31日为465917.51万元[4] - 2023年12月31日负债总额377615.65万元，2024年3月31日为298671.67万元[4] - 2023年1 - 12月营业收入310193.40万元，2024年1 - 3月为50570.22万元[4] - 2023年1 - 12月利润总额 - 14042.08万元，2024年1 - 3月为1003.14万元[4] - 2023年1 - 12月归属于上市公司股东净利润 - 12782.99万元，2024年1 - 3月为1064.76万元[4] 担保情况 - 机器人公司为公司申请最高5000万元融资业务授信额度提供连带责任保证[1] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为52969.49万元，占2023年度经审计净资产的比例为32.11%[6] - 公司及子公司无逾期对外担保情形[6]

会议安排 - 2024年6月7日审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[4] - 2024年6月8日发出召开2024年第一次临时股东大会的通知[4] - 2024年6月28日股东大会现场会议在合肥召开[4] 参会情况 - 参会股东及代理人15人，代表股份195,690,422股，占比25.0807%[6] 议案审议 - 审议《关于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的议案》等三项议案[9][11] - 审议通过各项议案[12]

股东大会信息 - 2024年6月28日召开，现场14:30开始，网络投票9:15至15:00结束[5] - 15人出席，持195,690,422股，占25.0807％[10] 议案表决情况 - 三议案同意195,521,522股，占99.9137％；反对168,900股，占0.0863％[13][14][15] - 中小股东同意2,884,555股，占94.4686％；反对168,900股，占5.5314％[13][14][15] 其他 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[16] - 备查文件含决议、法律意见等[18]

资金使用 - 公司将27187.96万元资金用于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目[1] - 原“一二次融合智能成套设备产业化项目”总投资12095.26万元，已投入1875.10万元[2] - 原“5G通信控制模组及智能终端研发项目”总投资7011.77万元[2] - 公司用27187.96万元变更用途的募集资金向项目公司出资，20000万元计注册资本[5] 项目整合 - 公司拟将原两个项目内容整合至“新型电力系统智能终端产业基地项目”实施[3] 发展战略 - 公司确立聚焦数字能源发展战略，加大优势业务发展力度[4]

股东大会时间 - 现场会议6月28日14:30召开[1] - 网络投票6月28日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2024年6月24日[3] 会议相关 - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[2] 审议议案 - 审议《关于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的议案》等三项，议案3需三分之二以上有效表决权通过[6] 登记信息 - 6月26日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00登记，地点为公司证券投资部[9] - 登记方式有现场、信函或传真，6月26日17:00前完成并电话确认，不接受电话登记[8] 投票信息 - 投票代码为"350222"，简称为"科智投票"[16] - 深交所交易系统6月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票[19] - 深交所互联网投票系统6月28日9:15 - 15:00可投票[21]

项目投资 - 项目总投资额50,065.90万元，自筹22,877.94万元，募集27,187.96万元[1][6] - 建设投资38,953.53万元，铺底流动资金11,112.37万元[6] 项目建设 - 占地面积168亩，总建筑面积76,680.00平方米[3][5] - 建设周期2年[7] - 实施主体为拟在合肥肥西经开区新设全资子公司[1][3] 技术成果 - 截至2023年12月，累计获159项发明专利等多项知识产权[13] 合作关系 - 与国家电网、南方电网等保持良好合作[14] 项目决策 - 2024年6月7日会议通过投资及变更募资用途议案，待股东大会审议[1] 项目用途与意义 - 建成后用于新型电力系统智能终端研发和生产[5] - 符合行业趋势和公司战略，巩固扩大业务优势[16] 项目风险 - 主要风险为核心人员流失等，整体可控[17]

融资情况 - 公司向11名特定对象发行56480144股，募集资金总额62580万元，净额61570.57万元[1] 项目投资 - 截至2024年5月31日，智能换电站产业化项目承诺投资12040万元，已投入0万元[3] - 截至2024年5月31日，一二次融合智能成套设备产业化项目承诺投资10250万元，已投入1875.1万元[4] - 截至2024年5月31日，5G通信控制模组及智能终端研发项目承诺投资5670万元，已投入0万元[4] - 截至2024年5月31日，补充流动资金承诺投资18000万元，已投入18000万元[4] - 截至2024年5月31日，永久补充流动资金承诺投资15610.57万元，已投入15610.57万元[4] - 拟变更项目未使用资金及收益合计27187.96万元，未投入资金26084.9万元占净额42.37%[5] 新基地项目 - 新型电力系统智能终端产业基地项目投资总额50065.9万元，自筹22877.94万元，募集27187.96万元[10][11] - 新型电力系统智能终端产业基地项目占地168亩，建筑面积76680平方米[9] - 新型电力系统智能终端产业基地项目建设周期2年[12] - 项目达产后预计年销售收入199150.00万元，利润总额26520.74万元[21] 技术储备 - 截至2023年12月，公司及子公司累计获得159项发明专利、731项实用新型专利、94项外观设计专利、334项软件著作权[18] 项目进展 - 公司变更募集资金用途获监事会同意，尚需股东大会审议通过[22][23] 项目优势 - 项目建设符合国家、地方产业政策[16][17] - 公司深耕电力行业二十多年，发展新型电力系统相关业务具备先发优势[15] - 公司丰富的技术储备、生产经验为项目实施提供有力支撑[18] - 公司优质的客户资源为项目产能消化奠定基础[19] 业务能力 - 公司智能电气核心业务产品覆盖电力系统主要环节，具备多方面能力[15] - 项目将新增新型电力系统智能终端产品生产能力，提高产品市场占有率[15]

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2024-029 科大智能科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于2024年6月7日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年5月31日以书面、 电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本 次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐枞巍先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目的议案》 监事会认为，公司投资建设新型电力系统智能终端产业基地项目，符合公司 战略方向和行业发展趋势，有利于巩固和扩大公司数字能源业务优势，强化公司 在新型电力系统应用领域的技术、市场、产品优势地位，扩大公司的盈 ...