资本变更 - 公司注册资本由820,245,261元增至837,712,467元[2] - 公司股份总数由820,245,261股增至837,712,467股[3] 决策授权 - 股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[3] - 公司可投资不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[4] 人员相关 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[2] - 单独或合并持有公司1％以上股份的股东，有权提名非职工代表董事、独立董事、非职工代表监事候选人[4] - 单独或合并持有公司3％以上股份的股东提名权调整为1％[4] 治理结构 - 董事任期三年，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过6年[5] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[5] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[5] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[5] 其他 - 股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 本次章程修订后条款序号依次顺延或递减，正文中引用的条款序号相应变更[5] - 烟台正海磁性材料股份有限公司章程修订时间为2025年3月23日[5]

公司信息 - 证券代码300224，简称为正海磁材；债券代码123169，简称为正海转债[1] 候选人情况 - 李伟金为公司第六届董事会独立董事候选人[3] - 候选人需符合独立董事任职资格及独立性要求[3] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8][9] - 候选人在任职期限、受处分等方面有要求[11][12] - 候选人承诺材料真实准确完整并承担责任[13]

公司信息 - 证券代码为300224，简称为正海磁材，债券代码为123169，简称为正海转债[1] 候选人情况 - 金福海为公司第六届董事会独立董事候选人[3] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 候选人近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[12]

董事会相关 - 公司2025年3月23日召开五届董事会二十四次会议，审议通过提名六届董事会候选人议案[3] - 六届董事会董事任期自股东大会审议通过起三年，李伟金本届任期至2028年3月16日[4] 股东持股 - 王庆凯合计持有公司股份1915.31万股[11] - 李志强直接持有公司股份116.91万股[12] - 高波直接持有公司股份119.19万股[14] 人员资质 - 金福海发表论文40余篇等，与大股东无关联等[16] - 张志红获省级奖励近20项等，与大股东无关联等[17] - 李伟金发表SCI论文33篇等，与大股东无关联等[19]

公司信息 - 证券代码为300224，证券简称为正海磁材[1] - 债券代码为123169，债券简称为正海转债[1] 独立董事候选人情况 - 张志红声明与公司无影响独立性的关系[3] - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[8] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[9] - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[12] - 候选人承诺保证声明及材料真实、准确、完整[12] - 声明时间为2025年3月23日[14]

公司信息 - 证券代码为300224，简称为正海磁材[1] - 债券代码为123169，简称为正海转债[1] 组织架构调整 - 2025年3月23日会议通过调整组织架构议案[3] - 总经理、副总经理更名总裁、副总裁[3] - 董秘办更名董事会办公室，设装备开发中心[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月24日[6]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为4月8日14:30[3] - 股权登记日为2025年4月2日[5] - 会议登记时间为2025年4月7日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22][23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月8日上午9:15至下午15:00[24] 审议议案 - 审议修订公司章程、董事会换届选举、监事会换届选举议案[5][6] - 非累积投票提案为修订公司《章程》的议案[16] 选举信息 - 六届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[16] - 六届监事会非职工代表监事应选2人[17] - 选举非独立董事、独立董事、监事时股东选举票数计算方式[21] 其他信息 - 议案1需三分之二以上表决权通过，议案2、3、4累积投票逐项表决[6] - 登记地点在公司一楼接待室，方式有现场、信函或传真，不接受电话登记[7][8] - 会议联系人及电话、传真、邮箱[11] - 临时提案需会议召开十日前提交[11] - 现场会议为期半天，股东食宿、交通费用自理[11] - 备查文件为公司五届董事会和监事会相关会议决议[10][12] - 网络投票代码为350224，投票简称为正海投票[20]

会议相关 - 公司五届监事会第二十一次会议于2025年3月23日召开，3位监事全出席[2] 议案决议 - 《关于修订公司<章程>的议案》3票同意通过，待提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 提名全杰、孙洁为六届监事会非职工代表监事候选人，3票同意通过，待股东大会选举[3] 资金使用 - 同意公司用不超190,000万元闲置自有资金买理财产品，3票同意通过[5]

会议相关 - 五届董事会第二十四次会议于2025年3月23日通讯召开，9位董事全出席[2] - 公司拟定于2025年4月8日14：30召开2025年第一次临时股东大会[11] 议案决议 - 《关于修订公司<章程>的议案》获董事全票通过，待股东大会审议[3][4] - 《关于调整公司组织架构的议案》获董事全票通过[8] 人事提名 - 提名王庆凯等5人为六届非独立董事候选人，待股东大会选举[5][6] - 提名金福海等3人为六届独立董事候选人，待审查选举[7] 资金安排 - 公司拟申请19亿元自有资金买理财产品，可循环使用一年[9][10]

资金额度 - 公司于2024年3月27日获批19亿元自有资金额度买理财产品，可循环滚动使用[2] - 公司使用最高额度不超19亿元闲置自有资金买理财产品[11] 投资情况 - 浦发银行烟台开发区支行周周鑫臻享款2号投资4000万元，预期年化收益率3.00%，投资38天，2025-01-27起始[2] - 浦发银行烟台开发区支行上信鑫月丰利信托FL2001投资5000万元，预期年化收益率2.75%，投资99天，2025-02-25起始[2] - 浦发银行烟台开发区支行周周鑫稳健1号投资6500万元，预期年化收益率2.19%，2025-02-28起始[2] - 招商银行烟台分行季季鑫最短持有期23号投资10000万元，预期年化收益率2.65%，2025-03-07起始[2] - 浦发银行烟台开发区支行上信红宝石H6002投资10000万元，预期年化收益率2.75%，投资113天，2025-03-10起始[2] - 浦发银行烟台开发区支行上信鑫月丰利信托FL2001于2024-11-05投资10000万元，年化收益率2.95%，投资98天，2025-02-11到期收回本金[4] - 兴业银行烟台分行金雪球 - 优悦投资5000万元，预期年化收益率3.45%，投资181天，2024-10-31起始[5] - 招商银行烟台分行鑫鼎90天持有3号C投资10000万元，预期年化收益率3.00%，2024-12-06起始[5] 风险与管理 - 公司委托理财面临收益波动等风险[8] - 公司内审部门每半年对理财产品投资项目全面检查[9] - 公司及时分析跟踪理财产品投向，不利时采取保全措施[9] - 公司持有的理财产品等金融资产不能质押[9] - 公司建立台账管理，做好资金财务核算[9] - 投资理财业务审批人、操作人、风险监控人相互独立[10] - 公司相关人员对理财业务保密[10] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用，必要时聘专业机构审计[9] - 公司将在定期报告披露理财产品投资及损益情况[9] 未来展望 - 公司适度低风险理财投资可提高资金效率，提升业绩[11]