会议情况 - 2024年召开7次董事会和1次股东大会，独立董事均出席并赞成[4] - 2024年独立董事参加4次专门会议审议多项报告及议案[4][5] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[8] - 2024年未发生应披露关联交易[8] 审计与薪酬 - 2024年续聘中兴华会计师事务所为财务审计机构[8] - 2024年董高人员薪酬与规模适应、程序合规[8] 未来展望 - 2025年独立董事将维护股东权益[9]

业绩总结 - 2024年12月31日未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产占合并资产99.76%，营收占98.77%[4] - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11] 未来展望 - 公司将根据新环境和监管要求完善内控制度[12] 数据标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[5][6][8]

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-09-06 | | --- | --- | | 转债代码：123169 | 转债简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开六届董事会第二次会议、六届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2025 年度日常关联交易额度的议案》，现将具体内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司日常生产经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计 2025 年 度将与公司控股股东正海集团有限公司（以下简称"正海集团"）及其关联方烟 台正海实业有限公司（以下简称"正海实业"）、烟台正海置业有限公司（以下简 称"正海置业"）、上海海姆希科半导体有限公司（以下简称"海姆希科"）发生 日常关联交易，总金额不超过 3,000.00 万元。在预计总额范围内，公司及合并 报表范围内子公司可以根据实际情况在各 ...

2025 年 4 月 22 日,烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开六届董事会第二次会议，审议通过了公司 2025 年第一季度报告。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司 2025 年第一季度报 告全文已于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-04-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于披露 2025 年第一季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年 4 月 23 日 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-09 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了准则解释第 18 号，其中"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。公司于 2024 年 1 月 1 日执行准则解释第 18 号的该项规定， 对于在首次执行准则解释第 18 号的财务报表列报最早期间的期初，公司按照准 则解释第 18 号规定进行追溯调整。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关 规定。 1 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"准则解释第 17 号 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 1 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于烟台正海磁性材料股份有限 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求及公司《章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股 东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的生产 经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情 况等进行了监督和核查。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体内容如下： （一）五届监事会第十六次会议 公司五届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通 过了以下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《公司 2023 年年度报告及其摘要》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年度内部控制自我评价报告》 5、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 ...

董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，烟台正海磁性材料股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事金福海、张志红、李伟 金的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 烟台正海磁性材料股份有限公司 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 经核查独立董事金福海、张志红、李伟金的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2025 年 4 月 22 日召开六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议。 本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，独立董事就相关事项发 表审查意见如下： 一、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审查意见 烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查意见 1、公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部 控制制度，覆盖了公司生产经营、管理的各个层面和环节，形成了比较规范的管 理体系，内部控制符合国家法律法规和证券监管部门的要求。 五、关于预计 2025 年度日常关联交易额度的审查意见 公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，符合公司的实际经营和发展需 要，并遵循市场定价的原则，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和 经营成果形成不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 公司董事会在审议此项议案时关联董事已回避表决，审议和表决程序符合法律、 法规和规范性文 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-10 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 一、聚焦主业提升，推动公司高质量发展 报告期内，公司持续深化客户合作，专注于产品性能和服务质量提升，灵活 调整销售策略，有效提升整体竞争力，高性能钕铁硼永磁材料销量实现连续七年 增长。 报告期内，公司依托技术优势，开展重点客户和重点项目公关，同时密切跟 踪市场竞争态势变化，及时调整目标和策略。全年完成 58 个汽车选定项目，超 额完成年度目标。 在积极的市场开拓下，全年出货量同比大幅增长。其中，节能和新能源汽车 市场出货量同比增长 25%，共搭载 561 万台套节能和新能源汽车电机；家电行业 出货量同比增长 28%；智能消费电子领域出货量同比增长 100%。 公司产品高度匹配人形机器人用空心杯电机和无框力矩电机等核心部件，报 告期内，公司及时跟进下游应用场景变换，深度调研人形机器人领域，已完成向 下游客户的小批量供货。 二、持续加大研发投入力度，提升科技创新能力 公司始终坚持以创新驱动发展，密切关注市场需求及核 ...