投资业绩 - 2024 - 2025年1月投资3.5亿元，年化收益率1.77%[2] - 2025年1 - 3月投资5000万元，年化收益率1.82%[3] - 2025年1 - 4月投资2.5亿元，年化收益率1.69%[3] - 2025年4 - 5月投资1000万元，年化收益率1.88%[8] - 2025年4 - 6月投资2000万元，年化收益率1.87%[8] - 2025年4 - 7月投资2亿元，年化收益率1.93%[8] - 2025年11月 - 2026年2月投资1.8亿元，年化收益率1% - 2%[8] 资金安排 - 2025年12月15日公司董事会同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 截至公告披露日，未到期现金管理余额1.8亿元，未超批准额度[5] 账户变动 - 公司注销江苏银行如皋支行50380181000391917账户[2]

仲裁案件结果 - 丹麦仲裁庭驳回西门子歌美飒全部约1472万欧元的索赔主张 裁定其向公司支付法律代理及专家协助费用119.5万欧元并承担相关仲裁费用 这起稀土永磁行业史上最高金额的跨国仲裁案以中国企业全面胜诉告终 [1] 案件背景与争议焦点 - 案件源于双方于2021年底前签署的钕铁硼稀土磁钢主采购协议及量价协议 协议约定产品量产前需完成PPAP审核认证且取得西门子歌美飒书面批准是启动生产的前提 [1] - 供货期内受全球公共卫生事件等客观因素影响 PPAP审核认证未能完成 西门子歌美飒未授予公司供货资质 同时下达的大量订单型号与协议约定不符 双方未就合同变更达成一致 西门子歌美飒于2024年2月正式提起仲裁 [2] - 仲裁庭认定PPAP审核认证是双方共同协作义务 其履行受阻源于不可归责于双方的客观障碍 不应由公司承担违约责任 2022年到2023年间公司一直积极耐心配合对方开展PPAP审核认证 [2] 公司应对与策略 - 公司秉持诚信为本 争取和解 尊重规则 依法维权原则 迅速组建由国内外专业律所 磁体研发及PPAP流程专家构成的跨国应诉团队 全面梳理履约证据 细致论证合规事实 积极配合仲裁程序 历经多轮证据提交与庭审最终赢得裁决 [2] - 此次跨国仲裁胜诉源于公司在十余年国际化进程中系统构建了全面的风险抵御体系 [2] 公司行业地位与业务 - 公司是一家位于烟台黄渤海新区的国家火炬计划重点高新技术企业 致力于高端稀土永磁材料及元器件研发和制造 综合实力居全球业界第一梯队 [1] - 稀土永磁是以稀土元素与过渡金属制成的高性能永磁合金 是新能源 电子等领域的关键材料 全球每销售3辆节能与新能源汽车 就有1辆装载正海磁钢 [1] - 2025年11月 公司正式取得两用物项出口通用许可证 为海外订单交付提供了关键支撑 目前相关工作稳步推进 出口业务增长前景乐观 [3] 案件意义与影响 - 此案展示了一条完整 专业的国际商事争端应对路径 标志着一家中国制造企业实现了从走出去到站得稳的关键进阶 还向国际社会传递了中国企业尊重规则 诚信经营的正面形象 [2]

公司业务与产品应用领域 - 公司产品广泛应用于新能源、节能化和智能化等“三能”高端应用领域 [1] - 具体应用领域包括新能源汽车、风电、汽车节能电气、节能家电、节能电梯、具身智能机器人和低空飞行器等智能装备、手机等智能消费电子 [1] 市场拓展与客户进展 - 公司积极顺应新兴产业发展趋势，紧密把握市场机会，全力拓展具身智能机器人等潜力市场 [1] - 公司已向下游客户小批量供货 [1] - 公司荣获“人形机器人领域最具价值材料类企业”奖项 [1]

公司高管减持计划执行情况 - 公司董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书高波女士和董事、副总裁史丙强先生在减持计划期间内未通过任何方式减持公司股份 [1] - 本次减持计划期限已届满 [1] 光伏行业动态 - 部分光伏企业春节期间仍需加班，以抢在4月1日前完成交货 [1] - 有光伏企业在积极抢出口 [1] - 也有光伏企业面临决策困难，主要原因是白银等原材料成本激增 [1]

减持计划 - 2025年9月11日披露减持预披露公告，高波拟减持不超297,973股，史丙强拟减持不超64,915股[2] - 截至公告披露日，高波和史丙强未减持公司股份[3] 持股情况 - 减持前后高波持股1,191,893股，史丙强持股259,660股[6] - 高波无限售893,920股，限售297,973股；史丙强无限售194,745股，限售64,915股[6] 其他情况 - 本次减持计划实施符合规定，未导致控制权变更和影响持续经营[7] - 公告日期为2026年1月13日[10]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月28日14:30[2] - 网络投票时间为1月28日，交易系统9:15—9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2026年1月23日[3] - 会议登记时间为2026年1月26日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6] 会议地点 - 现场会议召开地点为山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼会议室[4] - 会议登记地点为山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼接待室[6] 会议事项 - 审议总议案、购买董高险议案、修订《董事长薪酬与考核方案》议案[5] 其他信息 - 网络投票代码为350224，投票简称为正海投票[18] - 会议联系人有高波等，电话传真0535 - 6397287，邮箱dmb@zhmag.com[9] - 临时提案需于会议召开十日前提交[9] - 现场会议为期半天，股东食宿、交通费用自理[9]

董事会会议 - 公司六届董事会第八次会议于2026年1月12日通讯召开，9名董事出席[2] 议案表决 - 《关于修订<董事长薪酬与考核方案>》等多议案获通过，部分需提股东会审议[3][4][6][7] 股东会安排 - 公司定于2026年1月28日开第一次临时股东会，相关议案通过[8]

董事及高管离职规定 - 董事辞任自公司收到报告之日起生效，两交易日内披露情况[6] - 离职后五个工作日内应向董事会移交相关文件[18] 股份转让限制 - 离职六个月内不得转让持有及新增股份[20] - 任期届满前离职，就任任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[20] 异议处理 - 对追责决定有异议，十五日内可向审计委员会申请复核[23]

董事长薪酬构成 - 由固定年薪、浮动年薪和年度奖金组成，绩效薪酬占比不低于50%[8] 薪酬发放规则 - 固定年薪按月分摊，代扣社保和公积金[8] - 浮动年薪次年1月31日前按考核兑现[9] - 年度奖金在年报披露后发放[10] 薪酬调整与计算 - 年薪标准按上年度审计结果年度调整[10] - 浮动年薪兑现额按公式计算[12] 其他规定 - 按实际任职时间计算薪酬[14] - 违法违规可扣减或追回奖金[14] - 方案2026年度开始实施[16]

薪酬政策 - 高级管理人员绩效薪酬占比不低于固定年薪和绩效薪酬总额的50%[9] - 其他高级管理人员年薪标准系数范围在0.4 - 0.8[10] 考核与奖励 - 个人年度考核得分区间为0 - 100分[12] - 浮动年薪兑现额按公式计算[12] - 增量奖励以3年为结算周期[15] - 个人年度考核60分及以上可参与增量奖励[16] - 总裁增量奖励额度为其他高管平均值2倍[16] 实施时间 - 方案自2026年度开始实施[21]