公司信息 - 公司为烟台正海磁性材料股份有限公司，证券代码300224，债券代码123169[1] 会议情况 - 六届监事会第一次会议于2025年4月8日在公司会议室现场召开[3] - 应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人[3] 选举结果 - 会议选举全杰先生为公司六届监事会主席[4] - 《关于选举公司六届监事会主席的议案》以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过[4] 人员信息 - 全杰先生现任正海集团董事等多个职务[7] - 全杰先生与公司部分人员无关联关系，未持有公司股份[7] - 全杰先生未受过相关处罚和惩戒，符合任职条件[7]

公司治理 - 2025年4月8日召开2025年第三次职工代表大会，应到69名，实到58名[2] - 史丙强以48票当选六届董事会职工代表董事，持股25.97万股[2][7] - 边玲艳以50票当选六届监事会职工代表监事，未持股[3][8] - 六届董事会由史丙强与8名非职工代表董事组成[2] - 六届监事会由边玲艳与2名非职工代表监事组成[3]

人事变动 - 公司于2025年4月8日召开六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] - 同意聘任李志强为公司总裁[1] - 同意聘任高波等6人为公司副总裁[1] - 同意聘任高波为公司董事会秘书、财务总监[1] 聘任情况 - 本次聘任的高级管理人员具备任职条件和能力，利于公司发展[1] - 本次聘任程序符合相关规范性文件规定[1]

文章核心观点 烟台正海磁性材料股份有限公司发布召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告，介绍会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票操作流程等内容 [1] 召开本次会议的基本情况 - 会议召开符合相关规定，采用现场投票和网络投票相结合方式 [1] - 现场会议于 2025 年 4 月 8 日 14:30 召开，网络投票于 2025 年 4 月 8 日进行，交易系统投票时间为 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为 9:15 - 15:00 [1] - 参会人员包括登记在册股东或其委托代理人、公司董事等人员 [2] 会议审议事项 - 非累积投票提案和累积投票提案，议案 2、3、4 采用累积投票制，应选非独立董事 5 位、独立董事 3 位、非职工代表监事 2 位 [4] - 股东选举票数为所持表决权股份数量乘以应选人数，可在候选人中任意分配但总数不得超拥有票数 [4] 会议登记方法 - 法人股东法定代表人或委托代理人出席需持相应证件办理登记，自然人股东或委托代理人也需持相应证件办理 [5] - 异地股东可信函或传真登记，传真 2025 年 4 月 7 日 17:00 前送达，不接受电话登记 [5] 参加网络投票的具体操作流程 - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人选举票数，投票总数不得超拥有票数 [11] - 深交所交易系统投票时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [12] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15 - 15:00，需按规定办理身份认证 [12] 备查文件 - 包括参会股东登记表、授权委托书、网络投票操作流程 [6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为4月8日14:30[2] - 网络投票时间为4月8日[2] - 股权登记日为2025年4月2日[4] - 会议登记时间为2025年4月7日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[7] 换届选举 - 董事会换届应选非独立董事5位，独立董事3位[4][5] - 监事会换届应选非职工代表监事2位[5] 议案表决 - 议案1为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 议案2、3、4需采用累积投票制逐项表决[6] 会议信息 - 登记地点为山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼接待室[7] - 联系电话和传真为0535 - 6397287，电子邮箱为dmb@zhmag.com[8] - 临时提案需于会议召开十日前提交[8] 投票相关 - 网络投票代码为350224，投票简称为正海投票[16] - 选举非独立董事时，股东选举票数=股东有表决权股份总数×5[18] - 选举独立董事时，股东选举票数=股东有表决权股份总数×3[18] - 选举监事时，股东选举票数=股东有表决权股份总数×2[18] - 通过深交所交易系统投票时间为4月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19][20] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月8日9:15 - 15:00[21] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[21] - 股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[21]

可转债情况 - 正海转债转股期限为2023年5月29日至2028年11月22日，最新转股价格12.83元/股[3] - 2025年第一季度255张正海转债完成转股，票面金额25,500元，转成1,986股股票[3] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债11,754,888张，票面总金额1,175,488,800元[3] - 2022年11月23日发行1,400.00万张可转债，发行总额140,000.00万元[3] - 2022年12月12日，140,000.00万元可转债在深交所挂牌交易[4] - 可转债初始转股价格13.23元/股，经两次调整后变为12.83元/股[5] 股本情况 - 2025年第一季度，限售股从5,286,699股减至5,166,122股，比例从0.63%降至0.62%[7] - 2025年第一季度，无限售股从832,425,768股增至832,548,331股，比例从99.37%增至99.38%[7] - 2025年第一季度，总股本从837,712,467股增至837,714,453股，比例保持100.00%[7] 其他 - 投资者可查阅2022年11月21日巨潮资讯网的募集说明书了解正海转债相关内容[9]

文章核心观点 正海磁材时任监事孙洁因配偶短线交易公司股票被山东证监局采取出具警示函的行政监管措施，此次交易亏损幅度或超7%，公司2024年净利润大幅下滑 [1][2] 监管措施相关 - 3月28日山东证监局发布监管措施公告，正海磁材时任监事孙洁因配偶短线交易公司股票被出具警示函 [1] - 孙洁配偶于2025年3月7日买入正海磁材股票3.65万股，成交金额55万元，3月19日全数卖出，成交金额51万元，构成短线交易 [1] - 山东证监局认定孙洁未能有效约束家属行为构成短线交易，将违规记录录入诚信档案数据库，孙洁需30日内提交整改报告，可申请行政复议或提起诉讼 [1] 孙洁个人信息 - 孙洁1979年10月出生，中国国籍，无海外居留权，大学本科学历，经济师，高级人力资源管理师 [2] - 历任公司人力资源部职员，正海集团人力资源部职员、主管、资深主管，现任公司人力资源与企业文化中心总经理、公司监事 [2] 正海磁材情况 - 正海磁材成立于2000年，主营高端稀土永磁材料及元器件的研发和制造 [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8000万元 - 10000万元，和上年同期相比大幅下滑82.12% - 77.65% [2] 交易盈亏情况 - 此次交易以55万元买入、51万元卖出，扣除交易税费后实际亏损幅度或超7% [1]

资金管理 - 2024年12月18日同意用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 注销江苏银行如皋支行募集资金现金管理专用结算账户[3] 存款情况 - 2024年1 - 4月买江苏银行53000万结构性存款，年化2.90%[4] - 2024年4 - 5月买3000万，年化2.54%[4] - 2024年4 - 7月买50000万，年化2.79%[5] - 2025年1 - 4月买25000万，预期年化1.30% - 1.95%未到期[5] 余额情况 - 截至公告披露日前十二个月现金管理未到期余额25000万未超额度[5]

公司基本信息 - 公司于2011年5月12日核准首次发行4000万股人民币普通股，5月31日在深交所创业板上市[9] - 公司注册资本为837,712,467元[11] - 公司股份总数为837,712,467股，均为普通股[20] 股权结构 - 2009年8月31日基准日，公司净资产155,526,867.09元，按1：0.77折股比例折为12000万股[20] - 正海集团有限公司认购股份11,018.4万股，占股本额比例91.82%[20] - 郑坚认购股份981.6万股，占股本额比例8.18%[20] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[13] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过6年[97] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[105] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[134] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份，减少注册资本情形应自收购之日起十日内注销[26] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[29] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[76] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[77] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[118] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决定须经全体董事的过半数通过[120] - 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使部分职权，须经全体董事二分之一以上同意[117] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现净利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[149] 信息披露与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[142] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[168] 公司变更与清算 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[179] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[185]

公司信息 - 证券代码为300224，简称为正海磁材[1] - 债券代码为123169，简称为正海转债[1] 组织架构调整 - 2025年3月23日会议通过调整组织架构议案[3] - 总经理、副总经理更名总裁、副总裁[3] - 董秘办更名董事会办公室，设装备开发中心[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月24日[6]