可转债情况 - 正海转债转股期限为2023年5月29日至2028年11月22日，最新转股价格12.83元/股[3] - 2025年第一季度255张正海转债完成转股，票面金额25,500元，转成1,986股股票[3] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债11,754,888张，票面总金额1,175,488,800元[3] - 2022年11月23日发行1,400.00万张可转债，发行总额140,000.00万元[3] - 2022年12月12日，140,000.00万元可转债在深交所挂牌交易[4] - 可转债初始转股价格13.23元/股，经两次调整后变为12.83元/股[5] 股本情况 - 2025年第一季度，限售股从5,286,699股减至5,166,122股，比例从0.63%降至0.62%[7] - 2025年第一季度，无限售股从832,425,768股增至832,548,331股，比例从99.37%增至99.38%[7] - 2025年第一季度，总股本从837,712,467股增至837,714,453股，比例保持100.00%[7] 其他 - 投资者可查阅2022年11月21日巨潮资讯网的募集说明书了解正海转债相关内容[9]

文章核心观点 正海磁材时任监事孙洁因配偶短线交易公司股票被山东证监局采取出具警示函的行政监管措施，此次交易亏损幅度或超7%，公司2024年净利润大幅下滑 [1][2] 监管措施相关 - 3月28日山东证监局发布监管措施公告，正海磁材时任监事孙洁因配偶短线交易公司股票被出具警示函 [1] - 孙洁配偶于2025年3月7日买入正海磁材股票3.65万股，成交金额55万元，3月19日全数卖出，成交金额51万元，构成短线交易 [1] - 山东证监局认定孙洁未能有效约束家属行为构成短线交易，将违规记录录入诚信档案数据库，孙洁需30日内提交整改报告，可申请行政复议或提起诉讼 [1] 孙洁个人信息 - 孙洁1979年10月出生，中国国籍，无海外居留权，大学本科学历，经济师，高级人力资源管理师 [2] - 历任公司人力资源部职员，正海集团人力资源部职员、主管、资深主管，现任公司人力资源与企业文化中心总经理、公司监事 [2] 正海磁材情况 - 正海磁材成立于2000年，主营高端稀土永磁材料及元器件的研发和制造 [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8000万元 - 10000万元，和上年同期相比大幅下滑82.12% - 77.65% [2] 交易盈亏情况 - 此次交易以55万元买入、51万元卖出，扣除交易税费后实际亏损幅度或超7% [1]

资金管理 - 2024年12月18日同意用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 注销江苏银行如皋支行募集资金现金管理专用结算账户[3] 存款情况 - 2024年1 - 4月买江苏银行53000万结构性存款，年化2.90%[4] - 2024年4 - 5月买3000万，年化2.54%[4] - 2024年4 - 7月买50000万，年化2.79%[5] - 2025年1 - 4月买25000万，预期年化1.30% - 1.95%未到期[5] 余额情况 - 截至公告披露日前十二个月现金管理未到期余额25000万未超额度[5]

公司基本信息 - 公司于2011年5月12日核准首次发行4000万股人民币普通股，5月31日在深交所创业板上市[9] - 公司注册资本为837,712,467元[11] - 公司股份总数为837,712,467股，均为普通股[20] 股权结构 - 2009年8月31日基准日，公司净资产155,526,867.09元，按1：0.77折股比例折为12000万股[20] - 正海集团有限公司认购股份11,018.4万股，占股本额比例91.82%[20] - 郑坚认购股份981.6万股，占股本额比例8.18%[20] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[13] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过6年[97] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[105] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[134] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份，减少注册资本情形应自收购之日起十日内注销[26] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[29] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[76] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[77] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[118] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决定须经全体董事的过半数通过[120] - 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使部分职权，须经全体董事二分之一以上同意[117] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现净利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[149] 信息披露与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[142] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[168] 公司变更与清算 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[179] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[185]

公司信息 - 证券代码300224，简称为正海磁材；债券代码123169，简称为正海转债[1] 人事提名 - 董事会提名张志红为第六届董事会独立董事候选人[3] 提名要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[7] - 多项任职及处罚限制条件[8][9][11][12] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月23日[14]

公司信息 - 证券代码300224，简称为正海磁材；债券代码123169，简称为正海转债[1] 人事提名 - 董事会提名李伟金为第六届董事会独立董事候选人[3] 提名要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验，满足多项任职条件[7][8][9][10][11][12]

公司信息 - 公司证券代码为300224，简称为正海磁材，债券代码为123169，简称为正海转债[1] 监事会换届 - 五届监事会任期届满，2025年3月23日召开五届监事会二十一次会议[3] - 提名全杰、孙洁为六届监事会非职工代表监事候选人[3] - 六届监事会监事任期自股东大会审议通过起三年[3] 候选人信息 - 全杰生于1977年12月，现任正海集团董事等职，未持股[7] - 孙洁生于1979年10月，现任公司人力等职，未持股[7] 公告时间 - 公告发布于2025年3月24日[6]

公司信息 - 证券代码为300224，简称为正海磁材，债券代码为123169，简称为正海转债[1] 人事提名 - 董事会提名金福海为第六届董事会独立董事候选人[3] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等需满足相关条件[8][9] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[12]

董事会提名 - 提名王庆凯等为六届董事会非独立董事候选人[1] - 提名金福海等为六届董事会独立董事候选人[3] 审议安排 - 非独立董事候选人提名提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 独立董事候选人提名待深交所审查后提交该股东大会审议[4] 资金使用 - 同意公司用闲置自有资金买理财产品[5]

理财计划 - 公司拟申请19亿元自有资金额度买理财产品，可循环滚动使用[2] - 投资产品期限不超12个月[2] - 决议自审议通过日起一年内有效[3] 资金情况 - 购买额度未超最近一期经审计净资产50%，无需股东大会审议[5] - 使用闲置资金不影响日常周转和主营业务开展[9] 监督情况 - 内审部门每半年全面检查理财产品投资项目[6] 审批情况 - 独立董事、监事会同意使用不超19亿闲置资金买理财产品[10][11]