会议情况 - 2024年召开7次董事会和1次股东大会，独立董事均出席并赞成[4] - 2024年独立董事参加4次专门会议审议多项报告及议案[4][5] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[8] - 2024年未发生应披露关联交易[8] 审计与薪酬 - 2024年续聘中兴华会计师事务所为财务审计机构[8] - 2024年董高人员薪酬与规模适应、程序合规[8] 未来展望 - 2025年独立董事将维护股东权益[9]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和1次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事均出席[6] - 2024年独立董事召集主持薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2024年独立董事参加4次专门会议审议多项议案[6][7] 其他事项 - 2024年未发生应披露关联交易事项[9] - 2024年按时编制披露多份报告[9] - 2024年续聘中兴华会计师事务所为财务审计机构[9]

会议情况 - 2024年度召开7次董事会和1次股东大会[3] - 2024年度审计委员会召开6次会议[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议[4][5] 其他事项 - 2024年公司未发生应披露的关联交易事项[8] - 2024年续聘中兴华会计师事务所为财务审计机构[9]

2025 年 4 月 22 日,烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开六届董事会第二次会议，审议通过了公司 2025 年第一季度报告。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司 2025 年第一季度报 告全文已于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-04-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于披露 2025 年第一季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年 4 月 23 日 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并资产总额99.76%，营收占98.77%[4] 内控标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[5][6][8] 内控情况 - 2024年未发现财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11] - 事务所与保荐人认为公司内控有效[13][14] - 《2024年度内控自评报告》真实客观[14]

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-09 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了准则解释第 18 号，其中"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。公司于 2024 年 1 月 1 日执行准则解释第 18 号的该项规定， 对于在首次执行准则解释第 18 号的财务报表列报最早期间的期初，公司按照准 则解释第 18 号规定进行追溯调整。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关 规定。 1 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"准则解释第 17 号 ...

董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，烟台正海磁性材料股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事金福海、张志红、李伟 金的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 烟台正海磁性材料股份有限公司 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 经核查独立董事金福海、张志红、李伟金的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-10 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 一、聚焦主业提升，推动公司高质量发展 报告期内，公司持续深化客户合作，专注于产品性能和服务质量提升，灵活 调整销售策略，有效提升整体竞争力，高性能钕铁硼永磁材料销量实现连续七年 增长。 报告期内，公司依托技术优势，开展重点客户和重点项目公关，同时密切跟 踪市场竞争态势变化，及时调整目标和策略。全年完成 58 个汽车选定项目，超 额完成年度目标。 在积极的市场开拓下，全年出货量同比大幅增长。其中，节能和新能源汽车 市场出货量同比增长 25%，共搭载 561 万台套节能和新能源汽车电机；家电行业 出货量同比增长 28%；智能消费电子领域出货量同比增长 100%。 公司产品高度匹配人形机器人用空心杯电机和无框力矩电机等核心部件，报 告期内，公司及时跟进下游应用场景变换，深度调研人形机器人领域，已完成向 下游客户的小批量供货。 二、持续加大研发投入力度，提升科技创新能力 公司始终坚持以创新驱动发展，密切关注市场需求及核 ...

中信建投证券股份有限公司 关于烟台正海磁性材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（ 以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为烟 台正海磁性材料股份有限公司（ 以下简称"正海磁材"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可[2022]2654 号），公司向 社会公开发行面值总额1,400,000,000.00元的可转换公司债券，每张面值100元， 共计 1,400.00 万张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元， 扣除发行费用（ 不含税）人民币 4,891,292.46 元后，实际募集资金金额为 ...

业绩总结 - 2024年12月31日未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产占合并资产99.76%，营收占98.77%[4] - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11] 未来展望 - 公司将根据新环境和监管要求完善内控制度[12] 数据标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[5][6][8]