会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月13日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年5月13日[3] - 股权登记日为2025年5月6日[5] - 会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[8] 会议相关 - 议案7需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 提案包括2024年度董事会、监事会工作报告等[5] - 召开方式为现场和网络投票结合[3] - 登记地点为山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼接待室[8] - 联系人电话0535 - 6397287，传真0535 - 6397287，邮箱dmb@zhmag.com[9] - 网络投票代码350224，简称正海投票[22] - 临时提案需会议召开十日前提交[10] 投票说明 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[23] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[23] - 股东可登录证券公司交易客户端投票[23] - 互联网投票需身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅流程[23] - 可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[23]

会议相关 - 2025年4月22日召开六届监事会第二次会议，3位监事全出席[3] - 会议通知于2025年4月12日邮件送达全体监事[3] 议案决议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票全票通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 《关于公司向银行申请综合授信敞口额度》等议案提交2024年度股东大会审议[7][8][9][10][12] 财务相关 - 2024年度利润分配预案为每10股派2元现金红利(含税)[7] - 拟将独立董事薪酬调至7.2万元/年（税前）[10] 报告情况 - 《2024年年度报告》等报告编制审议合规，内容真实准确完整[4][11] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[5] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示资金使用合规[6] 未来规划 - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》详见指定网站[12]

内部控制 - 公司对2024年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表审核意见[1] - 公司内控体系规范、合法、有效，无违反情形[1] 报告签字 - 监事全杰、边玲艳、孙洁签字[2] - 签字日期为2025年4月22日[2]

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利2元(含税)，不转增股本和派股票股利[12] 授信与交易 - 拟向银行申请不超100亿元综合授信敞口额度至2025年度股东大会[13] - 预计2025年度与关联方日常关联交易不超3000万元[14] 薪酬调整 - 拟将独立董事薪酬从6万元/年调至7.2万元/年[16] 会议安排 - 2025年4月22日召开六届董事会二次会议[3] - 拟定于2025年5月13日召开2024年度股东大会[19] 议案表决 - 多项议案全票通过[3][4][6][7][8][9][10][12][13][17][18][20] - 关联交易议案5票同意通过[15] - 独立董事薪酬议案6票同意通过[16]

业绩总结 - 2024年度归母净利润92340223.38元，母公司净利润71433259.13元[5] - 2023、2024年度财务报表项目核算及列报金额分别为143917.90万元、127559.03万元[10] 利润分配 - 2024年度每10股派现2元，不转增股本和派股票股利[3] - 预计派发现金166464573.40元，2024年分红166464573.40元[6][8] - 最近三年累计现金分红494310806.00元，累计研发投入占累计营收5.46%[9] 其他 - 2024年股份回购金额50036901.04元，分红和回购总额占净利润234.46%[6] - 利润分配预案需2024年度股东大会审议批准[4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.59亿元，上年同期11.73亿元，同比增长24.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6948.68万元，上年同期7802.09万元，同比下降10.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.36亿元，上年同期为-1.37亿元，同比下降72.03%[5] - 本报告期末总资产92.07亿元，上年度末87.75亿元，同比增长4.92%[5] - 2025年第一季度，公司实现营业收入145,882.39万元，同比增长24.38%[17] - 公司资产总计92.07亿元，较上期87.75亿元增长4.92%[20][21] - 公司负债合计51.46亿元，较上期47.85亿元增长7.54%[21] - 公司所有者权益合计40.61亿元，较上期39.90亿元增长1.79%[21] - 公司营业总收入14.59亿元，较上期11.73亿元增长24.36%[22] - 公司营业总成本13.99亿元，较上期11.14亿元增长25.53%[22] - 公司营业利润7078.58万元，较上期9001.25万元下降21.36%[23] - 公司净利润6967.92万元，较上期7973.24万元下降12.61%[23] - 公司综合收益总额6970.20万元，较上期7960.85万元下降12.44%[24] - 公司基本每股收益0.08元，较上期0.10元下降20%[24] - 公司稀释每股收益0.08元，较上期0.10元下降20%[24] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额3.09亿元，年初余额2.37亿元，变动比例30.68%，因报告期内票据回款增加[9] - 货币资金期末余额为983,691,909.13元，期初余额为975,767,751.28元[19] - 交易性金融资产期末余额为1,102,347,360.64元，期初余额为1,275,590,332.71元[19] - 应收票据期末余额为309,487,136.88元，期初余额为236,823,888.43元[19] - 应收账款期末余额为1,538,283,486.98元，期初余额为1,483,866,306.29元[19] - 应收款项融资期末余额为661,851,604.91元，期初余额为464,468,894.77元[19] 费用项目关键指标变化 - 研发费用本期金额9024.48万元，去年同期6441.86万元，变动比例40.09%，因公司持续加大研发投入[10] - 财务费用本期金额462.55万元，去年同期1663.57万元，变动比例-72.20%，因报告期内汇兑收益增加[10] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期金额1.58亿元，上期金额3772.29万元，变动比例319.10%，因报告期内理财到期赎回增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,211,102,405.57元，上期为1,076,815,077.78元[26] - 收到的税费返还本期为37,292,358.93元，上期为30,174,043.05元[26] - 经营活动现金流入小计本期为1,267,288,271.53元，上期为1,152,607,883.41元[26] - 经营活动现金流出小计本期为1,503,478,129.28元，上期为1,289,905,591.85元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 236,189,857.75元，上期为 - 137,297,708.44元[27] - 投资活动现金流入小计本期为178,449,992.59元，上期为77,608,026.91元[27] - 投资活动现金流出小计本期为20,352,758.70元，上期为39,885,137.14元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为158,097,233.89元，上期为37,722,889.77元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为25,455,201.49元，上期为 - 27,463,326.34元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 45,737,817.25元，上期为 - 123,742,825.04元[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数66104户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 正海集团有限公司持股比例40.95%，持股数量3.43亿股[13] - 前10名无限售条件股东中，正海集团有限公司持股343,080,148股[14] - 报告期末，公司回购专用证券账户持有5,391,586股公司股份[14] - 限售股份期初总数为5,286,699股，本期解除限售股数为120,577股，期末总数为5,166,122股[16] 业务线销售数据关键指标变化 - 公司高性能钕铁硼永磁材料销量同比增长31%，汽车市场销量同比增长48%[17]

授信与担保 - 公司获批不超100亿元综合授信额度[3] - 为南通公司8亿授信业务提供连带责任保证担保[4] 南通公司情况 - 注册资本2亿元，公司持股100%[6][7] - 2024年1 - 9月营收96,778.42万元，净利润6,007.50万元[7] - 9月30日资产227,971万元，净资产22,578.45万元[7] 担保相关 - 保证范围含本金、利息等，期间至期满后三年[10] - 对全资子公司担保余额72,540.24万元，占比18.51%[11] - 无逾期等不良担保情况[11]

股东大会信息 - 股东大会通知于2025年3月24日刊登，召开时间为2025年4月8日下午14:30[5] - 出席股东大会股东及代理人369名，代表有表决权股份350,337,511股，占比42.0915%[7][8] 股东参会情况 - 参加现场会议股东及代表3名，代表股份343,082,448股，占比41.2199%[8] - 参加网络投票股东366名，代表有表决权股份7,255,063股，占比0.8717%[8] - 出席会议中小股东368人，代表股份7,257,363股，占比0.8719%[8] 议案表决情况 - 《关于修订公司<章程>的议案》同意349,709,033股，占比99.8206%[12] - 中小投资者对该议案同意6,628,885股，占比91.3401%[13] 人员选举情况 - 多位非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举获高比例同意[14][15][16][19][20][21][22][24] 决议情况 - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[25]

公司人事变动 - 正海磁材六届董事会第一次会议于2025年4月8日召开，9位董事全部出席[3] - 选举王庆凯为公司六届董事会董事长[3] - 聘任李志强为公司总裁[6] - 聘任高波等6人为公司副总裁[7] - 聘任高波为公司董事会秘书、财务总监[8] - 聘任于在海、孙伟南为公司证券事务代表[10] - 聘任边玲艳为公司审计中心负责人[11] 人员持股情况 - 王庆凯合计持有公司股份1915.31万股[15] - 李志强直接持有公司股份116.91万股[23] - 高波直接持有公司股份119.19万股[25] - 史丙强直接持有公司股份25.97万股[26] - 徐兆浦直接持有公司股份2.00万股[27] 人员背景信息 - 张志红获省级科研和教学奖励近20项，发表学术论文近100篇，主持和参加国家及省部级项目30余项[16] - 金福海发表学术论文40余篇，出版学术著作10余部，主持和参加国家及省部级研究项目8项，科研成果获省级以上奖励10余项[19] - 李伟金发表SCI论文40余篇，曾获福建省科技一等奖[24] 人员关联及合规情况 - 许月莉等与除实际控制人和正海集团外持有公司5%以上股份的股东无关联关系[20][21][23] - 李伟金等与公司董事、监事、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系[24][25][26][27][28] - 李志强等未受过相关处罚和惩戒，符合任职条件[23][24][25][26][27][28] - 田晓东与相关人员无关联关系，未持有公司股份[29] - 于在海2010年参加工作，2014年获董秘资格证，未持股[29] - 孙伟南2008年参加工作，2009年获董秘资格证，未持股[29] - 边玲艳2003年参加工作，现任正海集团监事等职，未持股[30]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人369名，代表股份350,337,511股，占比42.0915%[4] - 现场参会股东及代表3名，代表股份343,082,448股，占比41.2199%[4] - 网络投票股东366名，代表股份7,255,063股，占比0.8717%[4] - 出席会议中小股东368人，代表股份7,257,363股，占比0.8719%[5] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》同意349,709,033股，占比99.8206%[6] 人员选举情况 - 选举王庆凯为非独立董事，同意347,279,567股，占比99.1271%[7] - 选举金福海为独立董事，同意347,261,535股，占比99.1220%[10] - 选举全杰为非职工代表监事，同意347,258,620股，占比99.1212%[11] - 选举孙洁为非职工代表监事，同意347,258,544股，占比99.1211%[12] 其他信息 - 李伟金独立董事任期至2028年3月16日[9] - 2025年第一次临时股东大会由律师见证并出具《法律意见书》[13] - 公告发布时间为2025年4月8日[16]