公司业务与产品应用领域 - 公司产品广泛应用于新能源、节能化和智能化等“三能”高端应用领域 [1] - 具体应用领域包括新能源汽车、风电、汽车节能电气、节能家电、节能电梯、具身智能机器人和低空飞行器等智能装备、手机等智能消费电子 [1] 市场拓展与客户进展 - 公司积极顺应新兴产业发展趋势，紧密把握市场机会，全力拓展具身智能机器人等潜力市场 [1] - 公司已向下游客户小批量供货 [1] - 公司荣获“人形机器人领域最具价值材料类企业”奖项 [1]

公司高管减持计划执行情况 - 公司董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书高波女士和董事、副总裁史丙强先生在减持计划期间内未通过任何方式减持公司股份 [1] - 本次减持计划期限已届满 [1] 光伏行业动态 - 部分光伏企业春节期间仍需加班，以抢在4月1日前完成交货 [1] - 有光伏企业在积极抢出口 [1] - 也有光伏企业面临决策困难，主要原因是白银等原材料成本激增 [1]

减持计划 - 2025年9月11日披露减持预披露公告，高波拟减持不超297,973股，史丙强拟减持不超64,915股[2] - 截至公告披露日，高波和史丙强未减持公司股份[3] 持股情况 - 减持前后高波持股1,191,893股，史丙强持股259,660股[6] - 高波无限售893,920股，限售297,973股；史丙强无限售194,745股，限售64,915股[6] 其他情况 - 本次减持计划实施符合规定，未导致控制权变更和影响持续经营[7] - 公告日期为2026年1月13日[10]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月28日14:30[2] - 网络投票时间为1月28日，交易系统9:15—9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2026年1月23日[3] - 会议登记时间为2026年1月26日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6] 会议地点 - 现场会议召开地点为山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼会议室[4] - 会议登记地点为山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼接待室[6] 会议事项 - 审议总议案、购买董高险议案、修订《董事长薪酬与考核方案》议案[5] 其他信息 - 网络投票代码为350224，投票简称为正海投票[18] - 会议联系人有高波等，电话传真0535 - 6397287，邮箱dmb@zhmag.com[9] - 临时提案需于会议召开十日前提交[9] - 现场会议为期半天，股东食宿、交通费用自理[9]

董事会会议 - 公司六届董事会第八次会议于2026年1月12日通讯召开，9名董事出席[2] 议案表决 - 《关于修订<董事长薪酬与考核方案>》等多议案获通过，部分需提股东会审议[3][4][6][7] 股东会安排 - 公司定于2026年1月28日开第一次临时股东会，相关议案通过[8]

董事及高管离职规定 - 董事辞任自公司收到报告之日起生效，两交易日内披露情况[6] - 离职后五个工作日内应向董事会移交相关文件[18] 股份转让限制 - 离职六个月内不得转让持有及新增股份[20] - 任期届满前离职，就任任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[20] 异议处理 - 对追责决定有异议，十五日内可向审计委员会申请复核[23]

董事长薪酬构成 - 由固定年薪、浮动年薪和年度奖金组成，绩效薪酬占比不低于50%[8] 薪酬发放规则 - 固定年薪按月分摊，代扣社保和公积金[8] - 浮动年薪次年1月31日前按考核兑现[9] - 年度奖金在年报披露后发放[10] 薪酬调整与计算 - 年薪标准按上年度审计结果年度调整[10] - 浮动年薪兑现额按公式计算[12] 其他规定 - 按实际任职时间计算薪酬[14] - 违法违规可扣减或追回奖金[14] - 方案2026年度开始实施[16]

薪酬政策 - 高级管理人员绩效薪酬占比不低于固定年薪和绩效薪酬总额的50%[9] - 其他高级管理人员年薪标准系数范围在0.4 - 0.8[10] 考核与奖励 - 个人年度考核得分区间为0 - 100分[12] - 浮动年薪兑现额按公式计算[12] - 增量奖励以3年为结算周期[15] - 个人年度考核60分及以上可参与增量奖励[16] - 总裁增量奖励额度为其他高管平均值2倍[16] 实施时间 - 方案自2026年度开始实施[21]

董责险购买 - 公司2026年1月12日董事会通过购买董责险议案[1] - 投保人为烟台正海磁性材料股份有限公司[1] - 被保险人为公司及子公司董高人员及相关责任人员[1] 保险详情 - 保险期限12个月，赔偿限额累计不超1亿元，保费不超30万元[1] 审议流程 - 薪酬与考核委员会、董事会审议，将提交临时股东会审议[3][4]

理财投资额度 - 公司获批19亿元自有资金额度用于购买理财产品且可循环滚动使用[1] - 公司使用最高额度不超过19亿元暂时闲置自有资金购买理财产品[11] 具体投资项目 - 烟台西大街支行“30天持盈固收增强”产品投资8000万元，预期年化收益率2.80%[1] - 招商银行烟台分行“农银安心·灵动14天”产品投资7000万元，预期年化收益率2.10%[1] - 浦发银行烟台开发区支行“上信红宝石H - 6002”产品投资15000万元，年化收益率2.70%，本金已收回[3] - 平安银行烟台分行“灵活成长汇稳日开90天持有1号”产品投资7000万元，年化收益率2.50%，本金已收回[3] - 平安银行烟台分行“稳健精选封闭第290期”产品投资10000万元，预期年化收益率2.45%，未赎回[4] - 浦发银行烟台开发区支行“上信鑫月丰利信托”产品投资5000万元，预期年化收益率2.60%，未赎回[4] - 交通银行烟台分行“稳享固收精选日开26号”产品分别投资15000万元和2000万元，预期年化收益率2.50%，未赎回[4] 风险与管理 - 理财投资面临收益波动等风险[7] - 公司持有的理财产品等金融资产不能用于质押[8] - 内审部门每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查[8] - 公司实行岗位分离操作，审批人等相互独立[10] - 相关工作人员须对理财业务事项保密[10] 投资影响与目的 - 购买理财产品不影响公司日常资金周转和主营业务开展[11] - 适度投资低风险理财产品可提高资金使用效率和整体业绩[11] 备查文件与日期 - 备查文件包括公司五届董事会第二十四次会议决议[12] - 备查文件包括相关委托理财的认购资料[12] - 公告日期为2025年12月30日[14]