二、关于控股子公司经营优化及业务收缩的审查意见 烟台正海磁性材料股份有限公司 五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2024 年 10 月 11 日召开五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议。 本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，独立董事就相关事项发 表审查意见如下： 一、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审 查意见 公司将本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司 整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《章程》 的相关要求。 独立董事签字： 王吉法 程永峰 李伟金 2024 年 10 月 11 日 2 公司本次对新能源汽车电机驱动系统业务进行经营优化及业务收缩，有利于 公司聚焦主业，集中资源发展核心业务 ...

资金募集 - 公司发行可转换公司债券，面值14亿元，实际募资13.9510870754亿元于2022年11月29日到账[1] 项目进展 - 募投项目达预定可使用状态，新增6000吨/年高性能稀土永磁体生产能力[4] 资金使用 - 电子专用材料制造项目（一期）承诺投资100765万元，累计投入55746.61万元[5] - 公司决定将募投项目节余4233.64万元永久性补充流动资金[7] 决策审批 - 董事会、监事会同意募投项目结项及资金补充，保荐人无异议[10][11][12]

员工持股计划 - 第一期员工持股计划原存续期自2020年11月20日起48个月[2] - 截至公告披露日，持有公司股票16,000,079股，占总股本1.95%[3] - 原存续期将于2024年11月19日届满，现延长12个月至2025年11月19日[4][5] - 2024年10月8日和11日会议审议通过存续期展期议案[4][5]

公司持股情况 - 2015 年 4 月，公司对上海大郡持股比例增至 88.6750%[3] - 2017 年 3 月，公司收购上海大郡 2.3558%的股权[3] - 2018 年 6 月，公司以零对价取得上海大郡 6.9692%股权，至此持股 98%[3] 业务情况 - 公司拟对上海大郡新能源汽车电机驱动系统业务进行经营优化及业务收缩[2] - 自 2020 年以来，该业务连续亏损且营收占比长期低于 2%[4] 影响与战略 - 经营优化及业务收缩预计影响 2024 年度财务和经营成果[5] - 此举措符合公司战略，利于聚焦主业、提升竞争力[5]

关于回购股份的进展公告 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-23 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 2024 年 4 月 26 日（即公司 2023 年年度权益分派实施完成后），公司回购股 份价格上限由 18.06 元/股调整为 17.86 元/股。除回购股份价格上限调整外，公 司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。具体内容详见公司于 2 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-11 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 1、"正海转债"(债券代码：123169)的转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日；最新有效的转股价格为 12.83 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 10 张"正海转债"完成转股(票面金额共计 1,000 元)，合计转成 77 股"正海磁材"股票(股票代码：300224)。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债为 13,996,197 张，剩余可转 债票面总金额为 1,399,619,700 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，烟台正海磁性材 料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-08-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 二、股份过户登记情况 2024 年 9 月 26 日，公司收到集团公司通知，集团公司将其持有的公司无限 售条件流通股 15,000,000 股协议转让给正海置业的过户登记手续已办理完成， 并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户 日期为 2024 年 9 月 25 日。 股东名称 本次协议转让前 本次协议转让后 持股数量 （股） 占公司扣减回 购专户中股份 后总股本比例 持股数量 （股） 占公司扣减回 购专户中股份 后总股本比例 本次协议转让前后，集团公司和正海置业的持股情况如下： 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于控股股东与其一致行动人之间协议转让部分股份 完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份转让基本情况 2024 年 8 月 15 日，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东正海集团有限公司（以下简称 ...

中信建投证券股份有限公司关于 烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：正海磁材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：龙忆 | 联系电话：0755-23953946 | | 保荐代表人姓名：朱李岑 | 联系电话：0755-23953946 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-22 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 2024 年 4 月 26 日（即公司 2023 年年度权益分派实施完成后），公司回购股 份价格上限由 18.06 元/股调整为 17.86 元/股。除回购股份价格上限调整外，公 司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。具体内容详见公司于 2 ...

财务表现 - 2024年上半年公司实现营业总收入253,901.54万元，同比下降19.59% [2] - 营业利润15,581.97万元，同比下降40.93% [2] - 归属于公司股东的净利润14,958.87万元，同比下降37.94% [3] - 基本每股收益0.18元，同比下降37.93% [3] 业绩变化原因 - 高性能钕铁硼永磁材料产销量同比增长，但受稀土原材料价格下行和下游需求放缓影响，产品价格下跌 [3] - 行业竞争加剧导致营业收入和净利润同比下降 [3] 下游客户结构 - 下游客户主要集中在新能源、节能化和智能化等高端应用领域，包括新能源汽车、风电等 [3] - 汽车市场占比近七成，其中节能与新能源汽车占比约五成 [3] 汽车领域销售情况 - 2024年上半年汽车市场实现销售收入逾15亿元 [3] - 高性能钕铁硼永磁材料产品共搭载223万台套节能和新能源汽车驱动电机，同比增长14% [3] 技术应用 - 晶粒优化技术（TOPS）相关产品覆盖率达到95%，同比增长约5个百分点 [3] - 重稀土扩散技术（THRED）相关产品覆盖率超过80% [3] 出货量情况 - 2024年上半年高性能钕铁硼永磁材料产品出货量同比增长10% [4] - 超轻稀土磁体出货量同比增长86%，占公司磁体产品出货量的10%以上 [4] 原材料库存 - 公司采用"战略采购与动态采购相结合、直接采购与循环利用相结合"的采购模式 [4] - 原材料库存可以保障公司正常生产经营 [4]