关于召开 2025 年度股东会的通知 证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2026-025 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会 网络投票日期和时间：2026 年 4 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台， ...

六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2026-014 烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第十次会 议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，董事王庆凯、李志强、许月莉、高波、史丙强、金福海、张志红、李伟 金均以现场方式参加，董事倪霆以通讯方式参加会议。会议由董事长王庆凯先生 主持，公司相关高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》 的规定。 二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 《2025 年度董事会工作报告》详见公司《2025 年年度报告》之"第三节、 管理层讨论与分析"。独立董事金福海、张志红、李伟金提交了 2025 年度独立董 事述职报告，并将 ...

关于前期会计差错更正的公告 证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2026-023 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次会计差错更正内容涉及公司 2024 年半年度、2024 年第三季度财务 报表相关数据调整。 2、公司本次对前期会计差错的更正，不会导致公司已披露的相关年度财务 报表出现盈亏性质的改变，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日 召开六届董事会第十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同 意公司按照《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》等 有关规定及公司自查的实际情况，对公司前期会计差错进行更正，并对 2024 年 半年度、2024 年第三季度财务报表进行追溯调整。本次关于前期会计差错更正 及追溯调整事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 第 1 页 共 5 页 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 2025年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 第 1 页 共 7 页 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 1 目 录 一、鉴证报告 二、关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 ...

中信建投证券股份有限公司 关于烟台正海磁性材料股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"正海磁材"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对正海磁材 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），公司向 社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 100 元， 共计 1,400.00 万张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元， 扣除发行费用（不含税）人民币 4,8 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2026 年 3 月 30 日召开六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议。 本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，独立董事就相关事项发 表审查意见如下： 一、关于 2025 年度内部控制自我评价报告的审查意见 1、公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部 控制制度，覆盖了公司生产经营、管理的各个层面和环节，形成了比较规范的管 理体系，内部控制符合国家法律法规和证券监管部门的要求。 2、公司董事会编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。 二、关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的审查意见 公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指 ...

独立董事述职报告（张志红） 独立董事述职报告（张志红） 本人作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司《章程》《独立董事制度》的规定，坚持独立、客观、公正立场，充分发挥独 立董事监督与制衡作用，保障公司及全体股东利益。 现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张志红，女，博士，会计学专业教授。山东省智库高端人才，山东省研 究生卓越导学团队负责人。主要从事公司治理、数据资产管理和资产评估等方面 研究。发表学术论文近 100 篇，主持和参加国家及省部级项目 30 余项，获省级 以上奖励近 20 项。1993-2016 年期间，历任济南重型机器厂助理工程师，天津 大学机械工程博士后工作站博士后，天津财经大学工商管理博士后工作站博士后， 山东财经大学会计学院副教授、硕士生导师、教授。现任山东财经大学会计学院 教授、博士生导师，公司独立董事，博苑股份独立董事，银座股份独立董事。 经自查，本人 2025 ...