业绩相关 - 2024年公司董事会和股东大会运作规范，董事及高管履职尽责[6] - 2024年公司财务体系完善，财务报告真实客观[7] - 2024年公司关联交易遵循公平原则，无损害公司及股东利益行为[8] 会议情况 - 2024年公司监事会共召开5次会议[3] 未来展望 - 2025年监事会将加强对公司内控、财务和董高人员行为的监督[15]

公司信息 - 证券代码为300224，证券简称为正海磁材[1] - 债券代码为123169，债券简称为正海转债[1] 报告相关 - 2025年4月22日公司召开会议审议通过2024年年度报告及其摘要[3] - 2025年4月23日公司《2024年年度报告》等在巨潮资讯网披露[3]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超过100亿元综合授信敞口额度[2] - 有效期自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[2] - 额度可循环使用，公司及子公司可共享[2][3] 审批情况 - 独立董事同意议案并提交2024年度股东大会审议[4] - 监事会认为有利于提高效率，同意该议案[5]

募集资金情况 - 公司2022年11月29日到账募集资金13.9510870754亿元[2] - 2024年度投入募投项目18980.20万元，补充流动资金4508.06万元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金38089.69万元（含利息3358.24万元）[3] - 公司募集资金总额为139510.87万元[18] 项目进展 - 电子专用材料制造项目（一期）累计投入61525.49万元，进度61.06%[18] - 补充流动资金项目累计投入38776.70万元，进度100.08%[18] - 电子专用材料制造项目（一期）2022.11达预定可使用状态[18] 资金使用与管理 - 2024年10月将节余4508.06万元永久补充流动资金[9] - 用35000万元买江苏银行结构性存款，2025.01.23到期[10] - 募集资金使用信息披露合规[13]

财务审计 - 中兴华会计师事务所于2025年4月22日对正海磁材2024年度财报签标准无保留意见审计报告[3] 关联往来金额 - 2024年与正海集团职工宿舍租赁往来15.60万元[7] - 2024年与正海集团担保服务费往来109.07万元[7] - 2024年与正海集团软件服务费往来51.34万元[7] - 2024年与烟台正海实业购买工作餐等往来58.17万元[7] 业务往来金额 - 2024年与上海海姆希科购买元器件往来11.42万元，期初116.53万元，期末0[7] - 2024年与上海海姆希科物料销售等往来684.31万元[7] 资金借贷情况 - 2024年与上海大郡动力营运资金借款期初58150.00万元，发生7655.31万元，偿还13640.69万元，期末52164.62万元[7] - 2024年与上海郡正新能源营运资金借款期初8900.00万元，发生475.06万元，偿还3636.12万元，期末5738.93万元[7] - 2024年其他关联资金往来期初67050.00万元，发生9093.60万元，偿还18397.61万元，期末57916.43万元[7]

业绩数据 - 2024年营业总收入553,914.97万元，同比下降5.70%[22] - 2024年归属于公司股东的净利润9,234.02万元，同比下降79.37%[22] - 2024年南通基地全年产量同比增长超150%[22] 市场数据 - 2024年节能和新能源汽车市场与家电市场出货量同比分别增长25%和28%[22] 研发成果 - 承担国家、省部级科研项目20余项，自主研发核心技术使产品重稀土使用量降低80%，产品综合性能提升30%以上[15] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[24] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[24] - 2024年召开1次股东大会[24] - 2024年召开7次董事会，5次监事会[25] - 2024年披露4份定期报告和130余份临时公告[26] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税）[29] 信用评级 - 2024年公司主体信用等级和可转债信用等级均为"AA-"[30] 荣誉奖项 - 连续三年获得深交所创业板上市公司年度信息披露考核A级（优秀）[26] - 连续多年被国家税务总局评为"纳税信用A级单位"[30] - 再度荣获"金信披奖"[26] 员工权益 - 制定《招聘录用管理制度》《未成年工和童工保护管理制度》等保障员工权益[32] - 构建"双通道"晋升机制为员工提供职业发展通道[34] 供应商与客户管理 - 建立公平公正的供应商管理制度，各供应商审查结果均在良好以上[38] - 制定并执行《客户满意度提升计划》优化客户体验[39] 安全管理 - 2024年全面修订并完善安全管理制度10余项[42] - 报告期内累计收集隐患查改建议2,060条，采纳率96%[44] - 2024年共开展各类安全培训114次，累计490学时[46] - 构建的三级应急预案体系包括综合应急预案、6项专项应急预案和9项现场处置方案[48] 环保数据 - 2024年危险废物排放总量为367.18T，污水中COD排放总量有6.19T、8.71T、6.03T等，氨氮排放总量有0.85T、1.53T、0.28T等[50] - 《排污许可证》有效期限为2022年5月10日至2027年5月9日[53] - 2024年4.2MW屋顶分布式光伏项目成功并网，预计年发电量500万千瓦时，年节约标准煤600余吨，年减少温室气体排放2,800余吨，屋顶光伏单月最高发电量达470兆瓦时[54] - 2024年共采购绿电5,500万kwh，减少温室气体排放31,367吨CO2e[55] 公益投入 - 截至2024年底，已向高校学子发放137.1万元“正海创新英才”奖学金[58] - 截至2024年12月31日累计向社会捐赠163万元[59] 未来展望 - 通过创新技术和绿色解决方案推动低碳经济转型助力实现碳中和目标[61] - 加强与利益相关方沟通合作兼顾社会公平与环境保护[61] - 完善治理结构确保决策公正与合规[61] - 深化与慈善组织合作加大公益投入探索多元公益形式[59]

公司信息 - 公司证券代码为300224，证券简称为正海磁材，债券代码为123169，债券简称为正海转债[1] 报告披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月29日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可通过网址或微信小程序参与[2] - 投资者可于2025年4月29日前进行会前提问[2] - 出席人员有董事长王庆凯、董事总裁李志强等[3]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月13日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年5月13日[3] - 股权登记日为2025年5月6日[5] - 会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[8] 会议相关 - 议案7需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 提案包括2024年度董事会、监事会工作报告等[5] - 召开方式为现场和网络投票结合[3] - 登记地点为山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼接待室[8] - 联系人电话0535 - 6397287，传真0535 - 6397287，邮箱dmb@zhmag.com[9] - 网络投票代码350224，简称正海投票[22] - 临时提案需会议召开十日前提交[10] 投票说明 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[23] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[23] - 股东可登录证券公司交易客户端投票[23] - 互联网投票需身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅流程[23] - 可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[23]

会议相关 - 2025年4月22日召开六届监事会第二次会议，3位监事全出席[3] - 会议通知于2025年4月12日邮件送达全体监事[3] 议案决议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票全票通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 《关于公司向银行申请综合授信敞口额度》等议案提交2024年度股东大会审议[7][8][9][10][12] 财务相关 - 2024年度利润分配预案为每10股派2元现金红利(含税)[7] - 拟将独立董事薪酬调至7.2万元/年（税前）[10] 报告情况 - 《2024年年度报告》等报告编制审议合规，内容真实准确完整[4][11] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[5] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示资金使用合规[6] 未来规划 - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》详见指定网站[12]

内部控制 - 公司对2024年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表审核意见[1] - 公司内控体系规范、合法、有效，无违反情形[1] 报告签字 - 监事全杰、边玲艳、孙洁签字[2] - 签字日期为2025年4月22日[2]