公司基本信息 - 公司于2011年5月12日核准首次发行4000万股人民币普通股，5月31日在深交所创业板上市[9] - 公司注册资本为837,712,467元[11] - 公司股份总数为837,712,467股，均为普通股[20] 股权结构 - 2009年8月31日基准日，公司净资产155,526,867.09元，按1：0.77折股比例折为12000万股[20] - 正海集团有限公司认购股份11,018.4万股，占股本额比例91.82%[20] - 郑坚认购股份981.6万股，占股本额比例8.18%[20] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[13] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过6年[97] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[105] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[134] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份，减少注册资本情形应自收购之日起十日内注销[26] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[29] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[76] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[77] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[118] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决定须经全体董事的过半数通过[120] - 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使部分职权，须经全体董事二分之一以上同意[117] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现净利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[149] 信息披露与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[142] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[168] 公司变更与清算 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[179] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[185]

公司信息 - 证券代码300224，简称为正海磁材；债券代码123169，简称为正海转债[1] 人事提名 - 董事会提名张志红为第六届董事会独立董事候选人[3] 提名要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[7] - 多项任职及处罚限制条件[8][9][11][12] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月23日[14]

公司信息 - 证券代码300224，简称为正海磁材；债券代码123169，简称为正海转债[1] 人事提名 - 董事会提名李伟金为第六届董事会独立董事候选人[3] 提名要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验，满足多项任职条件[7][8][9][10][11][12]

公司信息 - 证券代码为300224，简称为正海磁材，债券代码为123169，简称为正海转债[1] 人事提名 - 董事会提名金福海为第六届董事会独立董事候选人[3] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等需满足相关条件[8][9] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[12]

公司信息 - 公司证券代码为300224，简称为正海磁材，债券代码为123169，简称为正海转债[1] 监事会换届 - 五届监事会任期届满，2025年3月23日召开五届监事会二十一次会议[3] - 提名全杰、孙洁为六届监事会非职工代表监事候选人[3] - 六届监事会监事任期自股东大会审议通过起三年[3] 候选人信息 - 全杰生于1977年12月，现任正海集团董事等职，未持股[7] - 孙洁生于1979年10月，现任公司人力等职，未持股[7] 公告时间 - 公告发布于2025年3月24日[6]

董事会提名 - 提名王庆凯等为六届董事会非独立董事候选人[1] - 提名金福海等为六届董事会独立董事候选人[3] 审议安排 - 非独立董事候选人提名提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 独立董事候选人提名待深交所审查后提交该股东大会审议[4] 资金使用 - 同意公司用闲置自有资金买理财产品[5]

理财计划 - 公司拟申请19亿元自有资金额度买理财产品，可循环滚动使用[2] - 投资产品期限不超12个月[2] - 决议自审议通过日起一年内有效[3] 资金情况 - 购买额度未超最近一期经审计净资产50%，无需股东大会审议[5] - 使用闲置资金不影响日常周转和主营业务开展[9] 监督情况 - 内审部门每半年全面检查理财产品投资项目[6] 审批情况 - 独立董事、监事会同意使用不超19亿闲置资金买理财产品[10][11]

资本变更 - 公司注册资本由820,245,261元增至837,712,467元[2] - 公司股份总数由820,245,261股增至837,712,467股[3] 决策授权 - 股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[3] - 公司可投资不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[4] 人员相关 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[2] - 单独或合并持有公司1％以上股份的股东，有权提名非职工代表董事、独立董事、非职工代表监事候选人[4] - 单独或合并持有公司3％以上股份的股东提名权调整为1％[4] 治理结构 - 董事任期三年，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过6年[5] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[5] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[5] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[5] 其他 - 股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 本次章程修订后条款序号依次顺延或递减，正文中引用的条款序号相应变更[5] - 烟台正海磁性材料股份有限公司章程修订时间为2025年3月23日[5]

公司信息 - 证券代码300224，简称为正海磁材；债券代码123169，简称为正海转债[1] 候选人情况 - 李伟金为公司第六届董事会独立董事候选人[3] - 候选人需符合独立董事任职资格及独立性要求[3] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8][9] - 候选人在任职期限、受处分等方面有要求[11][12] - 候选人承诺材料真实准确完整并承担责任[13]

公司信息 - 证券代码为300224，简称为正海磁材，债券代码为123169，简称为正海转债[1] 候选人情况 - 金福海为公司第六届董事会独立董事候选人[3] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 候选人近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[12]