理财计划 - 公司拟申请19亿元自有资金额度买理财产品，可循环滚动使用[2] - 投资产品期限不超12个月[2] - 决议自审议通过日起一年内有效[3] 资金情况 - 购买额度未超最近一期经审计净资产50%，无需股东大会审议[5] - 使用闲置资金不影响日常周转和主营业务开展[9] 监督情况 - 内审部门每半年全面检查理财产品投资项目[6] 审批情况 - 独立董事、监事会同意使用不超19亿闲置资金买理财产品[10][11]

董事会提名 - 提名王庆凯等为六届董事会非独立董事候选人[1] - 提名金福海等为六届董事会独立董事候选人[3] 审议安排 - 非独立董事候选人提名提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 独立董事候选人提名待深交所审查后提交该股东大会审议[4] 资金使用 - 同意公司用闲置自有资金买理财产品[5]

公司信息 - 证券代码300224，简称为正海磁材；债券代码123169，简称为正海转债[1] 候选人情况 - 李伟金为公司第六届董事会独立董事候选人[3] - 候选人需符合独立董事任职资格及独立性要求[3] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8][9] - 候选人在任职期限、受处分等方面有要求[11][12] - 候选人承诺材料真实准确完整并承担责任[13]

董事会相关 - 公司2025年3月23日召开五届董事会二十四次会议，审议通过提名六届董事会候选人议案[3] - 六届董事会董事任期自股东大会审议通过起三年，李伟金本届任期至2028年3月16日[4] 股东持股 - 王庆凯合计持有公司股份1915.31万股[11] - 李志强直接持有公司股份116.91万股[12] - 高波直接持有公司股份119.19万股[14] 人员资质 - 金福海发表论文40余篇等，与大股东无关联等[16] - 张志红获省级奖励近20项等，与大股东无关联等[17] - 李伟金发表SCI论文33篇等，与大股东无关联等[19]

公司信息 - 证券代码为300224，简称为正海磁材，债券代码为123169，简称为正海转债[1] 人事提名 - 董事会提名金福海为第六届董事会独立董事候选人[3] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等需满足相关条件[8][9] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[12]

资本变更 - 公司注册资本由820,245,261元增至837,712,467元[2] - 公司股份总数由820,245,261股增至837,712,467股[3] 决策授权 - 股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[3] - 公司可投资不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[4] 人员相关 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[2] - 单独或合并持有公司1％以上股份的股东，有权提名非职工代表董事、独立董事、非职工代表监事候选人[4] - 单独或合并持有公司3％以上股份的股东提名权调整为1％[4] 治理结构 - 董事任期三年，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过6年[5] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[5] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[5] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[5] 其他 - 股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 本次章程修订后条款序号依次顺延或递减，正文中引用的条款序号相应变更[5] - 烟台正海磁性材料股份有限公司章程修订时间为2025年3月23日[5]

公司信息 - 证券代码300224，简称为正海磁材；债券代码123169，简称为正海转债[1] 人事提名 - 董事会提名张志红为第六届董事会独立董事候选人[3] 提名要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[7] - 多项任职及处罚限制条件[8][9][11][12] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月23日[14]

公司信息 - 证券代码为300224，证券简称为正海磁材[1] - 债券代码为123169，债券简称为正海转债[1] 独立董事候选人情况 - 张志红声明与公司无影响独立性的关系[3] - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[8] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[9] - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[12] - 候选人承诺保证声明及材料真实、准确、完整[12] - 声明时间为2025年3月23日[14]

公司信息 - 证券代码为300224，简称为正海磁材，债券代码为123169，简称为正海转债[1] 候选人情况 - 金福海为公司第六届董事会独立董事候选人[3] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 候选人近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[12]

公司信息 - 证券代码300224，简称为正海磁材；债券代码123169，简称为正海转债[1] 人事提名 - 董事会提名李伟金为第六届董事会独立董事候选人[3] 提名要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验，满足多项任职条件[7][8][9][10][11][12]