公司信息 - 证券代码为300224，简称为正海磁材，债券代码为123169，简称为正海转债[1] 候选人情况 - 金福海为公司第六届董事会独立董事候选人[3] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 候选人近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[12]

公司信息 - 证券代码300224，简称为正海磁材；债券代码123169，简称为正海转债[1] 人事提名 - 董事会提名李伟金为第六届董事会独立董事候选人[3] 提名要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验，满足多项任职条件[7][8][9][10][11][12]

公司信息 - 公司证券代码为300224，简称为正海磁材，债券代码为123169，简称为正海转债[1] 监事会换届 - 五届监事会任期届满，2025年3月23日召开五届监事会二十一次会议[3] - 提名全杰、孙洁为六届监事会非职工代表监事候选人[3] - 六届监事会监事任期自股东大会审议通过起三年[3] 候选人信息 - 全杰生于1977年12月，现任正海集团董事等职，未持股[7] - 孙洁生于1979年10月，现任公司人力等职，未持股[7] 公告时间 - 公告发布于2025年3月24日[6]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为4月8日14:30[3] - 股权登记日为2025年4月2日[5] - 会议登记时间为2025年4月7日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22][23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月8日上午9:15至下午15:00[24] 审议议案 - 审议修订公司章程、董事会换届选举、监事会换届选举议案[5][6] - 非累积投票提案为修订公司《章程》的议案[16] 选举信息 - 六届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[16] - 六届监事会非职工代表监事应选2人[17] - 选举非独立董事、独立董事、监事时股东选举票数计算方式[21] 其他信息 - 议案1需三分之二以上表决权通过，议案2、3、4累积投票逐项表决[6] - 登记地点在公司一楼接待室，方式有现场、信函或传真，不接受电话登记[7][8] - 会议联系人及电话、传真、邮箱[11] - 临时提案需会议召开十日前提交[11] - 现场会议为期半天，股东食宿、交通费用自理[11] - 备查文件为公司五届董事会和监事会相关会议决议[10][12] - 网络投票代码为350224，投票简称为正海投票[20]

会议相关 - 公司五届监事会第二十一次会议于2025年3月23日召开，3位监事全出席[2] 议案决议 - 《关于修订公司<章程>的议案》3票同意通过，待提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 提名全杰、孙洁为六届监事会非职工代表监事候选人，3票同意通过，待股东大会选举[3] 资金使用 - 同意公司用不超190,000万元闲置自有资金买理财产品，3票同意通过[5]

会议相关 - 五届董事会第二十四次会议于2025年3月23日通讯召开，9位董事全出席[2] - 公司拟定于2025年4月8日14：30召开2025年第一次临时股东大会[11] 议案决议 - 《关于修订公司<章程>的议案》获董事全票通过，待股东大会审议[3][4] - 《关于调整公司组织架构的议案》获董事全票通过[8] 人事提名 - 提名王庆凯等5人为六届非独立董事候选人，待股东大会选举[5][6] - 提名金福海等3人为六届独立董事候选人，待审查选举[7] 资金安排 - 公司拟申请19亿元自有资金买理财产品，可循环使用一年[9][10]

资金额度 - 公司于2024年3月27日获批19亿元自有资金额度买理财产品，可循环滚动使用[2] - 公司使用最高额度不超19亿元闲置自有资金买理财产品[11] 投资情况 - 浦发银行烟台开发区支行周周鑫臻享款2号投资4000万元，预期年化收益率3.00%，投资38天，2025-01-27起始[2] - 浦发银行烟台开发区支行上信鑫月丰利信托FL2001投资5000万元，预期年化收益率2.75%，投资99天，2025-02-25起始[2] - 浦发银行烟台开发区支行周周鑫稳健1号投资6500万元，预期年化收益率2.19%，2025-02-28起始[2] - 招商银行烟台分行季季鑫最短持有期23号投资10000万元，预期年化收益率2.65%，2025-03-07起始[2] - 浦发银行烟台开发区支行上信红宝石H6002投资10000万元，预期年化收益率2.75%，投资113天，2025-03-10起始[2] - 浦发银行烟台开发区支行上信鑫月丰利信托FL2001于2024-11-05投资10000万元，年化收益率2.95%，投资98天，2025-02-11到期收回本金[4] - 兴业银行烟台分行金雪球 - 优悦投资5000万元，预期年化收益率3.45%，投资181天，2024-10-31起始[5] - 招商银行烟台分行鑫鼎90天持有3号C投资10000万元，预期年化收益率3.00%，2024-12-06起始[5] 风险与管理 - 公司委托理财面临收益波动等风险[8] - 公司内审部门每半年对理财产品投资项目全面检查[9] - 公司及时分析跟踪理财产品投向，不利时采取保全措施[9] - 公司持有的理财产品等金融资产不能质押[9] - 公司建立台账管理，做好资金财务核算[9] - 投资理财业务审批人、操作人、风险监控人相互独立[10] - 公司相关人员对理财业务保密[10] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用，必要时聘专业机构审计[9] - 公司将在定期报告披露理财产品投资及损益情况[9] 未来展望 - 公司适度低风险理财投资可提高资金效率，提升业绩[11]

公司业务进展与前景 - 预计人形机器人是高性能钕铁硼永磁材料需求重要增量市场，产品匹配核心部件，已与多家下游客户开展联合研发、小批量供样，进展顺利但暂无实质业绩影响 [2] 产能相关情况 - 现有产能3万吨/年，烟台基地产能1.8万吨/年，南通基地产能1.2万吨/年 [2] - 烟台基地产能利用率维持较高水平，南通基地产能利用率爬坡进展符合预期，按在手订单有序排产 [4] 产品相关情况 - 产品具有“低重稀土、低失重、高一致性、高工作温度、高镀层信赖性”特点，应用于新能源、节能化和智能化等“三能”高端领域 [5] - 产品多为定制化非标准产品，定价采用成本加成法，兼顾产品工艺难度等因素 [6] 公司优势与模式 - 坚持“高人一筹”和“稀土资源平衡”双战略研发，通过协同开发机制保持多维技术领先，推动新技术应用扩大 [7] - 以市场为导向，实行以销定产、按单生产、跟单负责的定制化生产管理模式 [8] - 采用“战略采购与动态采购相结合、直接采购与循环利用相结合”采购模式，原材料库存保障正常生产 [9][10] 行业政策看法 - 《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法（暂行）（公开征求意见稿）》有利于保护和合理开发利用稀土资源，规范生产活动，促进产业高质量发展 [10] 销售情况 - 2024年产品销量同比增长22%，实现连续七年增长，节能和新能源汽车市场与家电市场出货量同比分别增长25%和31% [10]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保障投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[6][7] - 领导小组负责指挥决策，董秘办处理重大舆情[8][9][12] - 一般舆情董秘灵活处理，重大舆情领导小组定策略[19][20] - 制度经董事会审议通过实施并负责解释[28][29]

会议情况 - 公司五届董事会第二十三次会议于2025年2月25日召开，9位董事全出席[2] 议案审议 - 《关于制定<市值管理制度>的议案》全票通过[3] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[4]