深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，注册地址为浙 江省杭州市西湖区隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部 颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健所合伙人数量为238 人，注册会计师2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。 2022年度上市公司（含A、B股）审计客户共计675家，收费总额人民币6.63亿元。 这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和 零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业， ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-045 深圳市洲明科技股份有限公司 关于修订《股东大会、董事会和总经理的决策权限制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司修订《股东大会、董事会和总经理的决策权限制度》的情况 | 30%的事项； | 相关的营业收入占上市公司最近一个会计年 | | --- | --- | | 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相 | 度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额 | | 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审 | 超过 5000 万元； | | 计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 | 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 | | 万元的； 3000 | 相关的净利润占上市公司最近一个会计年度 | | 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相 | 经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 | | 关的净利润占公司最近一个会计年度经审计 | 500 万元； | | 净利润的 万 50%以上，且绝对金额超过 300 | 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集 资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-030 深圳市洲明科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券） 向社会公开发行面值总额 548,034,600.00 元可转换公司债券，本次发行向股权登 记日收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者 通过深圳证券 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-038 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于2024年4月18日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召 开本次会议的通知已于2024年4月8日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会议 由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会 议表决的董事7人，其中董事李志先生、张晓云女士、孙玉麟先生以通讯方式出 席会议，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会审阅了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营 管理层有效地执行了 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2023年度总经理工作报告 各位董事： 一、2023年度的主要经营指标 2023 年度，公司实现毛利率 28.80%，国内外业务毛利率同比均有所改善， 主要得益于公司连续多年在国际市场的深耕、渠道的提前布局及品牌优势，公司 产品及解决方案的附加值逐渐体现。 2023 年，公司实现归母净利润 1.44 亿元，较去年同期增长 127.06%；实现扣 非后归母净利润 1.53 亿元，较去年同期增长 187.10%；报告期内，公司营收稳健 增长、净利润有所改善，盈利能力提升。 二、2023年度经营重点介绍 "引领技术，聚焦产品，巩固销服，提质增效" 公司以坚决的技术投入，持续做好 COB 和 MIP 等技术及 Mini/Micro 产品的 领先；在产品领域，公司致力于产品标准化、归一化、平台化，不断聚焦精品产 品，提升产品与服务质量，持续提升产品竞争力；在销服领域，公司坚持准直销 与渠道两手抓的策略，不断升级全球化的销服网络，持续构建对行业头部客户的 需求响应能力，同时深耕渠道，匹配符合渠道需求的产品和解决方案，提升客户 单位：亿元 | | 2022 年度 | 2023 年度 | 同比增减 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-031 深圳市洲明科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）本次计提资产减值准备的原因 为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，公司现 根据深圳证券交易所相关要求及上述规定对截至2023年12月31日的各项资产进 行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低 于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产（范 围包括应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、商誉、长期股权投资等）进 行清查和资产减值测试后，公司2023年度计提各项信用减值损失及资产减值准备 共计267,555,397.48元，计提项目明细如 ...

中泰证券股份有限公司 关于广州轩智文化传播有限公司 2022 年 9 月 20 日，公司全资子公司深圳市前海洲明投资管理有限公司（以 下简称"前海洲明"或"受让方"）与广州灵宇信息科技有限公司（以下简称"灵宇 科技"）、罗杨柳共同签署了《股权转让协议》和《<股权转让协议>补充协议》， 约定前海洲明以总价人民币 900 万元的股权转让价款受让灵宇科技、罗杨柳合计 持有的广州轩智文化传播有限公司（以下简称"轩智文化"）100%的股权。灵宇 科技、罗杨柳合称为"转让方"。 2、业绩承诺情况及业绩补偿方式 根据前海洲明与交易对方签署的《股权转让协议》和《<股权转让协议>补 充协议》的约定，在本次交易中，转让方灵宇科技、罗杨柳向前海洲明承诺，轩 智文化在 2022 年度、2023 年度、2024 年度实现经审计的扣除非经常性损益后净 利润分别不低于人民币 0 万元、人民币 80 万元、人民币 120 万元。若轩智文化 在业绩承诺年度内，任一年度经审计后的净利润未达成上述所约定的业绩承诺目 标，转让方灵宇科技、罗杨柳必须向受让方前海洲明就该年度经审计后的净利润 与该年度业绩目标净利润的差额部分以现金方式进行补偿。 二、业 ...

关于公司及子公司 2024 年度向银行 申请综合授信额度、项目贷款额度的公告 深圳市洲明科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》，具体内 容如下： 一、向银行申请综合授信额度、项目贷款额度的情况概述 为保证深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司深圳市雷 迪奥视觉技术有限公司(以下简称"雷迪奥")、ROE Visual US.Inc、ROE Visual Europe B.V.、深圳蓝普科技有限公司、广东洲明节能科技有限公司、东莞市爱加 照明科技有限公司、杭州柏年智能光电子股份有限公司、山东清华康利城市照明 研究设计院有限公司、深圳市海泰装备有限公司、中山市洲明科技有限公司、中 山洲明智能制造有限公司各项日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道。 公司及上述雷迪奥等十一家全资、控股子公司在风险可控的前提下，拟 ...

经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事华小宁先生为公司第五届董 事会独立董事专门会议召集人，任期与本届董事会任期一致。 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第 一次专门会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意 见。全体独立董事共同推举独立董事华小宁先生主持本次会议，会议的召开和表 决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事专门会 议工作制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 - 1 - 经核查，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身 经营管 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-032 深圳市洲明科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过（含） 人民币 1.20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额 度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市洲明科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3204 号）同意注册，公司向特 定投资者定向增发人 ...